Стр. 6
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |
удостоверяющий личность (для представителя акционера - доверенность),
порядок ознакомления с материалами, подлежащими представлению при
подготовке к проведению собрания в очной или смешанной форме;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,
место и дата окончания их приема при проведении собрания в заочной или
смешанной форме.
Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении
общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу этого собрания.
В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания
акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении,
наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом
изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 10 дней
до даты его проведения.
39. Бюллетень для голосования должен содержать:
наименование и место нахождения Общества;
место (с указанием адреса) и окончательную дату представления
бюллетеней для заочного голосования;
дату и место проведения общего собрания акционеров, дату подсчета
голосов для заочного голосования;
формулировку вопросов, голосование по которым производится данным
бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за",
"против", "воздержался";
разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан
лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
В случае кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен
содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата
проведения собрания, имя (наименование) акционера, количество принадлежащих
ему голосов.
Все заготовленные бюллетени и карточки скрепляются печатью Общества.
Акционер, владеющий более 10% акций (его представитель), вправе до
регистрации участников собрания завизировать (отметить печатью, штампом)
заготовленные бюллетени и карточки.
Глава 8
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
40. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в
очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц,
назначенных директором по предложению наблюдательного совета. В случае,
если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в
пункте 32 главы 7 настоящего устава, они и обеспечивают регистрацию
участников собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их
полномочия. При этом им вручаются под роспись бюллетени и карточки для
голосования.
Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в
голосовании.
Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершению составляется
протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных
участникам собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество
голосов по ним. Этот протокол и список акционеров с результатами
регистрации участников общего собрания акционеров приобщаются к протоколу
этого собрания.
41. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени
которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если
его участники обладают в совокупности более чем 50% голосов от общего
количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия
установленного кворума годовое общее собрание акционеров должно быть
проведено, а внеочередное собрание акционеров может быть проведено повторно
с той же повесткой дня. Повторное собрание акционеров имеет кворум, если
его участники обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего
количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.
При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в
заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями
для голосования, полученными Обществом в установленный срок.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для
принятия решения по этим вопросам кворум определяется раздельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения
по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим
составом голосующих.
Акции, не размещенные среди акционеров, акции, арестованные по
предписанию уполномоченных государственных органов или постановлению суда,
а также акции, подлежащие наследованию (до внесения наследника в реестр
владельцев акций), не предоставляют право голоса и не учитываются при
определении кворума.
42. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной
форме, открывает председатель наблюдательного совета либо лицо,
определенное наблюдательным советом. В случае, если собрание созывают
органы или акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, они
определяют лицо, открывающее собрание. Для ведения собрания избирается его
председатель, а для ведения протокола собрания - секретарь собрания.
43. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме,
перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает
количественный и персональный состав счетной комиссии. В составе счетной
комиссии не может быть менее 3 человек, в нее не могут входить члены
органов Общества, в том числе представители управляющей организации или
управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.
Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания
акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на
участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение
установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на
участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
составляет и передает на хранение в соответствии с пунктом 84 настоящего
устава протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.
Протокол счетной комиссии подписывается ее председателем и секретарем
и приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол счетной
комиссии оглашается на общем собрании акционеров и особым решением собрания
не утверждается.
44. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется
бюллетенями для голосования, если число акционеров Общества - владельцев
голосующих акций более ста.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять его повестку дня, за
исключением единогласного принятия решения собранием, в работе которого
принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом собрании.
По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров первым на
голосование ставится проект решения, предложенный наблюдательным советом
(органами или акционерами, созывающими собрание в случаях, предусмотренных
пунктом 32 настоящего устава).
45. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по
принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения
кумулятивного голосования.
Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и
(или) дополнений в устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного
фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной
стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации
Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества
принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих
участие в этом собрании.
Решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного
фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств
акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества.
Решения общего собрания акционеров о сделке Общества, в совершении
которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной
сделке Общества принимаются количеством голосов, указанных в главе 12
настоящего устава.
По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются
простым большинством голосов участников собрания.
Голосование по избранию членов наблюдательного совета и ревизионной
комиссии проводится по каждой кандидатуре.
При проведении кумулятивного голосования избранными в состав
наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное
число голосов.
При избрании членов наблюдательного совета голосованием по принципу
"одна голосующая акция - один голос" избранными в состав наблюдательного
совета (в пределах количественного его состава, указанного в пункте 49
главы 9 настоящего устава) считаются кандидаты, имеющие больше голосов
среди кандидатов, получивших более 50% голосов участников собрания.
Решения общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания
членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, утверждения
годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества
и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем заочного
голосования.
Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на
участие в собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием
паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица.
Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на
участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.
При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем
вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в собрании, соблюден
порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из
возможных вариантов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимым в очной или
смешенной форме, оглашаются на этом собрании.
46. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5
дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров в
2 экземплярах.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
порядковый номер протокола;
наименование Общества;
место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;
общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;
общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания
акционеров;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения;
документы, приобщенные к протоколу.
Участник общего собрания акционеров, голосовавший против принятого
решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания акционеров свое
особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается
соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения
собрания.
47. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или
смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая
решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего
собрания акционеров, представителями государства, принявшими участие в этом
собрании.
Глава 9
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
48. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
48.1. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и
контроль за его выполнением;
48.2. созыв годового общего собрания акционеров и решение вопросов,
связанных с его подготовкой и проведением;
48.3. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за
исключением принятия решения о выпуске акций;
48.4. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за
исключением утверждения решения о выпуске акций;
48.5. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения
крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в
иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества,
установленных законодательством и настоящим уставом;
48.6. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций
расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих
функциональных обязанностей;
48.7. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их
выплаты;
48.8. использование резервных и других фондов Общества;
48.9. решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в
совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в
случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;
48.10. утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального
предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором -
индивидуальным предпринимателем);
48.11. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием
Общества;
48.12. утверждение условий договоров с управляющей организацией
(управляющим) и оценщиком;
48.13. утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами,
локальных нормативных актов Общества;
48.14. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов
Общества;
48.15. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в
них;
48.16. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей)
иных хозяйственных обществ и товариществ;
48.17. определение количественного состава дирекции, избрание
директора и членов дирекции, прекращение их полномочий, согласование
трудового договора (контракта) с директором;
48.18. определение условий оплаты труда членов исполнительных органов
Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
48.19. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и
материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством;
48.20. установление порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и
помещений Общества и согласование договоров их аренды;
48.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и
настоящим уставом.
Вопросы, указанные в подпунктах 48.1 - 48.20 настоящего пункта,
относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут
быть переданы на решение дирекции, директору.
Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в
пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров.
К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы,
составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.
49. Количественный состав наблюдательного совета составляет __________
человек.
Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.
В состав наблюдательного совета могут входить члены дирекции,
количество которых не должно составлять более одной четверти от общего
количества членов наблюдательного совета. Директор не вправе входить в
состав наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях
наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам
без права голоса при принятии решений по этим вопросам.
Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке,
установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число
раз.
50. В период до избрания наблюдательного совета первым общим собранием
акционеров его полномочия осуществляет учредитель Общества или
уполномоченный им орган <*>.
--------------------------------
<*> Заполняется в случае создания Общества на базе государственного
имущества.
51. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть
прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
В случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным
голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть
принято только в отношении всех членов этого совета.
В случае, если количество членов наблюдательного совета оказалось
менее половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан
в 15-дневный срок принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава
наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе
принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания
акционеров.
52. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности
избирают председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время
переизбрать своего председателя.
Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя
проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран
наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель
общего собрания акционеров.
В случае неизбрания членами наблюдательного совета его председателя
либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного
совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член
наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций
(представитель такого акционера).
53. Председатель наблюдательного совета:
организует работу наблюдательного совета, созывает и проводит
заседания наблюдательного совета, председательствует на них;
определяет время, место, вопросы повестки дня заседания
наблюдательного совета и докладчиков по ним;
предлагает кандидатуру для избрания директором;
на основании решений наблюдательного совета издает распоряжения о
привлечении директора к материальной ответственности и о мерах
дисциплинарного взыскания к директору;
контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также
поручений, данных ему общим собранием акционеров.
Указания председателя наблюдательного совета по представлению
необходимых для подготовки заседания наблюдательного совета или общего
собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения
заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров обязательны к
исполнению должностными лицами Общества.
54. Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из
числа его членов или поручает директору назначить работника Общества для
выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.
Секретарь наблюдательного совета:
организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его
членов);
по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты
решений наблюдательного совета;
извещает о заседании наблюдательного совета его членов, председателя
ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию председателя
наблюдательного совета;
оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его
членов) и рассылает их членам наблюдательного совета.
55. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.
Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет
директора (дирекции) об их деятельности. Одно из заседаний проводится после
окончания финансового года с целью рассмотрения бухгалтерского баланса
Общества, отчета о прибылях и убытках и заключения аудитора.
Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его
собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета,
ревизионной комиссии, директора. Заседание может быть созвано
непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не
сделано председателем наблюдательного совета.
По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение наблюдательного совета
(кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения
одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной
записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного
решения.
Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от количества избранных его членов,
обладающих в совокупности не менее 50% голосов, принадлежащих общему числу
его членов.
56. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании
наблюдательного совета не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.
Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения
заседания допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного
совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50%
голосов, ревизионная комиссия.
Уведомление направляется письмом или иным способом, позволяющим
документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку
дня, дату, место и время проведения заседания наблюдательного совета, а
также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы,
подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания
наблюдательного совета.
57. Наблюдательный совет принимает решения о сделке Общества, в
совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о
крупной сделке Общества количеством голосов, указанных в главе 12
настоящего устава.
В остальных случаях наблюдательный совет принимает решения
большинством голосов от общего числа голосов его членов.
Члены наблюдательного совета - акционеры, владеющие 20 и более
процентами акций Общества (представители таких акционеров независимо от их
числа), обладают в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым
из расчета: каждые полные 10% указанных акций - один голос. Иные члены
наблюдательного совета обладают по одному голосу.
В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии
им решений его председатель имеет право решающего голоса.
Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том
числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.
58. Выборы председателя наблюдательного совета, а также избрание
директора проводятся путем тайного голосования. В иных случаях тайным
голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена
наблюдательного совета.
59. Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса
его членов.
Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным
письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до внесения
в протокол результатов опроса.
Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета,
возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее
установленной даты окончания его приема.
60. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором
указываются:
порядковый номер протокола;
дата и место проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета,
в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);
количество голосов, необходимое для принятия решения;
повестка дня;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения;
документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если
решения принимались методом опроса).
Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу,
визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на
заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого
решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое
мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем
и секретарем наблюдательного совета.
Копия протокола в 3-дневный срок с момента проведения заседания
наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается
(высылается) каждому члену наблюдательного совета.
61. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.
Глава 10
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
62. Дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор
(единоличный исполнительный орган) осуществляют текущее руководство
деятельностью Общества.
63. К компетенции дирекции относятся:
подготовка программ развития Общества и его унитарных предприятий, в
том числе инвестиционных;
рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных
подразделений Общества;
списание имущества Общества;
решение о поставках продукции за пределы Республики Беларусь без
предварительной оплаты;
решение о сделках, связанных с приобретением, отчуждением либо
возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, кроме
сделок, решение о которых входит в компетенцию общего собрания акционеров
либо наблюдательного совета;
предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и
ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества,
участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты
труда работников Общества;
выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания
акционеров и наблюдательного совета.
64. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются
протоколом, который подписывается директором и предоставляется общему
собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их
требованию.
Кворум для проведения заседания дирекции должен составлять не менее
половины от общего количества его членов.
Передача права голоса членом дирекции иным лицам, в том числе другим
членам дирекции, не допускается.
65. Директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и
председательствует на ее заседаниях.
Директор:
осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |
| 
