Постановление ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 70
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ БАНКАМИ И НЕБАНКОВСКИМИ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВОДИМЫХ С НАРУШЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
-----------------------------------------------------------
Утратило силу постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. № 89 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 133,
8/14877)
На основании статьи 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля
2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что банки* и небанковские кредитно-финансовые
организации Республики Беларусь (далее - банки) осуществляют
уведомление Комитета государственного контроля Республики Беларусь
или его территориального органа (далее - Комитет) о валютных
операциях, проводимых с нарушением законодательства, в следующем
порядке:
______________________________
*Применительно к настоящему постановлению филиалы, отделения
банков Республики Беларусь рассматриваются как банки Республики
Беларусь.
при поступлении клиенту (резиденту или нерезиденту) денежных
средств по валютной операции, проводимой с нарушением
законодательства Республики Беларусь, банк обязан после зачисления
данных денежных средств на счет клиента уведомить Комитет;
уведомление осуществляется путем направления формуляра учета
поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с
нарушением законодательства (далее - формуляр), оформленного в
соответствии с приложением к настоящему постановлению. Данный
формуляр направляется в Комитет по почте на бумажном носителе не
позднее следующего рабочего дня после дня установления факта
нарушения;
формуляр заполняется работником банка, осуществляющим
проведение и контроль валютных операций, связанных с поступлением
денежных средств на счета клиентов;
формуляр заполняется по каждому факту поступления денежных
средств по валютной операции, проводимой с нарушением
законодательства;
формуляр составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр
подшивается в специальную папку банка, содержащую документы,
необходимые для целей валютного контроля, второй - направляется в
Комитет с сопроводительным письмом;
заполненный формуляр подписывается руководителем и главным
бухгалтером банка (филиала, отделения), обслуживающего клиента, на
счет которого поступили денежные средства, и заверяется печатью;
формуляр заполняется при помощи технических средств;
направленные в Комитет формуляры регистрируются банком в
специальном журнале учета формуляров, который должен содержать
сведения о дате заполнения формуляра, дате отправления его в
Комитет, сумме поступивших средств в валюте поступления, виде
нарушения законодательства и нормативном правовом акте, в нарушение
которого поступили денежные средства.
2. Органы Комитета государственного контроля рассматривают
поступающие формуляры и при наличии оснований принимают в пределах
своей компетенции решение о назначении проверок
финансово-хозяйственной деятельности или принятии иных мер
реагирования.
3. Уведомление банками иных органов валютного контроля о
валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства,
осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня
его включения в Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь.
Председатель Правления П.П.Прокопович
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Заместитель Премьер-министра Первый заместитель
Республики Беларусь Председателя Комитета
А.В.Кобяков государственного контроля
28.04.2004 Республики Беларусь
М.В.Матусевич
28.04.2004
Приложение
к постановлению
Правления Национального банка
Республики Беларусь
30.04.2004 № 70
ФОРМУЛЯР № ___________
учета поступления денежных средств по валютной операции,
проводимой с нарушением законодательства
"__" ______________ 200_ г. г.________
1. Сведения о клиенте: наименование юридического лица (фамилия, имя,
при наличии - отчество физического лица) ___________________________
____________________________________________________________________
Местонахождение (адрес) ____________________________________________
____________________________________________________________________
Учетный номер плательщика, место и дата регистрации (паспортные
данные физического лица) ___________________________________________
____________________________________________________________________
2. Сумма денежных средств __________________________________________
(цифрами)
____________________________________________________________________
(прописью)
3. Дата поступления ________________________________________________
4. Номер банковского счета, на который поступили денежные средства
____________________________________________________________________
5. Наименование (фамилия, имя, при наличии - отчество) лица, от
которого поступили денежные средства _______________________________
____________________________________________________________________
6. Страна регистрации (адрес) лица, от которого поступили денежные
средства ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Основание поступления денежных средств __________________________
(дата и номер договора,
____________________________________________________________________
иных сопроводительных документов)
8. Вид нарушения законодательства __________________________________
____________________________________________________________________
9. Нормативный правовой акт, в нарушение которого поступили денежные
средства ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Наименование обслуживающего банка ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель _______________ Главный бухгалтер __________________
(подпись) (подпись)
М.П.
Исполнитель _________________
Телефон __________________
|
