Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.08.2010 № 344 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2006 г. № 34"

Зарегистрировано в НРПА РБ 21 сентября 2010 г. N 8/22780

На основании статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение статьи 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2006 г. N 34 "Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 8/14114) следующие изменения и дополнения:

1.1. в преамбуле:

слово "незаконным" заменить словом "преступным";

цифры "283" заменить цифрами "275";

1.2. в Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций, утвержденной этим постановлением:

1.2.1. в пункте 1:

слово "незаконным" заменить словом "преступным";

цифры "283" заменить цифрами "275";

1.2.2. в части первой пункта 3:

слова "лиц, совершающих финансовую операцию," заменить словами "участников финансовой операции";

слова "лица, совершающие финансовую операцию" заменить словами "участники финансовой операции";

слова "лиц, занимающихся террористической деятельностью" заменить словами "лиц, участвующих в террористической деятельности";

1.2.3. в пункте 4:

слова "первый экземпляр специального формуляра" заменить словами "специальный формуляр";

дополнить пункт словами ", в форме электронного документа";

1.2.4. из подпунктов 6.1 и 6.2 пункта 6 слова "на сумму поступивших средств" исключить;

1.2.5. в пункте 7:

в подпункте 7.1 слова "лица, совершающего финансовую операцию" заменить словами "участника финансовой операции";

в подпункте 7.2 слова "случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, проводит идентификацию лица, совершающего финансовую операцию" заменить словами "соответствии со статьей 7 Закона проводит идентификацию участника финансовой операции";

1.2.6. в пункте 8:

слова "лиц, совершающих финансовые операции," заменить словами "участников финансовой операции";

слова "о лицах, совершающих финансовые операции" заменить словами "об участниках финансовых операций, участвующих в террористической деятельности либо находящихся под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности";

дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:

"Ведение журнала может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.";

1.2.7. из пункта 9 слова "на сумму приостановленной финансовой операции" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 сентября 2010 г.

Председатель Правления П.П.Прокопович

СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО
Заместитель                  Председатель Комитета
Премьер-министра             государственного контроля
Республики Беларусь          Республики Беларусь
        А.В.Кобяков                  З.К.Ломать
16.08.2010                   16.08.2010