Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.06.2000 № 13.3г "О функциях банков как агентов валютного контроля"

Зарегистрировано в НРПА РБ 16 июня 2000 г. N 8/3622

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2000 г. N 87 "О совершенствовании системы валютного регулирования и валютного контроля в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 23, 1/1043) Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие функции банков как агентов валютного контроля:

1.1. контроль за возможностью использования иностранной валюты и белорусских рублей в отношениях между резидентами и нерезидентами Республики Беларусь при проведении платежей по внешнеторговым договорам по импорту;

1.2. контроль за правомерностью (наличие разрешения (лицензии) Национального банка Республики Беларусь, соответствие законодательству Республики Беларусь) проведения расчетов в иностранной валюте между резидентами Республики Беларусь;

1.3. контроль за использованием нерезидентами Республики Беларусь средств со счетов (тип "Т", тип "И", тип "С"), открытых в банках Республики Беларусь;

1.4. контроль за осуществлением резидентами Республики Беларусь (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) платежей в иностранной валюте при проведении ими операций с ценными бумагами;

1.5. визирование паспорта сделки, оформленного юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

1.6. контроль за своевременностью представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями информации о поступлении на их счет денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг);

1.7. контроль за представлением плательщиком-резидентом Республики Беларусь гарантии иностранного банка при осуществлении авансовых платежей и/или предварительной оплаты в иностранной валюте в суммах, эквивалентных 100 000 долларов США и выше, в пользу нерезидентов Республики Беларусь за приобретаемые у них товары, работы, услуги;

1.8. контроль за соблюдением ограничений на проведение авансовых платежей и/или предварительной оплаты в иностранной валюте на счета нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах (требование: указание в платежных документах страны регистрации нерезидента);

1.9. контроль за представлением документов, подтверждающих обоснованность покупки резидентами Республики Беларусь (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь;

1.10. контроль за целевым использованием иностранной валюты, купленной резидентами Республики Беларусь (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь;

1.11. контроль за соблюдением сроков осуществления обязательной продажи средств в свободно конвертируемой валюте и российских рублях резидентами Республики Беларусь (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями);

1.12. контроль за наличием в установленных законодательством случаях разрешений (лицензий) Национального банка Республики Беларусь на проведение операций, связанных с движением капитала и осуществляемых через счета клиентов;

1.13. контроль за представлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предусмотренных законодательством Республики Беларусь документов, необходимых для получения кредитов в иностранной валюте.

2. Установленные функции исполняются банками в пределах норм и требований, предъявляемых к ним законодательством Республики Беларусь по валютному регулированию и валютному контролю.

Председатель Правления
П.П.ПРОКОПОВИЧ