Стр. 1

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5

        Постановление СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                       16 марта 2006 г. № 367

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА
РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОСОБОМУ
КОНТРОЛЮ, И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ,
РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМУЛЯРОВ
РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ

     В  соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь  от  19
июля  2000  года  «О  мерах по предотвращению  легализации  доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности»  в редакции Закона Беларуси от  11  декабря
2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемые:
     форму  специального формуляра регистрации финансовой  операции,
подлежащей особому контролю;
     Инструкцию  о порядке заполнения, передачи, регистрации,  учета
и  хранения специальных формуляров регистрации финансовых  операций,
подлежащих особому контролю.
     2. Признать утратившими силу:
     постановление  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от   13
сентября 2000 г. № 1411 «Об утверждении формы специального формуляра
регистрации   финансовых  операций,  подлежащих  особому   контролю,
Положения  о  порядке  заполнения, регистрации,  передачи,  учета  и
хранения  специального  формуляра регистрации  финансовых  операций,
подлежащих  особому  контролю, и Положения о  порядке  использования
специального  формуляра регистрации финансовых операций,  подлежащих
особому  контролю»  (Национальный реестр правовых  актов  Республики
Беларусь, 2000 г., № 89, 5/4049);
     пункт  121  постановления Совета Министров Республики  Беларусь
от  28  февраля 2002 г. № 288 «О внесении изменений и  дополнений  в
некоторые    постановления   Правительства   Республики    Беларусь»
(Национальный  реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103).
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.
     
Премьер-министр Республики Беларусь                      С.Сидорский
     
                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 16.03.2006 № 367
     
Специальный формуляр регистрации финансовой операции,    Лист .01.
             подлежащей особому контролю
     
Номер.__.__.__.__.__.__.__.__.__. - .__.__.__. - .__.__.__.__.__.__.
           учетный номер плательщика      отделение     № сообщения п/п в году
     
Дата .__.__.  ·.__.__.  · .__.__.__.__.
      день      месяц         год

1. Вид специального формуляра .__.
2. Сведения о лице, представившем специальный формуляр
2.1. Категория лица* .__.__.           2.2. Код банка* .__.__.__.
2.3. Наименование лица
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
2.4. Адрес лица
2.4.1. Область / г. Минск .__.__.  2.4.2. Район .__.__.__.__.__.__.
2.4.3. Населенный пункт .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
2.4.4. Улица.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
2.4.5. Дом .__.__. 2.4.6. Корпус .__. 2.4.7. Офис (квартира).__.__. 
3. Сведения о финансовой операции
3.1. Признак совершения .__. 3.2. Вид операции* .__.__.__.__.
3.3. Форма операции .__.
3.4. Количество участников .__.__.
3.5. Дата .__.__. ·__.__. ·.__.__. 3.6. Время совершения .__.__.:.__.__.
              день    месяц      год                            часы   минуты
3.7. Сумма цифрами в валюте .__.__.__.__. 3.8. Код валюты*__.__.__.
3.9. Основание  совершения .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
3.10. Условия контроля .__.__.__.__. 3.11. 1-й признак подозр.*.__.__.
                        1  2  3  4
3.12. 2-й признак подозр.* .__.__.__.
3.13. Дополнительная информация  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
4.  Заменяемый специальный формуляр  данным  (в п.3.13 указывается
причина замены)
 4.1. Номер.__.__.__. __.__.__.__. - .__.__.__. - .__.__.__.__.__.__
            учетный номер плательщика     отделение     № сообщения п/п в году

 4.2. Дата .__.__.  · .__.__.__.__. · .__.__.
            день         месяц          год

5. Ответственное должностное лицо
5.1. И.О.Фамилия .__. · .__. · .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
5.2. Телефон .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
6. количество листов специального формуляра .__.__.__.__.__.__.

                                                     М.П.

Подпись _____________________________

Специальный формуляр регистрации финансовой операции,  Лист .__.__.
             подлежащей особому контролю

Номер .__.__.__.__.__.__.__.__. - .__.__.__.  - .__.__.__.__.__.__.
         учетный номер плательщика      отделение       № сообщения п/п в году

Дата .__.__.  ·__.__.  ·.__.__.__.__.
      день     месяц        год

7. Сведения об участнике финансовой операции
7.1. Статус .__.                     7.2. Признак резидентства .__. 
7.3. Отношение к операции* .__.__.
7.4. Поверенный .__.__.    7.5. УНП .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.6. Наименование  юридического   лица   (фамилия,   имя,   отчество
физического лица)
7.6.1. Наименование (фамилия) .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.6.2. Имя  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.6.3. Отчество.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.7. Гражданство* .__.__.__.
7.8. Адрес юридического  лица  (адрес  места  жительства  (прописки,
регистрации) физического лица)
7.8.1. Код страны* .__.__.__.  7.8.2. Регион .__.__.__.__.__.__.__.
7.8.3. Населенный пункт .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.8.4.  Улица  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.8.5. Дом .__.__.__.__.       7.8.6. Корпус .__.__.__.__.__.__.__.
7.8.7. Офис (квартира)  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица
7.9.1. Вид документа* .__.__.__.   7.9.2. Серия .__.__.__.__.__.__.
7.9.3. № .__.__.__.__.__.__.__.
7.9.4. Дата выдачи · .__.__.  · .__.__.__.__. · __.__.
                       день        месяц         год
7.9.5. Кем выдан  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.9.6. Личный номер  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.9.7. Дата рождения .__.__.  · .__.__.__.__.  · .__.__.
                      день         месяц           год
7.9.8. Место  рождения  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8. Сведения о счетах, участвующих в финансовой операции
8.1. Сведения о 1-м счете
8.1.1. № счета .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.1.2. Наименование банка  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.1.3. Код банка .__.__.__.__.  8.1.4. Код страны банка* .__.__.__.
8.1.5. Адрес  банка  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.2. Сведения о 2-м счете
8.2.1. № счета .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.2.2. Наименование банка  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.2.3. Код банка .__.__.__.__.  8.2.4. Код страны банка* .__.__.__.
8.2.5. Адрес  банка  .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 16.03.2006 № 367

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения
специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих
особому контролю

                               ГЛАВА 1
                           ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                                  
     1.  Настоящая Инструкция разработана в соответствии со  статьей
8  Закона  Республики  Беларусь от 19 июля 2000  года  «О  мерах  по
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования  террористической  деятельности»  в  редакции  Закона
Республики  Беларусь  от 11 декабря 2005 года  (Национальный  реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., №
196,  2/1165) (далее - Закон) и определяет требования к  заполнению,
передаче,  регистрации,  учету  и  хранению  специальных  формуляров
регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю  (далее
- специальный формуляр).
     Под  финансовыми  операциями, подлежащими особому  контролю,  в
настоящей  Инструкции  понимаются  операции,  указанные  в  статье 6
Закона.
     Под  лицами,  осуществляющими финансовые  операции,  и  лицами,
совершающими   финансовые  операции,  понимаются   лица,   названные
соответственно в частях четвертой и пятой статьи 1 Закона.
     Под  участниками  финансовой операции  в  настоящей  Инструкции
понимаются  лица, совершающие финансовые операции, их представители,
а  также  иные  лица,  по поручению, от имени и  (или)  в  интересах
которых действуют лица, совершающие финансовые операции.
     2.   Представление   специальных   формуляров   в   Департамент
финансового мониторинга Комитета государственного контроля (далее  -
ДФМ) осуществляется в соответствии со статьей 8 Закона.
     3.   Специальный  формуляр  заполняется  отдельно   по   каждой
финансовой   операции   в   двух   экземплярах.   Первый   экземпляр
представляется  в  ДФМ,  второй - хранится в течение  установленного
срока у лица, осуществляющего финансовые операции.
     4.  Банки,  небанковские кредитно-финансовые  организации,  ОАО
«Белорусская   валютно-фондовая  биржа»   представляют   специальные
формуляры в форме электронных документов.
     Другие   лица,   осуществляющие  или   совершающие   финансовые
операции, представляют специальные формуляры на бумажных носителях.
     5.   Заполненный  специальный  формуляр  на  бумажном  носителе
подписывается   должностным  лицом,  ответственным  за   организацию
внутреннего контроля, и заверяется печатью.
     Специальный    формуляр   в   форме   электронного    документа
подписывается    (заверяется)    электронной    цифровой    подписью
должностного   лица,   ответственного  за  организацию   внутреннего
контроля.
     6.  Специальный  формуляр  состоит  из  двух  и  более  листов.
Количество   листов   специального  формуляра   определяется   видом
финансовой операции и количеством ее участников.
     На  первом  листе  указываются сведения о  лице,  представившем
специальный формуляр, и о финансовой операции.
     На   втором  и  последующих  листах  указываются  сведения   об
остальных участниках финансовой операции и принадлежащих им  счетах,
с использованием которых осуществлялась финансовая операция.
     Сведения  о  каждом  участнике и его счетах  представляются  на
отдельных листах.
     7.   Листы  специального  формуляра  нумеруются.  Первый   лист
специального  формуляра имеет фиксированный  номер  «01»,  остальные
листы,  содержащие  сведения  об участниках  финансовой  операции  и
счетах, нумеруются в порядке возрастания, начиная с номера «02» (02,
03, 04 и т.д.).
     8.   Специальный   формуляр  имеет  уникальный   идентификатор,
который указывается на каждом листе и состоит из уникального  номера
специального  формуляра  и  даты  его  представления.  Идентификатор
используется при ссылке на специальный формуляр.
     9.  Заполнение специального формуляра осуществляется на русском
языке,  а  наименование иностранного юридического лица  (физического
лица,   индивидуального  предпринимателя)  и  его  адрес  в   стране
регистрации указываются на языке, на котором оформлены документы, на
основании которых финансовая операция осуществляется.
     10.   При   заполнении   специального  формуляра   используются
прописные (заглавные) буквы.
     11.  Поля,  помеченные  в форме специального  формуляра  знаком
<*>,   заполняются   значениями,   выбранными   из   соответствующих
справочников.
     12.  Если  по  каким-либо полям специального  формуляра  данные
отсутствуют, эти поля не заполняются.
     13.  Заполнение полей специального формуляра ведется с  помощью
технических  средств или от руки печатными буквами,  без  подчисток,
помарок и исправлений.
     При  заполнении специального формуляра от руки заполнение полей
производится путем размещения внутри каждой ячейки поля не более чем
одного символа, начиная с левой верхней ячейки поля.
     14.  Специальный  формуляр, заполненный нечетко,  неразборчиво,
имеющий  подчистки,  помарки или исправления,  ДФМ  в  обработку  не
принимается.
                                  
                               ГЛАВА 2
              ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА
                                  
     15.  В  поле  «Лист»  специального формуляра указывается  номер
листа в соответствии с пунктом 7 настоящей Инструкции.
     16.  В  поле  «Номер» указывается уникальный номер специального
формуляра, который имеет следующую структуру:
     1-9-й  символы  слева - учетный номер плательщика  (УНП)  лица,
представившего специальный формуляр;
     10-12-й  символы слева - код отделения (филиала, подразделения)
лица, представившего специальный формуляр.
     Код  отделения присваивается организацией для своих структурных
подразделений  либо  должностных  лиц,  самостоятельно  формирующих,
регистрирующих,  хранящих  специальные  формуляры,  и  изменению  не
подлежит. Код отделения должен быть уникальным в рамках одного УНП.
     Деление   на  подразделения  может  соответствовать   структуре
организации или быть условным. При отсутствии деления организации на
структурные подразделения соответствующие позиции номера заполняются
символом «0» (ноль);
     13-18-й   символы   слева  -  порядковый   номер   специального
формуляра.
     Порядковый   номер   специального  формуляра   имеет   сквозную
нумерацию  в течение календарного года в рамках отделения  (филиала,
подразделения), самостоятельно формирующего специальные формуляры, и
указывается в порядке возрастания, начиная с номера «000001».
   
            .1 .0 .0 .2 .0 .0 .3 .0 .0. - 0 .1 .3. - .0 0 .0 .0  .1 .2.  -
     Пример: 
номер 12-го специального формуляра, сформированного 13-м  отделением
524-го филиала АСБ «Беларусбанк» (УНП 100200300).
     .1 .9 .0 .1 .8 .0 .1 .7 .0. - .1 .0 .2. - .0 .0 .0 .0 .0 .2.  -
номер   2-го   специального  формуляра,  сформированного  нотариусом
нотариальной  конторы № 1 Минского района (УНП  190180170)  Ивановым
И.А.  (в  данной  организации всем нотариусам  присвоен  трехзначный
номер, номер нотариуса Иванова «102»).
     .1  2 .3 .6 .5 .4 .7 .8 .9. - .0 .0 .0. - .0 .1 .2 .3 .0 .5.  -
для  12305-го  специального формуляра, сформированного  ООО  «ФИРМА»
(УНП  123654789) (в данной организации работа с формулярами  ведется
одним подразделением).
     
     17.  В  поле «Дата» указывается дата представления специального
формуляра  в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц,  ГГГГ  -
год.
     18.  В поле 1 «Вид специального формуляра» указывается цифровой
код вида специального формуляра:
     «1» - если специальный формуляр представляется впервые;
     «2»  -  если  специальный формуляр представляется взамен  ранее
представленного  специального формуляра, в котором  ДФМ  или  лицом,
представившим специальный формуляр, обнаружены ошибки.
     19.  В  поле  2.1 «Категория лица» указывается категория  лица,
представившего специальный формуляр, в соответствии со  справочником
категорий   лиц,   осуществляющих  финансовые   операции,   согласно
приложению 1.
     20.  В  поле 2.2 «Код банка» указывается  трехзначный  цифровой
код   банка   или   небанковской  кредитно-финансовой   организации,
представивших специальный формуляр. Трехзначный цифровой код  должен
соответствовать   условному  номеру  участника  расчетов   реквизита
«Банковский  идентификационный  код»,  предусмотренного  пунктом  10
Инструкции     о    порядке    ведения    справочника     банковских
идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики
Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального  банка
Республики  Беларусь  от 30 июня 2005 г. № 90  (Национальный  реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 112, 8/12890).
     21.  В  поле  2.3 «Наименование лица» указывается  наименование
лица,   представившего  специальный  формуляр.  После   наименования
указывается   организационно-правовая  форма  лица,   представившего
специальный  формуляр. Общепринятое название организационно-правовой
формы   указывается   сокращенно.   Наименование   лица   выделяется
кавычками.
     
            .« .Х.-.Б .А .Н .К.__.Ф .И .Л .И .А .Л.__.1 .1 .5.».__.О .А .О.,
     Пример: 
.« .Х.- .Б .А .Н .К.__.О .А .О.,
.« .Б .Р .Е .С .Т .С .К .А .Я.__.Г .О .Р .О .Д .С .К .А .Я.
.Н  .О .Т .А .Р .И .А .Л .Ь .Н .А .Я.__.К .О .Н .Т .О .Р .А .».
                                                               .
     
     22.  В  поле 2.4.1 «Область/г. Минск» указывается цифровой  код
области адреса лица, представившего специальный формуляр:
     «01» - Брестская область;
     «02» - Витебская область;
     «03» - Гомельская область;
     «04» - Гродненская область;
     «05» - Могилевская область;
     «06» - Минская область;
     «07» - г. Минск.
     23.  В  поле  2.4.2 «Район» указывается название района  адреса
лица,   представившего  специальный  формуляр,  без  указания  слова
«район».
     
            .Б .О .Р .И .С .О .В .С .К .И .Й. 
     Пример:                             ,

.Д .Р .О .Г .И .Ч .И .Н .С .К .И .Й.
                                 .
     
     24.  В  поле  2.4.3  «Населенный  пункт»  указывается  название
населенного пункта адреса лица, представившего специальный формуляр.
После  названия полностью указывается тип населенного пункта (город,
поселок и т.п.; поселок городского типа указывается как поселок).
     
            .О .Р .Ш .А.__.Г .О .Р .О .Д. .С .О .С .Н .О .В .К .А.__ 
     Пример:                             ,
.П .О .С .Е .Л .О .К.
                     .

     25.  В  поле  2.4.4 «Улица» указывается название  улицы  адреса
лица, представившего специальный формуляр.
     Если   в   названии   улицы  присутствует   числительное,   оно
указывается   цифрой   в  конце  названия.  После   названия   улицы
указывается ее вид.
     Название и вид улицы указываются без сокращения.

            .Б .Е .Р .Е .З .О .В .Ы .Й_.__. 1 .__._П .Е .Р .Е .У .Л  .О .К.
     Пример:                                                       ,
.Ю .Н .О .С .Т .И.__.Б .У .Л .Ь .В .А .Р., В. О .С .Т .О .Ч .Н .А .Я.__
.У .Л .И .Ц .А.
             .
     26.  В  поле  2.4.5 «Дом» указывается номер дома  (с  указанием
буквы  в  случае ее наличия) адреса лица, представившего специальный
формуляр.
     27.  В поле 2.4.6 «Корпус» указывается номер корпуса дома  (при
наличии) адреса лица, представившего специальный формуляр.
     28.  В  поле 2.4.7 «Офис» указывается номер офиса (при наличии)
лица, представившего специальный формуляр.
     29.  В  поле 3.1 «Признак совершения» указывается цифровой  код
признака совершения финансовой операции:
     «1» - финансовая операция совершена;
     «2» - финансовая операция приостановлена;
     «0» - финансовая операция не совершена.
     30.  В  поле 3.2 «Вид операции» указывается цифровой  код  вида
финансовой  операции в соответствии со справочником видов финансовых
операций согласно приложению 2.
     31.  В поле 3.3 «Форма операции» указывается цифровой код формы
совершения финансовой операции:
     «1» - финансовая операция совершена в наличной форме;
     «2» - финансовая операция совершена в безналичной форме;
     «3»   -   покупка  (продажа)  наличных  денежных   средств   за
безналичные;
     «4»  -  покупка  (продажа)  безналичных  денежных  средств   за
наличные;
     «9» - финансовая операция совершена в иной форме.
     32.  В  поле 3.4 «Количество участников» указывается количество
участников финансовой операции.
     33.  В  поле  3.5 «Дата совершения» указывается дата совершения
финансовой операции в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц,
ГГГГ - год.
     При  осуществлении  платежа переводом с  конверсией,  покупкой,
продажей  валюты  в  поле  указывается  дата  отражения  операции  в
бухгалтерском  учете  и отчетности в валюте,  в  которой  фактически
проведен платеж.
     Если  специальный  формуляр представляется по  приостановленной
(несовершенной)   финансовой  операции,  в  поле  указывается   дата
приостановления   (дата  обращения  лица,  совершающего   финансовую
операцию, для совершения финансовой операции).
     34.  В поле 3.6 «Время совершения» указывается время совершения
финансовой операции в формате ЧЧ:ММ, где ЧЧ - часы в формате  от  00
до 23, ММ - минуты.
     Под  временем  совершения финансовой операции следует  понимать
время, в которое собственник совершил в отношении принадлежащих  ему
средств  действия,  связанные с переходом права  собственности  либо
права владения, пользования и (или) распоряжения средствами.
     Поле  не  заполняется, если специальный формуляр представляется
по несовершенной или приостановленной финансовой операции.
     35.  В  поле 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указывается  значение
суммы  денежных средств или денежного эквивалента неденежных средств
финансовой операции в валюте финансовой операции, включая два  знака
после запятой.
     По операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями  в
поле   указывается   стоимостная  оценка  драгоценных   металлов   и
драгоценных камней в белорусских рублях.
     Если  операция  связана с обменом одного актива  на  другой,  в
поле указывается стоимостная оценка одного из активов.
     Символ  разделителя  десятичной и дробной  части  числа  -  «,»
(запятая).
     36.  В  поле 3.8 «Код валюты» указывается трехзначный  цифровой
код   валюты   совершения  финансовой  операции  в  соответствии   с
общегосударственным классификатором ОКРБ 016-99 «Валюты».
     
     Примечание.   Если  в  поле  3.2  «Вид  операции»   указывается
значение «1001», «1002», «1012», «1013», «1014», «2008» и «2010»,  в
полях  сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7  «Сумма
цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты, в поле
3.13  «Дополнительная  информация» - сведения  о  сумме  белорусских
рублей и курсе обмена валют.
     Если  в  поле  3.2 «Вид операции» указывается значение  «1003»,
«1015»,  «1016», «2013», в полях сведений о финансовой операции  3.8
«Код  валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма
иностранной  валюты,  купленной банком, в поле 3.13  «Дополнительная
информация» - сведения о сумме проданной банком иностранной валюты и
курсе обмена валют.
     Если  в  поле  3.2 «Вид операции» указывается значение  «1004»,
«1005»,  «2009», «2011», в полях сведений о финансовой операции  3.8
«Код  валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма
белорусских  рублей,  в  поле  3.13  «Дополнительная  информация»  -
сведения   о  стоимости,  наименовании  и  курсе  обмена   платежных
документов в иностранной валюте.
     Если  в  поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1006»  и
«2012»,  в  полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты»  и
3.7  «Сумма  цифрами в валюте» указываются код и  сумма  иностранной
валюты,  в  поле  3.13  «Дополнительная  информация»  -  сведения  о
наименовании платежных документов в иностранной валюте.
     Если  в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1007»,  в
полях  сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7  «Сумма
цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты.
     Если  в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1008»,  в
полях  сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7  «Сумма
цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты, в поле
3.13    «Дополнительная   информация»   -   сведения   о   номиналах
размениваемых купюр.
     Если  в  поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1010»  и
«1011»,  в  полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты»  и
3.7  «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма валюты сделки,
в  поле  3.13  «Дополнительная информация» - сведения о наименовании
дорожных чеков.
     По  операциям  с  драгоценными металлами  в  полях  сведений  о
финансовой  операции специального формуляра 3.8 «Код валюты»  и  3.7
«Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма валюты, в поле 3.13
«Дополнительная  информация»  указываются  сведения  о  наименовании
драгоценного металла, весе и его стоимости.
     По  операциям  с  драгоценными  камнями  в  полях  сведений   о
финансовой  операции специального формуляра 3.8 «Код валюты»  и  3.7
«Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма валюты, в поле 3.13
«Дополнительная  информация»  указываются  сведения  о  наименовании
драгоценного камня, весе и его стоимости.
     Если  в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «5005»,  в
полях  сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7  «Сумма
цифрами в валюте» указывается стоимость одной из обмениваемых ценных
бумаг  (одного из обмениваемых пакетов ценных бумаг),  в  поле  3.13
«Дополнительная  информация» - сведения  о  каждой  из  обмениваемой
ценной  бумаге  (обмениваемых пакетов ценных  бумаг):  наименование,
стоимость и т.п.

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5