|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года "Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь"< Главная страница Стр. 4Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 284. ¦Переписка о ¦ 3 года ¦ 3 года ¦Сводные документы -¦ ¦ ¦фальшивомонетничестве ¦ ¦ ¦постоянно ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 285. ¦Кассовые планы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты об их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнении: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦285.1. ¦годовые ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦285.2. ¦квартальные ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦285.3. ¦месячные ¦ 1 год ¦ 1 год ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 286. ¦Отчеты о кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотах банка: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦286.1. ¦годовые ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦286.2. ¦месячные, ежедневные, ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦на отчетную дату ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 287. ¦Отчеты об остатках ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦денежной наличности ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 288. ¦Справки о кассовых ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦оборотах за день и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатках ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 289. ¦Сводные справки о ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦кассовых оборотах за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 290. ¦Отчетные справки об ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦оборотах по продаже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аттестованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бриллиантов за день и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их остатках ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 291. ¦Отчеты о денежном ¦ Постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦обращении ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 292. ¦Документы о ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросам организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежного обращения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозки наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежных инструкций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных камней и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных ценностей (далее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- перевозка ценностей)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(планы, отчеты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графики, заключения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 293. ¦Документы о проверках ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После проведения ¦ ¦ ¦кассовой работы ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦(докладные записки, ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦акты, справки и др.) ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 294. ¦Документы о проведении¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После проведения ¦ ¦ ¦ревизий ценностей ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦операционных касс ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦(акты, справки и др.) ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 295. ¦Книги регистрации ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После проведения ¦ ¦ ¦проведенных ревизий ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ценностей операционных¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦касс и проверок ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦участков кассовой ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 296. ¦Документы о состоянии ¦ Постоянно ¦ 10 лет ¦После проведения ¦ ¦ ¦денежного обращения ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦(справки, таблицы, ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦анализы, переписка и ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 297. ¦Документы о ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После проведения ¦ ¦ ¦результатах проверок ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦денежного обращения и ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦кассовых операций ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦(программы, перечни ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦мероприятий, справки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦докладные записки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 298. ¦Документы о ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦распределении и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатках денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличности (отчеты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявки, обоснования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения, расчеты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решения и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 299. ¦Ведомости учета ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦операций по выпуску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денег в обращение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изъятию денег из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 300. ¦Переписка о реализации¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦банкнот и монет ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 301. ¦Документы по ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦ ¦ ¦ ¦установлению лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦белорусских рублях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционных кассах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(заявки, расчеты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключения, переписка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 302. ¦Заявки на подкрепление¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦денежной наличностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционной кассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 303. ¦Информационные письма ¦ До минования ¦ До минования ¦ ¦ ¦ ¦Национального банка ¦ надобности ¦ надобности ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банкнотах, находящихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в обращении ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 304. ¦Документы о выявленных¦ 3 года ¦ 3 года ¦Сводные документы -¦ ¦ ¦поддельных банкнотах и¦ ¦ ¦постоянно ¦ ¦ ¦их экспертизе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(докладные записки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты, сведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акты, справки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 305. ¦Ведомости учета выдач ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦наличных денег на ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦оплату труда, выплату ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦стипендий, пенсий, ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦пособий, доходов ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частных нотариусов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 306. ¦Заявления на ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦бронирование наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработную плату ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 307. ¦Сведения о сроках ¦ 1 год ¦ 1 год ¦ ¦ ¦ ¦выплаты заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы и других видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 308. ¦Подтверждения от ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦клиентов о получении ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦наличных денежных ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 309. ¦Документы, ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦представляемые ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦клиентами для ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦обоснованности приема ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦в кассу наличных ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(заявки, расчеты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расшифровки и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 310. ¦Документы об ¦ 5 лет ЭПК ¦ 5 лет ¦ ¦ ¦ ¦установлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦официальных курсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦белорусского рубля по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранным валютам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(распоряжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, списки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 311. ¦Документы о ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦ ¦ ¦ ¦функционировании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обменных пунктов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных касс (отчеты,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения, переписка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 312. ¦Импортные и экспортные¦ 10 лет ¦ 10 лет ¦ ¦ ¦ ¦аккредитивы и инкассо ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 313. ¦Документы о проведении¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦валютных операций ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦(аккредитивы, ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦гарантии, переписка и ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 314. ¦Сведения об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦официальных курсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦белорусского рубля по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранным валютам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их динамике: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦314.1. ¦в Национальном банке ¦ Постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦314.2. ¦в других банках ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦314.3. ¦в других организациях ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 315. ¦Мемориальные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовые документы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям (извещения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требования, заявки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справки, обоснования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.): ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦315.1. ¦с наличными ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦белорусскими рублями и¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦иностранной валютой ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при условии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимой в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦315.2. ¦с текущими ¦ 25 лет ¦ 25 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦(расчетными), ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦вкладными ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦(депозитными) и ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦другими счетами ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦физических лиц в ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦белорусских рублях и ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦315.3. ¦по карт-счетам ¦ 10 лет ¦ 10 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦315.4. ¦с драгоценными ¦ 10 лет ¦ 10 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦металлами и (или) с ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦драгоценными камнями ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦315.5. ¦по ссудам ¦ 10 лет ¦ 10 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦заемщиков ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 316. ¦Разрешения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных операций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных операций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с движением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала, на открытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов в банке- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезиденте (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе в уведомительном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке), на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление расчетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по внешнеторговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусматривающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦импорт, на продление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков прекращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продление сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнеторговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций, на розничную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговлю и оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг за иностранную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюту, на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных валютных операций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - разрешения) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы к ним: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦316.1. ¦в Национальном банке ¦ 10 лет ЭПК ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦316.2. ¦в других организациях ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После окончания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрешения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 317. ¦Регистрационно- ¦ Постоянно ¦ - ¦Хранятся в ¦ ¦ ¦контрольные формы ¦ ¦ ¦Национальном банке ¦ ¦ ¦регистрации разрешений¦ ¦ ¦Республики Беларусь¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 318. ¦Переписка об ¦ 5 лет ЭПК ¦ 5 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦организации расчетов в¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦через ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦корреспондентские ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦счета в банках ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦иностранных государств¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 319. ¦Заявления об открытии ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦текущих (расчетных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 320. ¦Документы о выявлении ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦нарушений, недостатков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и просчетов в работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовых работников и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их устранении (акты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справки, докладные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записки, переписка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 321. ¦Договоры на покупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(продажу) наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовое обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и перевозку наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных ценностей: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦321.1. ¦с банками Республики ¦ 3 года ¦ - ¦После окончания ¦ ¦ ¦Беларусь ¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦321.2. ¦с иностранными банками¦ 5 лет ¦ - ¦После окончания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 322. ¦Книги учета принятых и¦ 3 года ¦ 3 года ¦После окончания ¦ ¦ ¦выданных ценностей ¦ ¦ ¦ведения, проведения¦ ¦ ¦кассовым работником ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 323. ¦Приходно-расходные ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦книги по учету бланков¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦строгой отчетности ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 324. ¦Книги учета остатков ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После окончания ¦ ¦ ¦бланков строгой ¦ ¦ ¦ведения, проведения¦ ¦ ¦отчетности ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 325. ¦Журналы учета выдачи ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦(возврата) печатей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(одноразовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пломбирующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов), штампов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пломбиров, ключей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нумераторов, клише ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 326. ¦Контрольные журналы ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦сдачи под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охрану и снятия с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны хранилищ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 327. ¦Журналы установления ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦обменных курсов ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 328. ¦Переписка об ¦ 5 лет ЭПК ¦ 5 лет ¦В Национальном ¦ ¦ ¦организации расчетов в¦ ¦ ¦банке Республики ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянно ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 329. ¦Переписка о возврате ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦Выделяется к ¦ ¦ ¦неиспользованных ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦платежей в иностранной¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 330. ¦Сведения об остатках ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦иностранной валюты, ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦платежных документов и¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦иных ценностей в ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦иностранной валюте, ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦хранилище ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 331. ¦Книги учета денежной ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦наличности и иных ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦ценностей в ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦белорусских рублях, ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦хранилище ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 332. ¦Книги учета ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦иностранной валюты, ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦платежных документов и¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦иных ценностей в ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦иностранной валюте, ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦хранилище ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 333. ¦Книги учета ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После окончания ¦ ¦ ¦уничтоженных банкнот ¦ ¦ ¦ведения ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 334. ¦Журналы учета принятых¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦сумок (мешков) с ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ценностями и порожних ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦сумок, справки о ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦принятых вечерней ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦кассой сумках (мешках)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ценностями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порожних сумках ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 335. ¦Акты ревизий ценностей¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦операционных касс и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отчеты, справки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦докладные записки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ ГЛАВА 17 ¦ ¦ ИНКАССАЦИЯ И ПЕРЕВОЗКА ЦЕННОСТЕЙ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 336. ¦Сведения об ¦ 5 лет ЭПК ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦обеспечении форменной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одеждой, обувью, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снаряжением к оружию и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкассации (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкассаторы), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязанности которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦входит осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозки ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 337. ¦Списки организаций ¦До замены новыми ¦ До замены ¦ ¦ ¦ ¦(индивидуальных ¦ ¦ новыми ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкассаторами ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 338. ¦Договоры на инкассацию¦ 3 года ¦ 3 года ¦После окончания ¦ ¦ ¦денежной выручки и ¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦документы к ним ¦ ¦ ¦договора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 339. ¦Доверенности на ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦инкассацию денежной ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦выручки ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 340. ¦Доверенности, корешки ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦доверенностей на ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦перевозку ценностей ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 341. ¦Явочные карточки ¦ 1 год ¦ 1 год ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 342. ¦Переписка об ¦ 5 лет ЭПК ¦ 5 лет ¦ ¦ ¦ ¦инкассации иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты и вывозе ее за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границу ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 343. ¦Переписка об ¦ 5 лет ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦инкассации денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки и перевозке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 344. ¦Переписка о получении,¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦сдаче, учете, хранении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оружия, боеприпасов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 345. ¦Журналы учета явочных ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦карточек, сумок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатей, доверенностей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на инкассацию денежной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки, бронежилетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и носимых радиостанций¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 346. ¦Журналы учета сдачи и ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦приема оружия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боеприпасов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей дежурными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы инкассации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 347. ¦Журналы выдачи и ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦приема оружия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боеприпасов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрешений на хранение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ношение оружия ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 348. ¦Журналы учета оружия и¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦боеприпасов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 349. ¦Журналы регистрации ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦прохождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежедневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструктажа ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 350. ¦Маршруты, графики ¦ 1 год ¦ 1 год ¦ ¦ ¦ ¦заездов инкассаторов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателям) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ ГЛАВА 18 ¦ ¦ ОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 351. ¦Отчеты о проведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банковских операций с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическими и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическими лицами: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦351.1. ¦годовые ¦ 10 лет ¦ 10 лет ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦351.2. ¦квартальные ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦351.3. ¦месячные ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 352. ¦Документы по анализу ¦ 5 лет ЭПК ¦ 5 лет ¦ ¦ ¦ ¦роста, состава и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития клиентской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы (отчеты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения, информации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 353. ¦Документы об открытии,¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После закрытия ¦ ¦ ¦переоформлении, ¦ ¦ ¦банковского счета, ¦ ¦ ¦закрытии банковских ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦счетов в белорусских ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦рублях и иностранной ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦валюте в банках и ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦небанковских кредитно-¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформлению полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на распоряжение ими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(заявления, справки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карточки, договоры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомости, докладные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записки, переписка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 354. ¦Лицевые счета по учету¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После закрытия ¦ ¦ ¦валютных операций ¦ ¦ ¦лицевого счета ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 355. ¦Выписки из лицевых ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦ ¦ ¦ ¦счетов по учету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных операций ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 356. ¦Лицевые счета по ¦ 10 лет ¦ 10 лет ¦После закрытия ¦ ¦ ¦корреспондентским ¦ ¦ ¦лицевого счета ¦ ¦ ¦счетам в банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных государств¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 357. ¦Выписки из лицевых ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦счетов банков ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦иностранных государств¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 358. ¦Переписка об открытии ¦ Постоянно ¦ 10 лет ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов и организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетов в банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных государств¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 359. ¦Переписка об открытии ¦ 5 лет ЭПК ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦валютных счетов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченных банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 360. ¦Лицевые счета по ¦ 25 лет ¦ 25 лет ¦После закрытия ¦ ¦ ¦вкладам граждан ¦ ¦ ¦лицевого счета ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 361. ¦Лицевые счета по учету¦ Постоянно ¦ 3 года ¦Хранятся в банках. ¦ ¦ ¦уставного и резервного¦ ¦ ¦В банках, не ¦ ¦ ¦фондов, долгосрочных ¦ ¦ ¦являющихся ¦ ¦ ¦финансовых вложений ¦ ¦ ¦источниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госархивов, - после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 362. ¦Лицевые счета по ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После завершения ¦ ¦ ¦операциям с ¦ ¦ ¦реконструкции или ¦ ¦ ¦капитальными ¦ ¦ ¦строительства, ¦ ¦ ¦вложениями, ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦реконструкции и ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦незавершенному ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦строительству в ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦белорусских рублях и ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 363. ¦Лицевые счета по учету¦ 10 лет ¦ 10 лет ¦ ¦ ¦ ¦долгосрочных кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций в белорусских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублях и иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 364. ¦Книги регистрации ¦ Постоянно ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦открытых и закрытых ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 365. ¦Юридические дела ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После закрытия ¦ ¦ ¦клиентов в белорусских¦ ¦ ¦банковского счета, ¦ ¦ ¦рублях и иностранной ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 366. ¦Книги регистрации ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦выданных разрешений ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦клиентам на открытие ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦субсчетов ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 367. ¦Заявления клиентов на ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦подключение, ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦разблокировку к ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦системам банковского ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦дистанционного ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 368. ¦Постоянно действующие ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦платежные поручения ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 369. ¦Заявления клиентов на ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦предварительный и ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦последующий акцепт ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦платежных требований ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 370. ¦Документы об ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦Аннулированные ¦ ¦ ¦аннулировании и ¦ ¦ ¦платежи - 1 год ¦ ¦ ¦возврате платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(распоряжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обоснования, переписка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 371. ¦Документы по ¦ 1 год ¦ 1 год ¦ ¦ ¦ ¦операционным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инцидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(информации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объяснительные записки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 372. ¦Документы, ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦ ¦ ¦ ¦предоставленные в ходе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦идентификации клиентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банковского счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(анкеты, карточки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доверенности, копии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паспортов и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 373. ¦Документы о купле- ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После окончания ¦ ¦ ¦продаже иностранной ¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦валюты (договоры, ¦ ¦ ¦договора, ¦ ¦ ¦распоряжения, заявки, ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦переписка и др.) ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 374. ¦Биржевые контракты, ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После окончания ¦ ¦ ¦биржевые свидетельства¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биржевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контракта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биржевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свидетельства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 375. ¦Документы, послужившие¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После окончания ¦ ¦ ¦основанием для ¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦договора, ¦ ¦ ¦внешнеторговых ¦ ¦ ¦совершения сделки, ¦ ¦ ¦операций по договорам ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦клиентов в белорусских¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦рублях и иностранной ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦валюте (договоры, ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦паспорта сделок и др.)¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 376. ¦Документы о получении ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦выписок из лицевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(доверенности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 377. ¦Переписка о расчетном,¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦кассовом и учетно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживании клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 378. ¦Заявления, заявления- ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦обязательства клиентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на получение чековых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книжек, заявления об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утере чековых книжек ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 379. ¦Журналы выданных ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦(оплаченных) расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чеков ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 380. ¦Журналы учета денежных¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦переводов клиентов без¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦открытия счета ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 381. ¦Образцы подписей ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 382. ¦Отчеты по операциям с ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦банковскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пластиковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карточками ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 383. ¦Документы по ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦возмещению средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сделкам на банковских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пластиковых карточках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сервиса) и пунктам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выдачи наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отчеты, акты сверок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реестры, платежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требования, докладные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записки и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 384. ¦Договоры (разрешения) ¦ 20 лет ¦ 20 лет ¦После окончания ¦ ¦ ¦на совершение операций¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦с банковскими ¦ ¦ ¦договора ¦ ¦ ¦пластиковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карточками ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 385. ¦Договоры об ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После окончания ¦ ¦ ¦организации эквайринга¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦в белорусских рублях и¦ ¦ ¦договора, ¦ ¦ ¦иностранной валюте, по¦ ¦ ¦выделяются к ¦ ¦ ¦обеспечению операций с¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦банковскими ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦пластиковыми ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦карточками ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 386. ¦Переписка о совершении¦ 5 лет ЭПК ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦операций с банковскими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пластиковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карточками ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 387. ¦Документы об открытии,¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После закрытия ¦ ¦ ¦переоформлении и ¦ ¦ ¦карт-счета, ¦ ¦ ¦закрытии карт-счетов ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦физических лиц в ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦белорусских рублях и ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦иностранной валюте и ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦расчетов по ним ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦(договоры, заявления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анкеты, отчеты, копии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежных документов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 388. ¦Документы о ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После окончания ¦ ¦ ¦предоставлении ¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦овердрафтного ¦ ¦ ¦договора, ¦ ¦ ¦кредитования ¦ ¦ ¦выделяются к ¦ ¦ ¦физическим лицам по ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦банковским пластиковым¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦карточкам (договоры, ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦заявления, анкеты, ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦заключения и др.) ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 389. ¦Документы о работе с ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦банковскими ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦пластиковыми ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦карточками (акты, ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦реестры, талоны, ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦заявления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доверенности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомости и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 390. ¦Документы о передаче ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦банковских пластиковых¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦карточек (отчеты, ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦акты, реестры, ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦препроводительные ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ведомости и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 391. ¦Документы об ¦ 3 года ¦ 3 года ¦ ¦ ¦ ¦организации работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банкоматов, платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терминалов, платежно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справочных терминалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самообслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов выдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличных денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли и сервиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(акты, анализы, планы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявки, докладные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записки и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 392. ¦Документы по изъятию ¦ 3 года ¦ 3 года ¦После проведения ¦ ¦ ¦карточек клиентов из ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦банкоматов, платежных ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦терминалов, платежно- ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦справочных терминалов ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦самообслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов выдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличных денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли и сервиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(акты изъятия, списки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦описи, заявления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 393. ¦Договоры банковского ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После окончания ¦ ¦ ¦хранения ¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выделяются к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 394. ¦Договоры банковского ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦После окончания ¦ ¦ ¦вклада (депозита) ¦ ¦ ¦срока действия ¦ ¦ ¦физических и (или) ¦ ¦ ¦договора, ¦ ¦ ¦юридических лиц в ¦ ¦ ¦выделяются к ¦ ¦ ¦белорусских рублях и ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 395. ¦Переписка по вопросам ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦ ¦ ¦ ¦привлечения денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств физических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(или) юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------+-----------------+---------------+-------------------+ ¦ 396. ¦Акты приема-передачи ¦ 5 лет ¦ 5 лет ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦драгоценных камней, ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦передаваемых в залог ¦ ¦ ¦прошествии не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 лет после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки соблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового ¦ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
