Вопрос: Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь вынесено постановление о приостановлении финансовой операции. Какие действия следует предпринять субъекту хозяйствования при несогласии с названным постановлением?
Ответ: В соответствии с подпунктами 7.7, 7.9 пункта 7 Положения о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 года N 408, Департамент при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности, выносит постановление о ее приостановлении в случае, если эта операция не приостановлена лицом, осуществляющим финансовые операции, а также направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования.
Согласно абзацу четвертому части первой статьи 11 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности" постановление о приостановлении финансовой операции направляется лицу, осуществившему эту финансовую операцию. Основанием для возобновления приостановленной финансовой операции является соответствующее извещение органа финансового мониторинга в письменной форме либо в форме электронного документа.
В соответствии с частью второй статьи 48 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь рассматривает дела об оспаривании ненормативных правовых актов республиканских органов государственного управления и иных республиканских органов, не соответствующих закону и затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности.
При несогласии с принятым Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь постановлением о приостановлении финансовой операции оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 25 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь.
Кроме того, согласно подпункту 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 года N 498 "О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц" при несогласии с действиями Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь они могут быть обжалованы в Комитет государственного контроля Республики Беларусь. Принятое Комитетом государственного контроля Республики Беларусь по обращению решение может быть обжаловано в суд.
Одновременно обращаем внимание, что отношения, возникающие при приостановлении операций по счетам в банке или небанковской кредитно-финансовой организации, регулируются Указом Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 года N 267 "О некоторых вопросах осуществления расходных операций и внесении дополнений и изменения в Указ Президента Беларуси от 29 июня 2000 года N 359".
| 
