|
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министр юстиции
Председателя
Госкомимущества
В.П.Матюшевский
21 февраля 1994 г. 18 марта 1994 г.
Примерный устав
специализированного инвестиционного фонда,
аккумулирующего именные приватизационные
чеки "Имущество"
_______________________________________________ _______ ___ _
Утратил силу постановлением Министерства экономики и
Министерства юстиции от 19 января 2004 г. № 11/1
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10712 от
23.03.2004 г.)
УТВЕРЖДЕН
собранием акционеров
" " 199 г.
----- -------------
ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА, АККУМУЛИРУЮЩЕГО ИМЕННЫЕ ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ
"ИМУЩЕСТВО"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное и сокращенное официальное наименование
специализированного инвестиционного фонда, аккумулирующего именные
приватизационные чеки "Имущество" (далее по тексту - Фонда) на
русском, белорусском языках
_________________________________________
--------------------------------------------------------------------
1.2. Местонахождение Фонда
------------------------------------
Почтовый адрес Фонда
-------------------------------------
1.3. Фонд осуществляет эмиссию ценных бумаг без обязательства
их выкупа у акционеров.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА
2.1. Фонд является открытым акционерным обществом, действующим
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на основании
лицензии, выданной Государственной инспекцией Республики Беларусь по
ценным бумагам, и лицензии, выданной Государственным комитетом
Республики Беларусь по управлению государственным имуществом и
приватизации.
2.2. Статус юридического лица Фонд приобретает с даты его
государственной регистрации. Фонд имеет печать со своим полным
наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в
учреждениях банков.
2.3. Срок деятельности Фонда как специализированного
определяется не более срока действия именных приватизационных чеков
"Имущество" и устанавливается до .
----------------------------------
2.4. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем
своим имуществом. Фонд не отвечает по обязательствам акционеров,
акционеры не отвечают по обязательствам Фонда.
2.5. Учредители и Директор Фонда несут перед акционерами
ответственность
----------------------------------------------------
3. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Фонд создается для привлечения денежных средств граждан и
юридических лиц, а также именных приватизационных чеков с целью
инвестирования средств в ценные бумаги других эмитентов, а также
вложения их в банки. Деятельность Фонда направлена на снижение
индивидуального предпринимательского риска совладельцев Фонда и
повышения доходности их вложений за счет профессионального
управления инвестициями и контроля за таким управлением.
3.2. Направления инвестиционной деятельности:
описание предполагаемой деятельности Фонда на рынке ценных
бумаг с указанием конкретных направлений инвестиций
--------------------------------------------------------------------
указание минимальных и максимальных долей капитала Фонда,
которые он предполагает вкладывать в те или иные виды ценных бумаг
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
3.3. Цели инвестиций:
критерии надежности, доходности, ликвидности вложений и другие,
на которые Фонд опирается в своей оценке
--------------------------------------------------------------------
Другие положения, регулирующие порядок и способы достижения
Фондом целей инвестиций, в том числе порядок проведения Фондом
операций.
3.4. Ограничения на инвестиционную деятельность Фонда.
Фонд не имеет права:
путем рекламы гарантировать акционерам доход;
инвестировать более 5 процентов своего капитала в ценные бумаги
одного эмитента (за исключением ценных бумаг, выпускаемых или
гарантируемых Правительством, либо местными Советами народных
депутатов, либо Национальным банком Республики Беларусь);
приобретать более 10 процентов ценных бумаг одного эмитента;
приобретать ценные бумаги, не зарегистрированные в
установленном порядке;
осуществлять инвестиции в ценные бумаги юридических лиц,
владеющих 5 и более процентами акций Фонда;
заключать договоры о продаже ценных бумаг, которые не находятся
в его собственности в момент продажи;
выпускать облигации и привилегированные акции;
выдавать гарантии;
иметь на праве собственности более 10 процентов всех выпущенных
в Республике Беларусь именных приватизационных чеков;
заключать сделки, не связанные с деятельностью, указанной в
пункте 1 Положения о специализированных инвестиционных фондах,
аккумулирующих именные приватизационные чеки "Имущество", за
исключением сделок по продаже ценных бумаг.
Дополнительные ограничения
------------------------------------
(вводятся по решению акционеров)
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ
4.1. Уставный капитал Фонда составляет
------------------------
,
-------------------------------------------------------------------
разделенных на простых акций по
------------------------------------
номинальной стоимости .
------------------
Акции выпускаются в виде записей на счетах или в виде бланков.
По желанию акционера ему выдается сертификат акций, который является
свидетельством владения поименованного в нем лица определенным
числом акций Фонда.
4.2. Уставный капитал Фонда оплачен:
денежными средствами ;
-----------------------------------------
недвижимым имуществом ;
----------------------------------------
именными приватизационными чеками на сумму
--------------------
.
------------------------------------------
4.3. Фонд является собственником:
имущества, переданного ему участниками, включая денежные взносы
и именные приватизационные чеки "Имущество",
полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им
по допускаемым законодательством основаниям, включая ценные бумаги
других эмитентов.
4.4. Оценка имущества Фонда производится в соответствии с
Положением о порядке оценки имущества специализированного
инвестиционного фонда, аккумулирующего именные приватизационные чеки
"Имущество", утвержденным в установленном порядке.
4.5. Размер уставного капитала Фонда может быть увеличен путем
выпуска новых акций, увеличения номинальной стоимости акций.
Подписка на акции производится в установленном порядке в течение 6
месяцев со дня опубликования сообщения о проведении открытой
подписки на акции Фонда.
4.6. Фонд ведет реестр акционеров с указанием в нем количества
акций, даты приобретения, наименования (имени) и местонахождения
(места жительства) акционера.
Каждый акционер вправе удостовериться, что он внесен в реестр
акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить
акционеру запись о его внесении в реестр.
4.7. Фонд хранит у себя договоры и соглашения о всех
заключенных им сделках с приватизационными чеками в течение 3-х лет
с момента вступления договора (соглашения) в силу и по первому
требованию предъявлять их уполномоченным сотрудникам Госкомимущества
и других компетентных органов.
5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ
5.1. Прибыль Фонда формируется за счет:
дивидендов и процентных поступлений по ценным бумагам Фонда;
доходов от операций с ценными бумагами;
комиссионного сбора, взимаемого при продаже своих акций.
5.2. Часть чистой прибыли Фонда может быть направлена по
решению собрания акционеров на увеличение активов Фонда.
5.3. Прибыль Фонда, остающаяся после уплаты налогов,
обязательных платежей, выплат и других необходимых расходов и не
направленная на увеличение активов, распределяется среди акционеров
в виде дивидендов. Проект решения о распределении прибыли
представляет Правление Фонда.
5.4. Условия, порядок и периодичность выплаты дивидендов по
акциям Фонда:
-------------------------------------------------------
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Акционеры Фонда имеют равные права, в том числе:
участвовать в работе собрания акционеров;
распоряжаться акциями Фонда: акции Фонда, принадлежащие
акционеру, могут быть акционером проданы, подарены, внесены в
уставный фонд другого субъекта хозяйствования, отчуждены иным
способом любому юридическому или физическому лицу, а также заложены
или переданы на хранение с соблюдением порядка, установленного
законодательством;
получать часть прибыли от деятельности Фонда;
получать часть имущества при ликвидации Фонда;
получать информацию о деятельности Фонда, в том числе
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой
документацией в следующем порядке:
----------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
;
-------------------------------------------------------------------
другие права акционеров:
---------------------------------------
.
-------------------------------------------------------------------
6.2. Акционеры обязаны:
выполнять требования устава Фонда и решения собрания
акционеров;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
другие обязанности акционеров:
---------------------------------
7. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Высшим органом управления Фонда является собрание
акционеров, к компетенции которого относится:
изменение и дополнение устава Фонда;
изменение уставного капитала Фонда;
определение организационной структуры и правил процедуры Фонда;
избрание и отзыв членов выборных органов Фонда;
определение основных направлений деятельности Фонда,
утверждение планов и отчетов об их исполнении;
оценка вкладов, внесенных в неденежной форме; утверждение
годовых отчетов о деятельности Фонда, утверждение отчетов и
заключений Ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, в
том числе выплаты ее части акционерам, определение порядка покрытия
затрат;
определение условий оплаты труда должностных лиц Фонда;
принятие решений о благотворительной деятельности Фонда и
оказании безвозмездной помощи;
принятие решений о прекращении деятельности Фонда и его
реорганизации, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ее
отчета и ликвидационного баланса;
принятие других решений в соответствии с законодательством.
Изменение устава Фонда и решение о прекращении его деятельности
или изменении уставного капитала Фонда принимается не менее чем
тремя четвертями голосов лиц, которые участвуют в собрании
акционеров.
7.2. Очередные собрания акционеров проводятся не реже одного
раза в год.
7.3. Помимо очередного, могут созываться внеочередные собрания
в следующих случаях:
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Внеочередные собрания могут быть созваны Директором для
рассмотрения любых вопросов. Директор обязан собрать внеочередное
собрание по поданному в письменной форме требованию большинства
членов Правления, либо Ревизионной комиссии, либо акционеров,
владеющих (или представляющих) в совокупности не менее чем 20
процентами акций Фонда.
7.4. В сообщении о предстоящем собрании акционеров для решения
вопроса об увеличении уставного капитала Фонда обязательно
указывается:
мотивы, способ и планируемый размер увеличения уставного
капитала Фонда;
проект изменения устава Фонда, связанного с увеличением
уставного капитала;
данные о количестве дополнительных акций их общей стоимости;
предполагаемые права акционеров в отношении акций, которые
выпускаются дополнительно;
планируемая дата начала продажи акций, которые выпускаются
дополнительно и др.
7.5. Изменение устава, вызванное увеличением уставного
капитала, подлежит регистрации органом, который зарегистрировал
Фонд.
7.6. Решение об уменьшении уставного капитала Фонда принимается
в том же порядке, что и решение об увеличении уставного капитала.
7.7. Собрание акционеров признается правомочным в соответствии
с действующим законодательством.
7.8. Регламент работы собрания акционеров принимается
Правлением и утверждается собранием акционеров.
8. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
8.1. Руководство деятельностью Фонда в период между собраниями
акционеров, соблюдение интересов акционеров осуществляет Правление
Фонда в пределах своих полномочий.
8.2. Число членов Правления определяется собранием акционеров.
Членом Правления может быть только акционер (или его представитель),
имеющий не менее акций.
-----------
8.3. Правление вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности Фонда за исключением отнесенных к исключительной
компетенции собрания акционеров.
8.4. Правление вправе потребовать от Ревизионной комиссии
проведения внеплановой ревизии результатов деятельности Директора
Фонда.
8.5. Правление не вправе делегировать свои полномочия другим
лицам или органам.
8.6. Полномочия Правления:
организует исполнение решений собрания акционеров;
нанимает Директора и расторгает контракт с ним;
утверждает договоры на сумму свыше ;
---------------------------
выносит решение о привлечении к имущественной ответственности
Директора Фонда;
осуществляет контроль за деятельностью Директора, не вмешиваясь
при этом в его оперативно-распорядительную деятельность;
привлекает аудиторов для проверки деятельности Фонда;
представляет собранию акционеров предложения и отзывы о годовом
балансе и проект решения о распределении прибыли и порядке
возмещения затрат Фонда;
другие полномочия:
--------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
8.7. Члены Правления и должностные лица Фонда без разрешения
Правления Фонда не вправе консультировать какое-либо третье лицо в
отношении сделок с ценными бумагами, стороной в которых является
субъект хозяйствования, в уставном капитале которого есть доля
Фонда, а также обязаны при необходимости обеспечить
конфиденциальность информации, полученной от Фонда.
8.8. Все решения Правления принимаются простым большинством
голосов его членов, присутствующих на заседании.
Правление правомочно принимать решения при условии присутствия
на заседании не менее половины его членов.
Принятие решения может осуществляться методом опроса членов
Правления по процедуре, установленной Правлением.
8.9. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы,
предложенные для рассмотрения членами Правления, Директором, а также
акционерами, владеющими (или представляющими) в совокупности не
менее чем 5 процентами простых акций.
8.10. Протоколы всех заседаний должны быть доступны для
ознакомления любому акционеру или его представителю. Все протоколы
должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.
8.11. Не определенные уставом особенности работы Правления
регламентируются положением о Правлении, которое утверждается
собранием акционеров.
9. ДИРЕКТОР ФОНДА
9.1. Директор Фонда:
осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда,
обеспечивает исполнение решений собраний акционеров Фонда,
Правления, несет ответственность за деятельность Фонда;
без доверенности действует от имени Фонда, представляет его
интересы, в пределах его компетенции распоряжается имуществом Фонда
в соответствии с его уставом, заключает договоры, выдает
доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета,
пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты,
принимает на работу и увольняет работников, применяет меры поощрения
и накладывает дисциплинарные взыскания, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему
работниками;
решает другие вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью
Фонда и не отнесенные к компетенции собрания акционеров и Правления.
9.2. Директор подотчетен по всем вопросам своей деятельности
собранию акционеров и Правлению Фонда.
9.3. Директор Фонда действует на основании контракта,
заключенного с Правлением. От имени Правления контракт подписывает
председатель Правления.
9.4. Директор Фонда должен иметь аттестат Госинспекции по
ценным бумагам.
Примечание. Уставом Фонда могут быть предусмотрены иные
полномочия, компетентность и порядок формирования органов
управления.
10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
10.1. Контроль за деятельностью Фонда, его филиалов и
представительств, а также Директора и должностных лиц осуществляет
избираемая собранием акционеров на срок ревизионная
-------------
комиссия в количестве человек.
------------
10.2. Ревизионная комиссия действует на основании Положения о
Ревизионной комиссии, одобренного Правлением и утвержденного
собранием акционеров.
10.3. Ревизионная комиссия принимает решения простым
большинством голосов. Члены ревизионной комиссии могут
присутствовать на заседаниях Правления. Директор обязан своевременно
обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и
документами.
10.4. Ревизионная комиссия представляет отчет по результатам
годовой проверки Правлению Фонда не позднее чем за 15 дней до
годового собрания акционеров.
10.5. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по
собственной инициативе, по требованию Правления или владельцев не
менее 20 процентов акций Фонда и в других случаях, предусмотренных
законодательством.
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
11.1. Фонд осуществляет учет и ведет отчетность о финансовой
деятельности в соответствии с установленными требованиями.
11.2. Первый финансовый год фонда начинается с даты его
регистрации и завершается 31 декабря того же года. Последующие
финансовые годы (и кварталы) соответствуют календарным.
11.3. Не позднее 60 дней по истечении квартала Фонд
представляет в Госинспекцию по ценным бумагам и публикует в
общедоступных для акционеров печатных изданиях финансовый отчет,
удостоверенный заключением Аудитора, и включающий:
перечень инвестиций с указанием данных об эмитенте, количестве,
виде и рыночной стоимости ценных бумаг на дату составления отчета;
отчет о прибылях и убытках, а также дивидендах, выплаченных за
этот период;
сведения об имуществе на последний день указанного периода,
оцененном в соответствии с Положением о порядке оценки имущества
специализированного инвестиционного фонда, аккумулирующего именные
приватизационные чеки "Имущество".
11.4. Фонд предоставляет Госкомимуществу информацию об
операциях с именными приватизационными чеками в соответствии с
Положением о порядке представления информации об операциях с
именными приватизационными чеками "Имущество".
11.5. Не позднее 120 дней после окончания финансового года Фонд
предоставляет Госкомимуществу баланс финансово-хозяйственной
деятельности, а также дает возможность любому акционеру Фонда
бесплатно ознакомиться с информацией о всех контрактах и сделках,
заключенных Фондом.
12. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
12.2. Ликвидация о реорганизация Фонда осуществляется в
соответствии с законодательством.
----------------------------
Государственная регистрация.
Номер: 295/12
Дата: 31.03.1994 г.
|
