|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 80 "Об утверждении Правил составления реестра физических лиц, средства которых были привлечены обществом с ограниченной ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия" (реестр вкладчиков), и передачи реестра открытому акционерному обществу "Сберегательный банк "Беларусбанк"Документ утратил силу
< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 12 апреля 2001 г. N 8/5507 В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1 марта 2001 г. N 295/5 "О порядке возврата физическим лицам средств в иностранной валюте, привлеченных во вклады обществом с ограниченной ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия" (Рэспублiка, 2001 г., N 55) Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила составления реестра физических лиц, средства которых были привлечены обществом с ограниченной ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия" (реестр вкладчиков), и передачи реестра открытому акционерному обществу "Сберегательный банк "Беларусбанк". 2. Департаменту платежной системы и информатизации в срок до 10 апреля 2001 г. разработать программное обеспечение по составлению реестра вкладчиков на электронном носителе информации. Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.03.2001 г. N 80
Настоящие Правила составления реестра физических лиц, средства которых были привлечены обществом с ограниченной ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия" (реестр вкладчиков), и передачи реестра открытому акционерному обществу "Сберегательный банк "Беларусбанк" (далее - Правила) разработаны в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1 марта 2001 г. N 295/5 "О порядке возврата физическим лицам средств в иностранной валюте, привлеченных во вклады обществом с ограниченной ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия" (Рэспублiка, 2001 г., N 55) и определяют порядок перевода обязательств по погашению задолженности общества с ограниченной ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия" в размере сумм, внесенных физическими лицами по заключенным с указанным банком договорам банковского вклада (депозита) в иностранной валюте по состоянию на конец банковского дня 30 декабря 2000 г. (далее - задолженность), в открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" (далее - АСБ "Беларусбанк"). Глава 1. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВКЛАДЧИКАМИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ1. Физические лица, заключившие с обществом с ограниченной ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия" (далее - банк "БелБалтия") договоры банковского вклада (депозита) в иностранной валюте (далее - вкладчики), приобретают право обратиться за погашением задолженности по указанным договорам в АСБ "Беларусбанк" на условиях постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1 марта 2001 г. N 295/5 "О порядке возврата физическим лицам средств в иностранной валюте, привлеченных во вклады обществом с ограниченной ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия". 2. Для перевода обязательств по погашению задолженности по указанным договорам в АСБ "Беларусбанк" вкладчики представляют в банк "БелБалтия" заявление о расторжении с банком "БелБалтия" договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте в размере сумм, внесенных ими в банк "БелБалтия" по состоянию на конец банковского дня 30 декабря 2000 г., и переводе обязательств по погашению задолженности в АСБ "Беларусбанк" по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам. При этом исполнение обязательств банком "БелБалтия" по выплате процентов, неустойки (и исполнению иных обязательств) производится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. N 423-З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 73, 2/198). Вкладчики имеют право представить в банк "БелБалтия" заявление об отказе от перевода обязательств по погашению задолженности в АСБ "Беларусбанк" по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 3. Сумма задолженности, подлежащая переводу в АСБ "Беларусбанк", определяется в размере внесенных в банк "БелБалтия" сумм в иностранной валюте по состоянию на конец банковского дня 30 декабря 2000 г. за минусом сумм, выплаченных банком за период с 31 декабря 2000 г. по дату подачи заявления вкладчиком. 4. Заявления вкладчиками банка "БелБалтия" должны быть поданы в срок до 1 июня 2001 г. Информация о порядке приема и рассмотрения заявлений доводится до вкладчиков банка "БелБалтия" через объявления в средствах массовой информации, путем размещения объявлений в банке "БелБалтия". 5. Вкладчики банка "БелБалтия" приобретают право обратиться за переводом задолженности в АСБ "Беларусбанк" при соблюдении следующих условий: 5.1. наличие заявления вкладчика о расторжении договора с банком "БелБалтия" в размере сумм, внесенных в банк "БелБалтия", и переводе обязательств по погашению задолженности в АСБ "Беларусбанк", поданного в сроки, установленные настоящими Правилами; 5.2. соответствие данных заявления вкладчика данным документов, приведенных в подпункте 9.2 пункта 9 настоящих Правил; 5.3. наличие подлинного экземпляра договора банковского вклада (депозита). 6. Заявления вкладчиков регистрируются в реестре вкладчиков. На представленных вкладчиками подлинных экземплярах договоров банковского вклада (депозита) делается отметка о приеме заявления и включении его в реестр вкладчиков с указанием присвоенного ему номера и даты регистрации в реестре. Отметка заверяется подписью уполномоченного работника управляющего по делу о банкротстве банка "БелБалтия" (далее - управляющий). В случае отказа вкладчику в переводе обязательств в АСБ "Беларусбанк" управляющий в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия заявления в письменном виде информирует об этом вкладчиков. Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА ВКЛАДЧИКОВ7. Составление реестра вкладчиков возлагается на управляющего. 8. В соответствии с возложенными на него функциями управляющий: принимает заявления вкладчиков о расторжении договора банковского вклада (депозита) с банком "БелБалтия" в размере сумм, внесенных в банк "БелБалтия", и переводе обязательств по погашению задолженности в АСБ "Беларусбанк", регистрирует их; делает отметку на подлинниках договоров банковского вклада (депозита) согласно пункту 6 настоящих Правил; осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлениях вкладчиков; в случае отказа в переводе обязательств информирует об этом вкладчиков; составляет реестр вкладчиков; осуществляет передачу реестра вкладчиков в АСБ "Беларусбанк" в установленные сроки; выполняет иные необходимые функции. 9. Реестр вкладчиков составляется на основании следующих документов: 9.1. баланс банка "БелБалтия" на 31 декабря 2000 г.; 9.2. список вкладчиков банка "БелБалтия", имеющих вклады (депозиты) в иностранной валюте, по состоянию на 31 декабря 2000 г. с указанием следующих реквизитов: фамилия, имя, отчество; сумма вклада (депозита); код валюты; сведения о том, является ли вкладчик резидентом Республики Беларусь; сведения о месте жительства с указанием почтового адреса; сведения о паспорте (или заменяющем его документе) с указанием серии, номера документа, кем и когда выдан; 9.3. сведения по движению средств по вкладным (депозитным) счетам в иностранной валюте с 31 декабря 2000 г. по 1 марта 2001 г.; список лиц, которым возвращены вклады в полной сумме либо частично после 30 декабря 2000 г. 10. Управляющий формирует реестр физических лиц, средства которых были привлечены обществом с ограниченной ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия" (реестр вкладчиков) (приложение 3 к настоящим Правилам). Для организации дополнительного контроля управляющий формирует список вкладчиков, не подавших заявления на перевод обязательств по погашению задолженности в АСБ "Беларусбанк", отказавшихся от перевода обязательств в АСБ "Беларусбанк" либо которым отказано в переводе обязательств в АСБ "Беларусбанк" (приложение 4 к настоящим Правилам). 11. Реестр вкладчиков составляется на бумажном и электронном носителях. 12. Структура текстового файла реестра вкладчиков должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении 5 к настоящим Правилам. 13. Реестр вкладчиков на бумажном носителе составляется в трех экземплярах. Один экземпляр передается в АСБ "Беларусбанк", второй экземпляр остается у управляющего, третий - передается в Национальный банк Республики Беларусь. Реестр вкладчиков должен соответствовать следующим требованиям: составляется постранично, каждая страница подписывается уполномоченными лицами управляющего, на каждой странице выводятся промежуточные итоги по каждому виду валюты, на последней странице выводится общий итог по каждому виду валюты, последняя страница подписывается уполномоченными лицами управляющего и удостоверяется печатью управляющего. 14. Реестр вкладчиков передается в АСБ "Беларусбанк" в срок до 1 июля 2001 г. Передача реестра в АСБ "Беларусбанк" оформляется актом приемки-передачи по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. В целях предоставления АСБ "Беларусбанк" возможности определить сеть филиалов, которые будут обслуживать вкладчиков, указанных в реестре, допускается передача АСБ "Беларусбанк" данных реестра (части реестра) вкладчиков на определенную дату до установленного окончательного срока в порядке и сроки, согласованные с АСБ "Беларусбанк". 15. Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" имеет право самостоятельно вносить изменения в переданный Национальным банком Республики Беларусь реестр вкладчиков при наличии объективной необходимости (изменение реквизитов списка вкладчиков), а также в случае обнаружения несоответствия реквизитов списка правоустанавливающим документам. Приложение 1 Общество с ограниченной ответственностью
Совместный белорусско-латвийский банк
"БелБалтия"
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:
___________________________________________
(индекс, страна, область, район, населенный
___________________________________________
пункт, улица, дом, корпус, квартира)
являющегося наследником ___________________
(заполняется в
___________________________________________
случае, если заявление подается наследником
вкладчика)
Данные документа, удостоверяющего личность:
___________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем
___________________________________________
и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ N ____
Прошу расторгнуть договор банковского вклада (депозита)
N _______________ от ______________ по счету N __________________ с
обществом с ограниченной ответственностью Совместный
белорусско-латвийский банк "БелБалтия" в размере сумм, внесенных по
указанному договору в банк "БелБалтия".
Остаток вклада (депозита) по состоянию на конец дня 30.12.2000
составляет _________________________________________________________
(сумма в иностранной валюте цифрами и прописью)
Согласен с переводом указанного обязательства в открытое
акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" на условиях
постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 1 марта 2001 г. N 295/5 "О порядке
возврата физическим лицам средств в иностранной валюте, привлеченных
во вклады обществом с ограниченной ответственностью Совместный
белорусско-латвийский банк "БелБалтия".
____________________
(подпись вкладчика)
____________________
(дата)
Отметка банка:
Остаток вклада по счету N ___________ в сумме __________ согласован.
Данные, удостоверяющие личность вкладчика, проверены.
Вкладчик включен в реестр вкладчиков для передачи обязательств в АСБ
"Беларусбанк" и заключения договора о погашении задолженности за
N ______ от ___________
(Вкладчик не включен в реестр вкладчиков для передачи в АСБ
"Беларусбанк" и заключения договора о погашении задолженности.)
Причина: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
О результатах рассмотрения заявления сообщено вкладчику ____________
(дата)
Подписи работников банка: ________________
________________
_______________
(дата)
Приложение 2 Общество с ограниченной ответственностью
Совместный белорусско-латвийский банк
"БелБалтия"
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного по адресу:
___________________________________________
(индекс, страна, область, район, населенный
___________________________________________
пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Данные документа, удостоверяющего личность:
___________________________________________
(наименование документа, серия, номер,
___________________________________________
кем и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ N _____
Отказываюсь расторгнуть договор банковского вклада (депозита)
N ______________ от ____________________ с обществом с ограниченной
ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия" и
перевести обязательства по погашению задолженности в АСБ
"Беларусбанк" в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1
марта 2001 г. N 295/5 "О порядке возврата физическим лицам средств в
иностранной валюте, привлеченных во вклады обществом с ограниченной
ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия".
_______________
(подпись)
_______________
(дата)
Приложение 3 Реестр вкладчиков банка "БелБалтия", по которым принято решение на перевод обязательств по вкладам (депозитам) в иностранной валюте в АСБ "Беларусбанк"------------------+--------+-----------------------+------+-------------+---------+------------------------------+------------------+----------
¦ N п/п ¦Фамилия,¦ Сумма задолженности, ¦ Код ¦Резидентность¦ Дата ¦Полный адрес места жительства ¦Паспортные данные ¦ Прочие ¦
¦ ¦ имя, ¦ подлежащая выплате ¦валюты¦(0-резидент, ¦рождения ¦ (индекс, страна, область, ¦(серия, номер, кем¦обстоятельства¦
¦ ¦отчество¦через АСБ "Беларусбанк"¦ ¦1-нерезидент)¦вкладчика¦ район, населенный пункт, ¦ и когда выдан) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ улица, дом, квартира) ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+-----------------------+------+-------------+---------+------------------------------+------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------+--------+-----------------------+------+-------------+---------+------------------------------+------------------+--------------+
¦ИТОГО по странице¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+-----------------+--------+-----------------------+------+-------------+---------+------------------------------+------------------+--------------+
¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам валют ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦-----------------+--------+-----------------------+------+-------------+---------+------------------------------+------------------+---------------
Всего по реестру (цифрами и прописью) ______________________________
В том числе по видам валют _________________________________________
Подписи: _______________
_______________
М.П.
Приложение 4 Реестр вкладчиков банка "БелБалтия", не подавших заявления на перевод обязательств по вкладам (депозитам), отказавшихся от перевода обязательств в АСБ "Беларусбанк" либо которым отказано в переводе обязательств в АСБ "Беларусбанк"------------------+--------+------------------+----------------+-----------+------+-------------+---------+-----------------+------------------+---------
¦ N п/п ¦Фамилия,¦ Остаток вклада ¦ Возвращено ¦ Остаток ¦ Код ¦Резидентность¦ Дата ¦Место жительства ¦Паспортные данные ¦ Причина, ¦
¦ ¦ имя, ¦ (депозита) ¦вкладчику банком¦ вклада ¦валюты¦(0-резидент, ¦рождения ¦(индекс, страна, ¦(серия, номер, кем¦ по которой ¦
¦ ¦отчество¦ по состоянию ¦ "БелБалтия" ¦(депозита),¦ ¦1-нерезидент)¦вкладчика¦ область, район, ¦ и когда выдан) ¦обязательства¦
¦ ¦ ¦ на конец ¦ за период ¦ (графа 4 ¦ ¦ ¦ ¦населенный пункт,¦ ¦не переведены¦
¦ ¦ ¦операционного дня ¦ с 31.12.2000 ¦ минус ¦ ¦ ¦ ¦ улица, дом, ¦ ¦ в АСБ ¦
¦ ¦ ¦30 декабря 2000 г.¦ до ___________ ¦ графа 5) ¦ ¦ ¦ ¦ квартира) ¦ ¦"Беларусбанк"¦
+-----------------+--------+------------------+----------------+-----------+------+-------------+---------+-----------------+------------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-----------------+--------+------------------+----------------+-----------+------+-------------+---------+-----------------+------------------+-------------+
¦ИТОГО по странице¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-----------------+--------+------------------+----------------+-----------+------+-------------+---------+-----------------+------------------+-------------+
¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам валют ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦-----------------+--------+------------------+----------------+-----------+------+-------------+---------+-----------------+------------------+--------------
Всего по реестру (цифрами и прописью) ______________________________
В том числе по видам валют ____________________________________
Подписи: _______________
_______________
М.П.
Приложение 5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА РЕЕСТРА ВКЛАДЧИКОВ, СОСТАВЛЕННОГО НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕИмя текстового файла - ASBддмм.txt
Где: ASB - признак файла для АСБ "Беларусбанк"
ддмм - день, месяц формирования файла
Пример записи:
¦ - разделитель
Иванов Иван Иванович¦01.10.1966¦500.00¦840¦0¦¦РБ¦Брестская¦
Барановичский р-н¦Барановичи¦ул. Ленина, 88-90¦паспорт¦МР¦0111565¦Барановичский РОВД 12.05.1999
Описание реквизитов реестра----------+----------+---------------------------------------+------
¦ Код ¦ Формат ¦ Название реквизита ¦Примечание¦
¦реквизита¦ значения ¦ ¦ ¦
¦ ¦реквизита ¦ ¦ ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 1 ¦ S50 ¦ Фамилия, имя, отчество ¦ * ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 2 ¦ДД.ММ.ГГГГ¦ Дата рождения ¦ * ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 3 ¦ N10.2 ¦Сумма задолженности, подлежащая выплате¦ * ¦
¦ ¦ ¦ через АСБ "Беларусбанк" ¦ ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 4 ¦ N3 ¦ Код валюты ¦ * ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 5 ¦ N1 ¦ Резидентность (0 - резидент, ¦ * ¦
¦ ¦ ¦ 1 - нерезидент) ¦ ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 6 ¦ N11 ¦ Индекс ¦ ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 7 ¦ S20 ¦ Страна ¦ * ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 8 ¦ S20 ¦ Область ¦ * ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 9 ¦ S20 ¦ Район ¦ * ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 10 ¦ S20 ¦Населенный пункт (город, деревня, т.д.)¦ * ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 11 ¦ S50 ¦ Прочее (улица, дом, квартира) ¦ ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 12 ¦ S50 ¦ Наименование документа, ¦ * ¦
¦ ¦ ¦ удостоверяющего личность ¦ ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 13 ¦ S10 ¦ Серия ¦ * ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 14 ¦ N10 ¦ Номер ¦ * ¦
+---------+----------+---------------------------------------+----------+
¦ 15 ¦ S50 ¦ Кем и когда выдан ¦ * ¦
¦---------+----------+---------------------------------------+-----------
Примечание: * - признак обязательности заполнения реквизита;
- числовое значение реквизита в файле без
незначащих нулей;
- текстовое значение реквизита в файле без
пробелов слева и справа;
- десятичная точка должна присутствовать в
числовом значении реквизита для формата N 10.2;
- в значениях реквизитов даты и времени должна
присутствовать точка.
Паспорт к файлу: - имя файла; - размер; - дата создания; - количество записей; - итоговая сумма в разрезе валют; - ответственный исполнитель, телефон. Приложение 6 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
реестра физических лиц, средства которых были привлечены
обществом с ограниченной ответственностью Совместный
белорусско-латвийский банк "БелБалтия"
(реестр вкладчиков)
г.Минск __________ 2001 г.
________________________________________________________ в лице
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
передает, а открытое акционерное общество "Сберегательный банк
"Беларусбанк" (далее именуемое АСБ "Беларусбанк") в лице
___________________________________ действующего на основании ______
(должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________ принимает реестр вкладчиков, составленный по
форме приложения 3 к Правилам составления реестра физических лиц,
средства которых были привлечены обществом с ограниченной
ответственностью Совместный белорусско-латвийский банк "БелБалтия"
(реестр вкладчиков), и передачи реестра открытому акционерному
обществу "Сберегательный банк "Беларусбанк", утвержденным
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 29 марта 2001 г. N 80.
Всего передано по реестру _____________________________________
(цифрами, прописью)
____________________________________________________________________
счетов вкладчиков на ______ листах. При этом общая сумма принимаемых
обязательств по вкладам (депозитам) в иностранной валюте составляет:
____________________________________________________________________
(виды валют, суммы цифрами, прописью)
____________________________________________________________________
Принял: Передал:
Открытое акционерное общество ________________________________
"Сберегательный банк "Беларусбанк" ________________________________
_______________ _____________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
|
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
