Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2000 № 33.13 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке организации проверок банков, их филиалов, представительств и небанковских финансовых организаций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 марта 2000 г. № 8.12"

Зарегистрировано в НРПА РБ 19 января 2001 г. N 8/4774

На основании статей 26 и 34 Банковского кодекса Республики Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 106, 2/219) и во исполнение Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. N 426-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201) Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Инструкцию о порядке организации проверок банков, их филиалов, представительств и небанковских финансовых организаций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 марта 2000 г. N 8.12 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 41, 8/3332), следующие изменения и дополнения:

1. В названии слова "небанковских финансовых организаций" заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".

2. В преамбуле слова "небанковских финансовых организаций" заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".

3. В подстрочном примечании к преамбуле слова "небанковских финансовых организаций" заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций"; слова "небанковская финансовая организация" заменить словами "небанковская кредитно-финансовая организация".

4. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В процессе проверки в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" проверяется правильность проведения и регистрации Банками финансовых операций, подлежащих особому контролю".

5. В пункте 19 слова "небанковские финансовые организации" заменить словами "небанковские кредитно-финансовые организации".

6. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если проверяемое в соответствии с пунктом 16 настоящей Инструкции подразделение расположено вне территории деятельности структурного подразделения Национального банка, осуществляющего проверку банка или филиала, к проверке могут привлекаться специалисты структурного подразделения Национального банка, на территории деятельности которого расположено проверяемое подразделение Банка или филиала".

7. Пункт 53 дополнить абзацами следующего содержания:

"При составлении акта тематической проверки отражение общих вопросов деятельности Банка необязательно.

По результатам проверки (ревизии) касс, обменных пунктов составляется акт по форме, установленной соответствующими нормативными правовыми актами Национального банка".

8. В пункте 60:

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"При установлении фактов совершения финансовых операций, имеющих согласно Закону Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" незаконный характер, принимаются в пределах компетенции меры по привлечению виновных лиц к ответственности либо направляются необходимые материалы в органы прокуратуры, органы предварительного расследования, а также в государственные органы, уполномоченные обращаться в суды";

абзацы второй, третий считать соответственно абзацами третьим, четвертым;

в абзаце третьем слово "правоохранительные" заменить словом "соответствующие";

дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания:

"При установлении фактов непредставления информации о совершении финансовых операций, подлежащих особому контролю, согласно Закону Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" информируются налоговые органы (по финансовым операциям в иностранной валюте - также Комитет государственного контроля Республики Беларусь и (или) его территориальные органы)".

9. В приложениях 1, 2 слова "небанковских финансовых организаций" заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