Письмо Национального банка Республики Беларусь от 14.02.2006 № 31-14/191 "О продаже физическим лицам наличной иностранной валюты"

В дополнение к письму Национального банка Республики Беларусь от 10.02.2006 N 31-14/185 сообщаем следующее.

С даты вступления в силу Декрета Президента Республики Беларусь "О внесении изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1997 г. N 1 "О мерах по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций" (далее - Декрет N 1) отменена регистрация паспортных данных физических лиц при покупке ими иностранной валюты.

В связи с изложенным с 10.02.2006 при проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц банкам надлежит руководствоваться следующим.

При продаже банком физическому лицу иностранной валюты в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин, осуществляется обязательная регистрация паспортных данных этого физического лица.

При продаже банком физическому лицу иностранной валюты в сумме менее 2000 базовых величин регистрация паспортных данных этого физического лица не производится.

В рамках Правил осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, утвержденных постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2001 N 170 (далее - Правила N 170), продажа иностранной валюты осуществляется с заполнением кассиром всех граф реестра проданной иностранной валюты (далее - реестр). При этом, учитывая произошедшие изменения, рекомендуем банкам при продаже физическому лицу иностранной валюты на сумму, не превышающую 2000 базовых величин, графу реестра "Паспортные данные физического лица" заполнять по мере возможности условными данными.

Также, с учетом подготавливаемых Национальным банком Республики Беларусь изменений в Правила N 170 в части отмены регистрации паспортных данных физических лиц в соответствии с требованиями Декрета N 1 и законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, банкам надлежит произвести корректировку своих локальных документов и программного обеспечения.

О внесенных изменениях в Правила N 170 будет сообщено дополнительно.

Первый заместитель

Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР