Стр. 5
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
42 Страховщик договор страхования, договор
сострахования
43 Страхователь »
44 Выгодоприобретатель »
45 Поверенный договор поручения и по
другим гражданско-правовым
операциям
46 Доверитель »
47 Комиссионер (консигнатор) договор комиссии
48 Комитент (консигнант) »
49 Вверитель договор доверительного
управления имуществом
50 Доверительный управляющий »
51 Выгодоприобретатель »
52 Правообладатель договор комплексной
предпринимательской лицензии
(франчайзинга)
53 Пользователь »
54 Товарищ договор простого
товарищества (договор о
совместной деятельности)
55 Залогодержатель договор залога
56 Залогодатель »
57 Поручитель договор поручительства,
гарантия
58 Кредитор »
59 Гарант »
60 Должник по договору »
поручительства (гарантии)
61 Принципал (приказодатель) банковская гарантия
62 Кредитор принципала »
(бенефициар)
Данные участники финансовых операций используются
в случае отсутствия договорных обязательств между сторонами
63 Плательщик
64 Бенефициар
65 Взыскатель
66 Должник
67 Адресат по денежным переводам
(почтовым, телеграфным,
электронным)
68 Клиент
69 Финансовый агент
70 Агент
71 Эмитент
72 Владелец
73 Учредитель
74 Организатор азартной игры
(лотереи)
75 Участник азартной игры
(лотереи)
99 Иной участник
--------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к Инструкции
о порядке заполнения,
передачи, регистрации, учета и
хранения специальных формуляров
регистрации финансовых операций,
подлежащих особому контролю
Справочник видов документов, удостоверяющих личность
-----T--------------------------------------------------------------
Код ¦ Описание
-----+--------------------------------------------------------------
01 Паспорт гражданина СССР образца 1974 года
02 Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1993 года
03 Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года
04 Справка формы № 9
05 Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 16-летнего
возраста)
06 Вид на жительство в Республике Беларусь, выданный
компетентными органами Республики Беларусь
07 Удостоверение беженца иностранных граждан и лиц без
гражданства, получивших статус беженца на территории
Республики Беларусь
08 Временное свидетельство о регистрации ходатайства о
признании беженцем
09 Действительный национальный паспорт гражданина иностранного
государства или документ, его заменяющий*
10 Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства,
выданный компетентными органами государства постоянного
жительства
11 Военный билет военнослужащего срочной службы
12 Водительское удостоверение
13 Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)
99 Иной документ
--------------------------------------------------------------------
______________________________
*Документами, заменяющими национальный паспорт, являются
документы, выданные компетентными органами государства национальной
принадлежности. Такие документы должны содержать установочные данные
о гражданине, фотографическую карточку, наименование органа,
выдавшего данный документ, срок его действия и дату выдачи.
Приложение 7
к Инструкции
о порядке заполнения,
передачи, регистрации, учета и
хранения специальных формуляров
регистрации финансовых операций,
подлежащих особому контролю
Структура специального формуляра в форме электронного документа
1. Структура первой информационной строки специального
формуляра в форме электронного документа
------------------------------T----------T--------------------------
Поле ¦Тип данных¦ Длина (знаков)
------------------------------+----------+--------------------------
Лист число 2
Номер строка 18
Дата дата 8 (без разделителей)
1. Вид специального число 1
формуляра
2.1. Категория лица число 2
2.2. Код банка число 3
2.3. Наименование лица строка не более 500
2.4.1. Область/г. Минск число 2
2.4.2. Район строка не более 50
2.4.3. Населенный пункт строка не более 50
2.4.4. Улица строка не более 50
2.4.5. Дом строка не более 6
2.4.6. Корпус строка не более 6
2.4.7. Офис (квартира) строка не более 6
3.1. Признак совершения число 1
3.2. Вид операции число 4
3.3. Форма операции число 1
3.4. Количество участников число не более 2
3.5. Дата совершения дата 8 (без разделителей)
3.6. Время совершения число 4 (без разделителей)
3.7. Сумма цифрами в валюте число не более 18 (разделитель
десятичной и дробной
части числа - запятая)
3.8. Код валюты число 3
3.9. Основание совершения строка не более 500
3.10. Условие контроля число 4
3.11. 1-й признак подозр. число 3
3.12. 2-й признак подозр. число 3
3.13. Дополнительная строка не более 500
информация
4.1. Номер число 18
4.2. Дата дата 8 (без разделителей)
5.1. И.О.Фамилия строка не более 50 (инициалы и
фамилия отделяются друг
от друга одним символом
- «пробел»)
5.2. Телефон строка не более 30
6. Количество листов число не более 2
специального формуляра
2. Структура второй и последующих информационных строк
специального формуляра в форме электронного документа
------------------------------T----------T--------------------------
Поле ¦Тип данных¦ Длина (знаков)
------------------------------+----------+--------------------------
Лист число 2
Номер строка 18
Дата дата 8 (без разделителей)
7.1. Статус число 1
7.2. Признак резидентства число 1
7.3. Отношение к операции число 2
7.4. Поверенный число 2
7.5. УНП строка не более 21
7.6.1. Наименование (фамилия) строка не более 500
7.6.2. Имя строка не более 100
7.6.3. Отчество строка не более 100
7.7. Гражданство число 3
7.8.1. Код страны число 3
7.8.2. Регион строка не более 50
7.8.3. Населенный пункт строка не более 50
7.8.4. Улица строка не более 50
7.8.5. Дом строка не более 6
7.8.6. Корпус строка не более 6
7.8.7. Офис (квартира) строка не более 6
7.9.1. Вид документа число 2
7.9.2. Серия строка не более 6
7.9.3. № строка не более 14
7.9.4. Дата выдачи дата 8 (без разделителей)
7.9.5. Кем выдан строка не более 100
7.9.6. Личный номер строка не более 30
7.9.7. Дата рождения дата 8 (без разделителей)
7.9.8. Место рождения строка не более 100
8.1.1. № счета строка не более 50
8.1.2. Наименование банка строка не более 500
8.1.3. Код банка строка не более 20
8.1.4. Код страны банка число 3
8.1.5. Адрес банка строка не более 500
8.2.1. № счета строка не более 50
8.2.2. Наименование банка строка не более 500
8.2.3. Код банка строка не более 20
8.2.4. Код страны банка число 3
8.2.5. Адрес банка строка не более 500
--------------------------------------------------------------------
Приложение 8
к Инструкции
о порядке заполнения,
передачи, регистрации, учета и
хранения специальных формуляров
регистрации финансовых операций,
подлежащих особому контролю
Форма квитанции о результатах контроля специального формуляра
------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦ Квитанция о результатах контроля специального формуляра ¦
¦ ¦
¦Номер квитанции .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. ¦
¦Дата формирования .__.__. - .__.__. - .__.__.__.__. Время формирования .__.__. : .__.__. ¦
¦ день месяц год часы минуты ¦
¦ ¦
¦1. Специальный формуляр ¦
¦1.1. Номер .__.__.__.__.__.__.__.__.__. - .__.__.__. - .__.__.__.__.__.__. ¦
¦ учетный номер плательщика отделение № сообщения п/п в году ¦
¦ ¦
¦1.2. Дата .__.__. - .__.__. - .__.__.__.__. ¦
¦ день месяц год ¦
¦ ¦
¦1.3. Имя файла .__.__.__.__.__.__.__.__. - .__.__.__. ¦
¦1.4. Дата получения .__.__. - .__.__. - .__.__.__.__. ¦
¦ день месяц год ¦
¦ ¦
¦2. Результат контроля .__. ¦
¦3. Сведения о выявленных ошибках ¦
¦ ¦
¦ ------------T-----------T----------T----------T--------------------------------------¬ ¦
¦ ¦3.1. Номер ¦3.2. Номер ¦3.3. Поле ¦ 3.4. Код ¦ 3.5. Описание ошибки ¦ ¦
¦ ¦ ошибки ¦ листа ¦ ¦ ошибки ¦ ¦ ¦
¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-----------+-----------+----------+----------+--------------------------------------- ¦
¦ ¦
¦4. Ответственное должностное лицо ¦
¦4.1. И.О.Фамилия .__. · .__. · .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. ¦
¦4.2. Телефон .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. ¦
¦ ¦
¦Подпись ____________________________________ ¦
¦ ¦
L------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 9
к Инструкции
о порядке заполнения,
передачи, регистрации, учета и
хранения специальных формуляров
регистрации финансовых операций,
подлежащих особому контролю
Справочник кодов ошибок, выявленных в специальном формуляре
-----T--------------------------------------------------------------
Код ¦ Описание ошибки
-----+--------------------------------------------------------------
0 Специальный формуляр невозможно прочитать, заполнен нечетко,
неразборчиво, имеет подчистки, помарки или исправления
1 Специальный формуляр с указанным номером уже существует
2 Заменяемый специальный формуляр не существует
3 Специальный формуляр не соответствует установленному формату
4 Значение поля не соответствует справочнику
5 Обязательное поле не заполнено
6 Значение поля не соответствует формату
7 Прочие ошибки в заполнении поля
8 Ошибка, выявленная в ходе сопоставления с другими источниками
информации либо в ходе дополнительной проверки и не
подпадающая под вышеуказанные случаи ошибок
-----+--------------------------------------------------------------
Приложение 10
к Инструкции
о порядке заполнения,
передачи, регистрации, учета и
хранения специальных формуляров
регистрации финансовых операций,
подлежащих особому контролю
Структура квитанции в форме электронного документа
о результатах контроля специального формуляра
1. Структура первой информационной строки квитанции о
результатах контроля специального формуляра в форме электронного
документа
----------------------------T----------T----------------------------
Поле ¦Тип данных¦ Длина (знаков)
----------------------------+----------+----------------------------
Номер квитанции число не более 15
Дата формирования дата 8 (без разделителей)
Время формирования число 4 (без разделителей)
1.1. Номер число 18
1.2. Дата дата 8
1.3. Имя файла строка 12
1.4. Дата получения дата 8
2. Результат контроля число 1
4.1. И.О.Фамилия строка не более 52
4.2. Телефон строка не более 30
--------------------------------------------------------------------
2. Структура второй и последующих информационных строк
квитанции о результатах контроля специального формуляра в форме
электронного документа
----------------------------T----------T----------------------------
Поле ¦Тип данных¦ Длина (знаков)
----------------------------+----------+----------------------------
3.1. Номер ошибки п/п число не более 4
3.2. Номер листа число 2
3.3. Поле строка 30
3.4. Код ошибки число 1
3.5. Описание ошибки строка не более 500
--------------------------------------------------------------------
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
|
