Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 № 70 "О порядке уведомления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями органов валютного контроля о валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства"

Зарегистрировано в НРПА РБ 14 мая 2004 г. N 8/10979

На основании статьи 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что банки <*> и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь (далее - банки) осуществляют уведомление Комитета государственного контроля Республики Беларусь или его территориального органа (далее - Комитет) о валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства, в следующем порядке:

при поступлении клиенту (резиденту или нерезиденту) денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства Республики Беларусь, банк обязан после зачисления данных денежных средств на счет клиента уведомить Комитет;

уведомление осуществляется путем направления формуляра учета поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства (далее - формуляр), оформленного в соответствии с приложением к настоящему постановлению. Данный формуляр направляется в Комитет по почте на бумажном носителе не позднее следующего рабочего дня после дня установления факта нарушения;

формуляр заполняется работником банка, осуществляющим проведение и контроль валютных операций, связанных с поступлением денежных средств на счета клиентов;

формуляр заполняется по каждому факту поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства;

формуляр составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр подшивается в специальную папку банка, содержащую документы, необходимые для целей валютного контроля, второй - направляется в Комитет с сопроводительным письмом;

заполненный формуляр подписывается руководителем и главным бухгалтером банка (филиала, отделения), обслуживающего клиента, на счет которого поступили денежные средства, и заверяется печатью;

формуляр заполняется при помощи технических средств;

направленные в Комитет формуляры регистрируются банком в специальном журнале учета формуляров, который должен содержать сведения о дате заполнения формуляра, дате отправления его в Комитет, сумме поступивших средств в валюте поступления, виде нарушения законодательства и нормативном правовом акте, в нарушение которого поступили денежные средства.

------------------------------------

<*> Применительно к настоящему постановлению филиалы, отделения банков Республики Беларусь рассматриваются как банки Республики Беларусь.

2. Органы Комитета государственного контроля рассматривают поступающие формуляры и при наличии оснований принимают в пределах своей компетенции решение о назначении проверок финансово-хозяйственной деятельности или принятии иных мер реагирования.

3. Уведомление банками иных органов валютного контроля о валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ

СОГЛАСОВАНО              СОГЛАСОВАНО
Заместитель              Первый заместитель
Премьер-министра         Председателя Комитета
Республики Беларусь      государственного контроля
А.В.Кобяков              Республики Беларусь
28.04.2004               М.В.Матусевич
                         28.04.2004

Приложение
к постановлению
Правления Национального банка
Республики Беларусь
30.04.2004 N 70

                       ФОРМУЛЯР N ___________
      учета поступления денежных средств по валютной операции,
              проводимой с нарушением законодательства

"__" ______________ 200_ г.                               г.________

1. Сведения о клиенте: наименование юридического лица (фамилия, имя,
при наличии - отчество физического лица) ___________________________
____________________________________________________________________
Местонахождение (адрес) ____________________________________________
____________________________________________________________________
Учетный номер плательщика,  место  и  дата  регистрации  (паспортные
данные физического лица) ___________________________________________
____________________________________________________________________
2. Сумма денежных средств __________________________________________
                                           (цифрами)
____________________________________________________________________
                             (прописью)
3. Дата поступления ________________________________________________
4. Номер банковского счета, на который поступили  денежные  средства
____________________________________________________________________
5. Наименование (фамилия,  имя,  при наличии -  отчество)  лица,  от
которого поступили денежные средства _______________________________
____________________________________________________________________
6. Страна  регистрации (адрес) лица,  от которого поступили денежные
средства ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Основание поступления денежных средств __________________________
                                            (дата и номер договора,
____________________________________________________________________
                 иных сопроводительных документов)
8. Вид нарушения законодательства __________________________________
____________________________________________________________________
9. Нормативный правовой акт, в нарушение которого поступили денежные
средства ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Наименование обслуживающего банка ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель _______________   Главный бухгалтер __________________
                (подпись)                             (подпись)
                 М.П.

Исполнитель _________________
Телефон __________________