|
Декрет
Президента Республики Беларусь
5 февраля 1997 г. N 1 г.Минск
О мерах по обеспечению порядка при осуществлении
валютных операций
[Изменения и дополнения:
Декрет Президента Республики Беларусь от 4 февраля
1998 г. № 1 (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., №
4, ст.74);
Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря
1998 г. № 23 (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., №
35, ст.889);
Декрет Президента Республики Беларусь от 8 февраля
1999 г. № 6 (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1999 г., №
5, ст.107);
Декрет Президента Республики Беларусь от 15 февраля
2002 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 23, 1/3500);
Декрет Президента Республики Беларусь от 30 августа
2002 г. № 22 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 100, 1/4003);
Декрет Президента Республики Беларусь от 9 февраля
2006 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7259) ]
В целях упорядочения валютных операций и усиления
ответственности за нарушение валютного законодательства Республики
Беларусь в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
операции с участием физических лиц по купле-продаже и обмену
наличной иностранной валюты и платежных (денежных) документов в
иностранной валюте (далее - иностранная валюта) проводятся только в
осуществляющих валютные операции обменных пунктах (кассах)
уполномоченных банков и иных субъектов хозяйствования при наличии у
них соответствующей лицензии Национального банка;
покупка иностранной валюты физическими лицами осуществляется
без регистрации паспортных данных этих лиц, если иное не
предусмотрено законодательными актами о предотвращении легализации
доходов, полученных незаконным путем;
_______________________________________________ _______ ___ _
Абзац третий пункта 1 - в редакции Декрета Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2006 г. № 2
покупка иностранной валюты физическими лицами
осуществляется при условии регистрации паспортных данных
этих лиц;
_______________________________________________ _______ ___ _
лица, уполномоченные осуществлять проверки соблюдения правил
проведения валютных операций, имеют право беспрепятственного доступа
в обменные пункты (кассы), осуществляющие валютные операции.
2. Усилить административную ответственность за нарушение
порядка осуществления валютных операций, установив, что:
2.1. осуществление валютных операций (скупка, продажа, обмен
иностранной валюты, в том числе на белорусские рубли и другое
имущество) или иное использование иностранной валюты без
соответствующего разрешения (лицензии) -
влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 базовых величин
либо административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
Абзац второй подпункта 2.1 пункта 2 - с изменениями,
внесенными Декретом Президента Республики Беларусь от 30
августа 2002 г. № 22
влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
Подпункт 2.1 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента от 4 февраля 1998 г. N 1
2.1. осуществление валютных операций (скупка, продажа,
обмен иностранной валюты, в том числе на белорусские рубли
и другое имущество) или иное использование иностранной
валюты без соответствующего разрешения (лицензии) -
влечет наложение штрафа в размере от 100 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
2.2. приставание (неоднократное предложение) к гражданам с
целью купли-продажи, обмена иностранной валюты (в том числе на
белорусские рубли и другое имущество) -
влечет наложение штрафа в размере от 35 до 150 базовых величин
либо административный арест.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после
наложения административного взыскания за правонарушения,
предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300 базовых величин
либо административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
Подпункта 2.2 пункта 2 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 22
2.2. приставание (неоднократное предложение) к гражданам
с целью купли-продажи, обмена иностранной валюты (в том
числе на белорусские рубли и другое имущество) -
влечет наложение штрафа в размере от 35 до 150
минимальных заработных плат либо административный арест.
Те же действия, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания за
правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
Подпункт 2.2 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента от 4 февраля 1998 г. N 1
2.2. приставание к гражданам с целью купли-продажи,
обмена иностранной валюты (в том числе на белорусские рубли
и другое имущество) -
влечет наложение штрафа в размере от 70 до 150
минимальных заработных плат либо административный арест.
Те же действия, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания за
правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
2.3. нарушение порядка проведения валютных операций, не
связанное с совершением правонарушений, предусмотренных подпунктами
2.1 и 2.2 настоящего пункта, в случаях, определяемых Национальным
банком, -
влечет наложение штрафа на лиц, осуществлявших указанные
операции, в размере от 70 до 150 базовых величин.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после
наложения административного взыскания за правонарушения,
предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300 базовых величин
либо административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
Подпункта 2.3 пункта 2 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 22
2.3. нарушение порядка проведения валютных операций, не
связанное с совершением правонарушений, предусмотренных
подпунктами 2.1 и 2.2 настоящего пункта, в случаях,
определяемых Национальным банком, -
влечет наложение штрафа на лиц, осуществлявших указанные
операции, в размере от 70 до 150 минимальных заработных
плат.
Те же действия, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания за
правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
2.4. в случае привлечения к ответственности на основании
подпунктов 2.1 и 2.2 настоящего пункта иностранная валюта и иные
денежные средства, находившиеся у виновных лиц на момент совершения
правонарушения, подлежат конфискации и обращению в доход
республиканского бюджета;
2.5. нарушение порядка осуществления контроля за проведением
валютных операций (в том числе непривлечение к ответственности лиц,
виновных в нарушениях, предусмотренных настоящим Декретом), если
законодательством не установлено привлечение к уголовной
ответственности, -
влечет наложение штрафа на лиц, уполномоченных осуществлять
такой контроль, в размере от 100 до 300 базовых величин либо
административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
Абзац второй подпункта 2.5 пункта 2 - с изменениями,
внесенными Декретом Президента Республики Беларусь от 30
августа 2002 г. № 22
влечет наложение штрафа на лиц, уполномоченных
осуществлять такой контроль, в размере от 100 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
_______________________________________________ _______ ___ _
2.6. право осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных подпунктами
2.1-2.5 настоящего пункта, предоставляется органам Комитета
государственного контроля, государственным налоговым органам,
органам внутренних дел, районному (городскому) суду (судье).
_______________________________________________ _______ ___ _
Часть первая подпункта 2.6 пункта 2 - с изменениями,
внесенными Декретом Президента Республики Беларусь от 15
февраля 2002 г. N 2
право осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных
подпунктами 2.1-2.5 настоящего пункта, предоставляется
органам Комитета государственного контроля, государственным
налоговым органам, органам финансовых расследований,
органам внутренних дел, районному (городскому) суду
(судье).
_______________________________________________ _______ ___ _
Рассматривать дела об указанных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе от имени:
органов Комитета государственного контроля - Председатель
Комитета государственного контроля и его заместители, начальники
главных управлений Комитета государственного контроля и их
заместители, председатели комитетов государственного контроля
областей и их заместители, начальники органов финансовых
расследований и их заместители;
_______________________________________________ _______ ___ _
Абзац второй части второй подпункта 2.6 пункта 2 - в
редакции Декрета Президента Республики Беларусь от 15
февраля 2002 г. N 2
органов Комитета государственного контроля -
Председатель Комитета государственного контроля и его
заместители, руководители территориальных органов и их
заместители, начальник Главного управления-инспекции
валютного контроля и его заместитель, руководители
территориальных инспекций валютного контроля и их
заместители;
_______________________________________________ _______ ___ _
государственных налоговых органов - начальники территориальных
налоговых органов и их заместители;
_______________________________________________ _______ ___ _
Абзац четвертый части второй подпункта 2.6 пункта 2
исключен Декретом Президента Республики Беларусь от 15
февраля 2002 г. N 2
органов финансовых расследований - начальники
территориальных органов финансовых расследований и их
заместители;
_______________________________________________ _______ ___ _
органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
внутренних дел местных исполнительных комитетов (администраций) и их
заместители.
В случае привлечения к административной ответственности
работников указанных государственных органов решение принимается
руководителями органов более высокого уровня.
Административный арест, предусмотренный подпунктами 2.1 - 2.5
пункта 2 настоящего Декрета, назначается районным (городским) судом
(судьей).
Порядок производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Декретом, осуществляется
в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных
правонарушениях, если это не противоречит настоящему Декрету.
_______________________________________________ _______ ___ _
Подпункт 2.6 - с дополнениями, внесенными Декретом
Президента от 15 декабря 1998 г. N 23
2.6. право осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных
подпунктами 2.1-2.5 настоящего пункта, предоставляется
органам Комитета государственного контроля, государственным
налоговым органам, органам внутренних дел, районному
(городскому) суду (судье).
Рассматривать дела об указанных правонарушениях и
налагать административные взыскания вправе от имени:
органов Комитета государственного контроля -
Председатель Комитета государственного контроля и его
заместители, руководители территориальных органов и их
заместители, начальник Главного управления-инспекции
валютного контроля и его заместитель, руководители
территориальных инспекций валютного контроля и их
заместители;
государственных налоговых органов - начальники
территориальных налоговых органов и их заместители;
органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
внутренних дел местных исполнительных комитетов
(администраций) и их заместители.
В случае привлечения к административной ответственности
работников указанных государственных органов решение
принимается руководителями органов более высокого уровня.
Административный арест, предусмотренный подпунктами 2.1
- 2.5 пункта 2 настоящего Декрета, назначается районным
(городским) судом (судьей).
Порядок производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Декретом,
осуществляется в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях, если это не
противоречит настоящему Декрету.
_______________________________________________ _______ ___ _
Подпункт 2.6 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента от 4 февраля 1998 г. N 1
2.6. право осуществлять производство по делам об
административных правонарушения, предусмотренных
подпунктами 2.1-2.5 настоящего пункта, предоставляется
органам Комитета государственного контроля, государственным
налоговым органам и органам внутренних дел.
Рассматривать дела об указанных правонарушениях и
налагать административные взыскания вправе от имени:
органов Комитета государственного контроля -
Председатель Комитета государственного контроля и его
заместители, руководители территориальных органов и их
заместители, начальник Главного управления-инспекции
валютного контроля и его заместитель, руководители
территориальных инспекций валютного контроля и их
заместители;
государственных налоговых органов - начальники
территориальных налоговых органов и их заместители;
органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
внутренних дел местных исполнительных комитетов
(администраций) и их заместители.
В случае привлечения к административной ответственности
работников указанных государственных органов решение
принимается руководителями органов более высокого уровня.
_______________________________________________ _______ ___ _
2.7. при составлении протокола об административном
правонарушении должностные лица органов, указанных в подпункте 2.6
настоящего пункта, для обеспечения взыскания штрафа вправе
производить изъятие вещей (ценностей) у лица, совершившего нарушение
установленного порядка осуществления валютных операций.
Изъятые для обеспечения взыскания штрафа вещи (ценности) до
рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в
местах, определяемых органами (должностными лицами), которым
предоставлено право производить изъятие вещей (ценностей), после
чего в зависимости от результатов рассмотрения дела на эти вещи
(ценности) судебным исполнителем в установленном порядке налагается
арест до исполнения постановления о наложении штрафа либо они
возвращаются владельцу.
_______________________________________________ _______ ___ _
Пункт 2 дополнен подпунктом 2.7 Декретом Президента
Республики Беларусь от 8 февраля 1999 г. N 6
_______________________________________________ _______ ___ _
3. Ущерб, причиненный государству, юридическим или физическим
лицам нарушением порядка осуществления валютных операций, подлежит
возмещению в десятикратном размере в порядке, установленном
законодательством.
4. Совету Министров Республики Беларусь:
в недельный срок определить порядок учета, хранения и
зачисления в республиканский бюджет средств, подлежащих конфискации
в соответствии с настоящим Декретом;
в месячный срок привести в соответствие с настоящим Декретом
решения Правительства Республики Беларусь и подведомственных ему
органов.
5. Национальному банку в двухнедельный срок привести
нормативные акты Национального банка в соответствие с настоящим
Декретом, обеспечив при этом соблюдение предусмотренного в нем
порядка осуществления валютных операций.
6. Должностные лица и иные граждане, допустившие нарушение
требований настоящего Декрета в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, подлежат освобождению от занимаемой должности
(увольнению).
7. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его опубликования,
является временным и в соответствии с частью третьей статьи 101
Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение
Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
_______________________________________________ _______ ___ _
В названии и тексте слова "валютно-обменных" и
"валютно-обменные" заменены словами: "валютных" и
"валютные" Декретом Президента Республики Беларусь от 4
февраля 1998 г. N 1
_______________________________________________ _______ ___ _
|
