Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 N 367 "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 4


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |





----+---------------------------------+----------------------------¬
¦Код¦           Наименование          ¦         Вид договора       ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦01 ¦Продавец (поставщик)             ¦договор купли-продажи       ¦
¦   ¦                                 ¦(договор поставки)          ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦02 ¦Покупатель                       ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦03 ¦Производитель                    ¦договор контрактации        ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦04 ¦Заготовитель                     ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦05 ¦Энергоснабжающая организация     ¦договор энергоснабжения     ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦06 ¦Абонент (потребитель)            ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦07 ¦Сторона по договору мены (обмена,¦договор мены                ¦
¦   ¦размена и т.п.)                  ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦08 ¦Даритель                         ¦договор дарения             ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦09 ¦Одаряемый                        ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦10 ¦Получатель ренты                 ¦договор ренты               ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦11 ¦Плательщик ренты                 ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦12 ¦Арендодатель (наймодатель)       ¦договор аренды              ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦13 ¦Арендатор (наниматель)           ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦14 ¦Лизингодатель                    ¦договор лизинга             ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦15 ¦Лизингополучатель                ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦16 ¦Ссудодатель                      ¦договор безвозмездного      ¦
¦   ¦                                 ¦пользования (ссуда)         ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦17 ¦Ссудополучатель                  ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦18 ¦Подрядчик (проектировщик,        ¦договор подряда, договор    ¦
¦   ¦изыскатель)                      ¦возмездного оказания услуг  ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦19 ¦Заказчик                         ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦20 ¦Перевозчик                       ¦договор перевозки груза,    ¦
¦   ¦                                 ¦договор перевозки пассажира ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦21 ¦Получатель                       ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦22 ¦Отправитель                      ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦23 ¦Пассажир                         ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦24 ¦Фрахтовщик                       ¦договор фрахтования         ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦25 ¦Фрахтователь                     ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦26 ¦Экспедитор                       ¦договор транспортной        ¦
¦   ¦                                 ¦экспедиции                  ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦27 ¦Клиент-грузоотправитель или      ¦             -"-            ¦
¦   ¦грузополучатель                  ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦28 ¦Заимодавец                       ¦договор займа               ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦29 ¦Заемщик                          ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦30 ¦Кредитодатель                    ¦кредитный договор           ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦31 ¦Кредитополучатель                ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦32 ¦Фактор                           ¦договор финансирования под  ¦
¦   ¦                                 ¦уступку денежного требования¦
¦   ¦                                 ¦(факторинг), договор        ¦
¦   ¦                                 ¦перевода долга              ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦33 ¦Кредитор                         ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦34 ¦Должник                          ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦35 ¦Вкладополучатель                 ¦договор банковского вклада  ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦36 ¦Вкладчик                         ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦37 ¦Банк                             ¦договор текущего банковского¦
¦   ¦                                 ¦счета                       ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦38 ¦Владелец счета                   ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦39 ¦Небанковская кредитно-финансовая ¦             -"-            ¦
¦   ¦организация                      ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦40 ¦Хранитель                        ¦договор хранения            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦41 ¦Поклажедатель                    ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦42 ¦Страховщик                       ¦договор страхования, договор¦
¦   ¦                                 ¦сострахования               ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦43 ¦Страхователь                     ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦44 ¦Выгодоприобретатель              ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦45 ¦Поверенный                       ¦договор поручения и по      ¦
¦   ¦                                 ¦другим гражданско-правовым  ¦
¦   ¦                                 ¦операциям                   ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦46 ¦Доверитель                       ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦47 ¦Комиссионер (консигнатор)        ¦договор комиссии            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦48 ¦Комитент (консигнант)            ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦49 ¦Вверитель                        ¦договор доверительного      ¦
¦   ¦                                 ¦управления имуществом       ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦50 ¦Доверительный управляющий        ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦51 ¦Выгодоприобретатель              ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦52 ¦Правообладатель                  ¦договор комплексной         ¦
¦   ¦                                 ¦предпринимательской лицензии¦
¦   ¦                                 ¦(франчайзинга)              ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦53 ¦Пользователь                     ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦54 ¦Товарищ                          ¦договор простого            ¦
¦   ¦                                 ¦товарищества (договор о     ¦
¦   ¦                                 ¦совместной деятельности)    ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦55 ¦Залогодержатель                  ¦договор залога              ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦56 ¦Залогодатель                     ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦57 ¦Поручитель                       ¦договор поручительства,     ¦
¦   ¦                                 ¦гарантия                    ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦58 ¦Кредитор                         ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦59 ¦Гарант                           ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦60 ¦Должник по договору              ¦             -"-            ¦
¦   ¦поручительства (гарантии)        ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦61 ¦Принципал (приказодатель)        ¦банковская гарантия         ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦62 ¦Кредитор принципала (бенефициар) ¦             -"-            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦     Данные участники финансовых операций используются в случае   ¦
¦        отсутствия договорных обязательств между сторонами        ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦63 ¦Плательщик                       ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦64 ¦Бенефициар                       ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦65 ¦Взыскатель                       ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦66 ¦Должник                          ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦67 ¦Адресат по денежным переводам    ¦                            ¦
¦   ¦(почтовым, телеграфным,          ¦                            ¦
¦   ¦электронным)                     ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦68 ¦Клиент                           ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦69 ¦Финансовый агент                 ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦70 ¦Агент                            ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦71 ¦Эмитент                          ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦72 ¦Владелец                         ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦73 ¦Учредитель                       ¦                            ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦74 ¦Организатор азартной игры,       ¦                            ¦
¦   ¦лотереи или электронной          ¦                            ¦
¦   ¦интерактивной игры               ¦                            ¦
¦(позиция в ред. постановления Совмина от 22.01.2009 N 71)         ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦75 ¦Участник азартной игры, лотереи  ¦                            ¦
¦   ¦или электронной интерактивной    ¦                            ¦
¦   ¦игры                             ¦                            ¦
¦(позиция в ред. постановления Совмина от 22.01.2009 N 71)         ¦
+---+---------------------------------+----------------------------+
¦99 ¦Иной участник                    ¦                            ¦
¦---+---------------------------------+-----------------------------










Приложение 6

к Инструкции о порядке

заполнения, передачи,

регистрации, учета и хранения

специальных формуляров

регистрации финансовых

операций, подлежащих

особому контролю



СПРАВОЧНИК ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ



----+--------------------------------------------------------------¬
¦Код¦                           Описание                           ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦01 ¦Паспорт гражданина СССР образца 1974 года                     ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦02 ¦Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1993 года      ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦03 ¦Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года      ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦04 ¦Справка формы N 9                                             ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦05 ¦Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 16-летнего    ¦
¦   ¦возраста)                                                     ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦06 ¦Вид на жительство в Республике Беларусь, выданный             ¦
¦   ¦компетентными органами Республики Беларусь                    ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦07 ¦Удостоверение беженца иностранных граждан и лиц без           ¦
¦   ¦гражданства, получивших статус беженца на территории          ¦
¦   ¦Республики Беларусь                                           ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦08 ¦Временное свидетельство о регистрации ходатайства о признании ¦
¦   ¦беженцем                                                      ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦09 ¦Действительный национальный паспорт гражданина иностранного   ¦
¦   ¦государства или документ, его заменяющий <*>                  ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства,       ¦
¦   ¦выданный компетентными органами государства постоянного       ¦
¦   ¦жительства                                                    ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦11 ¦Военный билет военнослужащего срочной службы                  ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦12 ¦Водительское удостоверение                                    ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦13 ¦Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)                ¦
+---+--------------------------------------------------------------+
¦99 ¦Иной документ                                                 ¦
¦---+---------------------------------------------------------------


--------------------------------

<*> Документами, заменяющими национальный паспорт, являются документы, выданные компетентными органами государства национальной принадлежности. Такие документы должны содержать установочные данные о гражданине, фотографическую карточку, наименование органа, выдавшего данный документ, срок его действия и дату выдачи.











Приложение 7

к Инструкции о порядке

заполнения, передачи,

регистрации, учета и хранения

специальных формуляров

регистрации финансовых

операций, подлежащих

особому контролю



СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА

В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



1. Структура первой информационной строки специального формуляра в форме электронного документа



--------------------------------+------+---------------------------¬
¦             Поле              ¦ Тип  ¦      Длина (знаков)       ¦
¦                               ¦данных¦                           ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Лист                           ¦ число¦2                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Номер                          ¦строка¦18                         ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Дата                           ¦ дата ¦8 (без разделителей)       ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦1. Вид специального формуляра  ¦ число¦1                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.1. Категория лица            ¦ число¦2                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.2. Код банка                 ¦ число¦3                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.3. Наименование лица         ¦строка¦не более 500               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.1. Область / г.Минск       ¦ число¦2                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.2. Район                   ¦строка¦не более 50                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.3. Населенный пункт        ¦строка¦не более 50                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.4. Улица                   ¦строка¦не более 50                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.5. Дом                     ¦строка¦не более 6                 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.6. Корпус                  ¦строка¦не более 6                 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦2.4.7. Офис (квартира)         ¦строка¦не более 6                 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.1. Признак совершения        ¦ число¦1                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.2. Вид операции              ¦ число¦4                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.3. Форма операции            ¦ число¦1                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.4. Количество участников     ¦ число¦не более 2                 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.5. Дата совершения           ¦ дата ¦8 (без разделителей)       ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.6. Время совершения          ¦ число¦4 (без разделителей)       ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.7. Сумма цифрами в валюте    ¦ число¦не более 18 (разделитель   ¦
¦                               ¦      ¦десятичной и дробной части ¦
¦                               ¦      ¦числа - запятая)           ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.8. Код валюты                ¦ число¦3                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.9. Основание совершения      ¦строка¦не более 500               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.10. Условие контроля         ¦ число¦4                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.11. 1-й признак подозр.      ¦ число¦3                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.12. 2-й признак подозр.      ¦ число¦3                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦3.13. Дополнительная информация¦строка¦не более 500               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦4.1. Номер                     ¦ число¦18                         ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦4.2. Дата                      ¦ дата ¦8 (без разделителей)       ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦5.1. И.О.Фамилия               ¦строка¦не более 50 (инициалы и    ¦
¦                               ¦      ¦фамилия отделяются друг от ¦
¦                               ¦      ¦друга одним символом -     ¦
¦                               ¦      ¦"пробел")                  ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦5.2. Телефон                   ¦строка¦не более 30                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦6. Количество листов           ¦число ¦не более 2                 ¦
¦специального формуляра         ¦      ¦                           ¦
¦-------------------------------+------+----------------------------


2. Структура второй и последующих информационных строк специального формуляра в форме электронного документа



--------------------------------+------+---------------------------¬
¦             Поле              ¦ Тип  ¦      Длина (знаков)       ¦
¦                               ¦данных¦                           ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Лист                           ¦ число¦2                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Номер                          ¦строка¦18                         ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦Дата                           ¦ дата ¦8 (без разделителей)       ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.1. Статус                    ¦ число¦1                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.2. Признак резидентства      ¦ число¦1                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.3. Отношение к операции      ¦ число¦2                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.4. Поверенный                ¦ число¦2                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.5. УНП                       ¦строка¦не более 21                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.6.1. Наименование (фамилия)  ¦строка¦не более 500               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.6.2. Имя                     ¦строка¦не более 100               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.6.3. Отчество                ¦строка¦не более 100               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.7. Гражданство               ¦ число¦3                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.1. Код страны              ¦ число¦3                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.2. Регион                  ¦строка¦не более 50                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.3. Населенный пункт        ¦строка¦не более 50                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.4. Улица                   ¦строка¦не более 50                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.5. Дом                     ¦строка¦не более 6                 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.6. Корпус                  ¦строка¦не более 6                 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.8.7. Офис (квартира)         ¦строка¦не более 6                 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.1. Вид документа           ¦ число¦2                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.2. Серия                   ¦строка¦не более 6                 ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.3. N                       ¦строка¦не более 14                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.4. Дата выдачи             ¦ дата ¦8 (без разделителей)       ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.5. Кем выдан               ¦строка¦не более 100               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.6. Личный номер            ¦строка¦не более 30                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.7. Дата рождения           ¦ дата ¦8 (без разделителей)       ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦7.9.8. Место рождения          ¦строка¦не более 100               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.1. N счета                 ¦строка¦не более 50                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.2. Наименование банка      ¦строка¦не более 500               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.3. Код банка               ¦строка¦не более 20                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.4. Код страны банка        ¦ число¦3                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.1.5. Адрес банка             ¦строка¦не более 500               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.1. N счета                 ¦строка¦не более 50                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.2. Наименование банка      ¦строка¦не более 500               ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.3. Код банка               ¦строка¦не более 20                ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.4. Код страны банка        ¦число ¦3                          ¦
+-------------------------------+------+---------------------------+
¦8.2.5. Адрес банка             ¦строка¦не более 500               ¦
¦-------------------------------+------+----------------------------










Приложение 8

к Инструкции о порядке

заполнения, передачи,

регистрации, учета и хранения

специальных формуляров

регистрации финансовых

операций, подлежащих

особому контролю



                 Форма квитанции о результатах контроля
                        специального формуляра


-----------------------------------------------------------------------------------¬
¦            Квитанция о результатах контроля специального формуляра               ¦
¦                                                                                  ¦


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |




< Главная страница

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList