ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 21.09.2010 № 62 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Министерства юстиции Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 29 ноября 2010 г. N 8/22998

На основании Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1605, Министерство юстиции ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнение в следующие постановления Министерства юстиции Республики Беларусь:

1.1. в постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 июня 2006 г. N 27 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 105, 8/14595):

в абзацах втором и третьем пункта 2, пункте 3 слово "незаконным" заменить словом "преступным";

в Типовых правилах внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, утвержденных этим постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами (далее - Типовые правила), регулируют порядок осуществления мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, принимаемых нотариусами при осуществлении ими нотариальной деятельности, и устанавливают общие требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами (далее - правила внутреннего контроля).";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Правила внутреннего контроля включают:

порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;

порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации о финансовых операциях;

требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение правил внутреннего контроля;

порядок идентификации участников финансовой операции;

порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;

порядок заполнения специального формуляра, а также порядок его регистрации, передачи, учета и хранения;

указание на должностных лиц, ответственных за выполнение правил внутреннего контроля.";

в части первой пункта 3 слово "незаконным" заменить словом "преступным";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Нотариус, осуществляющий финансовую операцию, подлежащую особому контролю, является лицом, ответственным за выполнение правил внутреннего контроля, и осуществляет передачу специальных формуляров для учета и хранения лицу, осуществляющему общее руководство и надзор за осуществлением внутреннего контроля и выполнением правил внутреннего контроля нотариусами государственной нотариальной конторы.

Общее руководство и надзор за осуществлением внутреннего контроля и выполнением правил внутреннего контроля нотариусами государственной нотариальной конторы осуществляют заведующий, заместитель заведующего государственной нотариальной конторой либо иное лицо, на которое данная функция возложена управлением юстиции. Данное лицо осуществляет проведение ежеквартальных проверок порядка осуществления внутреннего контроля в соответствующей государственной нотариальной конторе.

Ответственность за невыполнение правил внутреннего контроля несут работники государственной нотариальной конторы, виновные в их нарушении.";

в пункте 7:

часть первую изложить в следующей редакции:

"7. Порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, включает в себя фиксацию сведений о виде финансовой операции и основаниях ее осуществления, даты осуществления финансовой операции и на какую сумму она осуществлена, установление и фиксацию сведений об участниках финансовой операции, предусмотренных статьей 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности".";

часть третью изложить в следующей редакции:

"В реестре для регистрации нотариальных действий указываются следующие сведения об участниках финансовой операции, которые лично обратились за удостоверением договора, выражающего содержание финансовой операции: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии); гражданство; дата и место рождения лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность; учетный номер плательщика (при наличии); регистрационный номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, организации; наименование регистрирующего органа (при наличии); фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя, главного бухгалтера организации и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации.";

после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:

"Сведения об участниках финансовой операции, которые лично не обращались к нотариусу за удостоверением договора, выражающего содержание финансовой операции, а также прочие сведения, фиксация которых предусмотрена законодательством, отражаются в тексте этого договора на основании документов, подтверждающих полномочия представителей сторон договора, которые приобщаются к экземпляру договора, хранящегося в делах нотариуса.";

части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;

в части первой пункта 8 слова "и (или) совершением" исключить;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Идентификация участников финансовой операции осуществляется путем установления их данных при совершении нотариального действия, составления нотариусом записи в реестре для регистрации нотариальных действий, содержащей сведения об участнике финансовой операции, предусмотренные статьей 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", внесения необходимых сведений в текст договора, выражающего содержание финансовой операции.";

в части первой пункта 10:

слово "совершением" заменить словом "осуществлением";

слово "незаконным" заменить словом "преступным";

второе предложение пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Данный учет производит заведующий, заместитель заведующего государственной нотариальной конторы либо иное лицо, на которое управлением юстиции возложено общее руководство и надзор за осуществлением внутреннего контроля и выполнением правил внутреннего контроля нотариусами государственной нотариальной конторы, частный нотариус.";

1.2. в постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь от 28 июня 2006 г. N 33 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого адвокатами, риэлтерскими организациями, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 110, 8/14662):

в преамбуле, пунктах 3 и 5 слово "незаконным" заменить словом "преступным";

абзац третий пункта 4 изложить в следующей реакции:

"с учетом особенностей своей деятельности разрабатывать программы подготовки и обучения работников по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, включающие условия и порядок подготовки (повышения квалификации) лиц, ответственных за выполнение правил, и иных работников лиц, осуществляющих финансовые операции.";

в Типовых правилах внутреннего контроля, осуществляемого адвокатами, риэлтерскими организациями, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, утвержденных этим постановлением:

в пункте 2:

абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:

"порядок обеспечения лицензиатами хранения и конфиденциальности информации о финансовых операциях;

требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение правил;

порядок идентификации участников финансовой операции;";

из абзаца восьмого слова "организацию разработки и" исключить;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"В журнале учета сведений о финансовых операциях фиксируются следующие сведения:

вид финансовой операции и основания ее осуществления;

дата осуществления финансовой операции и на какую сумму она осуществлена;

местонахождение банка или небанковской кредитно-финансовой организации, через счета которых осуществляется финансовая операция;

сведения, необходимые для идентификации участника финансовой операции.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Идентификация участников финансовой операции осуществляется на основе анкетирования - составления лицензиатом документа, содержащего сведения об участнике финансовой операции, предусмотренные статьей 7 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201; 2005 г., N 196, 2/1165).

Повторная идентификация участников финансовой операции проводится лицензиатом при возникновении подозрения в достоверности ранее полученных сведений.";

из части первой пункта 5 слова "и (или) совершением" исключить;

в пункте 6:

в абзаце втором:

слово "незаконным" заменить словом "преступным";

слова "лица, совершающего финансовую операцию" заменить словами "участника финансовой операции - некоммерческой организации";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"если в отношении участника финансовой операции имеются сведения о его участии в террористической деятельности либо если участник финансовой операции находится под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности;";

в абзаце четвертом:

слова "лицо, совершающее финансовую операцию, зарегистрировано" заменить словами "участник финансовой операции зарегистрирован";

слово "незаконным" заменить словом "преступным";

в части второй пункта 7, пункте 9 слово "незаконным" заменить словом "преступным";

в пункте 8:

из части первой слова "и (или) совершением" исключить;

в части второй:

слова "и (или) совершением" исключить;

слова "принятие организационных мер и общее руководство по осуществлению внутреннего контроля" заменить словами "выполнение правил";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Председатель президиума коллегии адвокатов (назначенный им заведующий юридической консультацией), руководитель риэлтерской организации, руководитель организации и индивидуальный предприниматель, оказывающие юридические услуги, являются лицами, ответственными за выполнение правил.";

1.3. в абзаце третьем пункта 4 Правил нотариального делопроизводства, утвержденных постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 26 октября 2006 г. N 64 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 190, 8/15301), слово "незаконным" заменить словом "преступным".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр В.Г.Голованов

dokumenty archiwalne Папярэдні | Наступны