Стр. 4
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |
----+---------------------------------+----------------------------¬
¦Код¦ Наименование ¦ Вид договора ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦01 ¦Продавец (поставщик) ¦договор купли-продажи ¦
¦ ¦ ¦(договор поставки) ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦02 ¦Покупатель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦03 ¦Производитель ¦договор контрактации ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦04 ¦Заготовитель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦05 ¦Энергоснабжающая организация ¦договор энергоснабжения ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦06 ¦Абонент (потребитель) ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦07 ¦Сторона по договору мены (обмена,¦договор мены ¦
¦ ¦размена и т.п.) ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦08 ¦Даритель ¦договор дарения ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦09 ¦Одаряемый ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦10 ¦Получатель ренты ¦договор ренты ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦11 ¦Плательщик ренты ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦12 ¦Арендодатель (наймодатель) ¦договор аренды ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦13 ¦Арендатор (наниматель) ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦14 ¦Лизингодатель ¦договор лизинга ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦15 ¦Лизингополучатель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦16 ¦Ссудодатель ¦договор безвозмездного ¦
¦ ¦ ¦пользования (ссуда) ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦17 ¦Ссудополучатель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦18 ¦Подрядчик (проектировщик, ¦договор подряда, договор ¦
¦ ¦изыскатель) ¦возмездного оказания услуг ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦19 ¦Заказчик ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦20 ¦Перевозчик ¦договор перевозки груза, ¦
¦ ¦ ¦договор перевозки пассажира ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦21 ¦Получатель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦22 ¦Отправитель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦23 ¦Пассажир ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦24 ¦Фрахтовщик ¦договор фрахтования ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦25 ¦Фрахтователь ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦26 ¦Экспедитор ¦договор транспортной ¦
¦ ¦ ¦экспедиции ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦27 ¦Клиент-грузоотправитель или ¦ -"- ¦
¦ ¦грузополучатель ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦28 ¦Заимодавец ¦договор займа ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦29 ¦Заемщик ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦30 ¦Кредитодатель ¦кредитный договор ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦31 ¦Кредитополучатель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦32 ¦Фактор ¦договор финансирования под ¦
¦ ¦ ¦уступку денежного требования¦
¦ ¦ ¦(факторинг), договор ¦
¦ ¦ ¦перевода долга ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦33 ¦Кредитор ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦34 ¦Должник ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦35 ¦Вкладополучатель ¦договор банковского вклада ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦36 ¦Вкладчик ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦37 ¦Банк ¦договор текущего банковского¦
¦ ¦ ¦счета ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦38 ¦Владелец счета ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦39 ¦Небанковская кредитно-финансовая ¦ -"- ¦
¦ ¦организация ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦40 ¦Хранитель ¦договор хранения ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦41 ¦Поклажедатель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦42 ¦Страховщик ¦договор страхования, договор¦
¦ ¦ ¦сострахования ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦43 ¦Страхователь ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦44 ¦Выгодоприобретатель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦45 ¦Поверенный ¦договор поручения и по ¦
¦ ¦ ¦другим гражданско-правовым ¦
¦ ¦ ¦операциям ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦46 ¦Доверитель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦47 ¦Комиссионер (консигнатор) ¦договор комиссии ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦48 ¦Комитент (консигнант) ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦49 ¦Вверитель ¦договор доверительного ¦
¦ ¦ ¦управления имуществом ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦50 ¦Доверительный управляющий ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦51 ¦Выгодоприобретатель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦52 ¦Правообладатель ¦договор комплексной ¦
¦ ¦ ¦предпринимательской лицензии¦
¦ ¦ ¦(франчайзинга) ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦53 ¦Пользователь ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦54 ¦Товарищ ¦договор простого ¦
¦ ¦ ¦товарищества (договор о ¦
¦ ¦ ¦совместной деятельности) ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦55 ¦Залогодержатель ¦договор залога ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦56 ¦Залогодатель ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦57 ¦Поручитель ¦договор поручительства, ¦
¦ ¦ ¦гарантия ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦58 ¦Кредитор ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦59 ¦Гарант ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦60 ¦Должник по договору ¦ -"- ¦
¦ ¦поручительства (гарантии) ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦61 ¦Принципал (приказодатель) ¦банковская гарантия ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦62 ¦Кредитор принципала (бенефициар) ¦ -"- ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦ Данные участники финансовых операций используются в случае ¦
¦ отсутствия договорных обязательств между сторонами ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦63 ¦Плательщик ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦64 ¦Бенефициар ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦65 ¦Взыскатель ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦66 ¦Должник ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦67 ¦Адресат по денежным переводам ¦ ¦
¦ ¦(почтовым, телеграфным, ¦ ¦
¦ ¦электронным) ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦68 ¦Клиент ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦69 ¦Финансовый агент ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦70 ¦Агент ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦71 ¦Эмитент ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦72 ¦Владелец ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦73 ¦Учредитель ¦ ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦74 ¦Организатор азартной игры, ¦ ¦
¦ ¦лотереи или электронной ¦ ¦
¦ ¦интерактивной игры ¦ ¦
¦(позиция в ред. постановления Совмина от 22.01.2009 N 71) ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦75 ¦Участник азартной игры, лотереи ¦ ¦
¦ ¦или электронной интерактивной ¦ ¦
¦ ¦игры ¦ ¦
¦(позиция в ред. постановления Совмина от 22.01.2009 N 71) ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦99 ¦Иной участник ¦ ¦
¦---+---------------------------------+-----------------------------
Приложение 6
к Инструкции о порядке
заполнения, передачи,
регистрации, учета и хранения
специальных формуляров
регистрации финансовых
операций, подлежащих
особому контролю
СПРАВОЧНИК ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
----+--------------------------------------------------------------¬
¦Код¦ Описание ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦01 ¦Паспорт гражданина СССР образца 1974 года ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦02 ¦Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1993 года ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦03 ¦Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦04 ¦Справка формы N 9 ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦05 ¦Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 16-летнего ¦
¦ ¦возраста) ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦06 ¦Вид на жительство в Республике Беларусь, выданный ¦
¦ ¦компетентными органами Республики Беларусь ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦07 ¦Удостоверение беженца иностранных граждан и лиц без ¦
¦ ¦гражданства, получивших статус беженца на территории ¦
¦ ¦Республики Беларусь ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦08 ¦Временное свидетельство о регистрации ходатайства о признании ¦
¦ ¦беженцем ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦09 ¦Действительный национальный паспорт гражданина иностранного ¦
¦ ¦государства или документ, его заменяющий <*> ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, ¦
¦ ¦выданный компетентными органами государства постоянного ¦
¦ ¦жительства ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦11 ¦Военный билет военнослужащего срочной службы ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦12 ¦Водительское удостоверение ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦13 ¦Паспорт моряка (удостоверение личности моряка) ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦99 ¦Иной документ ¦
¦---+---------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Документами, заменяющими национальный паспорт, являются документы, выданные компетентными органами государства национальной принадлежности. Такие документы должны содержать установочные данные о гражданине, фотографическую карточку, наименование органа, выдавшего данный документ, срок его действия и дату выдачи.
Приложение 7
к Инструкции о порядке
заполнения, передачи,
регистрации, учета и хранения
специальных формуляров
регистрации финансовых
операций, подлежащих
особому контролю
СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
1. Структура первой информационной строки специального формуляра в форме электронного документа
--------------------------------+------+---------------------------¬
¦ Поле ¦ Тип ¦ Длина (знаков) ¦
¦ ¦данных¦ ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Лист ¦ число¦2 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Номер ¦строка¦18 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Дата ¦ дата ¦8 (без разделителей) ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦1. Вид специального формуляра ¦ число¦1 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.1. Категория лица ¦ число¦2 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.2. Код банка ¦ число¦3 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.3. Наименование лица ¦строка¦не более 500 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.1. Область / г.Минск ¦ число¦2 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.2. Район ¦строка¦не более 50 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.3. Населенный пункт ¦строка¦не более 50 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.4. Улица ¦строка¦не более 50 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.5. Дом ¦строка¦не более 6 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.6. Корпус ¦строка¦не более 6 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.7. Офис (квартира) ¦строка¦не более 6 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.1. Признак совершения ¦ число¦1 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.2. Вид операции ¦ число¦4 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.3. Форма операции ¦ число¦1 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.4. Количество участников ¦ число¦не более 2 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.5. Дата совершения ¦ дата ¦8 (без разделителей) ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.6. Время совершения ¦ число¦4 (без разделителей) ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.7. Сумма цифрами в валюте ¦ число¦не более 18 (разделитель ¦
¦ ¦ ¦десятичной и дробной части ¦
¦ ¦ ¦числа - запятая) ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.8. Код валюты ¦ число¦3 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.9. Основание совершения ¦строка¦не более 500 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.10. Условие контроля ¦ число¦4 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.11. 1-й признак подозр. ¦ число¦3 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.12. 2-й признак подозр. ¦ число¦3 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.13. Дополнительная информация¦строка¦не более 500 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦4.1. Номер ¦ число¦18 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦4.2. Дата ¦ дата ¦8 (без разделителей) ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦5.1. И.О.Фамилия ¦строка¦не более 50 (инициалы и ¦
¦ ¦ ¦фамилия отделяются друг от ¦
¦ ¦ ¦друга одним символом - ¦
¦ ¦ ¦"пробел") ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦5.2. Телефон ¦строка¦не более 30 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦6. Количество листов ¦число ¦не более 2 ¦
¦специального формуляра ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------+------+----------------------------
2. Структура второй и последующих информационных строк специального формуляра в форме электронного документа
--------------------------------+------+---------------------------¬
¦ Поле ¦ Тип ¦ Длина (знаков) ¦
¦ ¦данных¦ ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Лист ¦ число¦2 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Номер ¦строка¦18 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Дата ¦ дата ¦8 (без разделителей) ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.1. Статус ¦ число¦1 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.2. Признак резидентства ¦ число¦1 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.3. Отношение к операции ¦ число¦2 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.4. Поверенный ¦ число¦2 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.5. УНП ¦строка¦не более 21 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.6.1. Наименование (фамилия) ¦строка¦не более 500 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.6.2. Имя ¦строка¦не более 100 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.6.3. Отчество ¦строка¦не более 100 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.7. Гражданство ¦ число¦3 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.1. Код страны ¦ число¦3 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.2. Регион ¦строка¦не более 50 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.3. Населенный пункт ¦строка¦не более 50 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.4. Улица ¦строка¦не более 50 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.5. Дом ¦строка¦не более 6 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.6. Корпус ¦строка¦не более 6 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.7. Офис (квартира) ¦строка¦не более 6 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.1. Вид документа ¦ число¦2 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.2. Серия ¦строка¦не более 6 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.3. N ¦строка¦не более 14 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.4. Дата выдачи ¦ дата ¦8 (без разделителей) ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.5. Кем выдан ¦строка¦не более 100 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.6. Личный номер ¦строка¦не более 30 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.7. Дата рождения ¦ дата ¦8 (без разделителей) ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.8. Место рождения ¦строка¦не более 100 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.1. N счета ¦строка¦не более 50 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.2. Наименование банка ¦строка¦не более 500 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.3. Код банка ¦строка¦не более 20 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.4. Код страны банка ¦ число¦3 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.5. Адрес банка ¦строка¦не более 500 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.1. N счета ¦строка¦не более 50 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.2. Наименование банка ¦строка¦не более 500 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.3. Код банка ¦строка¦не более 20 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.4. Код страны банка ¦число ¦3 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.5. Адрес банка ¦строка¦не более 500 ¦
¦-------------------------------+------+----------------------------
Приложение 8
к Инструкции о порядке
заполнения, передачи,
регистрации, учета и хранения
специальных формуляров
регистрации финансовых
операций, подлежащих
особому контролю
Форма квитанции о результатах контроля
специального формуляра
-----------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Квитанция о результатах контроля специального формуляра ¦
¦ ¦
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |
| 
