Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Декрет Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1997 г. №1 "О мерах по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций"

Текст документа с изменениями и дополнениями состоянию на 30 марта 2007 года (архив)

<< Назад

<<<< >>>>



                              Декрет
                  Президента Республики Беларусь

 5 февраля 1997 г. N 1                                    г.Минск


 О мерах по обеспечению порядка при осуществлении
 валютных операций


        [Изменения и дополнения:
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  4  февраля
         1998 г.  №  1  (Собрание  декретов,  указов   Президента  и
         постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., №
         4, ст.74);
            Декрет Президента  Республики  Беларусь  от  15  декабря
         1998 г.  №  23  (Собрание  декретов,  указов  Президента  и
         постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., №
         35, ст.889);
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  8  февраля
         1999 г.  №  6  (Собрание  декретов,  указов   Президента  и
         постановлений Правительства Республики Беларусь, 1999 г., №
         5, ст.107);
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  15 февраля
         2002 г. № 2  (Национальный реестр правовых актов Республики
         Беларусь, 2002 г., № 23, 1/3500);
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  30 августа
         2002 г. № 22 (Национальный реестр правовых актов Республики
         Беларусь, 2002 г., № 100, 1/4003);
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  9  февраля
         2006 г. № 2  (Национальный реестр правовых актов Республики
         Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7259) ]


     В   целях    упорядочения   валютных   операций    и   усиления
ответственности  за нарушение  валютного законодательства Республики
Беларусь  в соответствии  с  частью  третьей статьи  101 Конституции
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Установить, что:
     операции с  участием физических лиц  по купле-продаже и  обмену
наличной  иностранной  валюты  и  платежных  (денежных) документов в
иностранной валюте (далее -  иностранная валюта) проводятся только в
осуществляющих   валютные   операции   обменных   пунктах   (кассах)
уполномоченных банков и иных  субъектов хозяйствования при наличии у
них соответствующей лицензии Национального банка;
     покупка  иностранной  валюты  физическими лицами осуществляется
без  регистрации  паспортных  данных  этих   лиц,   если   иное   не
предусмотрено  законодательными  актами о предотвращении легализации
доходов, полученных незаконным путем; 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Абзац третий пункта  1  -  в  редакции  Декрета  Президента
         Республики Беларусь от 9 февраля 2006 г. № 2

            покупка иностранной     валюты     физическими    лицами
         осуществляется при условии  регистрации  паспортных  данных
         этих лиц;
       _______________________________________________ _______ ___ _

     лица,  уполномоченные осуществлять  проверки соблюдения  правил
проведения валютных операций, имеют право беспрепятственного доступа
в обменные пункты (кассы), осуществляющие валютные операции.

     2.   Усилить  административную   ответственность  за  нарушение
порядка осуществления валютных операций, установив, что:

     2.1.  осуществление валютных  операций (скупка,  продажа, обмен
иностранной  валюты,  в  том  числе  на  белорусские  рубли и другое
имущество)   или   иное   использование   иностранной   валюты   без
соответствующего разрешения (лицензии) -
     влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 базовых  величин
либо административный арест; 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Абзац второй  подпункта  2.1  пункта  2  -  с  изменениями,
         внесенными Декретом Президента Республики  Беларусь  от  30
         августа 2002 г. № 22

            влечет наложение   штрафа   в   размере  от  50  до  300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Подпункт   2.1   -   с   изменениями,  внесенными  Декретом
         Президента от 4 февраля 1998 г. N 1

            2.1.  осуществление валютных  операций (скупка, продажа,
         обмен иностранной валюты, в  том числе на белорусские рубли
         и  другое  имущество)  или  иное  использование иностранной
         валюты без соответствующего разрешения (лицензии) -
            влечет  наложение  штрафа  в   размере  от  100  до  300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       _______________________________________________ _______ ___ _

     2.2.  приставание  (неоднократное  предложение)  к  гражданам с
целью  купли-продажи,  обмена  иностранной  валюты  (в  том числе на
белорусские рубли и другое имущество) -
     влечет наложение  штрафа в размере от 35 до 150 базовых величин
либо административный арест.
     Те  же  действия,  совершенные  повторно  в  течение года после
наложения    административного    взыскания    за    правонарушения,
предусмотренные настоящим пунктом, -
     влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300 базовых величин
либо административный арест; 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Подпункта 2.2 пункта 2 - с изменениями, внесенными Декретом
         Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 22

            2.2. приставание (неоднократное предложение) к гражданам
         с  целью  купли-продажи,  обмена  иностранной валюты (в том
         числе на белорусские рубли и другое имущество) -
            влечет наложение   штрафа   в   размере  от  35  до  150
         минимальных заработных плат либо административный арест.
            Те же  действия,  совершенные  повторно  в  течение года
         после    наложения    административного    взыскания     за
         правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
            влекут наложение  штрафа  в  размере  от  150   до   300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Подпункт   2.2   -   с   изменениями,  внесенными  Декретом
         Президента от 4 февраля 1998 г. N 1

            2.2.  приставание  к  гражданам  с  целью купли-продажи,
         обмена иностранной валюты (в том числе на белорусские рубли
         и другое имущество) -
            влечет  наложение   штрафа  в  размере  от   70  до  150
         минимальных заработных плат либо административный арест.
            Те  же  действия,  совершенные  повторно  в течение года
         после    наложения     административного    взыскания    за
         правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
            влекут  наложение  штрафа  в   размере  от  150  до  300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       _______________________________________________ _______ ___ _

     2.3.  нарушение   порядка  проведения  валютных   операций,  не
связанное с совершением  правонарушений, предусмотренных подпунктами
2.1 и  2.2 настоящего пункта,  в случаях, определяемых  Национальным
банком, -
     влечет  наложение  штрафа   на  лиц,  осуществлявших  указанные
операции, в размере от 70 до 150 базовых величин.
     Те  же  действия,  совершенные  повторно  в  течение года после
наложения    административного    взыскания    за    правонарушения,
предусмотренные настоящим пунктом, -
     влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300 базовых величин
либо административный арест; 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Подпункта 2.3 пункта 2 - с изменениями, внесенными Декретом
         Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 22

            2.3. нарушение порядка проведения валютных операций,  не
         связанное  с  совершением  правонарушений,  предусмотренных
         подпунктами  2.1  и  2.2  настоящего  пункта,  в   случаях,
         определяемых Национальным банком, -
            влечет наложение штрафа на лиц, осуществлявших указанные
         операции,  в  размере  от  70 до 150 минимальных заработных
         плат.
            Те же  действия,  совершенные  повторно  в  течение года
         после    наложения    административного    взыскания     за
         правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
            влекут наложение  штрафа  в  размере  от  150   до   300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       _______________________________________________ _______ ___ _

     2.4.  в  случае  привлечения  к  ответственности  на  основании
подпунктов 2.1   и 2.2 настоящего  пункта иностранная валюта  и иные
денежные средства, находившиеся у  виновных лиц на момент совершения
правонарушения,   подлежат   конфискации   и   обращению   в   доход
республиканского бюджета;

     2.5.  нарушение порядка  осуществления контроля  за проведением
валютных операций (в том  числе непривлечение к ответственности лиц,
виновных  в  нарушениях,  предусмотренных  настоящим Декретом), если
законодательством    не   установлено    привлечение   к   уголовной
ответственности, -
     влечет наложение  штрафа  на  лиц,  уполномоченных осуществлять
такой контроль,  в размере  от  100  до  300  базовых  величин  либо
административный арест; 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Абзац второй  подпункта  2.5  пункта  2  -  с  изменениями,
         внесенными Декретом Президента Республики  Беларусь  от  30
         августа 2002 г. № 22

            влечет наложение   штрафа   на    лиц,    уполномоченных
         осуществлять  такой  контроль,  в  размере  от  100  до 300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       _______________________________________________ _______ ___ _

     2.6.    право   осуществлять    производство   по    делам   об
административных   правонарушениях,    предусмотренных   подпунктами
2.1-2.5   настоящего   пункта,   предоставляется   органам  Комитета
государственного   контроля,   государственным   налоговым  органам,
органам внутренних дел, районному (городскому) суду (судье). 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Часть  первая  подпункта  2.6  пункта  2  -  с изменениями,
         внесенными  Декретом Президента  Республики Беларусь  от 15
         февраля 2002 г. N 2

            право    осуществлять   производство    по   делам    об
         административных      правонарушениях,      предусмотренных
         подпунктами  2.1-2.5   настоящего  пункта,  предоставляется
         органам Комитета государственного контроля, государственным
         налоговым   органам,   органам   финансовых  расследований,
         органам   внутренних  дел,   районному  (городскому)   суду
         (судье).
       _______________________________________________ _______ ___ _

     Рассматривать  дела  об  указанных  правонарушениях  и налагать
административные взыскания вправе от имени:
     органов  Комитета  государственного   контроля  -  Председатель
Комитета  государственного  контроля  и  его заместители, начальники
главных    управлений   Комитета  государственного  контроля  и   их
заместители,    председатели  комитетов  государственного   контроля
областей    и    их   заместители,  начальники  органов   финансовых
расследований и их заместители; 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Абзац  второй  части  второй  подпункта  2.6  пункта  2 - в
         редакции  Декрета  Президента  Республики  Беларусь  от  15
         февраля 2002 г. N 2

            органов    Комитета    государственного    контроля    -
         Председатель  Комитета  государственного   контроля  и  его
         заместители,  руководители  территориальных  органов  и  их
         заместители,   начальник    Главного   управления-инспекции
         валютного   контроля   и   его   заместитель,  руководители
         территориальных   инспекций   валютного   контроля   и   их
         заместители;
       _______________________________________________ _______ ___ _

     государственных  налоговых органов - начальники территориальных
налоговых органов и их заместители; 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Абзац  четвертый  части  второй   подпункта  2.6  пункта  2
         исключен  Декретом  Президента  Республики  Беларусь  от 15
         февраля 2002 г. N 2

            органов    финансовых    расследований    -   начальники
         территориальных  органов  финансовых   расследований  и  их
         заместители;
       _______________________________________________ _______ ___ _

     органов  внутренних  дел   -  начальники  управлений  (отделов)
внутренних дел местных исполнительных комитетов (администраций) и их
заместители.
     В   случае  привлечения   к  административной   ответственности
работников  указанных  государственных  органов  решение принимается
руководителями органов более высокого уровня.
     Административный арест,  предусмотренный подпунктами 2.1  - 2.5
пункта 2 настоящего Декрета,  назначается районным (городским) судом
(судьей).
     Порядок    производства    по    делам    об   административных
правонарушениях, предусмотренных  настоящим Декретом, осуществляется
в соответствии  с Кодексом  Республики Беларусь  об административных
правонарушениях, если это не противоречит настоящему Декрету. 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Подпункт   2.6   -   с   дополнениями, внесенными  Декретом
         Президента от 15 декабря 1998 г. N 23

            2.6.  право   осуществлять  производство  по   делам  об
         административных      правонарушениях,      предусмотренных
         подпунктами  2.1-2.5   настоящего  пункта,  предоставляется
         органам Комитета государственного контроля, государственным
         налоговым   органам,  органам   внутренних  дел,  районному
         (городскому) суду (судье).
            Рассматривать   дела  об   указанных  правонарушениях  и
         налагать административные взыскания вправе от имени:
            органов    Комитета    государственного    контроля    -
         Председатель  Комитета  государственного   контроля  и  его
         заместители,  руководители  территориальных  органов  и  их
         заместители,   начальник    Главного   управления-инспекции
         валютного   контроля   и   его   заместитель,  руководители
         территориальных   инспекций   валютного   контроля   и   их
         заместители;
            государственных    налоговых   органов    -   начальники
         территориальных налоговых органов и их заместители;
            органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
         внутренних    дел    местных    исполнительных    комитетов
         (администраций) и их заместители.
            В случае привлечения  к административной ответственности
         работников   указанных   государственных   органов  решение
         принимается руководителями органов более высокого уровня.
            Административный арест,  предусмотренный подпунктами 2.1
         - 2.5  пункта  2  настоящего  Декрета, назначается районным
         (городским) судом (судьей).
            Порядок   производства  по   делам  об  административных
         правонарушениях,   предусмотренных    настоящим   Декретом,
         осуществляется   в  соответствии   с  Кодексом   Республики
         Беларусь об  административных правонарушениях, если  это не
         противоречит настоящему Декрету.
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Подпункт   2.6   -   с   изменениями,  внесенными  Декретом
         Президента от 4 февраля 1998 г. N 1

            2.6.  право   осуществлять  производство  по   делам  об
         административных       правонарушения,      предусмотренных
         подпунктами  2.1-2.5   настоящего  пункта,  предоставляется
         органам Комитета государственного контроля, государственным
         налоговым органам и органам внутренних дел.
            Рассматривать   дела  об   указанных  правонарушениях  и
         налагать административные взыскания вправе от имени:
            органов    Комитета    государственного    контроля    -
         Председатель  Комитета  государственного   контроля  и  его
         заместители,  руководители  территориальных  органов  и  их
         заместители,   начальник    Главного   управления-инспекции
         валютного   контроля   и   его   заместитель,  руководители
         территориальных   инспекций   валютного   контроля   и   их
         заместители;
            государственных    налоговых   органов    -   начальники
         территориальных налоговых органов и их заместители;
            органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
         внутренних    дел    местных    исполнительных    комитетов
         (администраций) и их заместители.
            В случае привлечения  к административной ответственности
         работников   указанных   государственных   органов  решение
         принимается руководителями органов более высокого уровня.
       _______________________________________________ _______ ___ _

     2.7.  при    составлении    протокола    об    административном
правонарушении  должностные лица органов,  указанных в подпункте 2.6
настоящего  пункта,  для   обеспечения   взыскания   штрафа   вправе
производить изъятие вещей (ценностей) у лица, совершившего нарушение
установленного порядка осуществления валютных операций.
     Изъятые для  обеспечения  взыскания  штрафа  вещи (ценности) до
рассмотрения дела  об  административном  правонарушении  хранятся  в
местах,   определяемых   органами   (должностными  лицами),  которым
предоставлено право производить  изъятие  вещей  (ценностей),  после
чего  в  зависимости  от  результатов  рассмотрения дела на эти вещи
(ценности) судебным исполнителем в установленном порядке  налагается
арест  до  исполнения  постановления  о  наложении  штрафа  либо они
возвращаются владельцу. 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Пункт  2   дополнен  подпунктом  2.7   Декретом  Президента
         Республики Беларусь от 8 февраля 1999 г. N 6
       _______________________________________________ _______ ___ _

     3. Ущерб,  причиненный государству, юридическим  или физическим
лицам нарушением  порядка осуществления валютных  операций, подлежит
возмещению   в  десятикратном   размере  в   порядке,  установленном
законодательством.

     4. Совету Министров Республики Беларусь:
     в   недельный  срок   определить  порядок   учета,  хранения  и
зачисления в республиканский  бюджет средств, подлежащих конфискации
в соответствии с настоящим Декретом;
     в месячный  срок привести в  соответствие с настоящим  Декретом
решения  Правительства  Республики  Беларусь  и подведомственных ему
органов.

     5.   Национальному   банку   в   двухнедельный   срок  привести
нормативные  акты  Национального  банка  в  соответствие с настоящим
Декретом,  обеспечив  при  этом  соблюдение  предусмотренного  в нем
порядка осуществления валютных операций.

     6.  Должностные  лица  и  иные  граждане, допустившие нарушение
требований настоящего Декрета в связи с исполнением   ими  служебных
обязанностей,   подлежат   освобождению   от   занимаемой  должности
(увольнению).

     7. Настоящий  Декрет вступает в силу  со дня его опубликования,
является  временным и  в соответствии  с частью  третьей статьи  101
Конституции  Республики  Беларусь   представляется  на  рассмотрение
Национального собрания Республики Беларусь.


 Президент Республики Беларусь                        А.Лукашенко

 
       _______________________________________________ _______ ___ _
         В   названии   и    тексте   слова   "валютно-обменных"   и
         "валютно-обменные"    заменены   словами:    "валютных"   и
         "валютные"  Декретом  Президента  Республики  Беларусь от 4
         февраля 1998 г. N 1
       _______________________________________________ _______ ___ _


Предыдущий | Следующий

<< Содержание

Обновление Право 2009 Региональное право

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations