Стр. 17
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20
(наименование другого(их) (кроме государства) учредителя(ей))
вносит в уставный фонд (не)денежный вклад стоимостью...............
(.......................................) тыс.белорусских рублей,
что составляет .......... процентов от уставного фонда.
В соответствии с договором о совместной деятельности по
созданию ОАО ......................................................
(наименование ОАО)
(Приложение _) ....................................................
(наименование иностранного участника)
Иностранный участник обязуется внести вклад: *)
- не менее ........ процентов - до даты проведения
Учредительного собрания;
- не менее .............................. процентов - не позднее
"__" ___________ 199_ г.;
в полном объеме - не позднее "___" ___________ 199_ г. *).
____________________________
*) При создании ОАО с участием иностранного инвестора в
соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь.
3. Утвердить устав Общества (прилагается).
4. Утвердить решение о выпуске акций, проспект эмиссии Общества
и краткую информацию об условиях открытой продажи акций Общества
(прилагается).
5. На период до проведения очередного собрания акционеров
избрать наблюдательный совет (совет директоров) *) Общества в
количестве ..................................... человек:
................... представителей государства;
................... представителей от .........................
(наименование другого(их)
...................................
(кроме государства) учредителя(ей))
____________________________
*) При создании ОАО с числом акционеров более пятидесяти
создается наблюдательный совет (совет директоров); исполнительный
орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и
(или) единоличным (директор, генеральный директор).
6. Уполномочить наблюдательный совет (совет директоров) на
период до проведения очередного общего собрания акционеров
принимать решения по всем вопросам, которые в соответствии с
уставом Общества относятся к компетенции собрания акционеров (кроме
вопросов, относящихся к исключительной компетенции собрания).
7. Избрать ревизионную комиссию в количестве ........ человек
(с их согласия) в составе:
...................................................................
(фамилия, инициалы, должность)
...................................................................
(фамилия, инициалы, должность)
...................................................................
(фамилия, инициалы, должность)
...................................................................
(фамилия, инициалы, должность)
...................................................................
(фамилия, инициалы, должность)
8. Установить членам наблюдательного совета (совета директоров)
и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых
на них функций в этих органах в следующих размерах:
председателю наблюдательного совета (совета директоров) -
....., заместителю председателя наблюдательного совета (совета
директоров) - ....., председателю ревизионной комиссии и членам
наблюдательного совета (совета директоров) - .......... минимальных
заработных плат, установленных в Республике Беларусь, в месяц;
членам ревизионной комиссии - ...... минимальных заработных
плат, установленных в Республике Беларусь, за каждый час
проведенной проверки (ревизии) деятельности Общества.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению
соответственно председателя наблюдательного совета (совета
директоров), председателя ревизионной комиссии при условии
непосредственного участия членов наблюдательного совета (совета
директоров) в подготовке решения и участия в заседании
наблюдательного совета (совета директоров), собрания акционеров, а
членов ревизионной комиссии - в проверке.
9. Поручить директору .........................................
(наименование преобразуемого
...................................................................
предприятия, фамилия, инициалы директора)
в месячный срок после проведения учредительного собрания принять
меры, обеспечивающие государственную регистрацию Общества.
10. Наблюдательному совету (совету директоров) осуществить найм
директора Общества и обязать его:
10.1. Не позднее десяти дней со дня государственной регистрации
Общества представить в комитет "Гроднооблимущество" копию
свидетельства о регистрации Общества в исполкоме по месту его
нахождения и нотариально заверенную копию устава Общества,
зарегистрированного в исполкоме.
10.2. Не позднее четырнадцати дней от даты государственной
регистрации Общества заключить договор безвозмездного пользования
имуществом коммунальной собственности на сумму
........................ тыс.рублей, договор на выполнение
установленных Правительством мобилизационных заданий и мероприятий
мобилизационной подготовки и согласовать вступительный баланс
Общества с ........................................................
(наименование органа управления)
10.3. Не позднее двадцати дней от даты государственной
регистрации Общества представить в комитет "Гроднооблимущество":
решение о выпуске акций, проспект эмиссии, краткую информацию
об условиях открытой продажи акций Общества, утвержденных на
учредительном собрании;
договор безвозмездного пользования имуществом коммунальной
собственности областного уровня управления - на регистрацию;
второй (первый и второй) том(а) проекта создания ОАО.
10.4. Не позднее месячного срока от даты государственной
регистрации Общества представить в Государственный комитет по
ценным бумагам Республики Беларусь документы на регистрацию акций.
10.5. Не позднее 10 дней со дня регистрации акций в
Государственном комитете по ценным бумагам Республики Беларусь:
10.5.1. заключить договор-поручение на проведение льготной
продажи акций членам трудового коллектива;
10.5.2. представить в комитет "Гроднооблимущество":
- свидетельство о регистрации акций (ксерокопия);
- сертификат на принадлежащую государству долю акций Общества;
- перечень лиц, имеющих право и подавших заявления на
приобретение акций на льготных условиях и в обмен на именные
приватизационные чеки "Имущество";
- предложение по размещению акций (ксерокопия).
Настоящий протокол составлен в __ экземплярах.
от Гродненского областного от
исполнительного комитета ................................
(наименование другого(их)
................................
кроме государства
................................
учредителя(ей))
.................................. ................................
.................................. (должность лица,
.................................. уполномоченного
.................................. ................................
(должность) подписать Договор)
_________________/.............../ ________________/............../
(И.О.Фамилия) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
-----------------------------------------------------------
Протокол учредительной конференции - в редакции решения
Гродненского областного исполнительного комитета от 20
сентября 1999 г. N 395
ПРОТОКОЛ
учредительной конференции по созданию
открытого акционерного общества
___________________________________________________________________
(наименование ОАО)
"__" ____________ 199__ г. _________
(город)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатели учредителей открытого акционерного общества:
от Гродненского областного исполнительного комитета:
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
количество голосов)
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
количество голосов)
от ________________________________________________________________
(наименование учредителя(ей)
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
количество голосов)
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
количество голосов)
Приглашены:
от отраслевого органа управления:
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании открытого акционерного общества _________________
(наименование
_______________________ (далее - Общество) путем преобразования
ОАО)
_________________________________________ с участием ______________
(наименование преобразуемого предприятия) (наименование
_________________________ (докладывает ___________________________)
иного (иных) учредителей) (фамилия, инициалы)
2. Утверждение:
2.1. величины уставного фонда и вкладов учредителей Общества;
2.2. устава Общества;
2.3. решения о выпуске акций Общества;
2.4. проспекта эмиссии Общества;
2.5. краткой информации Общества, (докладывает ______________);
(фамилия,
инициалы)
3. Об органах управления и контроля Общества
(докладывает ___________________);
(фамилия, инициалы)
В повестку дня учредительной конференции могут быть включены
другие вопросы, в том числе вопрос "О назначении директора ОАО".
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу - ______________________________________;
(должность, фамилия, инициалы
докладчика)
2. По второму вопросу - ______________________________________;
(должность, фамилия, инициалы
докладчика)
3. По третьему вопросу - _____________________________________;
(должность, фамилия, инициалы
докладчика)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Создать открытое акционерное общество ______________________
(полное и
______________________________________________ путем преобразования
сокращенное наименование ОАО)
_________________________________________ с участием ______________
(наименование преобразуемого предприятия) (наименование
_______________________________________
иного (иных) учредителей)
2. Утвердить уставный фонд Общества в размере _________________
(цифрами,
(__________________) млн.белорусских рублей.
прописью)
Выпустить на величину уставного фонда _________________________
простых именных акций номинальной стоимостью ___________ тыс.рублей
каждая.
Гродненский областной исполнительный комитет вносит в уставный
фонд Общества имущество ___________________________________________
(наименование преобразуемого предприятия)
стоимостью ___________________ (__________________________________)
(цифрами, прописью)
млн.белорусских рублей, что составляет ___________________ процента
уставного фонда.
___________________________________________________________________
(наименование другого(их) (кроме государства) учредителя(ей))
вносит в уставный фонд (не)денежный взнос стоимостью ______________
(_______________) млн.белорусских рублей, что составляет __________
процентов от уставного фонда.
