Письмо Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2005 № 21-20/753 "Об усилении контроля за правильностью заполнения уведомлений"

Национальный банк Республики Беларусь сообщает, что анализ представленных банками отчетов по форме 10451 "Сведения о целевом использовании иностранной безвозмездной помощи физическими лицами по уведомлениям" за август 2005 г. свидетельствует о недостаточном контроле со стороны банков за правильностью заполнения получателями иностранной безвозмездной помощи уведомлений по форме, установленной Инструкцией о порядке регистрации, учета, получения и использования иностранной безвозмездной помощи, утвержденной постановлением Управления делами Президента Республики Беларусь от 30 июня 2004 г. N 7 (в редакции постановления Управления делами Президента Республики Беларусь от 18 марта 2005 г. N 2).

Так, несмотря на проводимые семинары, консультации, разъяснения, а также применение мер экономического воздействия, банки принимают уведомления, заполненные на суммы, превышающие 30 базовых величин (АСБ "Беларусбанк" - 500 евро, 2000 долларов США, 30000 - 40000 тысяч российских рублей; ОАО "Технобанк" - 505 долларов США); допускают неправильное заполнение строки "цель использования" (АСБ "Беларусбанк" - словами "перевод вестерн юнион"); принимают уведомления в отношении получения алиментов, возврата долга (АСБ "Беларусбанк", ОАО "Технобанк", ОАО "Паритетбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Белпромстройбанк").

В связи с этим Национальный банк обращает ваше внимание на необходимость тщательного контроля со стороны банков при проверке правильности заполнения уведомлений получателями иностранной безвозмездной помощи.

Сообщаем также, что Национальным банком будет проводиться постоянный анализ представляемых банками отчетов по форме 10451 "Сведения о целевом использовании иностранной безвозмездной помощи физическими лицами по уведомлениям" и при установлении нарушений будут применены меры воздействия в соответствии с Правилами применения Национальным банком мер воздействия к банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 января 2001 г. N 3.

Заместитель Председателя Правления Н.В.ЛУЗГИН