Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.05.2003 № 125/100 "Об утверждении Инструкции об обмене информацией между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями"

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 13 июня 2003 г. N 8/9637

На основании статьи 2 Закона Республики Беларусь от 26 февраля 1991 г. "О милиции" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 13, ст. 150) и в целях предотвращения правонарушений в банковской сфере Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию об обмене информацией между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями.

Министр внутренних дел

Республики Беларусь В.В.НАУМОВ

Председатель Правления Национального

банка Республики Беларусь П.П.ПРОКОПОВИЧ

                                     УТВЕРЖДЕНО
                                     Постановление
                                     Министерства внутренних дел
                                     Республики Беларусь
                                     и Правления Национального банка
                                     Республики Беларусь
                                     26.05.2003 N 125/100

1. Инструкция об обмене информацией между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - Инструкция) регламентирует порядок обмена информацией между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, другими банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями с целью предотвращения нарушения законодательства в банковской сфере.

2. Министерство внутренних дел Республики Беларусь (далее - МВД) предоставляет Национальному банку Республики Беларусь, банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям (далее - субъекты банковских правоотношений):

2.1. ежедневный доступ к базе данных "Межгосударственный розыск" по перечню реквизитов согласно приложению 1;

2.2. ежедневный доступ к базе данных "Республиканский розыск" по перечню реквизитов согласно приложению 2;

2.3. ежедневный доступ к базе данных утерянных и похищенных паспортов, не прошедших законного уничтожения, согласно приложению 3;

2.4. по ведомственной электронной почте МВД в адрес республиканского унитарного предприятия "Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее - УП БМРЦ) информацию о фактах обнаружения фальшивых денежных билетов и о лицах, подозреваемых в причастности к их изготовлению, для последующего предоставления ее субъектам банковских правоотношений согласно приложению 4;

2.5. по запросу по ведомственной электронной почте МВД или письменному запросу в адрес Национального центрального бюро в Республике Беларусь (далее - НЦБ) Интерпола сведения об иностранных юридических лицах согласно приложению 5;

2.6. сведения из оперативно-справочной картотеки МВД в отношении принимаемых на работу и кредитополучателей об их судимости и совершении административных правонарушений, повторность совершения которых в течение года после наложения административного взыскания является основанием для возбуждения уголовного дела, согласно приложению 6. Сведения запрашиваются при наличии личного письменного согласия принимаемого на работу или кредитополучателя. Запрос направляется по ведомственной электронной почте МВД или письменно в адрес Центрального информационно-аналитического управления МВД. Ответ предоставляется в течение трех рабочих дней;

2.7. регулярно по ведомственной электронной почте МВД в адрес УП БМРЦ сведения об информационной безопасности, касающейся банковской сферы.

3. Субъекты банковских правоотношений предоставляют в МВД:

3.1. информацию о похищенных, утраченных и поддельных кредитных картах;

3.2. сведения о лицах, в отношении которых имеется информация о совершении ими противоправных действий в сфере высоких технологий (незаконные операции с электронными платежами, кредитными картами, банковскими базами данных);

3.3. информацию о фактах нарушения либо преодоления систем безопасности банковских вычислительных сетей и баз данных.

4. УП БМРЦ обеспечивает организацию обмена и доставку информации, санкционированный доступ субъектам банковских правоотношений к информации, определенной в пункте 2 настоящей Инструкции, в соответствии с установленной в УП БМРЦ политикой безопасности на систему обмена информацией. Национальный банк Республики Беларусь (далее - Национальный банк) имеет право ограничить объем информации, передаваемой по межбанковской телекоммуникационной сети, с учетом необходимости обеспечения требуемой производительности автоматизированной системы межбанковских расчетов.

5. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящей Инструкции, используется в служебных целях и третьим лицам не передается.

6. Исполнение настоящей Инструкции возлагается:

со стороны МВД - на Центральное информационно-аналитическое управление, управление паспортно-визовой службы, управление информационных технологий, НЦБ Интерпола;

со стороны Национального банка - на УП БМРЦ;

со стороны субъектов банковских правоотношений - на управления безопасности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

7. Обмен информацией, ее доставка и обработка осуществляются на договорной основе.

Приложение 1
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО БАЗЕ ДАННЫХ "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК"

Фамилия

Имя

Отчество

Число, месяц, год рождения

Место рождения

Паспортные данные - серия и номер паспорта - выдаются при наличии информации

Приложение 2
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО БАЗЕ ДАННЫХ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РОЗЫСК"

Фамилия

Имя

Отчество

Число, месяц, год рождения

Место рождения

Паспортные данные - серия и номер паспорта - выдаются при наличии информации

Приложение 3
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО БАЗЕ ДАННЫХ УТЕРЯННЫХ И ПОХИЩЕННЫХ ПАСПОРТОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ ЗАКОННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Фамилия

Имя

Отчество

Личный номер

Серия и номер паспорта

Дата взятия на учет

Приложение 4
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ И ЛИЦАХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ПРИЧАСТНОСТИ К ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Наименование валюты

Достоинство

Номера поддельных денежных билетов

Номера клише

Лица, подозреваемые в причастности к их изготовлению

Место обнаружения или изъятия

Приложение 5
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

Существует ли юридическое лицо за пределами Республики Беларусь

Наименование учредителя

Юридический адрес

Приложение 6
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА О СУДИМОСТИ И СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПОВТОРНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Для каких целей запрашивается информация

Фамилия

Имя

Отчество

Число, месяц, год рождения

Место рождения

Archiv Dokumente Папярэдні | Наступны