Постановление ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июня 1999 г. N 9.2г
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О
НЕКОТОРЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
-----------------------------------------------------------
Постановление утратило силу постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 18 апреля 2002
г. N 75 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., N 53-54, 8/8063)
Утвердить Порядок представления банками информации о некоторых
валютных операциях.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.06.1999 N 9.2г
ПОРЯДОК
представления банками информации о некоторых валютных операциях
![Изменения и дополнения:
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 26 августа 1999 г. N 15.9;
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 29 июня 2000 г. N 15.10 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 69, 8/3710).]
Настоящий Порядок разработан в целях предупреждения нарушений
валютного законодательства в области внешнеэкономической
деятельности, регулирующего порядок осуществления
экспортно-импортных и валютных операций, совершаемых резидентами
Республики Беларусь, усиления контроля со стороны банков за
валютными операциями юридических лиц - резидентов, связанными с
переводами иностранной валюты из Республики Беларусь, сокращения
утечки капитала за рубеж, в соответствии с Законом Республики
Беларусь "О Национальном банке Республики Беларусь" (Ведамасцi
Вярхоўнага Савета БССР, 1990 г., N 2, ст.16; Ведамасцi Вярхоўнага
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 2, ст.14; N 26, ст.326; 1994
г., N 15, ст.218; 1995 г., N 17, ст.ст.178, 188) и Постановлением
Верховного Совета Республики Беларусь от 20 марта 1992 г. N 1538-XII
"О временном порядке валютного регулирования и проведения валютных
операций на территории Республики Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 13, ст.221; 1993 г., N 1,
ст.7; 1994 г., N 6, ст.82; 1996 г., N 33, ст.596).
1. Общие положения
Данный порядок распространяется на банки и юридические лица -
резиденты Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей -
резидентов Республики Беларусь (далее - клиент).
1.1. Банк, через который клиент осуществляет валютные операции,
обязан потребовать от клиента документы, на основании которых
осуществляется валютная операция.
Клиенты банка обязаны представить в банк необходимые ему
документы. Перечень документов, необходимых для надлежащего
осуществления функций агентов валютного контроля, определяется
банками самостоятельно с учетом специфики проводимых их клиентами
внешнеэкономических сделок.
1.2. Банк на основании анализа представленных клиентом
документов обязан представлять в Национальный банк Республики
Беларусь (далее - Национальный банк) информацию о валютных
операциях, проводимых клиентом на основании договоров, имеющих любой
из следующих признаков:
1.2.1. в договоре (контракте) не предусмотрена ответственность
контрагента-нерезидента за несоблюдение сроков платежей (поставок
товаров, работ, услуг) и не предусмотрено обеспечение ими исполнения
своих обязательств;
1.2.2. в договоре (контракте) предусмотрено проведение платежей
по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов,
зарегистрированных в государствах и на территориях, где расположены
оффшорные зоны, перечень которых установлен в приложении 1 к
настоящему Порядку;
-----------------------------------------------------------
Подпункт 1.2.2 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 26 августа
1999 г. N 15.9
1.2.2. в договоре (контракте) предусмотрен экспорт
резидентом товаров (работ, услуг) либо платежей по импорту
товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов,
зарегистрированных в государствах и на территориях, где
расположены оффшорные зоны, перечень которых установлен в
приложении 1 к настоящему Порядку;
-----------------------------------------------------------
1.2.3. в договоре (контракте) предусмотрен авансовый платеж в
пользу нерезидента за приобретаемые у него товары (работы, услуги) в
суммах, эквивалентных 100 тысячам долларов США и выше;
1.2.4. в кредитном договоре (договоре займа) предусмотрена
уплата резидентом процентов и иных дополнительных платежей в пользу
нерезидента, в совокупности превышающих 20 процентов от основной
суммы кредита (займа);
1.2.5. по договору (контракту) нерезидентом полностью не
исполнены обязательства и осуществлен возврат ранее произведенной
резидентом предоплаты (аванса);
1.2.6. получателем денежных средств являются нерезиденты, не
являющиеся стороной по договору (контракту), предусматривающему
импорт резидентом товаров (работ, услуг);
-----------------------------------------------------------
Подпункт 1.2.6 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 26 августа
1999 г. N 15.9
1.2.6. получателем денежных средств либо товаров (работ,
услуг) являются нерезиденты, не являющиеся стороной по
договору (контракту), предусматривающему импорт (экспорт)
резидентом товаров (работ, услуг);
-----------------------------------------------------------
1.2.7. договоры (контракты) заключены от имени резидента -
юридического лица, индивидуального предпринимателя, период
деятельности которых с момента регистрации не превышает 3 месяцев;
1.2.8. валюта цены по контракту не совпадает с валютой платежа,
и пересчет суммы в другую валюту произведен не на основании
кросс-курса Национального банка на дату осуществления платежа.
1.3. Информация о проводимых клиентом валютных операциях,
обладающих признаками, указанными в подпункте 1.2 настоящего
Порядка, в течение десяти рабочих дней с даты проведения платежа
направляется банком (филиалом банка) в Национальный банк (Главное
управление Национального банка, осуществляющее надзор за банком
(филиалом банка) и должна содержать сведения, установленные в
приложении 2 к настоящему Порядку.
2. Меры воздействия к банкам
2.1. За неисполнение банком подпункта 1.2 настоящего Порядка
взыскивается штраф в размере 1% от суммы платежа.
2.2. За ненаправление банком в установленный данным Порядком
срок информации Национальному банку, предусмотренной подпунктом 1.2
настоящего Порядка, взыскивается штраф в размере 0,5% от суммы
платежа.
2.3. Меры воздействия, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2
настоящего Порядка, применяются в порядке, установленном Положением
Национального банка о порядке применения Национальным банком
Республики Беларусь мер воздействия к банкам и небанковским
финансовым организациям от 8 января 1998 г. N 5. Принятие решения о
применении к банкам мер воздействия, предусмотренных настоящим
Порядком, находится в компетенции заместителей Председателя
Правления Национального банка Республики Беларусь.
Приложение 1
к п.1.2.2 Порядка
представления банками
информации о некоторых
валютных операциях
02.06.1999 N 9.2г
СПИСОК
государств и территорий, где расположены оффшорные зоны
1. Княжество Андорра
2. Антигуа и Барбуда
3. Содружество Багамских Островов
4. Барбадос
5. Государство Бахрейн
6. Белиз
7. Бруней - Даруссалам
8. Республика Вануату
9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии территории:
Ангилья
Бермудские острова
Британские Виргинские острова
Монтсеррат
Гибралтар
Британские территории в Индийском океане (острова Чагос)
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Теркс и Кайкос
острова Кайман (Каймановы острова)
10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии:
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк)
остров Мэн
11. Гренада
12. Республика Джибути
13. Доминиканская Республика
14. Ирландия (Дублин, Шаннон)
15. Республика Кипр
16. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган)
17. Республика Коста-Рика
18. Острова Кука (Новая Зеландия)
19. Республика Либерия
20. Ливанская Республика
21. Княжество Лихтенштейн
22. Великое герцогство Люксембург
23. Республика Маврикий
24. Малайзия (о.Лабуан)
25. Мальдивская Республика
26. Республика Мальта
27. Республика Маршалловы Острова
28. Республика Науру
29. Нидерландские Антильские острова
30. Ниуэ (Новая Зеландия)
31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай)
32. Республика Панама
33. Португальская Республика:
Макао (Аомынь)
о.Мадейра
34. Независимое Государство Самоа
35. Республика Сейшельские Острова
36. Федерация Сент-Китс и Невис
37. Сент-Люсия
38. Сент-Винсент и Гренадины
39. США:
Виргинские острова
Содружество Пуэрто-Рико
штат Вайоминг
штат Делавэр
40. Королевство Тонга
41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи
42. Французская Республика:
о.Кергелен
Французская Полинезия
43. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
44. Исключен
-----------------------------------------------------------
Пункт 44 исключен постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 15.10
44. Швейцарская Конфедерация:
кантон Женева
кантон Невшатель (Нешеталь)
кантон Фрибур
кантон Цуг
-----------------------------------------------------------
45. Ямайка
46. Исключен
-----------------------------------------------------------
Пункт 46 исключен постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 26 августа 1999 г. N 15.9
46. Латвийская Республика
-----------------------------------------------------------
47. Центр международного бизнеса "Ингушетия"
Приложение 2
к п.1.3 Порядка представления
банками информации о некоторых
валютных операциях
02.06.1999 N 9.2г
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений по валютной операции, направляемых банками в
Национальный банк Республики Беларусь
1. Полное наименование клиента (включая код УНН)
2. Вид признака валютной операции, содержащейся в подпункте 1.2
настоящего Порядка
3. Реквизиты (дата, номер, предмет) договора (контракта) или
иного документа, являющегося основанием для проведения валютной
операции
4. Наименование и сумма иностранной валюты, на которую
осуществлена операция
5. Страна регистрации (местонахождения) иностранного
контрагента по сделке
|
