Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2001 № 170 "Об утверждении Правил осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц"

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 19 июля 2001 г. N 8/6408

Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц.

2. Признать утратившими силу:

Положение о порядке совершения уполномоченными банками валютно-обменных операций с участием физических лиц и организации работы обменных пунктов и касс уполномоченных банков, совершающих валютно-обменные операции, утвержденное постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 1999 г. N 6.6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 45, 8/387);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 февраля 2001 г. N 39 "О внесении изменений в Положение о порядке совершения уполномоченными банками валютно-обменных операций с участием физических лиц и организации работы обменных пунктов и касс уполномоченных банков, совершающих валютно-обменные операции, утвержденное постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 1999 г. N 6.6" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 29, 8/5193).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2001 г.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ

                                             УТВЕРЖДЕНО
                                             Постановление Правления
                                             Национального банка
                                             Республики Беларусь
                                             28.06.2001 N 170

Правила осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьями 26, 277 Банковского кодекса Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

Уполномоченные банки вправе совершать все либо некоторые валютно-обменные операции, указанные в настоящих Правилах.

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Для целей настоящих Правил используются термины и понятия в следующих значениях:

1.1. уполномоченные банки - банки и небанковские кредитно-финансовые организации, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь и имеющие лицензию Национального банка Республики Беларусь, предоставляющую право осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами, их филиалы (отделения), а также Национальный банк Республики Беларусь (далее - Национальный банк), в том числе его структурные подразделения;

1.2. иностранная валюта:

денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки (далее - наличная иностранная валюта);

средства в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах, находящиеся на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь (далее - безналичная иностранная валюта);

1.3. белорусские рубли:

находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в Республике Беларусь, а также изъятые и изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки в виде банкнот (банковских билетов) Национального банка и монет (далее - наличные белорусские рубли);

средства в официальной денежной единице Республики Беларусь на счетах в уполномоченных банках (далее - безналичные белорусские рубли);

1.4. платежные документы в иностранной валюте - выраженные в иностранной валюте дорожные чеки, а также чеки Tax-free;

1.5. валютно-обменные операции:

продажа иностранной валюты - обмен уполномоченными банками белорусских рублей физического лица на иностранную валюту по установленным обменным курсам;

покупка иностранной валюты - обмен уполномоченными банками иностранной валюты физического лица на белорусские рубли по установленным обменным курсам;

конверсия иностранной валюты - обмен уполномоченными банками одного вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты по установленным обменным курсам;

продажа платежных документов в иностранной валюте за белорусские рубли - обмен уполномоченными банками белорусских рублей физического лица на платежные документы в иностранной валюте;

покупка платежных документов в иностранной валюте за белорусские рубли - обмен уполномоченными банками платежных документов в иностранной валюте физического лица на белорусские рубли;

продажа платежных документов в иностранной валюте за иностранную валюту - обмен уполномоченными банками иностранной валюты физического лица на платежные документы в иностранной валюте;

покупка платежных документов в иностранной валюте за иностранную валюту - обмен уполномоченными банками платежных документов в иностранной валюте физического лица на иностранную валюту;

размен наличной иностранной валюты (далее - размен) - обмен наличной иностранной валюты одного номинала на наличную иностранную валюту этого же вида другого номинала;

обмен наличной иностранной валюты (далее - обмен) - обмен изъятых и изымаемых из обращения, но принимаемых к обмену, а также изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности денежных знаков, подлинность которых не вызывает сомнения, на платежеспособные денежные знаки той же иностранной валюты тех же либо других номиналов;

инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте (далее - инкассо) - прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте;

1.6. касса - помещение (кабина), предназначенное для совершения валютно-обменных и иных банковских операций с соблюдением требований настоящих Правил и иных нормативных правовых актов Национального банка;

1.7. обменный пункт - изолированная, специально оборудованная в соответствии с техническими требованиями кабина, в том числе оборудованная на базе бронированного автомобиля, расположенная вне кассового узла и предназначенная для совершения валютно-обменных операций, а также иных банковских операций в случаях, когда совершение этих операций в обменных пунктах предусмотрено нормативными правовыми актами Национального банка, с соблюдением требований настоящих Правил и иных нормативных правовых актов Национального банка;

1.8. режим работы - установленная продолжительность рабочего дня обменного пункта (кассы), а также периодичность и продолжительность технических и обеденных перерывов;

1.9. рабочий день - установленное режимом работы время совершения обменным пунктом (кассой) банковских операций.

2. Настоящие Правила устанавливают единый порядок осуществления уполномоченными банками валютно-обменных операций с участием физических лиц на территории Республики Беларусь.

3. Уполномоченные банки вправе совершать валютно-обменные операции со всеми иностранными валютами, по отношению к которым Национальный банк устанавливает официальный курс белорусского рубля.

4. Обменные пункты (кассы) уполномоченных банков (кроме Национального банка и его структурных подразделений) в обязательном порядке должны осуществлять как покупку, так и продажу наличной иностранной валюты с оплатой в наличных белорусских рублях, если иное не разрешено Национальным банком.

Разрешения на осуществление отдельными обменными пунктами (кассами) уполномоченных банков (кроме Национального банка и его структурных подразделений) операций только по покупке или только по продаже наличной иностранной валюты с оплатой в наличных белорусских рублях выдаются соответствующими главными управлениями Национального банка по областям по месту расположения обменного пункта (кассы).

Часть исключена. - Постановление Правления Нацбанка от 31.05.2006 N 84.

5. Валютно-обменные операции совершаются:

в обменных пунктах (кассах);

в уполномоченном банке путем заключения между уполномоченным банком и физическим лицом договора, предусматривающего совершение между ними валютно-обменных операций.

Валютно-обменные операции осуществляются без регистрации паспортных данных физических лиц, кроме случаев, когда регистрация паспортных данных необходима для исполнения норм законодательства Республики Беларусь.

В случае, когда регистрация паспортных данных необходима для исполнения норм законодательства Республики Беларусь, физическому лицу может быть отказано в совершении валютно-обменной операции, если физическим лицом не представлен документ, содержащий паспортные данные.

6. Порядок совершения валютно-обменных операций при использовании личных банковских карточек регулируется отдельным нормативным правовым актом Национального банка.

6-1. Разъяснения по порядку применения норм настоящих Правил могут быть даны за подписью заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, направляющего деятельность Главного управления валютного регулирования и валютного контроля.

Глава 2 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ (КАСС)

7. Валютно-обменные операции, совершаемые в обменных пунктах и кассах, уполномоченный банк осуществляет:

в обменных пунктах - на основании приказа об открытии обменного пункта;

в кассах - на основании приказа, содержащего указание о совершении в кассе валютно-обменных операций.

В приказе уполномоченного банка об открытии обменного пункта в обязательном порядке указываются:

номер обменного пункта;

его адрес (для обменных пунктов на базе бронированных автомобилей указываются возможные места стоянки);

режим работы обменного пункта;

работники банка, на которых возлагаются руководство и контроль за деятельностью обменного пункта;

перечень валютно-обменных операций, совершаемых данным обменным пунктом.

При изменении вышеуказанных сведений (кроме номера обменного пункта) уполномоченным банком издается приказ о внесении изменений в приказ об открытии обменного пункта. В случае изменения номера обменного пункта уполномоченным банком издается приказ о закрытии обменного пункта и открытии нового обменного пункта.

В приказе уполномоченного банка об открытии обменного пункта могут быть установлены иные требования, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

8. Уполномоченные банки (кроме Национального банка и его структурных подразделений) об открытии (закрытии) обменного пункта информируют в трехдневный срок Главное управление Национального банка по области по месту расположения обменного пункта.

9. Каждому обменному пункту уполномоченного банка присваивается индивидуальный номер. Повторное использование номера обменного пункта другим обменным пунктом данного уполномоченного банка не допускается.

10. Исключен. - Постановление Нацбанка от 10.12.2004 N 185.

11. В обменном пункте, в том числе оборудованном на базе бронированного автомобиля, запрещается хранение личных денежных средств кассира, за исключением их нахождения в изолированном месте, закрытом на ключ.

12. Исключен. - Постановление Нацбанка от 10.12.2004 N 185.

13. В одном обменном пункте может быть предусмотрено несколько рабочих мест кассиров, которые должны быть изолированы друг от друга. В данном случае кассиры ведут отдельный учет валютно-обменных операций, осуществляемых каждым из них.

14. Обменный пункт (касса) должен быть оборудован стендом, содержащим следующую информацию:

наименование уполномоченного банка;

номер обменного пункта;

перечень совершаемых валютно-обменных и иных банковских операций;

установленные обменные курсы покупки и продажи иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;

установленные обменные курсы конверсии иностранной валюты;

размер вознаграждения (платы), взимаемого уполномоченным банком за услуги банка;

режим работы обменного пункта (кассы) с указанием периодичности и продолжительности технических и обеденных перерывов;

Абзац исключен. - Постановление Нацбанка от 10.12.2004 N 185.

о близлежащих (не менее трех) обменных пунктах (кассах);

особые условия совершения валютно-обменных операций (при их наличии), устанавливаемые Национальным банком;

номер телефона уполномоченного банка и Главного управления Национального банка по области по месту расположения обменного пункта (кассы) для предложений и замечаний о работе обменного пункта (кассы).

Стенд должен находиться в доступном для обозрения физических лиц месте. Информация об обменных курсах может быть указана на специальном электронном табло.

В рамках одного кассового узла допускается наличие одного информационного стенда.

15. Уполномоченный банк обязан вносить изменения в информацию, содержащуюся на стенде.

16. Обменный пункт (касса) должен быть оснащен техническими средствами для определения подлинности иностранной валюты, позволяющими осуществлять не менее 5 (пяти) видов контроля - магнитный, в УФ диапазоне спектра, при десятикратном увеличении, а также в проходящем и отраженном световом потоке.

Обменный пункт (касса) может быть оснащен справочными материалами по определению подлинности, платежности наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на бумажном носителе или в электронном виде.

17. Работник обменного пункта (кассы) (далее - кассир) должен иметь:

выписку (копию) из приказа уполномоченного банка о назначении его на должность кассира, заверенную подписью руководителя (уполномоченного им лица) и скрепленную круглой печатью уполномоченного банка;

заверенные подписью руководителя (уполномоченного им лица) и скрепленные круглой печатью уполномоченного банка копию приказа об открытии обменного пункта, копию (копии) приказа(ов) уполномоченного банка о внесении изменений в приказ об открытии обменного пункта (если таковые имеются) либо копию приказа, устанавливающего совершение валютно-обменных операций в кассе, копию (копии) приказа(ов) о внесении изменений в данный приказ (если таковые имеются);

копию локального нормативного правового акта уполномоченного банка о порядке установления и доведения обменных курсов;

паспорт либо удостоверение сотрудника уполномоченного банка.

17-1. Присутствие посторонних лиц в помещении обменного пункта (кассы) запрещается, кроме лиц, уполномоченных банком, работников подразделения инкассации, а также лиц, уполномоченных в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять проверки.

Глава 3 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБМЕННЫХ КУРСОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

18. Обменные курсы устанавливаются и доводятся до обменных пунктов (касс) в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом уполномоченного банка, с соблюдением требований пунктов 19 - 22 настоящих Правил.

19. Обменные курсы устанавливаются и доводятся до обменного пункта (кассы) и оформляются приказом (распоряжением) ответственного лица уполномоченного банка, наделенного соответствующими полномочиями.

20. При установлении уполномоченным банком обменных курсов индивидуально для каждого отдельного обменного пункта (кассы) в приказе (распоряжении) по уполномоченному банку указываются индивидуальный номер соответствующего обменного пункта, его адрес, установленный для данного обменного пункта (кассы) обменный курс и время его установления.

21. Изменение установленных обменных курсов иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте осуществляется путем издания нового приказа (распоряжения).

В приказе (распоряжении) указываются дата и время (в часах и минутах) установления (изменения) обменных курсов.

22. Информация об установленных (измененных) уполномоченным банком обменных курсах доводится до обменного пункта (кассы) и регистрируется в журнале установления обменных курсов, который ведется в письменном виде либо в электронном виде с использованием программно-технических средств, а также в виде электронного документа в соответствии с законодательством Республики Беларусь об электронных документах по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

23. Журнал установления обменных курсов, ведущийся в письменном виде, закрепляется за конкретным обменным пунктом (кассой) и должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного банка.

Запись о количестве листов в указанном журнале до начала его ведения заверяется подписью руководителя уполномоченного банка либо его заместителя.

24. Использованный журнал установления обменных курсов, ведущийся в письменном виде, хранится в уполномоченном банке, открывшем данный обменный пункт (кассу), в течение 1 года.

Глава 4 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

25. Валютно-обменные операции совершаются в обменном пункте (кассе) в течение всего рабочего дня, за исключением времени проведения проверок и ревизий, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Национального банка.

26. Кассир не вправе отказать в продаже физическому лицу находящейся в обменном пункте (кассе) наличной иностранной валюты, полученной для продажи в качестве аванса или подкрепления, а также купленной в течение рабочего дня, если иное не определено Национальным банком.

Кассир вправе не осуществлять продажу физическому лицу имеющейся в обменном пункте (кассе) иностранной валюты, принятой от физических лиц, в случаях, установленных законодательством (кроме иностранной валюты, купленной у физических лиц в течение рабочего дня), принятой от юридических лиц, в случаях, установленных законодательством, а также иностранной валюты, полученной кассиром перед началом или в течение рабочего дня и предназначенной для:

выдачи наличной иностранной валюты с банковских пластиковых карточек;

выдачи физическим лицам иностранной валюты с их счетов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

выдачи юридическим лицам на командировочные и иные разрешенные законодательством расходы;

обеспечения возможности выдачи сдачи, размена, обмена, конверсии иностранной валюты.

27. Размер аванса и суммы подкрепления обменных пунктов иностранной валютой для обеспечения осуществления операций, указанных в пункте 26 настоящих Правил, определяются уполномоченными банками самостоятельно.

28. Уполномоченным банкам запрещается при совершении валютно-обменных операций вводить ограничения по достоинству банкнот иностранной валюты или белорусских рублей, если иное не установлено Национальным банком.

Уполномоченный банк самостоятельно определяет в локальном нормативном правовом акте необходимость работы с монетой иностранных государств (группы государств) при совершении валютно-обменных операций.

29. В случае выявления денежных знаков, имеющих явные признаки подделки, а также денежных знаков, подлинность которых вызывает сомнение, кассир принимает меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

30. За осуществление валютно-обменных операций, указанных в абзацах пятом - одиннадцатом подпункта 1.5 пункта 1 настоящих Правил, уполномоченные банки вправе взимать вознаграждение (плату) за услуги банка.

За осуществление валютно-обменных операций, которые производятся на основании установления обменного курса, вознаграждение (плата) не взимается.

Вознаграждение (плата) за услуги банка взимается в белорусских рублях либо в иностранной валюте. Размер вознаграждения (платы) устанавливается банком самостоятельно как в иностранной валюте, так и белорусских рублях.

Уполномоченные банки не вправе отказать физическому лицу в приеме белорусских рублей в качестве вознаграждения (платы) за услуги банка.

31. Валютно-обменные операции, совершаемые в обменных пунктах (кассах) банка, должны фиксироваться с использованием кассовых аппаратов либо компьютерных систем и заканчиваться обязательной выдачей физическому лицу чека кассового аппарата либо компьютерной системы, подтверждающего факт совершения операций.

В чеке кассового аппарата либо компьютерной системы должна содержаться следующая информация:

дата проведения операции;

наименование уполномоченного банка;

наименование и (или) номер филиала (отделения), если обменный пункт либо касса открыты филиалом (отделением) банка;

вид структурного подразделения (обменный пункт, касса);

номер обменного пункта;

наименование (код) иностранной валюты либо наименование (код) платежных документов в иностранной валюте;

сумма иностранной валюты либо платежных документов в иностранной валюте;

сумма белорусских рублей (иностранной валюты), подлежащая выдаче либо перечислению;

сумма вознаграждения (платы) за услуги банка.

При проведении валютно-обменных операций с платежными документами в иностранной валюте под кодом валюты платежного документа понимается код иностранной валюты, в которой выражен данный платежный документ, под суммой - сумма номиналов данных(ого) платежных(ого) документов(а).

32. Валютно-обменные операции, совершаемые между банком и физическим лицом с заключением договора, могут осуществляться без открытия счетов физическому лицу.

33. Исключен. - Постановление Нацбанка от 10.12.2004 N 185.

Глава 5 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

34. Проведение операций покупки наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте осуществляется в следующем порядке:

34.1. покупка наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте осуществляется с заполнением кассиром всех граф реестра купленной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

34.2. при покупке наличной иностранной валюты рублевый эквивалент может быть:

выплачен наличными белорусскими рублями;

перечислен в безналичном порядке посредством платежного поручения на счет физического лица (продавца иностранной валюты), а также на счета белорусских организаций в оплату за товары (работы, услуги) и иные счета в случае, если данные операции не связаны с деятельностью физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Кассир обязан выдать физическому лицу один экземпляр платежного поручения, принятого уполномоченным банком к исполнению, вместе с чеком;

34.3. при покупке наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные белорусские рубли кассир:

принимает наличную иностранную валюту или платежные документы в иностранной валюте, заполняет реестр купленной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, фиксирует операцию с помощью кассового аппарата либо компьютерной системы, выдает физическому лицу наличные белорусские рубли вместе с чеком;

34.4. при покупке наличной иностранной валюты за безналичные белорусские рубли кассир:

принимает наличную иностранную валюту, заполняет реестр купленной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, оформляет платежное поручение в соответствии с законодательством Республики Беларусь, фиксирует операцию с помощью кассового аппарата либо компьютерной системы, выдает физическому лицу один экземпляр платежного поручения, принятого уполномоченным банком к исполнению, вместе с чеком;

34.5. при покупке платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту кассир:

принимает платежные документы в иностранной валюте, заполняет реестр купленной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, фиксирует операцию с помощью кассового аппарата либо компьютерной системы, выдает физическому лицу наличную иностранную валюту вместе с чеком.

35. Проведение операций продажи наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте осуществляется в следующем порядке:

35.1. продажа иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте осуществляется с заполнением кассиром всех граф реестра проданной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

35.2. исключен. - Постановление Правления Нацбанка от 31.05.2006 N 84;

35.3. при продаже наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные белорусские рубли кассир:

принимает наличные белорусские рубли, заполняет реестр проданной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, фиксирует операцию с помощью кассового аппарата либо компьютерной системы, выдает физическому лицу наличную иностранную валюту или платежные документы в иностранной валюте вместе с чеком;

35.4. при продаже платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту кассир:

принимает наличную иностранную валюту, заполняет реестр проданной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, фиксирует операцию с помощью кассового аппарата либо компьютерной системы, выдает физическому лицу платежные документы в иностранной валюте вместе с чеком.

36. Проведение операций конверсии наличной иностранной валюты осуществляется в следующем порядке:

36.1. конверсия иностранной валюты осуществляется с заполнением работником обменного пункта (кассы) всех граф реестра конверсии иностранной валюты по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Часть средств в иностранной валюте, подлежащих конверсии, может быть приобретена уполномоченным банком по курсу покупки иностранной валюты с отражением данной операции в реестре конверсии иностранной валюты;

36.2. при конверсии наличной иностранной валюты в наличную иностранную валюту кассир принимает от физического лица наличную иностранную валюту, заполняет реестр конверсии иностранной валюты, фиксирует операцию с помощью кассового аппарата либо компьютерной системы, выдает физическому лицу наличную иностранную валюту вместе с чеком.

37. Проведение операций размена и обмена наличной иностранной валюты осуществляется в следующем порядке:

37.1. операции размена, обмена наличной иностранной валюты осуществляются с заполнением кассиром всех граф реестра размена, обмена наличной иностранной валюты по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

37.2. при размене наличной иностранной валюты кассир принимает наличную иностранную валюту одного номинала, заполняет реестр размена, обмена наличной иностранной валюты, выдает физическому лицу вместе с чеком наличную иностранную валюту этого же вида другого номинала;

37.3. при обмене наличной иностранной валюты кассир принимает наличную иностранную валюту, заполняет реестр размена, обмена наличной иностранной валюты, выдает физическому лицу вместе с чеком наличную иностранную валюту этого же вида.

38. Ведение реестров, указанных в приложениях 2 - 5 к настоящим Правилам, осуществляется в письменном виде либо в электронном виде с использованием программно-технических средств, а также в виде электронного документа в соответствии с законодательством Республики Беларусь об электронных документах.

Если реестры ведутся в электронном виде (за исключением случаев ведения реестров в виде электронного документа), то по окончании рабочего дня кассир распечатывает реестры. Распечатанная информация данных реестров заверяется подписью кассира и помещается в документы дня уполномоченного банка.

Часть исключена. - Постановление Нацбанка от 10.12.2004 N 185.

Уполномоченные банки вправе самостоятельно вносить в реестры дополнительные графы и сведения, в том числе необходимые для исполнения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.

39. При направлении на инкассо наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте кассир оформляет данную операцию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 6 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО ДОКУМЕНТА НА ВЫВОЗ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исключена. - Постановление Нацбанка от 10.12.2004 N 185.

Глава 7 МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

44. За нарушение требований настоящих Правил к уполномоченным банкам применяются меры воздействия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

45. При необоснованном отказе в покупке или продаже иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте, а также за осуществление валютно-обменных операций без их фиксирования с помощью кассового аппарата либо компьютерной системы кассир обменного пункта (кассы) может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1997 г. N 1 "О мерах по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., N 4, ст. 132; 1998 г., N 4, ст. 74; N 35, ст. 889; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 12, 1/97).

Приложение 1
к Правилам осуществления
валютно-обменных операций
с участием физических лиц

0402190181

____________________________________
(наименование уполномоченного банка)

                ЖУРНАЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБМЕННЫХ КУРСОВ
  по______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного банка, наименование (номер)
                        филиала, отделения)
____________________________________________________________________
             (номер обменного пункта (кассы), его адрес)

----+------------+---------+------------+---------+-----------+-----
¦Да-¦Время       ¦Наимено- ¦Наименование¦Значение ¦Подпись    ¦Время    ¦
¦та ¦установления¦вание    ¦(код)       ¦обменного¦лица,      ¦получения¦
¦   ¦(изменения) ¦обменного¦иностранной ¦курса    ¦получившего¦курсов   ¦
¦   ¦обменного   ¦курса    ¦валюты      ¦         ¦информацию ¦         ¦
¦   ¦курса       ¦         ¦            ¦         ¦об обменных¦         ¦
¦   ¦            ¦         ¦            ¦         ¦курсах     ¦         ¦
+---+------------+---------+------------+---------+-----------+---------+
¦   ¦            ¦         ¦            ¦         ¦           ¦         ¦
¦---+------------+---------+------------+---------+-----------+----------

Приложение 2
к Правилам осуществления
валютно-обменных операций
с участием физических лиц

0402710202

____________________________________
(наименование уполномоченного банка)

           РЕЕСТР КУПЛЕННОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ПЛАТЕЖНЫХ
                  ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
                за "_____" ________________ _______г.

----------+-------------------+-------------+--------+---------
¦Время    ¦Наименование       ¦Сумма        ¦Курс    ¦Сумма к      ¦
¦соверше- ¦(код) иностранной  ¦иностранной  ¦покупки ¦выдаче,      ¦
¦ния      ¦валюты, платежных  ¦валюты,      ¦        ¦перечислению ¦
¦операции ¦документов в       ¦платежных    ¦        ¦             ¦
¦         ¦иностранной валюте ¦документов в ¦        ¦             ¦
¦         ¦                   ¦иностранной  ¦        ¦             ¦
¦         ¦                   ¦валюте       ¦        ¦             ¦
+---------+-------------------+-------------+--------+-------------+
¦         ¦                   ¦             ¦        ¦             ¦
+---------+-------------------+-------------+--------+-------------+
¦   ИТОГО ¦                   ¦             ¦        ¦             ¦
¦---------+-------------------+-------------+--------+--------------

Кассир _____________________          ______________________________
             (подпись)                        (И.О.Фамилия)

Приложение 3
к Правилам осуществления
валютно-обменных операций
с участием физических лиц

0402710203

____________________________________
(наименование уполномоченного банка)

           РЕЕСТР ПРОДАННОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ПЛАТЕЖНЫХ
                  ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
                  за "___"_______________ _____г.

-------+------------+-----------+------+----
¦Время ¦Наименование¦Сумма      ¦Курс  ¦Сумма к ¦
¦совер-¦(код)       ¦иностранной¦прода-¦получе- ¦
¦шения ¦иностранной ¦валюты,    ¦жи    ¦нию,    ¦
¦опера-¦валюты,     ¦платежных  ¦      ¦пере-   ¦
¦ции   ¦платежных   ¦документов ¦      ¦числению¦
¦      ¦документов в¦в          ¦      ¦        ¦
¦      ¦иностранной ¦иностранной¦      ¦        ¦
¦      ¦валюте      ¦валюте     ¦      ¦        ¦
+------+------------+-----------+------+--------+
¦      ¦            ¦           ¦      ¦        ¦
+------+------------+-----------+------+--------+
¦ ИТОГО¦            ¦           ¦      ¦        ¦
¦------+------------+-----------+------+---------

Кассир _____________________       _________________________________
            (подпись)                       (И.О.Фамилия)

Приложение 4
к Правилам осуществления
валютно-обменных операций
с участием физических лиц

0402710157

____________________________________
(наименование уполномоченного банка)

                РЕЕСТР КОНВЕРСИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
                 за "____" _____________ _______г.

-------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---
¦Время ¦Наиме-¦Сумма ¦Курс  ¦Наиме- ¦Сумма  ¦Факти- ¦Сумма ¦Факти- ¦
¦совер-¦нова- ¦иност-¦кон-  ¦нование¦иност- ¦ческая ¦приоб-¦ческая ¦
¦шения ¦ние   ¦ранной¦версии¦(код)  ¦ранной ¦сумма  ¦ретен-¦сумма  ¦
¦опера-¦(код) ¦валюты¦      ¦выдава-¦валюты ¦выдан- ¦ной   ¦выдан- ¦
¦ции   ¦иност-¦      ¦      ¦емой,  ¦к выда-¦ной,   ¦иност-¦ных,   ¦
¦      ¦ранной¦      ¦      ¦пере-  ¦че,    ¦пере-  ¦ранной¦перечи-¦
¦      ¦валюты¦      ¦      ¦числяе-¦пере-  ¦числен-¦валюты¦cленных¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦мой    ¦числе- ¦ной    ¦при   ¦бело-  ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦иност- ¦нию    ¦иност- ¦кон-  ¦русских¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦ранной ¦       ¦ранной ¦версии¦рублей ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦валюты ¦       ¦валюты ¦      ¦       ¦
+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+
¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦
+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+
¦ ИТОГО¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦
¦------+------+------+------+-------+-------+-------+------+--------

Кассир _____________________       _________________________________
             (подпись)                     (И.О.Фамилия)

Приложение 5
к Правилам осуществления
валютно-обменных операций
с участием физических лиц

0402710155

____________________________________
(наименование уполномоченного банка)

         РЕЕСТР РАЗМЕНА, ОБМЕНА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
                   за "____" ____________ ____г.

------------+--------+------+-----------+------------+---------
¦Время      ¦Наимено-¦Сумма ¦Номинал    ¦Номинал     ¦Размер возна-¦
¦совершения ¦вание   ¦иност-¦принятой   ¦выданной    ¦граждения    ¦
¦операции   ¦иност-  ¦ранной¦иностранной¦иностранной ¦(платы)      ¦
¦           ¦ранной  ¦валюты¦валюты     ¦валюты (для ¦             ¦
¦           ¦валюты  ¦      ¦           ¦размена,    ¦             ¦
¦           ¦        ¦      ¦           ¦обмена)     ¦             ¦
+-----------+--------+------+-----------+------------+-------------+
¦           ¦        ¦      ¦           ¦            ¦             ¦
+-----------+--------+------+-----------+------------+-------------+
¦      ИТОГО¦        ¦      ¦           ¦            ¦             ¦
¦-----------+--------+------+-----------+------------+--------------

Кассир _____________________       _________________________________
            (подпись)                       (И.О.Фамилия)

Архіў дакументаў Папярэдні | Наступны