|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Березовского районного исполнительного комитета от 18.06.2009 № 122 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки проектов создания открытых акционерных обществ в процессе приватизации коммунальной собственности Березовского района"Документ утратил силу
< Главная страница Стр. 3Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на
участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.
При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем
вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в собрании, соблюден
порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из
возможных вариантов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в очной или
смешанной форме, оглашаются на этом собрании.
46. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5
дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров в
2 экземплярах.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
порядковый номер протокола;
наименование Общества;
место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;
общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;
общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания
акционеров;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения;
документы, приобщенные к протоколу.
Участник общего собрания акционеров, голосовавший против принятого
решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания акционеров свое
особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается
соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения
собрания.
47. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или
смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая
решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего
собрания акционеров, представителями государства, принявшими участие в этом
собрании.
ГЛАВА 9
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
48. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
48.1. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и
контроль за его выполнением;
48.2. созыв годового общего собрания акционеров и решение вопросов,
связанных с его подготовкой и проведением;
48.3. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за
исключением принятия решения о выпуске акций;
48.4. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за
исключением утверждения решения о выпуске акций;
48.5. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения
крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в
иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества,
установленных законодательством и настоящим уставом;
48.6. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций
расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих
функциональных обязанностей;
48.7. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их
выплаты;
48.8. использование резервных и других фондов Общества;
48.9. решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в
совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в
случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;
48.10. утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального
предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором -
индивидуальным предпринимателем);
48.11. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием
Общества;
48.12. утверждение условий договоров с управляющей организацией
(управляющим) и оценщиком;
48.13. утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами,
локальных нормативных актов Общества;
48.14. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов
Общества;
48.15. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в
них;
48.16. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей)
иных хозяйственных обществ и товариществ;
48.17. определение количественного состава дирекции, избрание
директора и членов дирекции, прекращение их полномочий, согласование
трудового договора (контракта) с директором;
48.18. определение условий оплаты труда членов исполнительных органов
Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
48.19. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и
материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством;
48.20. установление порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и
помещений Общества и согласование договоров их аренды;
48.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и
настоящим уставом.
Вопросы, указанные в подпунктах 48.1 - 48.20 настоящего пункта,
относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут
быть переданы на решение дирекции, директору.
Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в
пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров.
К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы,
составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.
49. Количественный состав наблюдательного совета составляет __________
человек.
Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.
В состав наблюдательного совета могут входить члены дирекции,
количество которых не должно составлять более одной четверти от общего
количества членов наблюдательного совета. Директор не вправе входить в
состав наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях
наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам
без права голоса при принятии решений по этим вопросам.
Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке,
установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число
раз.
50. В период до избрания наблюдательного совета первым общим собранием
акционеров его полномочия осуществляет учредитель Общества или
уполномоченный им орган <*>.
--------------------------------
<*> Заполняется в случае создания Общества на базе государственного
имущества.
51. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть
прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
В случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным
голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть
принято только в отношении всех членов этого совета.
В случае, если количество членов наблюдательного совета оказалось
менее половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан
в 15-дневный срок принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава
наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе
принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания
акционеров.
52. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности
избирают председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время
переизбрать своего председателя.
Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя
проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран
наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель
общего собрания акционеров.
В случае неизбрания членами наблюдательного совета его председателя
либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного
совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член
наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций
(представитель такого акционера).
53. Председатель наблюдательного совета:
организует работу наблюдательного совета, созывает и проводит
заседания наблюдательного совета, председательствует на них;
определяет время, место, вопросы повестки дня заседания
наблюдательного совета и докладчиков по ним;
предлагает кандидатуру для избрания директором;
на основании решений наблюдательного совета издает распоряжения о
привлечении директора к материальной ответственности и о мерах
дисциплинарного взыскания к директору;
контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также
поручений, данных ему общим собранием акционеров.
Указания председателя наблюдательного совета по представлению
необходимых для подготовки заседания наблюдательного совета или общего
собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения
заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров обязательны к
исполнению должностными лицами Общества.
54. Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из
числа его членов или поручает директору назначить работника Общества для
выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.
Секретарь наблюдательного совета:
организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его
членов);
по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты
решений наблюдательного совета;
извещает о заседании наблюдательного совета его членов, председателя
ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию председателя
наблюдательного совета;
оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его
членов) и рассылает их членам наблюдательного совета.
55. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.
Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет
директора (дирекции) об их деятельности. Одно из заседаний проводится после
окончания финансового года с целью рассмотрения бухгалтерского баланса
Общества, отчета о прибылях и убытках и заключения аудитора.
Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его
собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета,
ревизионной комиссии, директора. Заседание может быть созвано
непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не
сделано председателем наблюдательного совета.
По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение наблюдательного совета
(кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения
одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной
записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного
решения.
Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от количества избранных его членов,
обладающих в совокупности не менее 50% голосов, принадлежащих общему числу
его членов.
56. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании
наблюдательного совета не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.
Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения
заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного
совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50%
голосов, ревизионная комиссия.
Уведомление направляется письмом или иным способом, позволяющим
документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку
дня, дату, место и время проведения заседания наблюдательного совета, а
также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы,
подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания
наблюдательного совета.
57. Наблюдательный совет принимает решения о сделке Общества, в
совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о
крупной сделке Общества количеством голосов, указанных в главе 12
настоящего устава.
В остальных случаях наблюдательный совет принимает решения
большинством голосов от общего числа голосов его членов.
Члены наблюдательного совета - акционеры, владеющие 20 и более
процентами акций Общества (представители таких акционеров независимо от их
числа), обладают в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым
из расчета: каждые полные 10% указанных акций - один голос. Иные члены
наблюдательного совета обладают по одному голосу.
В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии
им решений его председатель имеет право решающего голоса.
Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том
числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.
58. Выборы председателя наблюдательного совета, а также избрание
директора проводятся путем тайного голосования. В иных случаях тайным
голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена
наблюдательного совета.
59. Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса
его членов.
Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным
письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до внесения
в протокол результатов опроса.
Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета,
возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее
установленной даты окончания его приема.
60. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором
указываются:
порядковый номер протокола;
дата и место проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета,
в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);
количество голосов, необходимое для принятия решения;
повестка дня;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения;
документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если
решения принимались методом опроса).
Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу,
визируются всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на
заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого
решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое
мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем
и секретарем наблюдательного совета.
Копия протокола в 3-дневный срок с момента проведения заседания
наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается
(высылается) каждому члену наблюдательного совета.
61. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.
ГЛАВА 10
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
62. Дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор
(единоличный исполнительный орган) осуществляют текущее руководство
деятельностью Общества.
63. К компетенции дирекции относятся:
подготовка программ развития Общества и его унитарных предприятий, в
том числе инвестиционных;
рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных
подразделений Общества;
списание имущества Общества;
решение о поставках продукции за пределы Республики Беларусь без
предварительной оплаты;
решение о сделках, связанных с приобретением, отчуждением либо
возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, кроме
сделок, решение о которых входит в компетенцию общего собрания акционеров
либо наблюдательного совета;
предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и
ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества,
участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты
труда работников Общества;
выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания
акционеров и наблюдательного совета.
64. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются
протоколом, который подписывается директором и предоставляется общему
собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их
требованию.
Кворум для проведения заседания дирекции должен составлять не менее
половины от общего количества его членов.
Передача права голоса членом дирекции иным лицам, в том числе другим
членам дирекции, не допускается.
65. Директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и
председательствует на ее заседаниях.
Директор:
осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает
выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета,
несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с
законодательством;
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет
его интересы и совершает сделки от его имени;
в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим
уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает
доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в
банках;
по согласованию с наблюдательным советом утверждает штаты Общества,
уставы унитарных предприятий Общества;
принимает на работу и увольняет работников Общества;
применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам
Общества (в отношении членов дирекции - с согласия наблюдательного совета);
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Общества;
обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета
и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания,
регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение
протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного
совета, других документов органов управления и контроля Общества;
обеспечивает сохранность и возможность использования документов
Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является
Общество, до сдачи их в государственный архив;
решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом
Общества к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров.
66. Права и обязанности директора, членов дирекции определяются
законодательством, настоящим уставом, трудовыми договорами (контрактами),
заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом на срок не менее 1 года.
Трудовой договор (контракт) с директором, членами дирекции от имени
Общества заключается и подписывается председателем наблюдательного совета
или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом.
Директор, члены дирекции не вправе выполнять оплачиваемую работу на
условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или
иной творческой деятельности. Совмещения ими должностей в органах
управления других организаций допускается с согласия наблюдательного
совета.
ГЛАВА 11
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
67. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной
деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает
ревизионную комиссию в составе 3 человек.
В период до избрания ревизионной комиссии первым общим собранием
акционеров ее полномочия осуществляет учредитель Общества или
уполномоченный им орган <*>.
--------------------------------
<*> Прописывается в случае создания Общества на базе государственного
имущества.
68. Членом ревизионной комиссии не может быть избран акционер Общества
и (или) иное физическое лицо, которые являются членом соответственно
наблюдательного совета или дирекции либо директором Общества.
69. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается
из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания акционеров
на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит
председатель собрания акционеров.
70. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно по решению общего собрания акционеров.
71. Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих
обязанностей по решению общего собрания акционеров и в установленных им
размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.
72. К компетенции ревизионной комиссии относится проведение ревизий по
всем или нескольким направлениям деятельности Общества либо проверок по
одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный
период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и
представительствами.
Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях
наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
Обязанностями ревизионной комиссии является проведение:
ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной
деятельности Общества за отчетный год. В этом случае ревизия должна быть
завершена не позднее двух недель до проведения общего собрания акционеров,
на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, бухгалтерского
баланса, счета прибылей и убытков Общества и распределения его прибыли и
убытков;
ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в
установленные ими сроки;
ревизии или проверки - по письменному требованию акционеров Общества,
являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций,
направленному ревизионной комиссии. В этом случае ревизия или проверка
должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления требования
акционеров об их проведении.
Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе
провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не
должна превышать 30 дней.
73. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в
проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.
По требованию ревизионной комиссии члены органов управления Общества и
работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их
полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в
установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или
проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать
исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.
74. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или
проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства
заключение, которое должно быть подписано членами ревизионной комиссии,
проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением
ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой
член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим
разногласиям.
Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной
ревизии вносится на рассмотрение общего собрания акционеров при утверждении
годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества
и распределения его прибыли и убытков.
75. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:
представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и
предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их
компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению
допущенных нарушений;
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если по
выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть
принято только этим собранием.
76. Для проведения проверки и подтверждения правильности годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает
аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя), не
связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками
(внешний аудит). При необходимости внешний аудит может проводиться для
проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая
должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения
ежегодной аудиторской проверки Общества, вносится на рассмотрение общего
собрания акционеров при утверждении годового отчета, бухгалтерского
баланса, счета прибылей и убытков Общества и распределения его прибыли и
убытков.
Проведение внешнего аудита осуществляется на основании договора
оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством.
Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в
соответствии с законодательством наблюдательным советом.
Общество освобождается от обязательной ежегодной аудиторской проверки,
если в отчетном периоде ведомственной контрольно-ревизионной службой
проведена ревизия его финансово-хозяйственной деятельности.
Аудиторская проверка деятельности Обществ должна быть проведена в
любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами
10 или более процентов акций Общества.
77. В 3-дневный срок со дня поступления в Общество аудиторского
заключения, акта (справки) проверки, проведенной аудитором (ревизором),
директор обязан выслать их копии каждому члену наблюдательного совета,
председателю ревизионной комиссии.
ГЛАВА 12
СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
ОБЩЕСТВА
78. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении
Обществом сделки признается в случаях, определенных частью первой статьи 57
Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных
обществах" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 35,
ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N
18, 2/1197).
Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется
заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества,
являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не
превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не
заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными
лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее
количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее 50%
общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о
совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров
большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не
заинтересованных в ее совершении.
Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется
заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества,
являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества
голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.
Решение собрания акционеров или наблюдательного совета о сделке, в
совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, может
не требоваться в случае, если условия такой сделки существенно не
отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались Обществом в
процессе осуществления им текущей хозяйственной деятельности.
79. Крупной сделкой Общества является сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой
сделки.
Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является
имущество стоимостью от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества,
принимается наблюдательным советом единогласно всеми его членами. Если
единогласное решение наблюдательного совета не принято, решение о
совершении такой крупной сделки принимается общим собранием акционеров
большинством не менее двух третьей голосов от общего количества голосов
участников Общества, принявших участие в голосовании.
Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является
имущество стоимостью от 50% балансовой стоимости активов Общества,
принимается общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей
голосов от общего количества голосов участников Общества, принявших участие
в голосовании.
В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны
иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее суммарная стоимость
и иные существенные условия такой сделки.
ГЛАВА 13
ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
80. Общество вправе направлять прибыль, остающуюся в его распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование фондов
Общества, в том числе резервных. Общество с учетом требований
законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок
формирования и расходования фондов.
81. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 82
настоящего устава, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся
в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и
покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества,
посредством выплаты дивидендов.
Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.
Дивиденды могут выплачиваться как по итогам года (годовые), так и по
итогам полугодия, квартала (промежуточные). Общее собрание акционеров
устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок
выплаты дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров срок
выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня
принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.
Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию.
Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по
решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей - в
установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется
на основании данных того же реестра владельцев акций, на основании которого
был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.
Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения
акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего
собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды
высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке.
Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики
Беларусь производятся за счет средств Общества.
Дивиденды на принадлежащие государству акции за отчетный год
перечисляются в государственный бюджет до 1 мая года, следующего за
отчетным.
82. Общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате
дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:
уставный фонд оплачен не полностью;
стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и
резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты
дивидендов;
Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии
с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или
если указанный характер появится у Общества в результате выплаты
дивидендов;
не завершен в соответствии с пунктом 20 главы 3 настоящего устава
выкуп акций Общества по требованию его акционеров.
ГЛАВА 14
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
83. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно
сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и
иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и
представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая),
статистическая и иная отчетность.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и
отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской
(финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие
государственные органы (организации) несут Общество и его исполнительные
органы в соответствии с законодательством.
84. Документами Общества являются решение о создании Общества,
документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона Республики Беларусь "О
хозяйственных обществах", иные документы, предусмотренные законодательными
актами, локальными нормативными актами Общества, регламентирующими его
деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в
соответствии с законодательством.
Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле,
обязано хранить свои документы по месту нахождения его исполнительного
органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.
85. Общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения
годовой отчет в объеме, определяемом законодательством.
86. Общество обязано опубликовать аудиторское заключение в случаях и
порядке, установленных законодательством. Если в опубликованное аудиторское
заключение в результате дополнительной аудиторской проверки или проверок
соответствующих контролирующих органов вносятся изменения, эти изменения
должны быть опубликованы Обществом в порядке опубликования изменяемого
аудиторского заключения.
87. Акционерам Общества представляется информация, содержащаяся в
документах Общества, в течение 7 дней со дня их обращения.
Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе
непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством
почтовой связи. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний
дирекции имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности не менее
25% акций. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не
может быть представлена акционерам Общества, кроме случаев, предусмотренных
законодательством, в период, когда она признается закрытой информацией на
рынке ценных бумаг.
За предоставление Обществом акционерам информации в виде копий
документов взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на
изготовление этих копий. Представителям государства копии документов
предоставляются без взимания платы.
ГЛАВА 15
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
88. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего
собрания акционеров, а в случаях и порядке, установленных законодательными
актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том числе
суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования.
В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация
Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных
государственных органов.
89. О принятом общим собранием акционеров решении о реорганизации
Общества Общество письменно уведомляет своих кредиторов не позднее 30 дней
с даты принятия такого решения, а при реорганизации Общества в форме
слияния или присоединения - с даты принятия такого решения последним из
юридических лиц, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица
уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с
ними договоров.
90. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц иных
организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными
актами.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого
юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
91. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания
акционеров, а в случаях, установленных законодательными актами, - по
решению суда или по решению регистрирующего органа.
После принятия решения о ликвидации Общества состав его участников не
может быть изменен иначе, как по решению суда.
92. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания
акционеров в случае, когда в составе Общества остался один участник, а
также в связи с наличием убытков по итогам второго и последующих финансовых
годов, неосуществлением предпринимательской деятельности более 6 месяцев
подряд, уменьшением стоимости чистых активов Общества по результатам
второго и каждого последующего финансового года ниже установленного
законодательством минимального размера уставного фонда, признанием судом
недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его
создании нарушениями законодательства и по иным основаниям, предусмотренным
законодательством.
Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества,
создает ликвидационную комиссию, назначает ее председателя или ликвидатора
и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки
ликвидации Общества.
С момента создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора)
Общества к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества,
полномочия директора Общества.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в
суде, решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий,
установленных законодательством.
93. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией
(ликвидатором) между его акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом
акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров в соответствии с
пунктом 19 главы 3 настоящего устава;
во вторую очередь осуществляется распределение имущества между
акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Требования второй очереди акционеров удовлетворяются после полного
удовлетворения требований первой очереди. Если оставшегося имущества
недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров одной
очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества
пропорционально размерам требований этих акционеров.
94. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество признается
прекратившим существование после внесения соответствующей записи в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
СОГЛАСОВАНО
Председатель отраслевой комиссии
__________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
__________________
(дата)
Приложение 12 ДОГОВОР
безвозмездного пользования имуществом, находящимся в коммунальной
собственности Березовского района
"__" ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(полное наименование органа управления)
являющийся Представителем собственника, именуемый далее Ссудодатель, в лице
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании ______________________________ с одной стороны, и
(положение, устав)
___________________________________________________________________________
(полное наименование созданного в процессе приватизации
открытого акционерного общества)
именуемое далее Ссудополучатель, в лице ___________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании устава, с другой стороны, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и ___________________________________
(приказом, решением -
___________________________________________________________________________
указать наименование, дату и номер)
заключили настоящий договор безвозмездного пользования имуществом,
находящимся в коммунальной собственности Березовского района (далее -
договор), о нижеследующем:
ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом настоящего договора являются права и обязанности сторон по
безвозмездному пользованию имуществом, находящимся в коммунальной
собственности Березовского района (далее - имущество).
В соответствии с настоящим договором Ссудодатель передает во временное
безвозмездное пользование Ссудополучателю имущество согласно приложениям 1
и 2 к настоящему договору без права самостоятельного распоряжения им (за
исключением случаев, установленных законодательными актами) и с условием
обеспечения его сохранности и целевого использования.
Для целей настоящего договора под целевым использованием имущества
стороны согласились понимать эксплуатацию Ссудополучателем каждого из
объектов, входящих в состав имущества, в соответствии с целевым назначением
объекта, определяемым соответствующей документацией (техническим паспортом,
проектно-сметной документацией и др.). В случаях, когда эксплуатация
объектов, входящих в состав имущества, в силу их специфики или иных
факторов невозможна (не завершенные строительством объекты, объекты
гражданской обороны и др.) либо когда входящие в состав имущества объекты
Ссудополучателем фактически не эксплуатируются, к целевому использованию
такого имущества приравнивается содержание его Ссудополучателем в
состоянии, обеспечивающем сохранность, целостность и готовность к
эксплуатации или завершению строительства.
2. На дату формирования уставного фонда ("_____" ____________ 20__ г.)
открытого акционерного общества первоначальная (восстановительная)
стоимость имущества, передаваемого Ссудополучателю в пользование,
составляет ________________________________________________________________
(цифрами
___________________________________________________________________ рублей;
и прописью)
остаточная стоимость - ____________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
На первое число месяца государственной регистрации хозяйственного
общества (объекта приватизации) ("____" ______________ 20____ г.)
первоначальная (восстановительная) стоимость имущества, передаваемого
Ссудополучателю в пользование, составляет _______________________
(цифрами
___________________________________________________________________ рублей;
и прописью)
остаточная стоимость - ____________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
При внесении изменений и дополнений в настоящий договор балансовая
(восстановительная) и остаточная стоимость имущества указывается с учетом
переоценок, проведенных по решению Правительства Республики Беларусь, и
накопленной амортизации.
ГЛАВА 2
СОБСТВЕННОСТЬ
3. Право собственности на имущество, переданное Ссудополучателю в
соответствии с настоящим договором, сохраняется за Березовским районом.
4. Право безвозмездного пользования имуществом переходит к
Ссудополучателю:
с даты осуществления его государственной регистрации как юридического
лица - в случае преобразования в процессе приватизации унитарного
предприятия в хозяйственное общество.
Настоящий договор имеет силу передаточного акта. Имущество считается
переданным с даты заключения настоящего договора.
5. Собственностью Ссудополучателя являются произведенные им улучшения,
отделимые без вреда для имущества.
Стоимость неотделимых улучшений, произведенных Ссудополучателем без
согласия Ссудодателя, возмещению не подлежит, если иное не было
предусмотрено соглашением сторон.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6. Ссудодатель имеет право осуществлять контроль за соблюдением
Ссудополучателем законодательства, регулирующего безвозмездное пользование
имуществом, выполнением Ссудополучателем условий настоящего договора,
включая обеспечение сохранности имущества, его целевого использования
и соблюдения порядка распоряжения им.
7. Ссудодатель обязан:
7.1. в порядке и в пределах, установленных законодательством,
осуществлять в отношении имущества полномочия собственника;
7.2. не позднее 20 календарных дней с момента заключения настоящего
договора (дополнительного соглашения к нему) представить его в
Березовский районный исполнительный комитет (далее - райисполком)
для регистрации <*>;
7.3. в течение 10 дней со дня заключения настоящего договора
(дополнительного соглашения к нему)либо при расторжении настоящего договора
письменно уведомить республиканское унитарное предприятие "Брестское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"
Березовский филиал о заключенном договоре (дополнительном соглашении
к нему) либо его расторжении;
7.4. в соответствии с законодательством осуществлять иные обязанности
и полномочия, вытекающие из настоящего договора.
8. Ссудополучатель обязан:
8.1. осуществлять безвозмездное пользование имуществом в соответствии
с законодательством и настоящим договором;
8.2. обеспечивать целевое использование имущества, соблюдение норм и
правил его эксплуатации и хранения. Поддерживать имущество в исправном
состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, нести все
расходы по его содержанию, если иное не установлено законодательством;
8.3. осуществлять бухгалтерский учет имущества, начисление и уплату
налогов и других платежей в бюджет, учет и распределение затрат по
содержанию имущества в соответствии с законодательством;
8.4. осуществлять списание имущества в порядке и по основаниям,
установленным законодательством, и по согласованию с Ссудодателем;
8.5. осуществлять сдачу в аренду и иное распоряжение имуществом в
соответствии с законодательством при наличии соответствующих решений
(согласований) Ссудодателя и райисполкома;
8.6. в течение 30 календарных дней с даты изменения состава имущества
(поступления, передачи, приобретения, отчуждения или списания) представлять
Ссудодателю для подписания дополнительное соглашение о внесении изменений и
дополнений в настоящий договор;
8.7. ежегодно до 1 апреля сообщать райисполкому сведения о структуре и
балансовой стоимости находящегося в безвозмездном пользовании имущества по
состоянию на 1 января текущего года;
8.8. после прекращения настоящего договора вернуть имущество
Ссудодателю в состоянии, в котором оно передавалось в безвозмездное
пользование, с учетом накопленной амортизации, начисленной в соответствии с
законодательством.
ГЛАВА 4
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9. Изменения, дополнения в настоящий договор, его расторжение
осуществляются по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством.
Дополнительные соглашения об изменении, дополнении либо расторжении
настоящего договора оформляются в порядке, установленном для заключения
договора.
10. Настоящий договор и дополнительные соглашения к нему подлежат
регистрации в райисполкоме.
11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством.
12. В случае, если состояние имущества, возвращаемого Ссудополучателем
при прекращении договора, не соответствует состоянию, обусловленному
настоящим договором, Ссудополучатель возмещает Березовскому району как
собственнику ущерб, размер которого определяется в соответствии с
законодательством.
13. Настоящий договор заключен сроком на _________________________ лет
(цифрами и прописью)
и вступает в силу с даты его заключения (подписания).
Ссудополучатель не имеет права на досрочный отказ от настоящего
договора.
Каждая из сторон вправе требовать досрочного расторжения настоящего
договора в случаях, предусмотренных законодательством.
14. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются в
соответствии с законодательством.
15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Ссудодателя, второй - у
Ссудополучателя. Копия настоящего договора хранится в райисполкоме.
16. Юридические адреса сторон:
Ссудодатель: Ссудополучатель:
________________________________ ________________________________
(полное наименование и (полное наименование и
________________________________ ________________________________
место нахождения) место нахождения)
________________________________ ________________________________
(должность, фамилия, инициалы) (должность, фамилия, инициалы)
________________________________ ________________________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
________________________________ ________________________________
(дата) (дата)
Регистрационный штамп
райисполкома <*>
Примечание. В зависимости от конкретных условий, возникающих при
оформлении отношений по безвозмездному пользованию имуществом, настоящая
форма договора может быть изменена.
--------------------------------
<*> Для Белоозерского городского исполнительного комитета (сельского
исполнительного комитета).
Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества, передаваемого в безвозмездное пользование
________________________________________ по состоянию на __________________
(наименование Ссудополучателя) (дата)
----+------------------------+---------+-------------------+-------+----------+------------+--------+--------------+----------T--
¦ ¦ Инвентарный номер ¦ ¦ Коды ¦ ¦ ¦ Полное ¦Месяц и ¦Первоначальная¦Остаточная¦ ¦
¦ +----------+-------------+ +----+------+-------+ ¦ ¦наименование¦ год ¦ (восстано- ¦стоимость ¦ ¦
¦ N ¦ по ¦ по ¦Наимено- ¦ ¦ ¦ ¦ Общая ¦ Место ¦ балансо- ¦приобре-¦ вительная) ¦ на ¦Приме-¦
¦п/п¦бухгалтер-¦государствен-¦ вание ¦ ¦назна-¦состоя-¦площадь¦нахождения¦ держателя ¦ тения ¦ стоимость на ¦ 1 января ¦чание ¦
¦ ¦ скому ¦ ной ¦имущества¦вида¦чения ¦ ния ¦(кв.м) ¦имущества ¦ имущества, ¦(ввода в¦ 1 января ¦ 20__ г. ¦ ¦
¦ ¦ учету ¦регистрации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ЕГР ¦эксплуа-¦ 20__ г. ¦ (руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ЕГРНИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тацию) ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦
+---+----------+-------------+---------+----+------+-------+-------+----------+------------+--------+--------------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+----------+-------------+---------+----+------+-------+-------+----------+------------+--------+--------------+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО (для граф 12 и 13):
Ссудодатель: Ссудополучатель:
___________________________________ ___________________________________
(полное наименование, (полное наименование,
место нахождения) место нахождения)
___________________________________ ___________________________________
(должность, фамилия, (должность, фамилия,
инициалы, подпись) инициалы, подпись)
М.П. М.П.
Регистрационный штамп райисполкома <*>
--------------------------------
<*> Для Белоозерского городского исполнительного комитета (сельского
исполнительного комитета).".
Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ
не завершенных строительством объектов, передаваемых в безвозмездное
пользование
__________________________________________ по состоянию на ________________
(наименование Ссудополучателя) (дата)
----+--------+-------+------+------+--------+------+-------+---------+-----------+------------T--
¦ ¦ ¦Кадаст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дата, на ¦ ¦ Балансовая ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ровый ¦Адрес ¦ ¦ Начало ¦ ¦ Акт ¦ которую ¦ Сметная ¦(восстанови-¦ ¦
¦ N ¦Наимено-¦ номер ¦(место¦Состо-¦ строи- ¦Готов-¦консер-¦составлен¦стоимость в¦ тельная ¦Приме-¦
¦п/п¦ вание ¦земель-¦нахож-¦ яние ¦тельства¦ность ¦ вации ¦ техни- ¦ценах 1991 ¦ стоимость) ¦чание ¦
¦ ¦ ¦ ного ¦дения)¦ ¦(месяц, ¦ (%) ¦(дата, ¦ ческий ¦ года ¦на 1 января ¦ ¦
¦ ¦ ¦участка¦ ¦ ¦ год) ¦ ¦номер) ¦ паспорт ¦(тыс. руб.)¦ 20__ г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.) ¦ ¦
+---+--------+-------+------+------+--------+------+-------+---------+-----------+------------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+--------+-------+------+------+--------+------+-------+---------+-----------+------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО (для графы 11): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------------------+------+--------+------+-------+---------+-----------+------------+-------
Ссудодатель: Ссудополучатель:
__________________________________ ____________________________________
(полное наименование, место (полное наименование, место
нахождения) нахождения)
__________________________________ ____________________________________
(должность, фамилия, инициалы, (должность, фамилия, инициалы,
подпись) подпись)
М.П. М.П.
Регистрационный штамп
райисполкома <*>
--------------------------------
<*> Для Белоозерского городского исполнительного комитета (сельского
исполнительного комитета).
Приложение 13 УТВЕРЖДЕНО <*> УТВЕРЖДЕНО <**>
Решение Решение
Березовского районного учредительного собрания по созданию
исполнительного комитета открытого акционерного общества
____________ N __________ ____________________________________
(дата) (наименование открытого акционерного
общества
____________________________________
(далее - ОАО))
__________________ N _______________
(дата)
РЕШЕНИЕ
о выпуске акций <***>
___________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения эмитента - созданного ОАО, тел./факс)
___________________________________________________________________________
Размер уставного фонда _______________________________________________
_____________________________________ (_______________) белорусских рублей.
(прописью) (цифрами)
Уставный фонд разделен на ____________________________ (_____________)
(прописью) (цифрами)
штук акций номинальной стоимостью ____________________________ (__________)
(прописью) (цифрами)
белорусских рублей, в том числе:
простые (обыкновенные) _____________________________ (_______________) штук
(прописью) (цифрами)
привилегированные __________________________________ (______________) штук;
(прописью) (цифрами)
--------------------------------
<*> Заполняется в случае создания ОАО на базе государственного
имущества.
<**> Заполняется в случае передачи государственного имущества,
находящегося в коммунальной собственности Березовского района, в уставный
фонд ОАО с участием другого(их), кроме государства, учредителя(ей).
<***> Оформляется отдельно по каждой категории акций и каждому типу
привилегированных акций.
Сумма эмиссии составляет ____________________________ (______________)
(прописью) (цифрами)
белорусских рублей.
Количество выпускаемых простых (обыкновенных) акций __________________
(прописью)
_________________________________________________ (_________________) штук.
(цифрами)
Количество выпускаемых привилегированных акций _______________________
(прописью)
_________________________________________________ (_________________) штук.
(цифрами)
Тип привилегированных акций __________________________________________
номинальной стоимостью ____________________________________________________
(прописью)
(_________________) белорусских рублей.
(цифрами)
Акции размещаются среди ______________________________________________
(указать круг лиц, приобретающих акции)
путем _____________________________________________________________________
(указать пути размещения акций данного выпуска)
Очередность выплаты дивидендов по типу привилегированных акций: ______
___________________________________________________________________________
Общая сумма предыдущих эмиссий составляет ____________________________
(прописью)
(___________________) белорусских рублей, общее количество ранее выпущенных
(цифрами)
акций _____________________________________________________________________
(прописью)
(________________) штук, в том числе:
(цифрами)
простых (обыкновенных) ______________________________ (_____________) штук,
(прописью) (цифрами)
привилегированных____________________________________ (_____________) штук,
(прописью) (цифрами)
номинальной стоимостью_____________________________________________________
(прописью)
(_________________) белорусских рублей.
(цифрами)
В голосовании приняли участие акционеры, обладающие ________ голосами.
Результаты голосования:
за ________________________________________ (__________________ %) голосов;
против ____________________________________ (__________________ %) голосов;
воздержалось ______________________________ (__________________ %) голосов.
Решение принято ___________________________________________________________
(единогласно, большинством голосов)
Директор ОАО _______________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер ____________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 14 СОГЛАСОВАНО
Председатель отраслевой комиссии
____________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
____________
(дата)
ДОГОВОР
о создании открытого акционерного общества
_____________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества)
с участием другого(их), кроме государства, учредителя(ей)
_____________________________________________________________
(наименование другого(их), кроме государства,
учредителей, место нахождения)
"__"______________ 20__ г. г. Брест
Настоящий договор заключили:
Березовский районный исполнительный комитет (далее - Райисполком) в
лице ______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование другого(их) учредителя(ей), место нахождения)
и (далее - Другой учредитель) в лице ______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
(устав, положение)
(Райисполком, Другой учредитель далее именуются Учредителями.)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Основываясь на законодательстве Республики Беларусь о
приватизации, Учредители договариваются создать ___________________________
(наименование открытого
___________________________________________________________________________
акционерного общества)
(далее - Общество) путем преобразования ___________________________________
(наименование унитарного
___________________________________________________________________________
предприятия, находящегося в коммунальной собственности Березовского района,
___________________________________________________________________________
место нахождения)
(далее - Предприятие).
1.2. В настоящем договоре Учредители определяют порядок осуществления
совместной деятельности по созданию Общества, права и обязанности, в том
числе порядок подготовки и разработки учредительных документов.
2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Наименование Общества:
на белорусском языке: полное _________________________________________
сокращенное __________________________________________________________
на русском языке: полное _____________________________________________
сокращенное __________________________________________________________
2.2. Место нахождения Общества _______________________________________
тел./факс ____________________________________________________________
Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.
Рабочим языком Общества является _____________________________________
Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на
________________________ языке(ах).
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности,
направленной на извлечение прибыли.
3.2. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законодательством.
Основным(и) видом(и) деятельности является ___________________________
___________________________________________________________________________
(виды деятельности в соответствии с уставом создаваемого ОАО)
4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом, регистрируется и действует
на основании и в соответствии с законодательством. Общество вправе от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество в своей деятельности руководствуется законодательством, а
также уставом Общества.
4.2. С момента государственной регистрации Общество становится
правопреемником имущественных прав и обязанностей Предприятия.
5. УСТАВНЫЙ ФОНД
5.1. Для обеспечения уставной деятельности Общества Учредители
образуют уставный фонд в размере __________________________________ рублей,
(цифрами, прописью)
разделенный на ________________________________________________ акций(ю, и)
номинальной стоимостью _____________________________________ рублей каждая.
Из них:
простых обыкновенных акций _____________________________________ штук;
(цифрами, прописью)
привилегированных акций ________________________________________ штук.
(цифрами, прописью)
5.2. Учредители вносят в уставный фонд Общества денежные средства и
имущество в следующих размерах:
Райисполком вносит государственное имущество оценочной стоимостью по
бухгалтерскому балансу на 1 января 20__ г. в размере ______________________
(цифрами,
_______________________________________________________ белорусских рублей,
прописью)
что составляет _______________ процентов от уставного фонда, и на эту сумму
государству будет принадлежать _______ простых(ая, ые) обыкновенных(ая, ые)
акций(я, и);
Другой учредитель вносит имущество общей стоимостью (денежный взнос) в
размере _______________________________________________ белорусских рублей,
(цифрами, прописью)
что составляет _______ процентов от уставного фонда, и на эту сумму ему(им)
будет принадлежать ___________________ простых(ая, ые) обыкновенных(ая, ые)
акций(я, и).
5.3. Денежные средства, внесенные Другим учредителем в уставный фонд
Общества, используются на: ________________________________________________
в размере _________________________________________________________________
(цифрами, прописью)
5.4. Акции выпускаются в форме записей на счетах.
6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И ВНЕСЕНИЯ ВКЛАДОВ В УСТАВНЫЙ ФОНД
6.1. Размер уставного фонда Общества определен в соответствии с
законодательством.
Оценка стоимости имущества Предприятия произведена по бухгалтерскому
балансу на 1 января 20___ г. в порядке, установленном законодательством.
Все изменения в составе и стоимости имущества Предприятия после 1
января 20___ г. относятся к изменениям в составе и стоимости имущества,
находящегося в собственности Общества, и отражаются во вступительном
балансе.
Возникающая суммовая разница между курсами пересчета денежных единиц
Республики Беларусь, иностранной валюты в доллары США, установленными
Национальным банком Республики Беларусь на день подписания настоящего
договора о создании Общества с участием иностранного учредителя и на день
их фактического вклада, зачисляется в резервный фонд Общества.
6.2. Райисполком передает в уставный фонд Общества государственное
имущество в порядке, установленном законодательством.
6.3. Другой учредитель обязуется внести свой вклад в уставный фонд
Общества в полном объеме до даты проведения учредительного собрания.
Документальным подтверждением факта внесения Учредителями своих вкладов в
полном объеме и окончательного формирования уставного фонда Общества
являются:
Райисполкомом - решение о передаче государственного имущества в
уставный фонд Общества;
Другим учредителем - соответствующие банковские и другие документы.
Неденежный вклад Другого учредителя подлежит экспертизе достоверности
оценки неденежных вкладов, проводимой в порядке, определяемом
законодательством.
6.4. В случае, если условия, предусмотренные подпунктом 6.3 настоящего
пункта и пунктом 7 настоящего договора, не будут выполнены ко дню
проведения учредительного собрания или Учредитель настоящего договора
отказался от выполнения одного из них из-за несоблюдения условий настоящего
договора другим Учредителем, он вправе отказаться от внесения вклада в
уставный фонд до тех пор, пока невыполненные(ое) условия(е) не будут(ет)
выполнены(о) полностью или иным образом урегулированы(о).
6.5. В случае расторжения настоящего договора или отказа в регистрации
Общества уполномоченным государственным органом либо в регистрации акций
Общества отделом по ценным бумагам главного управления Министерства
финансов Республики Беларусь по Брестской области, Райисполком и (или)
Предприятие гарантируют(ет), что Другому учредителю будет возвращен
внесенный им вклад в уставный фонд Общества.
7. ГАРАНТИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Учредители заявляют друг другу, что на момент заключения
настоящего договора:
имеют все полномочия, необходимые для заключения и исполнения
настоящего договора, который создает для них законные и действительные
обязательства, исполнение которых в случае необходимости может быть
потребовано в судебном порядке;
не существует никаких требований, претензий, исков, судебных и
арбитражных решений, разбирательств или слушаний, затрагивающих
осуществление прав и исполнение обязательств по настоящему договору.
7.2. Райисполком и (или) Предприятие обеспечивают(ет) доступ Другому
учредителю, его представителям и консультантам ко всем документам и отчетам
Предприятия и его имуществу в течение рабочего дня, а также по его запросу
представляют(ет) ему дополнительную информацию и разъяснения, касающиеся
Предприятия.
7.3. Другой учредитель вправе ознакомиться с уставными документами и
финансовым состоянием Предприятия, в том числе с помощью представителей и
консультантов, приглашаемых им за свой счет.
Райисполком или Предприятие вправе ознакомиться с уставными
документами и финансовыми отчетами Другого учредителя, в том числе с
помощью представителей и консультантов, приглашаемых за свой счет.
7.4. Учредители гарантируют соблюдение формы, размеров, сроков и
порядка внесения своих долей в уставный фонд в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7.5. Учредители подтверждают, что дата проведения учредительного
собрания будет назначена с их обоюдного согласия.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам,
возникшим до государственной регистрации Общества и связанным с его
учреждением.
8.2. Учредители несут ответственность за просроченное исполнение или
неисполнение обязательств в соответствии с договором, кроме случаев
действия непреодолимой силы.
8.3. Под непреодолимой силой подразумеваются внешние и чрезвычайные
события: война и военные действия, мобилизация, забастовка, эмбарго,
локауты, эпидемии, пожары, взрывы, транспортные аварии и стихийные
бедствия, акты и действия органов государственной власти, которые влияют на
исполнение обязательств, или другие события и обстоятельства, которые суд
признает и объявит случаем непреодолимой силы.
8.4. Сторона, которая подверглась действию непреодолимой силы, должна
доказать существование обстоятельств, освобождающих ее от ответственности,
достоверными документами.
8.5. Учредители не отвечают по обязательствам Общества и несут риск
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПО ПОВОДУ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА
9.1. Учредители пришли к соглашению уполномочить _____________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ___________ N ______________________________ проживающего по
адресу: ___________________________________________________________________
(адрес)
обеспечить выполнение всех подготовительных работ по созданию Общества
в установленном настоящим договором порядке.
С этой целью:
до "__" ____________________ 20__ г. согласовать со всеми сторонами
договора проекты: устава Общества, решения о выпуске акций;
оповестить Учредителей о дате, месте и времени проведения
учредительного собрания;
открыть временный счет для аккумуляции денежных средств,
предназначенных для формирования уставного фонда Общества;
согласовать в установленном порядке наименование Общества;
осуществить подготовку документов к государственной регистрации
Общества;
представить проект создания Общества органу управления Обществом и
Березовскому районному исполнительному комитету не позднее 20 дней с
момента государственной регистрации устава Общества.
9.2. Руководство текущей деятельностью Предприятия до государственной
регистрации Общества осуществляет _________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
9.3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением работ по
преобразованию Предприятия в Общество, несут ______________________________
(Предприятие,
___________________________________________________________________________
Другой учредитель)
10. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
10.1. Учредительное собрание провести до "__" _______ 20__ г. в _______
___________________________________________________________________________
(место проведения)
10.2. В работе учредительного собрания участвуют по __________________
(количество)
полномочному(ых) представителю(ей) от каждого Учредителя на основании
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
Учредительное собрание считается правомочным, если на нем присутствуют
полномочные представители всех Учредителей.
10.3. Голосование на учредительном собрании проводится по принципу:
каждая простая обыкновенная акция, приходящаяся на вклад Учредителя, - один
голос.
10.4. Учредительное собрание:
10.4.1. принимает решение:
о создании Общества;
о назначении директора Общества и о контракте с директором Общества;
об имуществе коммунальной собственности Березовского района,
подлежащем передаче Обществу безвозмездно в пользование;
10.4.2. утверждает:
передаточный акт;
размер уставного фонда и вкладов учредителей Общества;
устав Общества;
решение о выпуске акций Общества;
направления использования чистой прибыли Общества в _________ году;
10.4.3. избирает наблюдательный совет и ревизионную комиссию;
10.4.4. решает другие вопросы, связанные с созданием Общества.
10.5. Решения на учредительном собрании Общества по вопросам,
установленным подпунктом 10.4 настоящего пункта, принимаются Учредителями
единогласно, за исключением принятия решения об образовании органов
управления Общества, его контрольных органов и избрании их членов, которое
принимается Учредителями большинством не менее трех четвертей голосов от
общего количества голосов Учредителей Общества.
10.6. Общество принимает на себя ответственность по обязательствам
Учредителей, связанным с учреждением этого Общества, в случае последующего
одобрения их действий общим собранием Учредителей Общества.
11. ДОГОВОРЕННОСТИ НА ПЕРИОД, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ДАТОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКЦИЙ
Продажа принадлежащих государству акций создаваемого Общества
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
