Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. №6 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере игорного бизнеса"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

  Постановление МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                       27 февраля 2007 г. № 6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА

     На  основании Закона Беларуси от 19 июля  2000  года
«О   мерах   по   предотвращению  легализации  доходов,   полученных
незаконным  путем, и финансирования террористической  деятельности»,
постановления  Совета  Министров Республики  Беларусь  от  16  марта
2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля»
и  Положения  о  Министерстве спорта и туризма Республики  Беларусь,
утвержденного  постановлением Совета Министров РБ от 
29  июля  2006  г.  №  963 «Вопросы Министерства  спорта  и  туризма
Республики  Беларусь»,  Министерство  спорта  и  туризма  Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     Утвердить  прилагаемые  Типовые правила  внутреннего  контроля,
осуществляемого  организациями и индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сфере игорного бизнеса.
     
Министр                                                 А.В.Григоров
     
                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Министерства
                                                 спорта и туризма
                                                 Республики Беларусь
                                                 27.02.2007 № 6

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего контроля, осуществляемого организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
сфере игорного бизнеса

     1.   Типовые   правила  внутреннего  контроля,  осуществляемого
организациями  и  индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность  в  сфере игорного бизнеса (далее -  Типовые  правила),
разработаны   в  соответствии  с  постановлением  Совета   Министров
Республики  Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях
к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052).
     2. Типовые правила устанавливают общие требования к порядку:
     документального  фиксирования финансовых  операций,  подлежащих
особому контролю;
     обеспечения   хранения   и  конфиденциальности   информации   о
финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
     подготовки  и  квалификации  соответствующих  должностных  лиц,
осуществляющих  регистрацию финансовых операций, подлежащих  особому
контролю,  передачу, учет и хранение специальных формуляров  и  иных
документов,   связанных  с  осуществлением   и   (или)   совершением
финансовых   операций,   подлежащих   особому   контролю,   принятие
организационных мер по осуществлению внутреннего контроля;
     идентификации лиц, совершающих финансовые операции;
     выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
     заполнения   специального  формуляра,  а  также   порядку   его
регистрации, передачи, учета и хранения;
     указания  на  должностных  лиц,  ответственных  за  организацию
разработки и выполнения Типовых правил.
     3.     Организации     и     индивидуальные    предприниматели,
осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса,  разрабатывают
правила  внутреннего контроля на основании настоящих Типовых правил,
Закона  Республики  Беларусь  от 19  июля  2000  года  «О  мерах  по
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования  террористической  деятельности»  в  редакции  Закона
Республики  Беларусь  от 11 декабря 2005 года  (Национальный  реестр
правовых  актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005  г.,
№  196,  2/1165), постановления Совета Министров Республики Беларусь
от  16  марта  2006  г.  №  352  «Об общих  требованиях  к  правилам
внутреннего  контроля»,  постановления Совета  Министров  Республики
Беларусь   от  16  марта  2006  г.  №  367  «Об  утверждении   формы
специального  формуляра регистрации финансовой операции,  подлежащей
особому  контролю,  и  Инструкции о  порядке  заполнения,  передачи,
регистрации,  учета  и  хранения специальных формуляров  регистрации
финансовых  операций,  подлежащих  особому  контролю»  (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 5/22072).
     Правила     внутреннего    контроля    утверждаются    приказом
руководителя    соответствующей   организации   или   индивидуальным
предпринимателем,  осуществляющим  деятельность  в  сфере   игорного
бизнеса.
     4.  Документальное фиксирование финансовых операций, подлежащих
особому контролю, осуществляется в пронумерованном, прошнурованном и
скрепленном печатью или подписью индивидуального предпринимателя, не
имеющего  печати,  журнале учета сведений  о  финансовых  операциях,
который  ведется в каждом игорном заведении, местонахождение которых
указано  в  лицензии  на право осуществления  деятельности  в  сфере
игорного бизнеса.
     В  журнале  учета  сведений о финансовых операциях  фиксируются
следующие сведения:
     вид финансовой операции и основания ее совершения;
     дата  совершения  финансовой операции  и  на  какую  сумму  она
совершена;
     сведения,  необходимые  для  идентификации  лица,  совершающего
финансовую операцию, его представителя;
     сведения, необходимые для идентификации лица, по поручению,  от
имени  и  (или)  в  интересах которого действуют  лица,  совершающие
финансовую операцию.
     5.     Организации     и     индивидуальные    предприниматели,
осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, самостоятельно
осуществляют организацию внутреннего контроля.
     Руководитель  организации  или индивидуальный  предприниматель,
осуществляющие  деятельность в сфере игорного бизнеса,  назначают  в
каждом   игорном  заведении  лиц,  ответственных  за  проведение   и
документальное фиксирование финансовых операций.
     Должностные   лица,   осуществляющие   регистрацию   финансовых
операций,  подлежащих особому контролю, передачу,  учет  и  хранение
специальных формуляров и иных документов, связанных с осуществлением
и   (или)   совершением  финансовых  операций,  подлежащих   особому
контролю,   должны  иметь  высшее  образование  и  опыт   работы   в
организации, осуществляющей финансовые операции, либо ее структурном
подразделении,  совершающем  операции с денежными  средствами,  иным
имуществом, не менее шести месяцев.
     При   отсутствии  высшего  образования  необходимо  иметь  опыт
работы  в организации, осуществляющей финансовые операции,  либо  ее
структурном   подразделении,  совершающем   операции   с   денежными
средствами, иным имуществом, не менее одного года.
     Должностные  лица, осуществляющие принятие организационных  мер
по   осуществлению   внутреннего  контроля,  должны   иметь   высшее
юридическое   или  экономическое  образование  и  опыт   руководства
организацией,   осуществляющей   финансовые   операции,   либо    ее
структурным  подразделением,  осуществляющим  операции  с  денежными
средствами, иным имуществом, не менее трех лет.
     6.  Порядок  документального фиксирования финансовых  операций,
подлежащих особому контролю, включает в себя установление и фиксацию
сведений  о  лицах, совершающих финансовую операцию, предусмотренных
статьей  7  Закона  Республики Беларусь «О мерах  по  предотвращению
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансирования
террористической деятельности».
     Идентификация    лиц,    совершающих    финансовые    операции,
осуществляется  на  основе  анкетирования -  составления  документа,
содержащего сведения о лице, совершающем финансовые операции.
     Повторная    идентификация   лица,   совершающего    финансовую
операцию,  проводится при возникновении подозрения  в  достоверности
ранее полученных сведений.
     7.    Финансовые   операции,   подлежащие   особому   контролю,
регистрируются в специальном формуляре игорным заведением в порядке,
установленном   Инструкцией   о   порядке   заполнения,    передачи,
регистрации,  учета  и  хранения специальных формуляров  регистрации
финансовых операций, подлежащих особому контролю.
     Игорные  заведения обязаны принять меры к надлежащему  хранению
и обеспечению конфиденциальности информации о финансовых операциях.
     8.  Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от
того,  были  они совершены или нет, при наличии хотя  бы  одного  из
оснований:
     если   в  отношении  лица,  совершающего  финансовую  операцию,
имеются сведения о его участии в террористической деятельности;
     если  лицо,  совершающее  финансовую  операцию,  находится  под
контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью;
     если  лицо,  совершающее финансовую операцию, зарегистрировано,
имеет  место  жительства  или  место нахождения  в  государстве  (на
территории),   которое  (которая)  не  участвует   в   международном
сотрудничестве   в   сфере   предотвращения   легализации   доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности,   либо  по  нему  имеются  сведения  об  осуществлении
операций   через  счет  в  банке,  небанковской  кредитно-финансовой
организации,   зарегистрированных  в   указанном   государстве   (на
указанной территории);
     если   сумма  финансовой  операции  равна  или  превышает  2000
базовых величин для физических лиц либо равна или превышает  20  000
базовых  величин для организаций и при этом относится  к  одному  из
следующих  видов  финансовых операций: получение ставок  от  игрока,
выплата игроку выигрышей.
     9.   При  выявлении  финансовой  операции,  подлежащей  особому
контролю, лицо, ее осуществившее, регистрирует финансовую операцию в
специальном  формуляре,  который  заполняется  отдельно  по   каждой
финансовой операции в двух экземплярах.
     10.  Вторые экземпляры специальных формуляров и иные документы,
связанные  с осуществлением и (или) совершением финансовых операций,
подлежащих  особому  контролю, хранятся  в  сейфе  или  ином  месте,
исключающем  доступ  посторонних лиц, в течение  5  лет  со  дня  их
составления.  Доступ  к этим документам должны  иметь  только  лица,
осуществляющие  регистрацию финансовых операций, подлежащих  особому
контролю,  передачу, учет и хранение специальных формуляров  и  иных
документов,   связанных  с  осуществлением   и   (или)   совершением
финансовых операций, подлежащих особому контролю, и ответственные за
принятие  организационных мер и общее руководство  по  осуществлению
внутреннего контроля.
     11.     Организации     и    индивидуальные    предприниматели,
осуществляющие  деятельность в сфере игорного  бизнеса,  ведут  учет
количества   зарегистрированных  финансовых   операций,   подлежащих
особому контролю. Данный учет производит лицо, осуществляющее  общее
руководство  и  надзор  за  осуществлением внутреннего  контроля  по
распоряжению    руководителя   организации    или    индивидуального
предпринимателя. Информация, полученная в результате  такого  учета,
конфиденциальна и предоставляется государственным органам  только  в
случаях, предусмотренных законодательством.
     12.    Организации    или    индивидуальные    предприниматели,
осуществляющие  деятельность  в  сфере  игорного  бизнеса,   обязаны
сообщить соответствующему должностному лицу об операциях, подлежащих
особому  контролю,  и иных операциях, в отношении  которых  возникли
подозрения,  что  они  осуществляются в целях  легализации  доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности.
     Признаками   подозрительности  финансовых  операций   в   сфере
игорного бизнеса могут быть:
     немотивированный  отказ  в  предоставлении  игроком   сведений,
установленных нормативными правовыми актами;
     необоснованная  поспешность  проведения  операции,  на  которой
настаивает клиент;
     сложности,  возникающие  у  игорного  заведения  при   проверке
предоставляемых игроком требуемых сведений, неоправданные задержки в
предоставлении    игроком    требуемых   сведений,    предоставление
информации, которую невозможно проверить;
     безналичные  денежные  переводы от организаций  в  тотализаторе
или букмекерской конторе;
     подозрение  о  подделке  документов,  используемых  при  приеме
ставок   на   пари  (подделка  билетов  тотализаторов   и   карточек
букмекерских контор);
     подозрение на осуществление сговора между работниками  игорного
заведения   и   участником  азартной  игры  или   пари   о   заранее
установленном исходе в азартной игре;
     подозрение  на использование игроками оборудования и устройств,
заранее определяющих исход азартной игры.
     13.     Руководитель     организации     или     индивидуальный
предприниматель,  осуществляющий  деятельность  в   сфере   игорного
бизнеса,  отвечает за общее руководство по осуществлению внутреннего
контроля,  а  также  за проведение ежеквартальных  проверок  порядка
осуществления внутреннего контроля.



Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations