Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 04.06.2010 № Р-451/2010 "О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности"

Зарегистрировано в НРПА РБ 10 июня 2010 г. N 6/878

Конституционный Суд Республики Беларусь в составе председательствующего - Председателя Конституционного Суда Миклашевича П.П., заместителя Председателя Марыскина А.В., судей Бойко Т.С., Вороновича Т.В., Данилюка С.Е., Изотко В.П., Козыревой Л.Г., Подгруши В.В., Сергеевой О.Г., Тиковенко А.Г., Чигринова С.П.

на основании части первой статьи 116 Конституции Республики Беларусь, подпункта 1.1 пункта 1 и пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. N 14 "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь"

рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля конституционность Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности".

Заслушав судью-докладчика Бойко Т.С., проанализировав соответствующие положения Конституции Республики Беларусь (далее - Конституция), Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" и иных законодательных актов Республики Беларусь, Конституционный Суд Республики Беларусь установил:

Закон Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" (далее - Закон) принят Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 6 мая 2010 г., одобрен Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь 28 мая 2010 г. и представлен Президенту Республики Беларусь на подпись.

Законом вносятся изменения и дополнения в законы Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности" (далее - Закон о мерах по предотвращению легализации доходов) (статья 1), "О валютном регулировании и валютном контроле" (статья 3), "О борьбе с коррупцией" (статья 4), "О борьбе с организованной преступностью" (статья 5), а также Банковский кодекс Республики Беларусь (статья 2).

Принятие Закона обусловлено необходимостью согласования вышеуказанных законодательных актов с нормами международного права, а также положений Закона о мерах по предотвращению легализации доходов с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2008 г. N 601 "Об отдельных вопросах осуществления банками финансовых операций".

При проверке конституционности Закона Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Предусматриваемые Законом меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности являются одним из способов выполнения Республикой Беларусь как суверенным правовым государством закрепленных в части третьей статьи 1 Конституции задач по обеспечению законности и правопорядка. В Конституции установлено, что государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией (часть первая статьи 59).

Внесение изменений и дополнений в Закон о мерах по предотвращению легализации доходов в первую очередь направлено на конкретизацию сферы применения данного Закона, которая ограничивается противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Поэтому в названии и соответствующих нормах Закона о мерах по предотвращению легализации доходов понятие "доходы, полученные незаконным путем" заменено понятием "доходы, полученные преступным путем". При этом к доходам, полученным преступным путем, относятся средства, полученные в результате совершения преступления, а равно доход, полученный от использования указанных средств (абзац шестой пункта 2 статьи 1 Закона).

Конституционный Суд отмечает, что вносимые в Закон о мерах по предотвращению легализации доходов изменения и дополнения по своему содержанию согласуются с положениями международных конвенций - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года (вступила в силу для Республики Беларусь 6 октября 2004 г.); Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года (вступила в силу для Республики Беларусь 7 июля 2007 г.); Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года (вступила в силу для Республики Беларусь 29 сентября 2003 г.); Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года (вступила в силу для Республики Беларусь 14 декабря 2005 г.); Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года (вступила в силу для Республики Беларусь 1 марта 2008 г.), а также Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года (вступил в силу для Республики Беларусь 23 сентября 2008 г.).

В соответствии с Законом (абзац второй пункта 2 статьи 1) в Закон о мерах по предотвращению легализации доходов вводится термин "бенефициарный владелец", что соответствует положениям Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (статья 52).

2. Ряд изменений и дополнений, вносимых в Закон о мерах по предотвращению легализации доходов, направлен на конкретизацию прав и обязанностей лиц, осуществляющих финансовые операции, установление единых требований по проведению идентификации участников этих операций, снижение суммы порога финансовых операций, требующих идентификации клиентов, а также на уточнение компетенции органа финансового мониторинга по приостановлению финансовых операций.

Согласно статье 28 Конституции каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство.

При проверке норм Закона (пункты 5, 7 статьи 1), предусматривающих проведение идентификации участников финансовой операции, заключающейся, в частности, в установлении и фиксировании в отношении физического лица фамилии, собственного имени, отчества (при наличии), гражданства, даты и места рождения, места жительства (пребывания), реквизитов документа, удостоверяющего личность, учетного номера плательщика налогов (при наличии), Конституционный Суд рассматривает эти положения как определенное ограничение прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции. При этом исходя из положений статьи 23 Конституции, согласно которым ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц, Конституционный Суд считает, что поскольку целью Закона о мерах по предотвращению легализации доходов является защита прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, общества и государства путем создания правовых и организационных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, то законодатель при установлении правового механизма противодействия легализации полученных преступным путем доходов и воспрепятствования финансированию терроризма вправе предусматривать меры, направленные на предупреждение таких деяний и выявление совершающих их физических и юридических лиц, а также обязывать лиц, осуществляющих финансовые операции, проводить идентификацию участников финансовой операции.

Конституционный Суд обращает внимание также на положения предусматриваемой пунктом 5 статьи 1 Закона новой редакции статьи 5 Закона о мерах по предотвращению легализации доходов в части закрепления за лицами, осуществляющими финансовые операции, обязанностей по приостановлению финансовых операций; установлению бенефициарных владельцев участников финансовой операции - организации при заключении с ними договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме; выявлению из числа участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и международных организаций (высшие государственные должностные лица иностранных государств, руководители международных организаций и их постоянных представительств в Республике Беларусь), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются. Кроме того, участникам финансовой операции могут отказать в ее осуществлении (за исключением зачисления на счет получателя поступивших денежных средств) в случае непредставления документов (сведений), необходимых для идентификации данных лиц и (или) регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю. При этом приостановление финансовой операции, а равно отказ в ее осуществлении не являются основаниями для возникновения ответственности лица, осуществляющего финансовые операции, за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.

Конституционный Суд считает, что указанные законоположения ограничивают конституционные права, в частности право собственности (статьи 13, 44 Конституции), право гражданина на взыскание в судебном порядке как имущественного вреда, так и материального возмещения морального вреда (статья 60 Конституции), а также затрагивают систему принципов, определяющих и регламентирующих гражданские отношения, прежде всего принцип свободы договора и принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела.

В статье 13 Конституции предусмотрено, что государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом (часть вторая), а также гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (часть четвертая). Согласно статье 44 Конституции государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению (часть первая); собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами, а неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняются законом (часть вторая). В соответствии с частью второй статьи 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь граждане и юридические лица свободны в заключении договора (абзац седьмой), а вмешательство в частные дела не допускается, за исключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется на основании правовых норм в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (абзац девятый).

В то же время, основываясь на части первой статьи 23 Конституции, допускающей ограничение прав и свобод законом, во взаимосвязи с частью шестой статьи 44 Конституции, закрепляющей, что осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц, Конституционный Суд считает, что право собственности может быть ограничено законодателем в той мере, в какой это отвечает принципу пропорциональности ограничения прав и свобод. Правовая позиция Конституционного Суда, сформулированная им в Послании Конституционного Суда Республики Беларусь "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2009 году", заключается в том, что ограничения конституционных прав должны быть юридически допустимыми, социально оправданными, отвечать требованиям справедливости и являться адекватными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей. В тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодательно установить ограничения прав и свобод, эти ограничения не должны искажать реальную сущность конституционных прав и свобод.

Таким образом, несмотря на то, что приостановление финансовой операции, отказ в ее осуществлении и другие ограничения, предусмотренные Законом, затрагивают конституционное право собственности участников финансовой операции, они являются правомерными и допустимыми, поскольку установлены на уровне закона и соответствуют требованиям соразмерности. Посредством закрепления возможности таких ограничений законодатель создает одну из предпосылок для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, защищая тем самым национальную безопасность, общественный порядок, нравственность, здоровье населения, права и свободы других лиц. Конституционный Суд также отмечает, что эти ограничения согласуются с предусмотренной в статье 44 Конституции обязанностью государства принимать меры по защите собственности граждан, приобретенной законным путем.

3. В целях реализации принципа правовой определенности, предполагающего ясность, точность, непротиворечивость и логическую согласованность правовых норм, а также в связи с сужением сферы действия Закона о мерах по предотвращению легализации доходов рамками противодействия легализации доходов, полученных только преступным путем, статьями 2 - 5 Закона соответствующие изменения вносятся в ряд законодательных актов Республики Беларусь. Такой подход законодателя согласуется с нормами Закона Республики Беларусь "О нормативных правовых актах Республики Беларусь", которыми предусмотрена обязательность приведения нормативных правовых актов в единую систему, характеризующуюся внутренней согласованностью (статьи 5, 9, 10), а также с положениями Конституции о правовом государстве и верховенстве права (статьи 1, 7).

Закон принят Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в рамках полномочий в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 97 Конституции, одобрен Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 98 Конституции. Палаты Национального собрания Республики Беларусь при принятии Закона действовали в рамках компетенции, предусмотренной статьями 97 - 100 Конституции.

На основании изложенного Конституционный Суд приходит к выводу, что по содержанию норм, форме акта и порядку принятия Закон не противоречит Конституции.

Руководствуясь частями первой, седьмой статьи 116 Конституции Республики Беларусь, частями восьмой, тринадцатой, четырнадцатой статьи 24 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, подпунктом 1.1 пункта 1 и пунктом 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. N 14 "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь", Конституционный Суд Республики Беларусь

решил:

1. Признать Закон Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" соответствующим Конституции Республики Беларусь.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с законодательством.

Председательствующий -

Председатель Конституционного Суда

Республики Беларусь П.П.Миклашевич