Постановление СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 марта 2006 г. № 336
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО НАХОЖДЕНИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И
ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
В соответствии с абзацем третьим части первой статьи 6 Закона
Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования
террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь
от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. перечень лиц, совершающих финансовые операции, в
отношении которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся
террористической деятельностью (далее - перечень), определяется
Комитетом государственной безопасности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и с учетом положений
настоящего постановления;
1.2. основаниями для включения лиц, совершающих финансовые
операции, в перечень являются:
1.2.1. сведения, полученные:
в результате деятельности органов государственной
безопасности;
от субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с
терроризмом;
от субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и
пресечении террористической деятельности в пределах своей
компетенции;
от компетентных органов иностранных государств в соответствии
с международными договорами Республики Беларусь;
в установленном порядке от международных организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом;
1.2.2. сведения о физических лицах:
в отношении которых вступили в законную силу решения судов
Республики Беларусь о признании их виновными в совершении
преступлений, предусмотренных статьями 124-127, 131, 287, 289-292,
311, 359 и 360 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
осуществляющих террористическую деятельность, в отношении
которых вынесены решения судов иностранных государств, признаваемые
в Республике Беларусь в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь;
1.2.3. включение организации в перечень террористических
организаций на основании решения Верховного Суда Республики
Беларусь;
1.2.4. иные основания в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь.
Исключение лиц, совершающих финансовые операции, из перечня
осуществляется в случае прекращения действия обстоятельств,
послуживших основаниями для включения их в перечень;
1.3. при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.2
настоящего пункта, субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с
терроризмом, а также субъекты, участвующие в предупреждении,
выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах их
компетенции, направляют в трехдневный срок со дня возникновения
оснований эти сведения с приложением копий документов, их
подтверждающих, в Комитет государственной безопасности с указанием
(при наличии) для:
организаций - наименования, регистрационного номера и даты
регистрации организации, наименования регистрирующего органа, места
нахождения (юридического адреса), учетного номера плательщика,
фамилии, имени, отчества руководителя, главного бухгалтера
организации и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым
законодательством или руководителем предоставлено право действовать
от имени организации;
физических лиц - фамилии, имени, отчества, гражданства, даты и
места рождения, места жительства (прописки, регистрации), реквизитов
документа, удостоверяющего личность;
индивидуальных предпринимателей - помимо данных, указанных в
абзаце третьем настоящего подпункта, - регистрационного номера и
даты регистрации индивидуального предпринимателя, наименования
регистрирующего органа, учетного номера плательщика;
1.4. перечень в трехдневный срок доводится Комитетом
государственной безопасности до государственных органов,
контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции,
и органа финансового мониторинга в целях информирования лиц,
осуществляющих финансовые операции.
2. Комитету государственной безопасности до 17 марта 2006 г.
(при необходимости совместно с заинтересованными) принять
необходимые меры по реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.,
за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня принятия
настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
|
