Постановление ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2007 г. № 125
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
На основании статей 26, 33 Банковского кодекса Республики
Беларусь, статей 21 и 27 Закона Беларуси от 22 июля 2003
года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 12 Инструкции по осуществлению банками контроля
внешнеторговых операций, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 30 сентября 2004 г. № 151
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 172, 8/11611), слова «представления ими документов (договоров,
паспортов сделок, актов приема-передачи и других)» заменить словами
«представления ими установленных законодательством документов».
2. Внести в Инструкцию по выполнению банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного
контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. № 89 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 133, 8/14877),
следующие дополнения и изменения:
2.1. в пункте 2:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«субъекты валютных операций - юридические лица, созданные в
соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике
Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами
филиалы и представительства юридических лиц, созданных в
соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике
Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства,
консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами
Республики Беларусь; Республика Беларусь, ее административно-
территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых
валютным законодательством; юридические лица, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств, с местом
нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в
Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства
юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством
иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики
Беларусь; организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные
в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом
нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в
Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства
организаций, не являющихся юридическими лицами и созданных в
соответствии с законодательством иностранных государств, с местом
нахождения за пределами Республики Беларусь; дипломатические и иные
официальные представительства, консульские учреждения иностранных
государств, находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами;
международные организации, их филиалы и представительства;
иностранные государства, их административно-территориальные единицы,
участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством.»;
2.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за проведением валютных операций индивидуальными
предпринимателями осуществляется в порядке, установленном для
субъектов валютных операций.»;
2.3. в пункте 6:
в части второй подпункта 6.2:
в абзацах втором, третьем, девятом слова «Республики Беларусь»
исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«правомерностью внесения наличных белорусских рублей в кассу
банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных
операций - нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей
при снятии со счетов субъектов валютных операций - нерезидентов;»;
в абзаце шестом слова « - резидентов Республики Беларусь»
исключить;
абзац десятый исключить;
абзац одиннадцатый считать абзацем десятым;
в части второй подпункта 6.3:
в абзацах четвертом и пятом слова «Республики Беларусь»
исключить;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«представлением документов, необходимых для обязательной
продажи иностранной валюты;»;
абзацы пятый-восьмой считать соответственно абзацами
шестым-девятым;
подпункт 6.4 исключить;
2.4. в пункте 7:
подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. при осуществлении валютной операции, связанной с
исполнением обязательств по внешнеторговым договорам:
7.1.1. при получении денежных средств от экспорта товаров:
внешнеэкономический договор;
паспорт сделки (если в соответствии с законодательством
требуется его оформление);
7.1.2. при перечислении денежных средств по импорту товаров:
внешнеэкономический договор;
паспорт сделки (если в соответствии с законодательством
требуется его оформление);
свидетельство о помещении товаров под заявленный таможенный
режим (если в соответствии с законодательством требуется
производство таможенного оформления товаров);
товаросопроводительные документы либо иные документы,
подтверждающие поступление товаров импортеру, оформленные в
соответствии с законодательством (если в соответствии с
законодательством не требуется производство таможенного оформления
товаров);»;
подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. при осуществлении валютной операции между резидентами
(кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями), связанной с осуществлением платежей:
договор или в установленных случаях разрешение Национального
банка на проведение валютной операции;»;
в подпункте 7.3 слово «договор» заменить словами
«внешнеэкономический договор»;
в абзаце первом подпункта 7.4 слова «Республики Беларусь»
исключить;
в подпункте 7.5 слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. при осуществлении валютной операции, связанной с
перечислением денежных средств, направленных резидентом для
исполнения поручения, в соответствии с условиями договоров
поручения, комиссии, а также при осуществлении валютной операции,
связанной с поступлением денежных средств для приобретения товаров,
выполнения работ, оказания услуг в соответствии с договорами
поручения, комиссии, - договор поручения, комиссии;»;
в абзаце первом подпункта 7.7 слова «Республики Беларусь»
исключить;
в подпункте 7.10:
абзац первый дополнить словами «(в зависимости от вида
финансовых обязательств)»;
дополнить после абзаца первого абзацем следующего содержания:
«договор;»;
абзацы второй-четвертый считать соответственно абзацами
третьим-пятым;
2.5. в абзаце втором подпункта 8.1 пункта 8 после слова
«уведомление» дополнить словами «, если необходимость оформления
разрешения (свидетельства о регистрации, уведомления) возникает
исходя из условий внешнеэкономического договора»;
2.6. в пункте 10:
абзац третий после слова «деятельности» дополнить словами «, а
также внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для
зачисления (перечисления) на счета представительств, филиалов
нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии
со счета представительств, филиалов нерезидентов»;
в абзаце пятом слова «, не требующих разрешения Национального
банка» исключить;
2.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Представляемые клиентами документы (их копии),
необходимые для осуществления банком функций агента валютного
контроля, хранятся в банке в порядке, определяемом локальным
нормативным правовым актом банка, с учетом требований валютного
законодательства.»;
2.8. в пункте 13 слова «от нерезидентов» исключить;
2.9. пункт 16 дополнить словами «и будут действовать в день
проведения платежа по валютной операции»;
2.10. в пункте 19:
в подпункте 19.2 слова «и условиям внешнеэкономического
договора» исключить;
подпункты 19.3, 19.4 исключить;
в подпункте 19.5:
после слов «внешнеэкономическом договоре» дополнить словами
«(за исключением договоров страхования)»;
после слов «реквизитов сторон» дополнить словами «(кроме
договоров, заключенных с физическими лицами - нерезидентами,
предусматривающих расчеты в наличной форме)»;
слова «юридического адреса нерезидента-контрагента» заменить
словами «местонахождения нерезидента-контрагента»;
2.11. в пункте 20:
в подпункте 20.1 слова «в подпунктах 19.3 и 19.5» заменить
словами «в подпунктах 19.1-19.5»;
подпункт 20.4 изложить в следующей редакции:
«20.4. внесения наличной иностранной валюты в кассу банка для
зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций в
банке либо получения наличной иностранной валюты при снятии со
счетов субъектов валютных операций в банке, если возможность
использования наличной иностранной валюты не предусмотрена валютным
законодательством;»;
дополнить подпунктом 20.5 следующего содержания:
«20.5. внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для
зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций -
нерезидентов в банке либо получения наличных белорусских рублей при
снятии со счетов субъектов валютных операций - нерезидентов в банке,
если возможность использования наличных белорусских рублей не
предусмотрена валютным законодательством.»;
2.12. пункт 23 исключить;
2.13. подпункт 24.2 пункта 24 исключить;
2.14. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Уведомление Комитета государственного контроля
осуществляется в случае следующих нарушений валютного
законодательства:
несоответствия валюты поступивших денежных средств требованиям
валютного законодательства;
непредставления разрешения Национального банка на проведение
валютной операции, либо свидетельства о регистрации валютной
операции, либо уведомления по валютным операциям.»;
2.15. пункт 26 после слов «международным договором» дополнить
словами «либо законодательством иностранного государства», после
слов «данного договора» - словами «(нормативного правового акта
иностранного государства)»;
2.16. абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
«если по местонахождению нерезидента, указанному во
внешнеэкономическом договоре, не представляется возможным
определить, относится ли данное местонахождение к оффшорной зоне,
банк обязан потребовать от клиента указания в платежной инструкции
дополнительной информации о стране регистрации нерезидента. При
отсутствии данной информации банк обязан истребовать от клиента
документы, ее уточняющие (сертификат о регистрации нерезидента,
выписка из Торгового реестра места государственной регистрации,
учредительные и иные документы);».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования.
Председатель Правления П.П.Прокопович
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Заместитель Премьер- Председатель
министра Комитета
Республики Беларусь государственного
А.В.Кобяков контроля
14.06.2007 Республики Беларусь
З.К.Ломать
14.06.2007
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
14.06.2007
|
