Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 июня 2004 г. №90 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений (свидетельств о регистрации) на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 2

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5

 
регистрации лица.
     Лицо,    получившее  письменное  сообщение  о   приостановлении
действия  разрешения,  обязано  в  срок,  установленный Национальным
банком   (главным  управлением  Национального  банка  по   области),
устранить  выявленные  нарушения  и  представить в Национальный банк
(главное  управление  Национального банка по области) документальное
подтверждение  устранения  нарушений,  послуживших  основанием   для
принятия решения о приостановлении действия разрешения.
     На  время  приостановления  действия  разрешения  осуществление
лицом указанных в разрешении валютных операций запрещается.
     При  возобновлении  действия  разрешения соответствующее письмо
Национального  банка  (главного  управления  Национального  банка по
области)    направляется  в  адрес  заявителя  после   представления
необходимой информации, документов и отчетных данных. Копии письма о
возобновлении действия разрешений, предусмотренных:
     подпунктами  3.1-3.10,  3.14-3.16 пункта 3, пунктом 4 настоящей
Инструкции,  - направляются в налоговый орган по месту постановки на
учет заявителя;
     подпунктами 3.6,   3.14   пункта   3  настоящей  Инструкции,  -
направляются в Министерство иностранных дел Республики Беларусь; 
         -----------------------------------------------------------
         Абзац третий  части  пятой   пункта  18  -  с  изменениями,
         внесенными постановлением Правления Национального банка  от
         27 декабря 2004 г. № 191.

            подпунктами 3.1,    3.6,   3.14   пункта   3   настоящей
         Инструкции,  - направляются в Министерство иностранных  дел
         Республики Беларусь;
         -----------------------------------------------------------

     подпунктами    3.2,  3.7  пункта  3  настоящей  Инструкции,   -
направляются  в  Комитет  по  ценным  бумагам  при  Совете Министров
Республики Беларусь;
     пунктом  4  настоящей  Инструкции,  -  направляются  в  главное
управление  Национального  банка по области по месту государственной
регистрации лица.
     19. Действие  разрешения  Национальный банк (главное управление
Национального    банка    по    области)  прекращает  до   истечения
установленного срока по следующим основаниям:
     по письменному обращению заявителя;
     при  выявлении  нарушений  установленного  разрешением   режима
счета;
     при  выявлении  нарушений  требований  разрешения на проведение
валютных операций, подтвержденных актами проверок;
     при  выявлении  нарушений  валютного, банковского, таможенного,
налогового законодательства;
     при  выявлении недостоверной информации, послужившей основанием
для выдачи разрешения на проведение валютной операции;
     по    письменному    требованию    государственных     органов,
уполномоченных  осуществлять  контроль  за деятельностью юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
     при    нарушении    сроков  подачи  заявления  на   прохождение
тестирования  вновь  назначенным должностным лицом субъекта валютных
операций;
     при  непрохождении  повторного  тестирования  вновь назначенным
должностным лицом субъекта валютных операций.
     Действие разрешений прекращается:
     при реорганизации юридического лица;
     при  ликвидации  юридического  лица,  прекращении  деятельности
индивидуального предпринимателя.
     Решение    о    прекращении    действия  разрешения   принимает
Национальный   банк  (главное  управление  Национального  банка   по
области)  и  направляет  письменное сообщение о прекращении действия
разрешения    за    подписью   заместителя  Председателя   Правления
Национального  банка, направляющего деятельность главного управления
(начальника  главного управления Национального банка по области либо
его  заместителя).  Копии  данного  сообщения о прекращении действия
разрешений, предусмотренных:
     подпунктами  3.1-3.10,  3.14-3.16  пункта 3, пункта 4 настоящей
Инструкции,  - направляются в налоговый орган по месту постановки на
учет заявителя;
     подпунктами 3.6,  3.14  пункта  3   настоящей   Инструкции,   -
направляются в Министерство иностранных дел Республики Беларусь; 
         -----------------------------------------------------------
         Абзац третий  части  третьей  пункта  19  -  с изменениями,
         внесенными постановлением Правления Национального банка  от
         27 декабря 2004 г. № 191.

            подпунктами 3.1,    3.6,   3.14   пункта   3   настоящей
         Инструкции,  - направляются в Министерство иностранных  дел
         Республики Беларусь;
         -----------------------------------------------------------

     подпунктами    3.2,  3.7  пункта  3  настоящей  Инструкции,   -
направляются  в  Комитет  по  ценным  бумагам  при  Совете Министров
Республики Беларусь;
     пунктом  4  настоящей  Инструкции,  -  направляются  в  главное
управление  Национального  банка по области по месту государственной
регистрации лица.
     20. В случае реорганизации юридического лица в  форме  слияния,
преобразования, выделения или разделения вновь созданное юридическое
лицо в месячный срок со дня своей государственной регистрации, равно
государственной регистрации изменений и (или) дополнений,  внесенных
в  учредительные  документы  юридического  лица,  в  соответствии  с
которыми   требуется   внесение   изменений  и  (или)  дополнений  в
разрешение,  обязано подать в Национальный банк (главное  управление
Национального  банка по области) заявление с приложением необходимых
документов для получения нового разрешения в порядке,  установленном
настоящей  Инструкцией.  При реорганизации юридического лица в форме
присоединения к нему другого юридического лица  указанный  срок  для
подачи    заявления   исчисляется   со   дня   внесения   в   Единый
государственный   регистр   юридических   лиц    и    индивидуальных
предпринимателей сведений о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.  Действие ранее  выданных  разрешений  утрачивает
силу   c   момента   государственной  регистрации  вновь  возникшего
юридического лица,  а при реорганизации юридического  лица  в  форме
присоединения  к нему другого юридического лица - с момента внесения
в Единый государственный регистр юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  записи  о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица. 
         -----------------------------------------------------------
         Часть первая  пункта  20  -   с   изменениями,   внесенными
         постановлением  Правления Национального банка от 27 декабря
         2004 г. № 191.

            20. В случае реорганизации  юридического  лица  в  форме
         слияния,  преобразования,  выделения  или  разделения вновь
         созданное юридическое лицо в месячный  срок  со  дня  своей
         государственной    регистрации,    равно    государственной
         регистрации  изменений  и  (или)  дополнений,  внесенных  в
         учредительные документы юридического лица, в соответствии с
         которыми требуется внесение изменений и (или) дополнений  в
         разрешение,  обязано  подать  в  Национальный банк (главное
         управление Национального  банка  по  области)  заявление  с
         приложением  необходимых  документов  для  получения нового
         разрешения в порядке,  установленном настоящей Инструкцией.
         При реорганизации юридического лица в форме присоединения к
         нему другого юридического лица указанный  срок  для  подачи
         заявления    исчисляется   со   дня   внесения   в   Единый
         государственный регистр юридических  лиц  и  индивидуальных
         предпринимателей   сведений   о   прекращении  деятельности
         присоединенного юридического лица.
         -----------------------------------------------------------

     В случае  изменения наименования,  местонахождения юридического
лица,  фамилии,  имени,  отчества,  местожительства  индивидуального
предпринимателя, физического лица, получившего разрешение, изменения
законодательства,  в  соответствии  с  которым  требуется   внесение
изменений  и  (или)  дополнений  в  данное разрешение,  а также иных
сведений заявитель обязан  в  месячный  срок  с  момента  проведения
указанных   изменений   обратиться   в  Национальный  банк  (главное
управление Национального банка по области) с заявлением для внесения
соответствующих изменений и (или) дополнений в разрешение в порядке,
установленном настоящей Инструкцией. 
         -----------------------------------------------------------
         Часть вторая  пункта  20  -   с   изменениями,   внесенными
         постановлением  Правления Национального банка от 27 декабря
         2004  г.  №  191.  Часть  третья  пункта  20  -   исключена
         постановлением  Правления Национального банка от 27 декабря
         2004 г. № 191.

            В случае    изменения    наименования,   местонахождения
         юридического    лица,     фамилии,     имени,     отчества,
         местожительства       индивидуального      предпринимателя,
         физического   лица,   получившего   разрешение,   изменения
         законодательства,   в   соответствии  с  которым  требуется
         внесение изменений и (или) дополнений в данное  разрешение,
         заявитель  обязан  в  месячный  срок  с  момента проведения
         указанных изменений обратиться в Национальный банк (главное
         управление Национального банка по области) с заявлением для
         внесения соответствующих изменений  и  (или)  дополнений  в
         разрешение в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
            Действие ранее выданных разрешений утрачивает силу.
         -----------------------------------------------------------

     21. В   случае  утраты  разрешения  заявителю  по   письменному
обращению в течение 20 дней выдается дубликат данного разрешения.
     До    выдачи   дубликата  разрешения  действие  разрешения   не
приостанавливается.
     22. Решения  об  отказе  в  выдаче разрешения, приостановлении,
прекращении  действия  выданного  разрешения могут быть обжалованы в
суде  (хозяйственном  суде)  по месту нахождения Национального банка
(главного управления Национального банка по области).
     23. В    случае  установления  Национальным  банком   (главными
управлениями  Национального  банка по областям) фактов осуществления
валютных   операций,  открытия  счетов  в  банках-нерезидентах   без
разрешений,  указанных  в  главе 2 настоящей Инструкции, материалы о
выявленных  нарушениях  направляются  в  Министерство  по  налогам и
сборам Республики Беларусь и (или) Комитет государственного контроля
Республики Беларусь.
     24. В разрешениях, указанных в подпунктах 3.1-3.17, 3.19 пункта
3  настоящей  Инструкции,  может  быть  установлена обязанность лиц,
получивших  данное  разрешение,  представлять  отчетность  либо иную
информацию  об  операции,  на  которую  выдано  разрешение. К формам
отчетности  либо  информации  о  проводимых валютных операциях могут
быть    дополнительно    представлены  иные  документы,   содержащие
необходимые пояснения либо комментарии.
     В разрешениях, указанных в подпункте 3.18 пункта 3 и в пункте 4
настоящей    Инструкции,    Национальным    банком   устанавливается
обязанность    лиц,   получивших  данные  разрешения,   представлять
отчетность о проводимых операциях.
     25. Лица,    получившие    разрешения,   обязаны   представлять
отчетность  в  порядке  и в сроки, установленные Национальным банком
(главными управлениями Национального банка по областям).
     26. Отчетность,  представляемая  субъектом  валютных операций в
Национальный   банк  (главное  управление  Национального  банка   по
области),    должна  содержать  информацию  о  проводимых   валютных
операциях  субъекта  валютных операций на всей территории Республики
Беларусь  (с учетом обособленных подразделений (филиалов), страховых
агентов - физических лиц, представительств). 
         -----------------------------------------------------------
         Пункт 26  -  с   изменениями,   внесенными   постановлением
         Правления Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.

            26. Отчетность,   представляемая   субъектом    валютных
         операций    в   Национальный   банк   (главное   управление
         Национального   банка   по   области),   должна   содержать
         информацию   о   проводимых   валютных  операциях  субъекта
         валютных операций на всей территории Республики Беларусь (с
         учетом  обособленных  подразделений  (филиалов),  страховых
         агентов - физических лиц).
         -----------------------------------------------------------

     27. Субъекты  валютных  операций  -  резиденты  при  проведении
валютной  операции,  связанной  с  движением  капитала,  для которой
установлен  уведомительный  порядок, заполняют и представляют в банк
уведомление  по  форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.
Уведомление  заполняется  до совершения расчетов субъектами валютных
операций  -  резидентами по валютной операции, связанной с движением
капитала,  а  по  валютным  операциям, предусматривающим поступление
денежных  средств на счета субъектов валютных операций - резидентов,
-  в течение 5 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на их
счета.
     По  требованию  банка  либо  по  своему  усмотрению  в строке 5
уведомления    субъекты  валютных  операций  -  резиденты   отражают
дополнительную  информацию о проводимой валютной операции, связанной
с движением капитала.
     28. Банки  об  осуществляемых в уведомительном порядке валютных
операциях,  связанных  с движением капитала, уведомляют Национальный
банк в отчетном месяце путем представления отчетности, форма и сроки
которой  устанавливаются  нормативным  правовым  актом Национального
банка.
     28-1.  Разъяснения  по  порядку применения настоящей Инструкции
могут быть  даны  за  подписью  заместителя  Председателя  Правления
Национального банка,  направляющего деятельность главного управления
валютного регулирования и валютного контроля. 
         -----------------------------------------------------------
         Глава 2 дополнена  пунктом  28-1  постановлением  Правления
         Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
         -----------------------------------------------------------

                              ГЛАВА 3
    ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ПРОВЕДЕНИЕ
         ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

     29. На  проведение  валютных  операций,  связанных  с движением
капитала,  указанных в подпунктах 3.1-3.10, 3.12, 3.14-3.16 пункта 3
настоящей Инструкции, Национальный банк выдает разрешение до момента
проведения резидентом расчетов с  нерезидентом  по  данным  валютным
операциям. 
         -----------------------------------------------------------
         Часть первая   пункта   29   -  с  изменениями,  внесенными
         постановлением Правления Национального банка от 27  декабря
         2004 г. № 191.

            29. На  проведение  валютных   операций,   связанных   с
         движением   капитала,   указанных  в  подпунктах  3.1-3.12,
         3.14-3.16 пункта 3 настоящей Инструкции,  Национальный банк
         выдает разрешение до момента проведения резидентом расчетов
         с нерезидентом по данным валютным операциям.
         -----------------------------------------------------------

     На  проведение  валютных  операций,  указанных в подпункте 3.13
пункта  3  настоящей Инструкции, предусматривающих получение кредита
(займа)    на    срок,  превышающий  180  дней,  Национальный   банк
осуществляет  выдачу  разрешений  на  проведение  валютных операций,
связанных  с  движением капитала, до момента исполнения нерезидентом
своих  обязательств  перед субъектом валютных операций - резидентом,
являющимся кредитополучателем (заемщиком).
     На  проведение  валютных  операций,  указанных в подпункте 3.13
пункта  3  настоящей Инструкции, предусматривающих получение кредита
(займа)    на  срок  менее  180  дней,  но  погашение  по   которому
осуществляется  в  срок,  превышающий  180  дней,  Национальный банк
осуществляет  выдачу разрешений на проведение вышеназванных валютных
операций  до  момента  первого  после  180 дней возврата нерезиденту
кредита (займа) субъектом валютных операций - резидентом, являющимся
кредитополучателем (заемщиком).
     На  проведение  валютных  операций,  указанных в подпункте 3.11
пункта  3  настоящей  Инструкции,  предусматривающих  предоставление
займа на срок более 180 дней,  Национальный банк осуществляет выдачу
разрешений на проведение валютных операций,  связанных  с  движением
капитала,  до  момента  исполнения  субъектом  валютных  операций  -
резидентом  своих  обязательств   перед   нерезидентом,   являющимся
заемщиком.   На  проведение  валютных  операций,  по  которым  ранее
предусматривалось предоставление займа на срок менее 180 дней, но по
которым  срок  предоставления в последующем увеличен и превышает 180
дней,  Национальный банк выдает разрешения  на  проведение  валютных
операций,  связанных  с  движением  капитала,  до  момента  возврата
субъекту  валютных  операций   -   резиденту   займа   (его   части)
нерезидентом, являющимся заемщиком. 
         -----------------------------------------------------------
         Пункт 29 дополнен частью четвертой постановлением Правления
         Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
         -----------------------------------------------------------

     30. Физические  лица  представляют  в  Национальный  банк   для
рассмотрения  вопроса  о  выдаче  разрешений  на проведение валютных
операций, связанных с движением капитала:
     30.1. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.1 пункта 3
настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 7,
8, 16 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     30.2. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.2 пункта 3
настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 2,
10-12 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     30.3. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3
настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 2,
13, 14 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     30.4. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.4 пункта 3
настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 9,
15 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     30.5. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.5 пункта 3
настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 2,
16-18 приложения 4 к настоящей Инструкции.
     31. Субъекты  валютных  операций  -  резиденты  (кроме  банков)
представляют  в  Национальный банк для рассмотрения вопроса о выдаче
разрешений  на  проведение  валютных операций, связанных с движением
капитала:
     31.1. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.6 пункта 3
настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-8,
16 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     31.2. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.7 пункта 3
настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,
10-12 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     31.3. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.8 пункта 3
настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,
13, 14 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     31.4. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.9 пункта 3
настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,
19 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     31.5. по валютной операции, указанной в подпункте 3.10 пункта 3
настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,
9, 15 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     31.6. по валютной операции, указанной в подпункте 3.11 пункта 3
настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,
16-18 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     31.7. по валютной операции, указанной в подпункте 3.12 пункта 3
настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 5, 6,
9 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     31.8. по валютной операции, указанной в подпункте 3.13 пункта 3
настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 3,
20, 21 приложения 4 к настоящей Инструкции.
     32. Банки  представляют  в  Национальный  банк для рассмотрения
вопроса  о  выдаче  разрешений  на  проведение  валютных   операций,
связанных с движением капитала:
     32.1. по валютной операции, указанной в подпункте 3.14 пункта 3
настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 4, 7,
8, 16 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     32.2. по валютной операции, указанной в подпункте 3.15 пункта 3
настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 4,
13, 14 приложения 4 к настоящей Инструкции;
     32.3. по валютной операции, указанной в подпункте 3.16 пункта 3
настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 4, 19
приложения 4 к настоящей Инструкции.
     33. Разрешение    на    приобретение    банком  акций  при   их
распределении  среди  учредителей, а также доли в уставном фонде или
пая  в  имуществе  нерезидентов  выдается  главным  управлением  при
условии  получения  положительного  заключения  главного  управления
банковского надзора Национального банка.
     34. Копии   разрешений  на  осуществление  валютных   операций,
связанных с движением капитала, предусмотренных:
     подпунктами  3.1-3.10, 3.14-3.16 пункта 3 настоящей Инструкции,
-  направляются  в  налоговый  орган  по  месту  постановки  на учет
заявителя;
     подпунктами  3.1,  3.6,  3.14  пункта 3 настоящей Инструкции, -
направляются в Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
     подпунктами    3.2,  3.7  пункта  3  настоящей  Инструкции,   -
направляются  в  Комитет  по  ценным  бумагам  при  Совете Министров
Республики Беларусь.
     35. При    наличии    разрешения    на    открытие    счета   в
банке-нерезиденте    для   содержания  представительства   (филиала)
юридическое  лицо,  в том числе банк, вправе осуществлять расчеты по
договорам  аренды  имущества для размещения своего представительства
(филиала),  находящегося  за пределами Республики Беларусь, в рамках
указанного  разрешения  при  условии,  что статья по уплате арендных
платежей  включена  в смету расходов на содержание представительства
(филиала),  представленную  для  получения  разрешения,  и условиями
разрешения    предусмотрено  использование  средств  со  счета   для
содержания представительства (филиала).

                              ГЛАВА 4
   ПОРЯДОК ВЫДАЧИ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
   ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
       В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

     36. Для  рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на проведение
валютных  операций,  указанных  в  подпункте 3.17 пункта 3 настоящей
Инструкции,  субъекты  валютных  операций - резиденты (кроме банков)
представляют в Национальный банк документы, указанные в пунктах 1, 9
приложения 4 к настоящей Инструкции.
     37. Для  рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на проведение
валютных  операций,  указанных  в  подпункте 3.18 пункта 3 настоящей
Инструкции, субъекты валютных операций (кроме банков) представляют в
Национальный  банк  документы,  указанные  в  пунктах 1, 5, 6, 23-26
приложения 4 к настоящей Инструкции.
     38. Для  получения  разрешения на проведение валютных операций,
указанных  в  подпункте 3.18 пункта 3 настоящей Инструкции (далее по
тексту настоящей главы - разрешение), руководитель (его заместитель)
и главный бухгалтер субъекта валютных операций проходят тестирование
на  знание  норм валютного законодательства (далее - тестирование) в
главном  управлении  (главном  управлении  Национального  банка   по
области).
     Указанные  лица  допускаются  к прохождению тестирования только
после    рассмотрения  представленного  пакета  документов,  о   чем
информируются в письменной либо устной форме.
     39. Тестирование  руководителя  (его  заместителя)  и  главного
бухгалтера  субъекта  валютных  операций  осуществляется  при помощи
специальной    компьютерной    программы,    устное     тестирование
запрещается.
     Должностные    лица   считаются  прошедшими  тестирование   при
достижении следующих результатов:
     удельный    вес   правильных  ответов  для  руководителя   (его
заместителя) - не менее 80 процентов;
     удельный  вес  правильных  ответов для главного бухгалтера - не
менее 84 процентов.
     40. В  случае,  если  в  результате  тестирования были показаны
результаты   ниже  установленного  уровня,  повторное   тестирование
должностного  лица  (одного  или  обоих)  субъекта валютных операций
назначается    не    ранее  чем  через  1  месяц  после   проведения
тестирования.    Проведение    тестирования    более  двух  раз   не
допускается.
     41. Должностные  лица  субъекта валютных операций, не прошедшие
повторного  тестирования, могут быть допущены к новому тестированию,
в  том  числе  в  качестве должностных лиц другого субъекта валютных
операций,  не  ранее  1  года  со  дня вынесения решения об отказе в
выдаче разрешения.
     42. В  случае  замены  руководителя и (или) главного бухгалтера
субъекта валютных операций, получившего разрешение, субъект валютных
операций  обязан  в  течение  30  дней  со  дня замены представить в
Национальный   банк  (главное  управление  Национального  банка   по
области) документы (заявление в произвольной форме и копию приказа о
назначении)  на  тестирование  вновь назначенного должностного лица.
Тестирование  проводится  в  порядке,  определенном  пунктами  38-40
настоящей Инструкции. В случае непрохождения повторного тестирования
вновь  назначенным  должностным  лицом  Национальный  банк  (главное
управление  Национального  банка  по  области)  направляет  в  адрес
субъекта валютных операций решение о прекращении действия разрешения
с указанием даты исполнения решения.
     Если вновь назначенное должностное лицо прошло тестирование при
исполнении обязанностей, то при его назначении на должность повторно
проходить тестирование не требуется.
     43. Если    с    момента  успешного  прохождения   тестирования
должностными  лицами  субъекта  валютных  операций прошло не более 6
месяцев,  то  для  получения  данным  субъектом  валютных   операций
разрешения   на  иной  вид  валютных  операций  повторно   проходить
должностными лицами тестирование не требуется.
     44. Повторное    заявление  о  выдаче  разрешения  может   быть
рассмотрено по истечении 1 года со дня вынесения решения об отказе в
выдаче разрешения.
     Если  действие  разрешения  прекращено,  повторное  заявление о
выдаче  разрешения может быть рассмотрено по истечении 1 года со дня
вынесения  решения  о  прекращении  действия  разрешения  в порядке,
определенном пунктами 37-40 настоящей Инструкции.
     45. При    осуществлении  одним  субъектом  валютных   операций
расчетов в иностранной валюте по нескольким видам валютных операций,
указанных    в   подпункте  3.18  пункта  3  настоящей   Инструкции,
производится  выдача  отдельных  разрешений на расчеты в иностранной
валюте по каждому виду валютных операций.
     Субъекты    валютных    операций,   осуществляющие  расчеты   в
иностранной  валюте  на  основании  ранее полученных разрешений, при
обращении  за  получением разрешений на иные виды валютных операций,
указанных  в  подпункте  3.18  пункта  3  настоящей  Инструкции,   к
заявлению должны приложить документы, определенные пунктами 1, 5, 6,
23-26 приложения 4 к настоящей Инструкции.
     46. Разрешение  выдается  на  срок  не более 1 года. Разрешение
может быть продлено не более чем на 2 года.
     47. Выдача разрешения, а также продление срока действия данного
разрешения  осуществляются путем оформления нового бланка разрешения
после  прохождения  должностными  лицами  субъекта валютных операций
тестирования в   порядке,   определенном  пунктами  38-43  настоящей
Инструкции.
     48. Для  продления  срока  действия разрешения субъект валютных
операций  представляет  документы,  определенные  пунктами  1, 5, 6,
23-26 приложения 4 к настоящей Инструкции.
     49.  Главные  управления  Национального  банка  по  областям  и
городу  Минску  не  реже  одного  раза  в  год осуществляют проверки
соблюдения  условий  выданных  Национальным  банком  разрешений   на
проведение  валютных  операций,  указанных в подпункте 3.18 пункта 3
настоящей   Инструкции,   проверки   достоверности    представляемой
отчетности  о  поступлении  иностранной  валюты на счет и направляют
ежеквартально  не  позднее  25-го  числа  первого  месяца  квартала,
следующего  за  отчетным,  информацию  о  выданных ими разрешениях и
результатах произведенных проверок в Национальный банк. 
         -----------------------------------------------------------
         Пункт 49 - в редакции постановления Правления Национального
         банка от 27 декабря 2004 г. № 191.

            49. В случае,  если расчеты в иностранной валюте по виду
         валютных операций, указанных в разрешении, осуществляются в
         филиалах,  обособленных  подразделениях,  кассах страховыми
         агентами - физическими лицами субъекта  валютных  операций,
         наличие   нотариально   удостоверенной   копии   разрешения

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5




< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations