Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Указы Президента РБ

Указ Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г. №259 "О внесении дополнения и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. N 408"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на январь 2008 года

Архив

Правовая библиотека

                 Указ Президента Республики Беларусь
                       19 апреля 2006 г. № 259

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2003 Г. № 408

     1.  Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября
2003  г.  № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга
Комитета     государственного    контроля    Республики    Беларусь»
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь,  2003  г.,
№ 105, 1/4933) следующие дополнение и изменение:
     1.1.   преамбулу  после  слов  «полученных  незаконным  путем,»
дополнить словами «и финансирования террористической деятельности»;
     1.2.  Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета
государственного   контроля   Республики   Беларусь,    утвержденное
названным Указом, изложить в новой редакции (прилагается).
     2.  Настоящий  Указ  вступает в силу со  дня  его  официального
опубликования.
     
Президент Республики Беларусь                            А.Лукашенко

                                             УТВЕРЖДЕНО
                                            Указ Президента
                                            Республики Беларусь
                                            14.09.2003 № 408
                                            (в редакции Указа
                                            Президента
                                            Республики Беларусь
                                            19.04.2006 № 259)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного
контроля Республики Беларусь

                                  
                           Общие положения
                                  
     1.     Департамент     финансового     мониторинга     Комитета
государственного    контроля   Республики    Беларусь    (далее    -
Департамент)  -  орган  финансового  мониторинга,  уполномоченный  в
соответствии  с  законодательством Республики Беларусь  осуществлять
деятельность  по  предотвращению  легализации  доходов,   полученных
незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.
     Департамент   является   структурным  подразделением   Комитета
государственного контроля Республики Беларусь (далее  -  Комитет)  с
правами юридического лица.
     2.    Департамент    в   своей   деятельности   руководствуется
Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь от  9
февраля  2000  г.  «О Комитете государственного контроля  Республики
Беларусь»  (Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь,
2000  г.,  №  18,  2/144)  и  от  19  июля  2000  г.  «О  мерах   по
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования  террористической деятельности» (Национальный  реестр
правовых  актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005  г.,
№ 196, 2/1165), иными актами законодательства, в том числе настоящим
Положением.
     3.   Департамент   при  осуществлении  своей   деятельности   в
установленном порядке взаимодействует с государственными органами  и
иными организациями Республики Беларусь и иностранных государств,  а
также  с  международными  организациями по  вопросам  предотвращения
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансирования
террористической деятельности.
     4.  Департамент  имеет  печать с изображением  Государственного
герба Республики Беларусь и со своим наименованием.
                                  
                           Основные задачи
                                  
     5. Основными задачами Департамента являются:
     5.1.  принятие  эффективных  мер по предотвращению  легализации
доходов,    полученных    незаконным   путем,    и    финансирования
террористической деятельности;
     5.2.      создание      и      обеспечение     функционирования
автоматизированной системы учета, обработки и анализа  информации  о
финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
     5.3.  осуществление международного сотрудничества  по  вопросам
предотвращения легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования террористической деятельности.
                                  
                          Основные функции
                                  
     6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
     6.1.   определяет   порядок   формирования   автоматизированной
системы   учета,  обработки  и  анализа  информации   о   финансовых
операциях, подлежащих особому контролю;
     6.2.  осуществляет  сбор и анализ информации  о  подозрительных
финансовых операциях;
     6.3. в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
     6.4.   выявляет   признаки,  свидетельствующие   о   том,   что
финансовые  операции  связаны  с  легализацией  доходов,  полученных
незаконным     путем,    либо    финансированием    террористической
деятельности;
     6.5.  обеспечивает  соответствующий  режим  хранения  и  защиты
информации,  полученной в процессе своей деятельности и составляющей
служебную, банковскую и иную охраняемую законодательством тайну;
     6.6.  участвует  в мероприятиях по переподготовке  и  повышению
квалификации   кадров,  включая  работников  других  государственных
органов,  в  сфере  предотвращения легализации  доходов,  полученных
незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
     6.7.  в  установленном порядке участвует в подготовке  проектов
нормативных  правовых актов, в заключении и исполнении международных
договоров,  а  в  соответствующих  случаях  заключает  и   исполняет
международные  договоры  межведомственного  характера  по   вопросам
предотвращения легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования террористической деятельности;
     6.8.  изучает  международный  опыт и  практику  противодействия
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансированию
террористической деятельности;
     6.9.  принимает  участие  в разработке  и  выполнении  программ
международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации
доходов,    полученных    незаконным   путем,    и    финансирования
террористической деятельности;
     6.10.  в  соответствии с законодательством Республики  Беларусь
осуществляет иные функции.
                                  
                             Полномочия
                                  
     7. Департамент для выполнения своих задач и функций:
     7.1. в порядке, установленном законодательством, запрашивает  у
государственных  органов  и  иных  организаций,  в   том   числе   у
Национального  банка,  и  лиц, осуществляющих  финансовые  операции,
информацию  и  документы (за исключением информации о  личной  жизни
граждан), необходимые для выполнения возложенных на него задач;
     7.2.  принимает меры по созданию и обеспечению функционирования
автоматизированной системы учета, обработки и анализа  информации  о
финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
     7.3.    осуществляет    контроль    за    деятельностью    лиц,
осуществляющих   финансовые  операции,  в   части   соблюдения   ими
законодательства  о  предотвращении легализации доходов,  полученных
незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
     7.4.  разрабатывает  и проводит мероприятия  по  предупреждению
нарушений  законодательства  о предотвращении  легализации  доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности, обобщает практику применения этого законодательства на
основании   информации,  поступающей  из  государственных   органов,
осуществляющих   контроль  за  деятельностью   лиц,   осуществляющих
финансовые  операции,  и  иных организаций,  а  также  разрабатывает
предложения по его совершенствованию;
     7.5.   в   соответствии  с  законодательством  применяет   меры
ответственности   к  юридическим  и  физическим  лицам,   нарушившим
законодательство  о  предотвращении легализации доходов,  полученных
незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
     7.6.  безвозмездно  пользуется информационными  банками  данных
государственных органов и иных организаций;
     7.7.  при  наличии  достаточных оснований, свидетельствующих  о
том,   что  финансовая  операция  связана  с  легализацией  доходов,
полученных  незаконным путем, либо финансированием  террористической
деятельности, выносит постановления о ее приостановлении  в  случае,
если эта операция не приостановлена лицом, осуществляющим финансовые
операции;
     7.8.   в   пятидневный  срок  со  дня  получения   специального
формуляра   регистрации  финансовых  операций,  подлежащих   особому
контролю, от лица, осуществляющего финансовые операции, принимает по
приостановленной   финансовой   операции   решения   о   направлении
соответствующей   информации  и  материалов   в   орган   уголовного
преследования  либо  о  возобновлении  приостановленной   финансовой
операции,  о  чем  в  письменной форме  либо  в  форме  электронного
документа извещает лицо, приостановившее данную операцию;
     7.9.  при  наличии  достаточных оснований, свидетельствующих  о
том,   что  финансовая  операция  связана  с  легализацией  доходов,
полученных  незаконным путем, либо финансированием  террористической
деятельности,  направляет соответствующую информацию и  материалы  в
орган уголовного преследования;
     7.10.   использует  информацию,  содержащуюся   в   специальных
формулярах  и  других источниках, для принятия мер по предотвращению
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансирования
террористической деятельности;
     7.11.  проводит  проверки  соблюдения  лицами,  осуществляющими
финансовые  операции, законодательства о предотвращении  легализации
доходов,    полученных    незаконным   путем,    и    финансирования
террористической  деятельности, в том числе проверки  организации  у
таких  лиц внутреннего контроля за регистрацией финансовых операций,
подлежащих особому контролю;
     7.12.  по  результатам  проверок в пределах  своей  компетенции
выносит   решения   и  предписания,  обязательные   для   исполнения
должностными  лицами  государственных органов, иных  организаций,  а
также индивидуальными предпринимателями;
     7.13.  запрашивает  у должностных лиц государственных  органов,
иных   организаций,   а  также  у  индивидуальных   предпринимателей
объяснения причин нарушений, выявленных при проверках;
     7.14.   в  установленном  порядке  запрашивает  у  компетентных
органов  иностранных  государств  необходимую  информацию  в   сфере
предотвращения легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования террористической деятельности;
     7.15.   в   соответствии  с  законодательством,  в  том   числе
международными   договорами,  представляет  в  компетентные   органы
иностранных государств по их запросам или по собственной  инициативе
соответствующую информацию, если это не причиняет вреда национальной
безопасности  Республики  Беларусь и если эта  информация  не  будет
использована без получения предварительного согласия Департамента;
     7.16.  разрабатывает  и  утверждает методические  рекомендации,
программы и другие документы;
     7.17.  заключает по согласованию с Председателем Комитета  и  в
установленном     порядке    исполняет    международные     договоры
межведомственного  характера по вопросам предотвращения  легализации
доходов,    полученных    незаконным   путем,    и    финансирования
террористической деятельности;
     7.18.   в   установленном  порядке  участвует  в   деятельности
международных организаций;
     7.19.  имеет  право  привлекать  к  работе,  в  том  числе   на
договорной основе, научно-исследовательские и другие организации,  а
также  отдельных  специалистов для проведения экспертиз,  разработки
программ   обучения,   методических   материалов,   программного   и
информационного обеспечения, создания информационных систем в  сфере
финансового  мониторинга  при условии соблюдения  государственной  и
иной охраняемой законодательством тайны;
     7.20.  в  соответствии  с  законодательными  актами  Республики
Беларусь осуществляет другие полномочия.
                                  
                      Организация деятельности
                                  
     8.  Департамент возглавляет директор, назначаемый на  должность
и  освобождаемый  от нее Председателем Комитета  по  согласованию  с
Президентом   Республики  Беларусь.  Директор   Департамента   имеет
заместителя, который назначается на должность и освобождается от нее
Председателем Комитета.
     Директор  Департамента  является по должности  членом  коллегии
Комитета.
     Директор  Департамента подчиняется непосредственно Председателю
Комитета,  руководит деятельностью Департамента и несет персональную
ответственность  за  выполнение  задач  и  функций,  возложенных  на
Департамент.
     9. Директор Департамента:
     9.1.   в   пределах   своей  компетенции   издает   приказы   и
распоряжения,  дает  указания, утверждает  положения,  инструкции  и
другие    документы,    связанные   с   организацией    деятельности
Департамента;
     9.2.  в  установленном  порядке  вносит  Председателю  Комитета
предложения по вопросам деятельности Департамента;
     9.3.   представляет  интересы  Департамента  в  государственных
органах и иных организациях;
     9.4.   по   согласованию  с  Председателем  Комитета  заключает
международные  договоры  межведомственного  характера  по   вопросам
предотвращения легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования   террористической   деятельности,   организует    их
исполнение;
     9.5.    в   установленном   порядке   распоряжается   денежными
средствами и имуществом Департамента, без доверенности действует  от
его имени, открывает счета в банках;
     9.6.  принимает  меры  по  соблюдению работниками  Департамента
служебной дисциплины;
     9.7.  в  соответствии  с законодательством Республики  Беларусь
осуществляет иные полномочия.
     10.   В   целях   оценки  эффективности  принимаемых   мер   по
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования  террористической деятельности,  а  также  разработки
предложений   по   их   совершенствованию  при  Департаменте   могут
создаваться научно-консультативные и экспертные советы, положения  о
которых и состав которых утверждаются Председателем Комитета.
     



Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations