Письмо Национального банка Республики Беларусь от 03.04.2008 № 33-21/78 "О возможности отмены нормативного правового документа"

В соответствии с решением, принятым на заседании у Первого заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Алымова Ю.М. по вопросу дебюрократизации работы государственных органов при осуществлении ими административных процедур в отношении банков, сообщаем следующее.

Национальным банком Республики Беларусь совместно с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Департамент) постоянно проводится работа по снижению трудоемкости и сокращению объема информации, передаваемой банками по всем безналичным платежам в соответствии с Инструкцией о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте, утвержденной постановлением Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь N 1/134 от 26 августа 2004 г. (далее - Инструкция).

Для банков Республики Беларусь с 04.07.2006 была установлена пороговая сумма в размере 3 млн. белорусских рублей (или в эквиваленте по официальному курсу Национального банка), с которой начинается представление информации по внутрибанковским безналичным платежам и платежам, которые осуществляются посредством международных платежных систем в белорусских рублях и иностранной валюте. Это позволило сократить в 3,2 раза объем информации, представляемой банками Республики Беларусь.

В результате достигнутой взаимной договоренности с 18.06.2007 сокращен объем информации, представляемой из Центрального архива межбанковских расчетов Национального банка республики. Из системы клиринга прочих платежей передается только информация о платежах, связанных с перечислением средств на счета по учету бюджетных и иных государственных средств (счета группы 36).

По мнению Департамента, формат и объем информации по безналичным платежам, получаемой от банков и Национального банка Республики Беларусь, на сегодняшний день является достаточным и необходимым для принятия эффективных мер по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности на территории Республики Беларусь.

Исходя из вышеизложенного отмену вышеупомянутой Инструкции считаем нецелесообразным.

Заместитель Председателя Правления Н.В.ЛУЗГИН