Стр. 12
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24
2.4. решения о выпуске акций Общества;
2.5. проспекта эмиссии Общества;
2.6. направлений использования чистой прибыли Общества в _____
году.
Докладчик _________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
3. Образование органов управления и контроля Общества.
Докладчик _________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
4. Утверждение условий контракта с директором (генеральным
директором) Общества; назначение директора (генерального директора)
ОАО.
Докладчик _________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(В повестку дня учредительного собрания могут быть включены и
другие вопросы.)
-----------------------------------------------------------
Постановили:
-----------------------------------------------------------
Преамбула - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 13 августа 2002 г. № 184
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/8478 от
21.08.2002 г.)
Присутствовали:
Учредители открытого акционерного общества (их представители):
от Министерства по управлению государственным имуществом и
приватизации Республики Беларусь (территориального органа
Мингосимущества):
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
___________________________________________________________________
количество голосов)
от ____________________________________________________________
(наименование учредителя(ей)
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
___________________________________________________________________
количество голосов)
Приглашенные от органа управления:
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________
Повестка дня:
1. О создании открытого акционерного общества _________________
(фирменное
______________________ (далее - Общество) путем преобразования
наименование ОАО)
_________________________________________ с участием ______________
(наименование преобразуемого предприятия) (наименование
___________________________________________________________________
иного (иных) учредителя(ей)
Докладчик _________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
2. Утверждение:
2.1. передаточного акта;
2.2. уставного фонда (капитала) и вкладов учредителей
Общества;
2.3. устава Общества;
2.4. решения о выпуске акций Общества;
2.5. проспекта эмиссии Общества;
2.6. направлений использования чистой прибыли Общества в _____
году.
Докладчик _________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
3. Образование органов управления и контроля Общества.
Докладчик _________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
4. Утверждение условий контракта с директором (генеральным
директором) Общества; назначение директора (генерального директора)
ОАО.
Докладчик _________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(В повестку дня учредительного собрания могут быть включены и
другие вопросы.)
Постановили:
-----------------------------------------------------------
1. Создать открытое акционерное общество ______________________
(фирменное
___________________________________________________________________
наименование ОАО)
путем преобразования ______________________________________________
(наименование преобразуемого предприятия)
с участием ________________________________________________________
(наименование иного (иных) учредителя(ей)
2. Утвердить:
2.1. передаточный акт имущества _______________________________
(наименование предприятия)
в уставный фонд (капитал) Общества, создаваемого в процессе
разгосударствления и приватизации государственной собственности;
2.2. уставный фонд (капитал) Общества в размере ________
(цифра)
(_______________) рублей.
(прописью)
Выпустить на величину уставного фонда (капитала)
______________________ акций номинальной стоимостью
__________________________ рублей каждая.
Из них:
простых именных акций ___________________________________ штук;
привилегированных акций _________________________________ штук.
Министерство экономики (территориальный фонд государственного
имущества) вносит в уставный фонд (капитал) Общества государственное
имущество стоимостью ______________ (______________________________)
(цифра) (прописью)
рублей, что составляет ____________________________ процентов(а) от
уставного фонда (капитала).
____________________________________________________________ вносит
(наименование другого(их) (кроме государства) учредителя(ей)
в уставный фонд (капитал) (не)денежный вклад стоимостью ___________
(цифра)
(________________) рублей, что составляет ____________ процентов
(прописью)
от уставного фонда (капитала).
В соответствии с договором о совместной деятельности по
созданию ОАО __________________________ __________________________
(фирменное наименование ОАО) (наименование Иностранного
_________ внесен вклад в соответствии с законодательством
участника)
Республики Беларусь *);
__________________________________________
*) При создании ОАО с участием иностранного инвестора.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 2.2 - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 12 августа 2004 г. № 194
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11375 от
17.08.2004 г.)
2.2. уставный фонд (капитал) Общества в размере ________
(цифра)
(_______________) рублей.
(прописью)
Выпустить на величину уставного фонда (капитала)
______________________ акций номинальной стоимостью
__________________________ рублей каждая.
Из них:
простых именных акций ___________________________________ штук;
привилегированных акций _________________________________ штук.
Министерство экономики (территориальный орган по управлению
государственным имуществом и приватизации) вносит в
уставный фонд (капитал) Общества государственное имущество
стоимостью _______________________ (______________________________)
(цифра) (прописью)
рублей, что составляет ____________________________ процентов(а) от
уставного фонда (капитала).
____________________________________________________________ вносит
(наименование другого(их) (кроме государства) учредителя(ей)
в уставный фонд (капитал) (не)денежный вклад стоимостью ___________
(цифра)
(________________) рублей, что составляет ____________ процентов
(прописью)
от уставного фонда (капитала).
В соответствии с договором о совместной деятельности по
созданию ОАО __________________________ __________________________
(фирменное наименование ОАО) (наименование Иностранного
_________ обязуется внести вклад в соответствии с законодательством
участника)
Республики Беларусь *);
__________________________________________
*) При создании ОАО с участием иностранного инвестора.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 2.2 - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 13 августа 2002 г. № 184
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/8478 от
21.08.2002 г.)
2.2. уставный фонд (капитал) Общества в размере ________
(цифра)
(_______________) рублей.
(прописью)
Выпустить на величину уставного фонда (капитала)
______________________ акций номинальной стоимостью
__________________________ рублей каждая.
Из них:
простых именных акций ___________________________________ штук;
привилегированных акций _________________________________ штук.
Министерство по управлению государственным имуществом и
приватизации (территориальный орган Мингосимущества) вносит в
уставный фонд (капитал) Общества государственное имущество
стоимостью _______________________ (______________________________)
(цифра) (прописью)
рублей, что составляет ____________________________ процентов(а) от
уставного фонда (капитала).
____________________________________________________________ вносит
(наименование другого(их) (кроме государства) учредителя(ей)
в уставный фонд (капитал) (не)денежный вклад стоимостью ___________
(цифра)
(________________) рублей, что составляет ____________ процентов
(прописью)
от уставного фонда (капитала).
В соответствии с договором о совместной деятельности по
созданию ОАО __________________________ __________________________
(фирменное наименование ОАО) (наименование Иностранного
_________ обязуется внести вклад в соответствии с законодательством
участника)
Республики Беларусь *);
__________________________________________
*) При создании ОАО с участием иностранного инвестора.
-----------------------------------------------------------
2.3. устав Общества (прилагается);
2.4. решение о выпуске акций;
2.5. проспект эмиссии Общества;
2.6. направления использования чистой прибыли Общества в _____
году (в %):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Избрать:
3.1. наблюдательный совет (совет директоров *)) Общества в
следующем составе: ________________________________________________
___________________________________________________________________
Из них:
________________________ представителей государства;
________________________ представителей от ________________________
(наименование другого(их)
___________________________________________________________________
(кроме государства) учредителя(ей)
Уполномочить наблюдательный совет (совет директоров) на период
до проведения очередного общего собрания акционеров принимать
решения по всем вопросам, которые в соответствии с уставом Общества
относятся к компетенции собрания акционеров (кроме вопросов,
относящихся к исключительной компетенции собрания).
__________________________________________
*) При создании ОАО с числом акционеров более пятидесяти
создается наблюдательный совет (совет директоров); исполнительный
орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и
(или) единоличным (директор, генеральный директор).
3.2. ревизионную комиссию в следующем составе:
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Установить членам наблюдательного совета (совета директоров) и
ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на
них функций в этих органах в следующих размерах: __________________
___________________________________________________________________
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению
соответственно председателя наблюдательного совета (совета
директоров), председателя ревизионной комиссии при условии
непосредственного участия членов наблюдательного совета (совета
директоров) в подготовке решения и участия в заседании
наблюдательного совета (совета директоров), собрания акционеров, а
членов ревизионной комиссии - в проверках.
4. Назначить на должность директора (генерального директора)
Общества ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В течение 10 дней с момента государственной регистрации
Общества наблюдательному совету (совету директоров) заключить
контракт с директором (генеральным директором).
Установить, что в период с момента государственной регистрации
Общества до момента заключения с директором контракта его условия
труда определяются законодательством Республики Беларусь и
контрактом, ранее заключенным с ним.
Поручить директору (генеральному директору) Общества:
-----------------------------------------------------------
Пункт 4 - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 12 августа 2004 г. № 194
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11375 от
17.08.2004 г.)
4. Утвердить условия контракта с директором (генеральным
директором) Общества (прилагаются).
Назначить на должность директора (генерального директора)
Общества _________________________________ на условиях прилагаемого
(фамилия, имя, отчество)
контракта.
Поручить директору (генеральному директору) Общества:
-----------------------------------------------------------
4.1. до государственной регистрации Общества обеспечить
перевод акций банков Предприятием на счет "депо" № 2100523
Министерства экономики Республики Беларусь в унитарном предприятии
"Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (код С 01);
в месячный срок после проведения учредительного собрания
обеспечить государственную регистрацию общества;
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.1 - в редакции постановления Министерства
экономики от 13 августа 2002 г. № 184 (зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/8478 от 21.08.2002 г.)
4.1. в месячный срок после проведения учредительного
собрания обеспечить государственную регистрацию Общества;
-----------------------------------------------------------
4.2. не позднее 10 дней со дня государственной регистрации
Общества представить в ____________________________________________
(наименование территориального фонда
___________________________________________________________________
государственного имущества)
и в Минэкономики (управление владельческого надзора) копию
свидетельства о государственной регистрации Общества и нотариально
заверенную копию зарегистрированного устава Общества;
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.2 - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 12 августа 2004 г. № 194
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11375 от
17.08.2004 г.)
4.2. не позднее 10 дней со дня государственной регистрации
Общества представить в ____________________________________________
(наименование территориального органа
___________________________________________________________________
органа по управлению государственным имуществом и приватизации)
и в Минэкономики (управление владельческого
надзора в обществах с государственной долей собственности) копию
свидетельства о государственной регистрации Общества и нотариально
заверенную копию зарегистрированного устава Общества;
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.2 - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 13 августа 2002 г. № 184
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/8478 от
21.08.2002 г.)
4.2. не позднее 10 дней со дня государственной регистрации
Общества представить в ____________________________________________
(наименование территориального органа
________________ и в Мингосимущество (управление владельческого
Мингосимущества)
надзора в обществах с государственной долей собственности) копию
свидетельства о государственной регистрации Общества и нотариально
заверенную копию зарегистрированного устава Общества;
-----------------------------------------------------------
4.3. не позднее 15 дней от даты государственной регистрации
Общества заключить договор безвозмездного пользования имуществом
республиканской собственности на сумму ____________________ рублей,
договор на выполнение установленных Правительством мобилизационных
заданий и мероприятий мобилизационной подготовки и согласовать
вступительный баланс Общества с ___________________________________
(наименование органа управления)
___________________________________________________________________
4.4. не позднее 20 дней от даты государственной регистрации
Общества представить в Минэкономики:
решение о выпуске акций, проспект эмиссии, утвержденных на
учредительном собрании;
договор безвозмездного пользования имуществом республиканской
собственности - на регистрацию;
первый и второй тома проекта создания ОАО;
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.4 - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 13 августа 2002 г. № 184
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/8478 от
21.08.2002 г.)
4.4. не позднее 20 дней от даты государственной
регистрации Общества представить в Мингосимущество:
решение о выпуске акций, проспект эмиссии, краткую
информацию об условиях открытой продажи акций Общества,
утвержденных на учредительном собрании;
договор безвозмездного пользования имуществом
республиканской собственности - на регистрацию;
первый и второй тома проекта создания ОАО;
-----------------------------------------------------------
4.5. не позднее месячного срока от даты государственной
регистрации Общества представить в Комитет по ценным бумагам при
Совете Министров Республики Беларусь документы на регистрацию
акций;
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.5 - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 13 августа 2002 г. № 184
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/8478 от
21.08.2002 г.)
4.5. не позднее месячного срока от даты государственной
регистрации Общества представить в Государственный комитет
по ценным бумагам Республики Беларусь документы на
регистрацию акций;
-----------------------------------------------------------
4.6. не позднее 10 дней со дня регистрации акций в Комитете по
ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь перечислить
принадлежащие Республике Беларусь акции на счет "депо" № 2100523
Министерства экономики Республики Беларусь в унитарном предприятии
"Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (код С
01);
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.6 - в редакции постановления Министерства
экономики от 13 августа 2002 г. № 184 (зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/8478 от 21.08.2002 г.)
4.6. не позднее 10 дней со дня регистрации акций в
Государственном комитете по ценным бумагам Республики
Беларусь:
-----------------------------------------------------------
4.6.1. Исключен.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.6.1 исключен постановлением Министерства
экономики от 13 августа 2002 г. № 184 (зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/8478 от 21.08.2002 г.)
4.6.1. заключить договор-поручение на проведение льготной
продажи принадлежащих государству акций работникам ________________
(наименование
____________________________ и приравненным к ним лицам;
преобразуемого предприятия)
-----------------------------------------------------------
4.6.2. Исключен.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.6.2 исключен постановлением Министерства
экономики от 13 августа 2002 г. № 184 (зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/8478 от 21.08.2002 г.)
4.6.2. представить в Мингосимущество:
свидетельство о регистрации акций (ксерокопия);
выписку со счета "депо" Мингосимущества;
предложения по размещению акций (ксерокопия).
Настоящий протокол составлен в ___ экземплярах и
хранится:
в Обществе ____ эк.;
в Мингосимуществе ___ эк.;
в органе управления ___ эк.;
в ________________________
в ________________________
-----------------------------------------------------------
4.7. не позднее 10 дней после перечисления Обществом
принадлежащих Республике Беларусь акций на счет "депо" Министерства
экономики:
4.7.1. заключить договор поручения на проведение льготной
продажи и обмена на именные приватизационные чеки "Имущество"
принадлежащих Республике Беларусь акций работникам Общества и
приравненным к ним лицам;
4.7.2. представить в фонд государственного имущества
Министерства экономики свидетельство о регистрации акций
(ксерокопия).
Настоящий протокол составлен в ____ экземплярах и хранится:
в Обществе _____ экз.;
в Минэкономики ____ экз.;
в органе управления ____ экз.;
в ___________________ экз.; в _________________ экз.
-----------------------------------------------------------
Пункт 4 дополнен подпунктами 4.7, 4.7.1 и 4.7.2
постановлением Министерства экономики от 13 августа 2002 г.
№ 184 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/8478
от 21.08.2002 г.)
-----------------------------------------------------------
От Министерства экономики От ______________________________
(территориального фонда (наименование другого(их)
государственного _________________________________
имущества) кроме государства, учредителя(ей)
______________________________ _________________________________
______________________________ _________________________________
______________________________ (должность лица, уполномоченного
(должность) ________________________________
__________ ______________ подписать договор)
(подпись) (И.О.Фамилия) _________ _________________
М.П. (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
-----------------------------------------------------------
Часть - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 12 августа 2004 г. № 194
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11375 от
17.08.2004 г.)
От Министерства экономики От ______________________________
(территориального органа (наименование другого(их)
по управлению государственным _________________________________
имуществом и приватизации) кроме государства, учредителя(ей)
______________________________ _________________________________
______________________________ _________________________________
______________________________ (должность лица, уполномоченного
(должность) ________________________________
__________ ______________ подписать договор)
(подпись) (И.О.Фамилия) _________ _________________
М.П. (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
-----------------------------------------------------------
Часть - с изменениями, внесенными постановлением
Министерства экономики от 13 августа 2002 г. № 184
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/8478 от
21.08.2002 г.)
От Министерства по управлению От ______________________________
государственным имуществом и (наименование другого(их)
приватизации (территориального _________________________________
органа Мингосимущества) кроме государства, учредителя(ей)
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24
|
