Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2006 г. №34 "Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций"

Текст документа с изменениями и дополнениями состоянию на 30 марта 2007 года (архив)

<< Назад

<<<< >>>>


 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                        13 марта 2006 г. № 34
                                  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
БАНКАМИ И НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

     На  основании  статей 5 и 16 Закона Республики Беларусь  от  19
июля  2000  года  «О  мерах по предотвращению  легализации  доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности»  в редакции Закона Республики Беларусь от  11  декабря
2005  года,  статей  26,  33  и 283 Банковского  кодекса  Республики
Беларусь   Правление   Национального   банка   Республики   Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Утвердить  прилагаемую Инструкцию о порядке приостановления
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных
финансовых операций.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.
     
Председатель Правления                                П.П.Прокопович
      
СОГЛАСОВАНО         СОГЛАСОВАНО
Заместитель         Заместитель Председателя
Премьер-министра    Комитета государственного
Республики          контроля Республики Беларусь
Беларусь                  Л.В.Анфимов
       А.В.Кобяков  13.03.2006
13.03.2006
     
                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Правления
                                                 Национального банка
                                                 Республики Беларусь
                                                 13.03.2006 № 34

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями отдельных финансовых операций

     1.    Инструкция   о   порядке   приостановления   банками    и
небанковскими    кредитно-финансовыми    организациями     отдельных
финансовых  операций (далее - Инструкция) разработана  на  основании
статей  5  и 16 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000  года  «О
мерах  по  предотвращению легализации доходов, полученных незаконным
путем,  и  финансирования террористической деятельности» в  редакции
Закона  Республики  Беларусь от 11 декабря 2005  года  (Национальный
реестр  правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,  №  75,  2/201;
2005  г.,  №  196, 2/1165) (далее - Закон) и статей  26,  33  и  283
Банковского кодекса Республики Беларусь.
     2.   Инструкция   обязательна   для   исполнения   банками    и
небанковскими  кредитно-финансовыми организациями, в  том  числе  их
филиалами (отделениями) (далее - банки).
     3.  Банк  проводит  идентификацию лиц,  совершающих  финансовую
операцию,  или  лиц,  от имени которых действуют  лица,  совершающие
финансовую  операцию, и приостанавливает финансовую  операцию,  если
хотя   бы   одной   из  ее  сторон  является  лицо,  участвующее   в
террористической  деятельности либо находящееся под  контролем  лиц,
занимающихся террористической деятельностью.
     Приостановление  финансовой операции  производится  не  позднее
рабочего   дня,  в  течение  которого  банком  принято   решение   о
приостановлении  либо  получено  от органа  финансового  мониторинга
постановление о приостановлении данной операции.
     4.  Банк  не  позднее  рабочего дня, в  течение  которого  была
приостановлена  финансовая операция, направляет в орган  финансового
мониторинга  первый  экземпляр  специального  формуляра  регистрации
финансовой   операции,   подлежащей  особому   контролю   (далее   -
специальный формуляр).
     5.  Для  регистрации специальных формуляров  ведется  журнал  в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
     Банк  вправе вносить в журнал другие необходимые дополнительные
сведения,  в  том  числе сведения о приостановлении  (возобновлении)
финансовых операций.
     6.   Приостановление   финансовых   операций   с   безналичными
денежными средствами осуществляется в следующем порядке:
     6.1.  при  поступлении  денежных средств клиенту  начало  срока
приостановления  расходных  операций на  сумму  поступивших  средств
исчисляется с даты зачисления денежных средств на счет клиента;
     6.2.  при  поступлении  денежных средств клиенту  без  открытия
счета   приостановление  расходных  операций  на  сумму  поступивших
средств  исчисляется  с  даты зачисления  данных  средств  на  счет,
предназначенный для учета средств на временной основе;
     6.3.  при  списании  денежных средств со счета  клиента  начало
срока  приостановления расходных операций исчисляется с даты,  когда
банком получена платежная инструкция клиента.
     7.  Приостановление иных финансовых операций  осуществляется  в
следующем порядке:
     7.1.  при  осуществлении физическими лицами  перевода  денежных
средств  без  открытия  счета  банк  проводит  идентификацию   лица,
совершающего  финансовую  операцию, принимает  денежные  средства  у
лица,   совершающего   финансовую  операцию,  приостанавливает   (до
получения  информации из органа финансового мониторинга)  финансовую
операцию  и в этот же день информирует орган финансового мониторинга
путем направления специального формуляра. При этом денежные средства
зачисляются на счет, предназначенный для учета средств на  временной
основе;
     7.2.  при  осуществлении иных финансовых операций  (операции  с
ценными  бумагами, операции с драгоценными металлами и  драгоценными
камнями,   валютно-обменные  операции  и  другие)  банк  в  случаях,
установленных   законодательством  Республики   Беларусь,   проводит
идентификацию  лица,  совершающего  финансовую  операцию,  принимает
денежные  средства  и иные ценности у лица, совершающего  финансовую
операцию,  приостанавливает  (до  получения  информации  из   органа
финансового  мониторинга)  финансовую операцию  и  в  этот  же  день
информирует   орган   финансового  мониторинга   путем   направления
специального  формуляра. При этом средства, с  которыми  совершается
финансовая  операция, учитываются банком на счетах,  предназначенных
для учета средств на временной основе.
     8.  При  проведении  идентификации лиц, совершающих  финансовые
операции,  банк  фиксирует  их данные в соответствии  со  статьей  7
Закона  с последующим занесением их в специальный журнал регистрации
данных о лицах, совершающих финансовые операции (далее - журнал).
     Журнал ведется отдельно для физических лиц, юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей.
     Журнал   должен  быть  пронумерован,  прошнурован  и   скреплен
печатью банка и подписями руководителя и главного бухгалтера банка.
     9.  В  период  действия приостановления финансовой операции  по
счету  клиента  запрещается проведение расходных операций  на  сумму
приостановленной финансовой операции.
     10.  На следующий рабочий день после получения банком извещения
органа  финансового  мониторинга  о  возобновлении  приостановленной
финансовой операции банк осуществляет данную операцию в соответствии
с  указанием  клиента, если нет иных препятствий  для  осуществления
операции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
     11.  Порядок  возобновления финансовой операции определяется  в
соответствии с локальными нормативными правовыми актами банка.


Предыдущий | Следующий

<< Содержание

Обновление Право 2009 Региональное право

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations