Декрет
Президента Республики Беларусь
5 февраля 1997 г. № 1 г.Минск
О мерах по обеспечению порядка при осуществлении
валютных операций
![Изменения и дополнения:
Декрет Президента Республики Беларусь от 4 февраля
1998 г. № 1 (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., №
4, ст.74);
Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря
1998 г. № 23 (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., №
35, ст.889);
Декрет Президента Республики Беларусь от 8 февраля
1999 г. № 6 (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1999 г., №
5, ст.107);
Декрет Президента Республики Беларусь от 15 февраля
2002 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 23, 1/3500);
Декрет Президента Республики Беларусь от 30 августа
2002 г. № 22 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 100, 1/4003);
Декрет Президента Республики Беларусь от 9 февраля
2006 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7259);
Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля
2007 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 83, 1/8464)]
В целях упорядочения валютных операций и усиления
ответственности за нарушение валютного законодательства Республики
Беларусь в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
операции с участием физических лиц по купле-продаже и обмену
наличной иностранной валюты и платежных (денежных) документов в
иностранной валюте (далее - иностранная валюта) проводятся только в
осуществляющих валютные операции обменных пунктах (кассах)
уполномоченных банков и иных субъектов хозяйствования при наличии у
них соответствующей лицензии Национального банка;
покупка иностранной валюты физическими лицами осуществляется
без регистрации паспортных данных этих лиц, если иное не
предусмотрено законодательными актами о предотвращении легализации
доходов, полученных незаконным путем;
-----------------------------------------------------------
Абзац третий пункта 1 - в редакции Декрета Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2006 г. № 2
покупка иностранной валюты физическими лицами
осуществляется при условии регистрации паспортных данных
этих лиц;
-----------------------------------------------------------
лица, уполномоченные осуществлять проверки соблюдения правил
проведения валютных операций, имеют право беспрепятственного доступа
в обменные пункты (кассы), осуществляющие валютные операции.
2. Утратил силу.
-----------------------------------------------------------
Пункт 2 - утратил силу Декретом Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 2
2. Усилить административную ответственность за нарушение
порядка осуществления валютных операций, установив, что:
2.1. осуществление валютных операций (скупка, продажа,
обмен иностранной валюты, в том числе на белорусские рубли
и другое имущество) или иное использование иностранной
валюты без соответствующего разрешения (лицензии) -
влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 базовых
величин либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
Абзац второй подпункта 2.1 пункта 2 - с изменениями,
внесенными Декретом Президента Республики Беларусь от 30
августа 2002 г. № 22
влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
Подпункт 2.1 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента от 4 февраля 1998 г. N 1
2.1. осуществление валютных операций (скупка, продажа,
обмен иностранной валюты, в том числе на белорусские рубли
и другое имущество) или иное использование иностранной
валюты без соответствующего разрешения (лицензии) -
влечет наложение штрафа в размере от 100 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
2.2. приставание (неоднократное предложение) к гражданам
с целью купли-продажи, обмена иностранной валюты (в том
числе на белорусские рубли и другое имущество) -
влечет наложение штрафа в размере от 35 до 150 базовых
величин либо административный арест.
Те же действия, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания за
правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300 базовых
величин либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
Подпункта 2.2 пункта 2 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 22
2.2. приставание (неоднократное предложение) к гражданам
с целью купли-продажи, обмена иностранной валюты (в том
числе на белорусские рубли и другое имущество) -
влечет наложение штрафа в размере от 35 до 150
минимальных заработных плат либо административный арест.
Те же действия, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания за
правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
Подпункт 2.2 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента от 4 февраля 1998 г. N 1
2.2. приставание к гражданам с целью купли-продажи,
обмена иностранной валюты (в том числе на белорусские рубли
и другое имущество) -
влечет наложение штрафа в размере от 70 до 150
минимальных заработных плат либо административный арест.
Те же действия, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания за
правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
2.3. нарушение порядка проведения валютных операций, не
связанное с совершением правонарушений, предусмотренных
подпунктами 2.1 и 2.2 настоящего пункта, в случаях,
определяемых Национальным банком, -
влечет наложение штрафа на лиц, осуществлявших указанные
операции, в размере от 70 до 150 базовых величин.
Те же действия, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания за
правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300 базовых
величин либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
Подпункта 2.3 пункта 2 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 22
2.3. нарушение порядка проведения валютных операций, не
связанное с совершением правонарушений, предусмотренных
подпунктами 2.1 и 2.2 настоящего пункта, в случаях,
определяемых Национальным банком, -
влечет наложение штрафа на лиц, осуществлявших указанные
операции, в размере от 70 до 150 минимальных заработных
плат.
Те же действия, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания за
правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
2.4. в случае привлечения к ответственности на основании
подпунктов 2.1 и 2.2 настоящего пункта иностранная валюта и
иные денежные средства, находившиеся у виновных лиц на
момент совершения правонарушения, подлежат конфискации и
обращению в доход республиканского бюджета;
2.5. нарушение порядка осуществления контроля за
проведением валютных операций (в том числе непривлечение к
ответственности лиц, виновных в нарушениях, предусмотренных
настоящим Декретом), если законодательством не установлено
привлечение к уголовной ответственности, -
влечет наложение штрафа на лиц, уполномоченных
осуществлять такой контроль, в размере от 100 до 300
базовых величин либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
Абзац второй подпункта 2.5 пункта 2 - с изменениями,
внесенными Декретом Президента Республики Беларусь от 30
августа 2002 г. № 22
влечет наложение штрафа на лиц, уполномоченных
осуществлять такой контроль, в размере от 100 до 300
минимальных заработных плат либо административный арест;
-----------------------------------------------------------
2.6. право осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных
подпунктами 2.1-2.5 настоящего пункта, предоставляется
органам Комитета государственного контроля, государственным
налоговым органам, органам внутренних дел, районному
(городскому) суду (судье).
-----------------------------------------------------------
Часть первая подпункта 2.6 пункта 2 - с изменениями,
внесенными Декретом Президента Республики Беларусь от 15
февраля 2002 г. N 2
право осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных
подпунктами 2.1-2.5 настоящего пункта, предоставляется
органам Комитета государственного контроля, государственным
налоговым органам, органам финансовых расследований,
органам внутренних дел, районному (городскому) суду
(судье).
-----------------------------------------------------------
Рассматривать дела об указанных правонарушениях и
налагать административные взыскания вправе от имени:
органов Комитета государственного контроля -
Председатель Комитета государственного контроля и его
заместители, начальники главных управлений Комитета
государственного контроля и их заместители, председатели
комитетов государственного контроля областей и их
заместители, начальники органов финансовых расследований и
их заместители;
-----------------------------------------------------------
Абзац второй части второй подпункта 2.6 пункта 2 - в
редакции Декрета Президента Республики Беларусь от 15
февраля 2002 г. N 2
органов Комитета государственного контроля -
Председатель Комитета государственного контроля и его
заместители, руководители территориальных органов и их
заместители, начальник Главного управления-инспекции
валютного контроля и его заместитель, руководители
территориальных инспекций валютного контроля и их
заместители;
-----------------------------------------------------------
государственных налоговых органов - начальники
территориальных налоговых органов и их заместители;
-----------------------------------------------------------
Абзац четвертый части второй подпункта 2.6 пункта 2
исключен Декретом Президента Республики Беларусь от 15
февраля 2002 г. N 2
органов финансовых расследований - начальники
территориальных органов финансовых расследований и их
заместители;
-----------------------------------------------------------
органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
внутренних дел местных исполнительных комитетов
(администраций) и их заместители.
В случае привлечения к административной ответственности
работников указанных государственных органов решение
принимается руководителями органов более высокого уровня.
Административный арест, предусмотренный подпунктами 2.1
- 2.5 пункта 2 настоящего Декрета, назначается районным
(городским) судом (судьей).
Порядок производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Декретом,
осуществляется в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях, если это не
противоречит настоящему Декрету.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 2.6 - с дополнениями, внесенными Декретом
Президента от 15 декабря 1998 г. N 23
2.6. право осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных
подпунктами 2.1-2.5 настоящего пункта, предоставляется
органам Комитета государственного контроля, государственным
налоговым органам, органам внутренних дел, районному
(городскому) суду (судье).
Рассматривать дела об указанных правонарушениях и
налагать административные взыскания вправе от имени:
органов Комитета государственного контроля -
Председатель Комитета государственного контроля и его
заместители, руководители территориальных органов и их
заместители, начальник Главного управления-инспекции
валютного контроля и его заместитель, руководители
территориальных инспекций валютного контроля и их
заместители;
государственных налоговых органов - начальники
территориальных налоговых органов и их заместители;
органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
внутренних дел местных исполнительных комитетов
(администраций) и их заместители.
В случае привлечения к административной ответственности
работников указанных государственных органов решение
принимается руководителями органов более высокого уровня.
Административный арест, предусмотренный подпунктами 2.1
- 2.5 пункта 2 настоящего Декрета, назначается районным
(городским) судом (судьей).
Порядок производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Декретом,
осуществляется в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях, если это не
противоречит настоящему Декрету.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 2.6 - с изменениями, внесенными Декретом
Президента от 4 февраля 1998 г. N 1
2.6. право осуществлять производство по делам об
административных правонарушения, предусмотренных
подпунктами 2.1-2.5 настоящего пункта, предоставляется
органам Комитета государственного контроля, государственным
налоговым органам и органам внутренних дел.
Рассматривать дела об указанных правонарушениях и
налагать административные взыскания вправе от имени:
органов Комитета государственного контроля -
Председатель Комитета государственного контроля и его
заместители, руководители территориальных органов и их
заместители, начальник Главного управления-инспекции
валютного контроля и его заместитель, руководители
территориальных инспекций валютного контроля и их
заместители;
государственных налоговых органов - начальники
территориальных налоговых органов и их заместители;
органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
внутренних дел местных исполнительных комитетов
(администраций) и их заместители.
В случае привлечения к административной ответственности
работников указанных государственных органов решение
принимается руководителями органов более высокого уровня.
-----------------------------------------------------------
2.7. при составлении протокола об административном
правонарушении должностные лица органов, указанных в
подпункте 2.6 настоящего пункта, для обеспечения взыскания
штрафа вправе производить изъятие вещей (ценностей) у лица,
совершившего нарушение установленного порядка осуществления
валютных операций.
Изъятые для обеспечения взыскания штрафа вещи (ценности)
до рассмотрения дела об административном правонарушении
хранятся в местах, определяемых органами (должностными
лицами), которым предоставлено право производить изъятие
вещей (ценностей), после чего в зависимости от результатов
рассмотрения дела на эти вещи (ценности) судебным
исполнителем в установленном порядке налагается арест до
исполнения постановления о наложении штрафа либо они
возвращаются владельцу.
-----------------------------------------------------------
Пункт 2 дополнен подпунктом 2.7 Декретом Президента
Республики Беларусь от 8 февраля 1999 г. N 6
-----------------------------------------------------------
3. Ущерб, причиненный государству, юридическим или физическим
лицам нарушением порядка осуществления валютных операций, подлежит
возмещению в десятикратном размере в порядке, установленном
законодательством.
4. Совету Министров Республики Беларусь:
в недельный срок определить порядок учета, хранения и
зачисления в республиканский бюджет средств, подлежащих конфискации
в соответствии с настоящим Декретом;
в месячный срок привести в соответствие с настоящим Декретом
решения Правительства Республики Беларусь и подведомственных ему
органов.
5. Национальному банку в двухнедельный срок привести
нормативные акты Национального банка в соответствие с настоящим
Декретом, обеспечив при этом соблюдение предусмотренного в нем
порядка осуществления валютных операций.
6. Должностные лица и иные граждане, допустившие нарушение
требований настоящего Декрета в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, подлежат освобождению от занимаемой должности
(увольнению).
7. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его опубликования,
является временным и в соответствии с частью третьей статьи 101
Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение
Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
-----------------------------------------------------------
В названии и тексте слова "валютно-обменных" и
"валютно-обменные" заменены словами: "валютных" и
"валютные" Декретом Президента Республики Беларусь от 4
февраля 1998 г. N 1
-----------------------------------------------------------
|
