Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.08.2010 № 370 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 20 сентября 2010 г. N 8/22776

На основании статей 26, 232, 252 и 253 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение статьи 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о банковском переводе, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. N 66 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 49, 8/5770; 2003 г., N 87, 8/9813; 2005 г., N 163, 8/13237; 2007 г., N 42, 8/15706; 2008 г., N 214, 8/19371; 2009 г., N 162, 8/21172), следующие изменения и дополнения:

1.1. в части восьмой пункта 4 слова "обязательств в отношении проверки" заменить словами "обязанности по проверке";

1.2. пункт 9 дополнить словами ", в том числе регулирующего вопросы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности";

1.3. дополнить Инструкцию пунктом 11-1 следующего содержания:

"11-1. В случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, в платежных инструкциях плательщика при заполнении реквизитов плательщика - физического лица указываются место жительства (пребывания), реквизиты документа (наименование, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ), удостоверяющего личность плательщика.

В случае отсутствия номера счета плательщика номером финансовой операции считается номер платежной инструкции плательщика либо номер платежной инструкции банка, посредством которой осуществляется банковский перевод.";

1.4. в части четвертой пункта 42 слово "имя" заменить словами "собственное имя";

1.5. в пункте 48:

в части первой слово "именем" заменить словами "собственным именем";

в части четвертой слова "имя" и "имени" заменить соответственно словами "собственное имя" и "собственному имени";

1.6. в пункте 52:

в части второй слово "имени" заменить словами "собственного имени";

в части третьей:

слово "имени" заменить словами "собственного имени";

слова "связанного с транслитерацией указанных реквизитов или переводом на иностранный язык" заменить словами "а также в иных случаях при идентификации бенефициара в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности";

1.7. в приложении 10:

графу "Значение" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"Указываются:

наименование плательщика - юридического лица и (или) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) плательщика - физического лица;

счет N: номер счета плательщика в банке-отправителе, с которого производится списание денежных средств. Не проставляется, если плательщик не имеет счета в банке;

другая необходимая информация, в том числе в соответствии с требованиями законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности";

в графе "Значение" пункта 10:

слова "полные фамилия, имя (при наличии - отчество)" заменить словами "фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)";

слова "реквизиты документа (наименование, номер, дата выдачи), удостоверяющего личность бенефициара - физического лица, - при переводе в пользу лица, не имеющего счета, по требованию банка-отправителя для выполнения им требований законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем;" исключить;

1.8. в приложении 11:

в графе "Значение" пункта 6 слова "полные фамилия, имя (при наличии - отчество)" заменить словами "фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)";

графу "Значение" пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Указываются:

наименование бенефициара - юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) бенефициара - физического лица;

учетный номер плательщика-бенефициара;

счет N: указывается номер счета бенефициара в банке-получателе;

другая необходимая информация";

графу "Значение" пункта 14 изложить в следующей редакции:

"Указываются:

учетный номер плательщика;

счет N: номер счета плательщика в банке-отправителе, с которого производится списание денежных средств. Номер счета в банке не проставляется, если плательщиком является сам банк;

1.9. в приложении 12:

графу "Значение" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"Указываются:

наименование плательщика - юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) плательщика - физического лица;

счет N: номер счета плательщика в банке-отправителе, к которому предъявляется платежное требование. Не проставляется, если плательщиком является сам банк;

другая необходимая информация";

в графе "Значение" пункта 11:

слова "реквизиты документа (наименование, номер, дата выдачи), удостоверяющего личность бенефициара - физического лица;" исключить;

графу "Значение" пункта 13 изложить в следующей редакции:

"Указывается учетный номер плательщика".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 сентября 2010 г.

Председатель Правления П.П.Прокопович

Archive documents Папярэдні | Наступны


	Под общей редакцией Валерия Левоневского