В соответствии с договором о совместной деятельности по
созданию ОАО __________________ (приложение __) ___________________
(наименование ОАО) (наименование
иностранного
участника)
- не менее ___________ процентов - до даты проведения
Учредительной конференции;
- не менее ______ процентов - не позднее "__" ______ 199__ г.;
в полном объеме - не позднее "__" ______ 199__ г. *).
____________________________
*) При создании ОАО с участием иностранного инвестора.
3. Утвердить устав Общества (прилагается).
4. Утвердить решение о выпуске акций, проспект эмиссии Общества
и краткую информацию об Обществе (прилагается).
5. На период до проведения очередного собрания акционеров
избрать правление Общества в количестве ________ человек:
______________ представителей государства;
______________ представителей от ______________________________
(наименование другого(их)
___________________________________
(кроме государства) учредителя(ей))
Принять к сведению, что в соответствии с решением Гродненского
облисполкома N 366 от 22 сентября 1997 г. "Об осуществлении
владельческого надзора в органах управления открытых акционерных
обществ и иных субъектов хозяйствования, акции которых (доли в
которых) принадлежат Гродненскому областному Совету депутатов"
акции общества, принадлежащие Гродненскому областному Совету
депутатов, будут переданы в управление
___________________________________________________________________
(наименование отраслевого органа управления)
который(ое) будет осуществлять владельческий надзор за
деятельностью Общества и назначение представителей государства в
его органы управления, а представители ____________________________
___________________________________________________________________
(наименование другого(их) (кроме государства) учредителя(ей))
___________________________________________________________________
(В случае создания ОАО с участием юридических и физических лиц,
в том числе иностранных, приводится порядок назначения
представителей в правление; в случае создания ОАО с участием членов
трудового коллектива арендного предприятия проводятся выборы
органов управления и контроля ОАО из числа учредителей, вносящих
наибольший вклад в уставный фонд Общества.)
Уполномочить правление на период до первого собрания акционеров
принимать решения по всем вопросам, которые в соответствии с
уставом Общества относятся к компетенции собрания акционеров, кроме
изменения устава, уставного фонда, заключения сделок, входящих в
компетенцию собрания акционеров, избрания членов правления, а также
реорганизации и ликвидации Общества.
7. Избрать ревизионную комиссию в количестве __________ человек
(с их согласия) в составе:
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
8. Установить членам правления и ревизионной комиссии
вознаграждение за осуществление возлагаемых на них функций в этих
органах в следующих размерах:
председателю правления - ____________, заместителю председателя
правления - _________, председателю ревизионной комиссии - ________
и членам правления - _________ минимальных заработных плат,
установленных в Республике Беларусь, в месяц;
членам ревизионной комиссии - _______ минимальных заработных
плат, установленных в Республике Беларусь, за каждый час
проведенной проверки (ревизии) деятельности Общества.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению
соответственно председателя правления, председателя ревизионной
комиссии при условии непосредственного участия члена правления в
подготовке решения и участия в заседании правления, собрания
акционеров, а члена ревизионной комиссии - в проверке.
9. Поручить директору _________________________________________
(наименование преобразуемого предприятия,
фамилия, инициалы директора)
в месячный срок после проведения учредительной конференции принять
меры, обеспечивающие государственную регистрацию Общества.
10. Правлению осуществить найм директора Общества и обязать
его:
10.1. В трехдневный срок с момента государственной регистрации
Общества представить в комитет "Гроднооблимущество" копию
свидетельства о регистрации Общества в исполкоме по месту
нахождения и нотариально заверенную копию устава Общества,
зарегистрированного в исполкоме.
10.2. В десятидневный срок с момента государственной
регистрации Общества заключить договор безвозмездного пользования
имуществом коммунальной собственности на сумму _________ млн.рублей
и согласовать вступительный баланс Общества с _____________________
(наименование
___________________________________________________________________
отраслевого органа управления)
10.3. В двухнедельный срок с момента государственной
регистрации Общества представить в комитет "Гроднооблимущество":
решение о выпуске акций;
договор безвозмездного пользования имуществом коммунальной
собственности - на регистрацию.
10.4. В месячный срок с момента государственной регистрации
Общества представить в Государственный комитет по ценным бумагам
Республики Беларусь документы на регистрацию его акций.
10.5. Не позднее 10 дней со дня регистрации акций в
Государственном комитете по ценным бумагам Республики Беларусь:
10.5.1. заключить договор-поручение на проведение льготной
продажи акций членам трудового коллектива;
10.5.2. представить в комитет "Гроднооблимущество":
- проспект эмиссии (ксерокопия);
- свидетельство о регистрации акций (ксерокопия);
- сертификат на принадлежащую государству долю акций Общества;
- чек-формат;
- бизнес-план;
- Перечень лиц, имеющих право и подавших заявления на
приобретение акций на льготных условиях.
10.6. He позднее 6 месяцев после регистрации акций или 10 дней
со дня утверждения комитетом "Гроднооблимущество" отчета о льготной
продаже и обмене да именные приватизационные чеки "Имущество" в
капитале акционерного общества обеспечить проведение собрания
акционеров.
Настоящий протокол составлен в ____ экземплярах.
от Гродненского областного от
исполнительного комитета __________________________________
(наименование другого(их)
__________________________________
кроме государства учредителя(ей))
________________________________ __________________________________
________________________________ __________________________________
________________________________ (должность лица, уполномоченного
________________________________ __________________________________
(должность) подписать Договор)
________________(______________) ________________(________________)
М.П. (И.О.Фамилия) М.П. (И.О.Фамилия)
-----------------------------------------------------------
Гродненский областной исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
"___" _______________ 199__ г. N ____
О создании открытого акционерного общества
в процессе разгосударствления и приватизации
государственной собственности ..............
(наименование
............................................
преобразуемого государственного предприятия)
В соответствии с Законом Республики Беларусь "О
разгосударствлении и приватизации государственной собственности в
Республике Беларусь" Гродненский областной исполнительный комитет
решил:
1. Создать открытое акционерное общество
...................................................................
(наименование создаваемого ОАО)
(далее - Общество) путем преобразования государственного
предприятия .......................................................
(наименование преобразуемого предприятия)
(далее - Предприятие).
2. Утвердить:
передаточный акт имущества ________________________________________
(наименование преобразуемого предприятия)
в уставный фонд Общества;
уставный фонд Общества в размере ...................... тыс.рублей.
На сумму уставного фонда выпустить ............................
простых именных акций в форме записей на счетах номинальной
стоимостью .................... тыс.рублей каждая.
3. .................................. утвердить устав Общества.
(И.О.Фамилия, должность)
4. На период до проведения первого собрания акционеров Общества
уполномочить ......................................................
(наименование органа управления)
принимать решения по всем вопросам, которые в соответствии с
уставом Общества входят в компетенцию собрания акционеров и
наблюдательного совета (совета директоров), кроме изменения устава,
уставного фонда Общества, его реорганизации и ликвидации.
5. .............................................. принять меры,
(наименование органа управления)
обеспечивающие государственную регистрацию Общества в соответствии
с законодательством в месячный срок от даты настоящего решения.
6. ............................................ при назначении
(наименование органа управления)
директора Общества обязать его:
6.1. Не позднее десяти дней от даты государственной регистрации
Общества представить в комитет "Гроднооблимущество" копию
свидетельства о регистрации Общества в исполкоме по месту
нахождения и нотариально заверенную копию устава Общества,
зарегистрированного в исполкоме.
6.2. Не позднее четырнадцати дней от даты государственной
регистрации Общества заключить договор безвозмездного пользования
имуществом коммунальной собственности областного уровня управления
на сумму ......................... тыс.рублей, договор на
выполнение установленных Правительством мобилизационных заданий и
мероприятий мобилизационной подготовки и согласовать вступительный
баланс Общества с .................................................
(наименование органа управления)
6.3. Не позднее двадцати дней от даты государственной
регистрации Общества представить в комитет "Гроднооблимущество":
проект решения о выпуске акций, проспект эмиссии, краткую
информацию об условиях продажи акций Общества - на утверждение;
договор безвозмездного пользования имуществом коммунальной
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20
|
