Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
"Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 3 мая 2013 г. N 3/2915 Вступило в силу 23 мая 2013 года Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами, учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности Сторон, придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам, исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств, согласились о нижеследующем: Статья 1Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и/или потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма. Статья 2Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет). Статья 3Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Статья 4Каждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за реализацию настоящего Соглашения, и информирует об этом депозитарий одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. В случае изменения компетентного органа, ответственного за реализацию настоящего Соглашения, Стороны информируют об этом депозитарий. Статья 5По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом. Статья 6Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов. Статья 7Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства - участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении. Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении. Статья 8Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до даты выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Соглашения. Совершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. За Азербайджанскую Республику За Российскую Федерацию -------- Подпись За Республику Армения За Республику Таджикистан Подпись Подпись За Республику Беларусь За Туркменистан Подпись -------- За Республику Казахстан За Республику Узбекистан Подпись -------- За Кыргызскую Республику За Украину Подпись Подпись За Республику Молдова -------- Приложение 1. Общие положения1.1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет) является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) и предназначен для обеспечения организации и координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Уставом СНГ, договорами и решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим Положением. 1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ, другими органами СНГ, а при необходимости - рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и региональных групп по типу ФАТФ, а также органами государственной власти государств - участников СНГ. 1.4. Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ. 1.5. Совет организует свою работу на основе разработанных и утвержденных им планов. Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности. 2. Основные направления деятельности и функции Совета2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств - участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма; определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер; содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств - участников СНГ; разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств - участников СНГ; обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов. 2.2. Основными функциями Совета являются: подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств - участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма; содействие во внедрении государствами - участниками СНГ рекомендаций ФАТФ; содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки; подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки; разработка совместно с заинтересованными органами государств - участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма; разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма; взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции; организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений; анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма; содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств - участников СНГ, в том числе оказание методической помощи; рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ и создания базовых организаций государств - участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров; рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес; осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета. 3. Права СоветаСовет имеет право: принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки; вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств, Экономического совета СНГ подготовленные Советом проекты документов, а также информацию о выполнении решений Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ, касающихся деятельности Совета; осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ; создавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом задач рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения о них; вносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную информацию о вопросах, входящих в компетенцию Совета; решать иные вопросы в пределах своей компетенции. 4. Организация деятельности Совета4.1. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой разведки государств - участников настоящего Соглашения (далее - члены Совета). Каждое государство имеет в Совете один голос. Член Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе делегировать своего представителя, наделенного полномочиями принимать решения на заседании Совета. В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель Секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ. На заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного согласия всех его членов могут приглашаться представители подразделений финансовой разведки других государств, а также представители международных организаций. 4.2. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение одного года поочередно каждым государством - участником настоящего Соглашения в лице его представителя в порядке русского алфавита названий государств - участников настоящего Соглашения, если иное не будет установлено решением Совета. Предшествующий и последующий председатели Совета являются его сопредседателями. В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности возлагаются на одного из сопредседателей. 4.3. Заседания Совета проводятся, как правило, в государствах - участниках настоящего Соглашения поочередно, по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 4.4. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура принятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются регламентом, утвержденным Советом. 4.5. Председатель Совета: осуществляет общее руководство деятельностью Совета; проводит заседания Совета; подписывает и направляет от имени Совета документы; представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ; поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами СНГ, рабочими (исполнительными) органами других международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в пределах своей компетенции; содействует обеспечению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки; осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета. 5. Секретариат Совета5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Секретариатом. Функции Секретариата выполняет подразделение финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, совместно с соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ. Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, а заместителем руководителя Секретариата - представитель Исполнительного комитета СНГ. 5.2. Секретариат Совета: организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки принимающей Стороны; готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета; рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета; обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом; организует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов документов к заседаниям Совета; ведет протоколы заседаний экспертов; взаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств - участников настоящего Соглашения в части своевременного определения участников заседания Совета и предшествующего ему заседания экспертов по обсуждению вопросов, вносимых на рассмотрение очередного заседания Совета; осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о результатах информирует председателя и членов Совета; взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами СНГ, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета СНГ в части согласования и подготовки проектов документов. 5.3. Руководитель Секретариата назначается председателем Совета. Руководитель Секретариата: руководит деятельностью Секретариата Совета; осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ. 5.4. Учет и хранение документов Совета осуществляет структурное подразделение Исполнительного комитета СНГ, представитель которого входит в состав Секретариата. 6. ФинансированиеРасходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета, осуществляются за счет соответствующих органов государственной власти принимающего государства - участника настоящего Соглашения. Расходы на командирование членов и участников заседания Совета осуществляются направляющими органами государственной власти и организациями государства - участника настоящего Соглашения. |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|