В соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" особому контролю подлежат финансовые операции, сумма каждой из которых равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц и которые при этом относятся к одному из видов финансовых операций, указанных в Законе. Данные изменения устанавливают финансовый контроль и за валютно-обменными операциями.
В настоящее время Национальным банком Республики Беларусь подготовлены изменения в Правила осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2001 N 170 (далее - Правила).
До вступления в силу изменений в Правила банкам при проведении валютно-обменных операций, указанных в пунктах 34 и 35 действующей редакции Правил, надлежит руководствоваться следующим.
Осуществляется обязательная регистрация паспортных данных физического лица в соответствующих реестрах при:
покупке наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные и безналичные белорусские рубли в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;
покупке платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;
продаже наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные белорусские рубли в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;
продаже платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту на сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин.
В этой связи банкам необходимо внести в реестры следующие дополнения:
Реестр купленной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте дополнить графами второй - четвертой "Фамилия, имя, отчество физического лица", "Паспортные данные физического лица", "Место жительства (прописки, регистрации)" соответственно;
Реестр проданной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте дополнить графой четвертой "Место жительства (прописки, регистрации)".
При этом банкам также надлежит произвести корректировку своего программного обеспечения.
Первый заместитель
Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР
| 
