Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 02.07.2004 № 180 "Об утверждении Положения о владельческом надзоре в Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь"

< Главная страница

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 03.03.1995 г. N 101 "О мерах по совершенствованию реформирования государственного имущества", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. N 2031 "Об утверждении Положения о представителе государства в органах управления акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь", с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями Правительства от 31.03.1999 г. N 454, от 07.07.1999 г. N 1035, от 04.10.2001 г. N 1451, от 25.06.2002 г. N 846, от 28.06.2002 г. N 876, от 14.05.2004 г. N 571, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о владельческом надзоре в Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь.

2. Управлению экономики довести настоящий приказ до сведения управлений центрального аппарата Минстройархитектуры и представителей государства в органах управления акционерных обществ.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г. N 352.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра С.Е.Филиппова.

Министр Г.Ф.КУРОЧКИН

                                         УТВЕРЖДЕНО
                                         Приказ Министерства
                                         архитектуры и строительства
                                         Республики Беларусь
                                         02.07.2004 N 180

Общие положения

1. Положение о владельческом надзоре в Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее - Положение) разработано на основании указов Президента Республики Беларусь, постановлений Правительства Республики Беларусь и других нормативных правовых актов по вопросам владельческого надзора.

2. Положение направлено на обеспечение выполнения Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее - Министерство) функции владельческого надзора за деятельностью акционерных обществ и иных субъектов хозяйствования, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Министерству (далее - Общество).

3. Положение определяет порядок осуществления Министерством функции владельческого надзора, порядок назначения представителей государства в органах управления акционерного общества (далее - представитель государства), обязанности, права, ответственность представителя государства, порядок осуществления представителем государства возложенных на него полномочий, порядок согласования в Министерстве проектов решений органов управления Общества, отчетность представителя государства, порядок оплаты его труда и командировочных расходов.

4. Под владельческим надзором понимается управление в соответствии с законодательством принадлежащими Республике Беларусь и переданными в управление Министерству акциями (долями) акционерных обществ и иных субъектов хозяйствования и контроль за деятельностью указанных организаций.

5. Владельческий надзор осуществляется посредством участия представителей государства в работе органов управления Общества в объеме полномочий, установленных законодательством Республики Беларусь.

6. Министерство по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь может вводить особое право ("золотую акцию") государства на участие в управлении акционерными обществами (далее - "золотая акция") в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.03.2004 г. N 125.

Особое право ("золотая акция") государства реализуется в акционерных обществах через представителя государства, назначаемого в органы управления общества не позднее чем в трехдневный срок со дня принятия решения о введении такого особого права государства.

7. Выполнение Министерством функции владельческого надзора возложено на управление экономики и отраслевые управления (управление строительства, управление промышленности строительных материалов и конструкций, управление территориального развития, градостроительства и архитектуры), которые обеспечивают через представителей государства защиту экономических интересов Республики Беларусь в процессе хозяйственной деятельности акционерных обществ.

Управление экономики определяет основные направления осуществления владельческого надзора, осуществляет подбор и назначение представителей государства в органах управления акционерных обществ, организационно-методическое руководство и контроль их деятельности, совместно с отраслевыми управлениями вырабатывают предложения по увеличению или уменьшению доли республиканской собственности в уставных фондах Обществ, привлечению инвестиций через дополнительный выпуск акций.

Отраслевые управления Министерства реализуют меры, обеспечивающие повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Обществ, предупреждение их экономической несостоятельности (банкротства), выполнение параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, дают соответствующие поручения представителям государства и контролируют исполнение, обеспечивают подбор, направление на обучение кандидатов на право быть назначенными представителями государства.

Порядок назначения представителей государства

8. Представитель государства назначается приказом Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь.

9. Представителем государства назначается гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, прошедший специальную подготовку и аттестованный на право осуществлять полномочия представителя государства в порядке, определенном Министерством экономики Республики Беларусь.

10. Министерство определяет количество представителей государства, соотносящееся с долей государства в уставном фонде Общества. В органы управления Общества назначается, как правило, не менее двух представителей государства. Два или более представителя государства в органах управления одного Общества при принятии того или иного решения голосуют одним пакетом государственных акций. Двух или более различных мнений не должно быть.

Для реализации особого права ("золотой акции") государства на участие в управлении Обществом назначается один представитель государства, который должен являться работником министерства и иметь опыт работы в отрасли, соответствующей профилю деятельности Общества.

11. Выполнение представителем государства своих полномочий осуществляется на основании гражданско-правового договора (приложение 1), заключаемого Министерством с гражданином Республики Беларусь, отвечающим требованиям, изложенным в п. 9 настоящего Положения.

Представитель государства, назначаемый для реализации "золотой акции", выполняет свои полномочия на основании трудового договора в соответствии с п. 9 Указа Президента Республики Беларусь от 01.03.2004 г. N 125 "Об особом праве ("золотой акции") государства на участие в управлении хозяйственными обществами".

12. Полномочия представителя государства прекращаются в связи с:

прекращением действия заключенного с представителем государства трудового либо гражданско-правового договора в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

отзывом представителя государства органом, осуществляющим владельческий надзор;

отчуждением всех акций (долей), принадлежащих Республике Беларусь в данном Обществе;

прекращением деятельности Общества.

Полномочия представителя государства, через которого реализовывалась "золотая акция", также прекращаются по истечении срока действия "золотой акции" или при отмене решения о введении "золотой акции".

13. Министерство вправе отозвать представителя государства из органов управления Общества:

в случае неисполнения представителем государства своих обязанностей, возложенных на него настоящим Положением и заключенным с ним трудовым или гражданско-правовым договором;

при возникновении объективных обстоятельств (призыв на военную службу, продолжительная болезнь, изменение места жительства и т.п.), препятствующих исполнению представителем государства своих обязанностей;

в связи с решением о замене представителя государства;

в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и условиями трудового либо гражданско-правового договора.

14. Представитель государства не может быть представителем других участников и конкурирующих структур в органах управления субъекта хозяйствования без согласия Министерства.

Основные задачи представителя государства

15. Защита экономических интересов государства в процессе деятельности Общества.

16. Обеспечение получения государством части прибыли от использования Обществом переданного ему государственного имущества.

17. Представление интересов государства в органах управления Общества исключительно в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом Общества.

18. Оказание Обществу содействия в его деятельности для достижения целей и задач, предусмотренных его уставом.

Основные обязанности представителя государства

19. Принятие необходимых мер по защите интересов государства в деятельности Общества в соответствии с указаниями Министерства и действующим законодательством Республики Беларусь.

20. Участие в работе общего собрания акционеров, наблюдательного совета <*>, ликвидационной комиссии в случае ликвидации Общества и назначении представителя государства в ликвидационную комиссию.

-------------------------------

<*> В отдельных обществах - совет директоров.

21. Согласование в письменной форме с Министерством своей позиции по проектам решений органов управления Общества (приложения 2.1, 2.2) по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества;

- изменение уставного фонда Общества;

- отчуждение, залог имущества Общества;

- наем и освобождение от должности руководителя Общества и условия оплаты его труда;

- ежегодное избрание и отзыв членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) Общества, досрочное прекращение их полномочий;

- передача полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- участие Общества в финансово-промышленной или иной хозяйственной группе;

- реорганизация или ликвидация Общества;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества, распределение прибыли и убытков.

Министерство вправе поручать представителю государства голосовать за изменение размера уставного фонда, реорганизацию или ликвидацию Общества только после получения на это согласия Министерства экономики.

22. Осуществление контроля за эффективным использованием Обществом имущественной доли, принадлежащей государству, в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь и уставом Общества.

23. Представление в управление экономики отчета о работе в качестве представителя государства (приложение 3), а также протоколов общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета, в юридический отдел - устава Общества с изменениями и дополнениями, в отдел кадров - контракта с руководителем Общества.

24. Определение единой позиции с другими представителями государства при принятии решений органами управления Общества.

25. Осуществление контроля за сроками и полнотой перечисления дивидендов (процентов) на акции (доли), принадлежащие государству.

26. Информирование Министерства о несвоевременном перечислении в бюджет дивидендов (процентов), начисленных на акции (доли), принадлежащие государству.

27. Извещение Министерства о невозможности присутствовать на заседаниях органов управления Общества по уважительной причине.

28. Соблюдение требований устава Общества.

29. Неразглашение конфиденциальной информации о деятельности Общества, недопущение иных действий, которые могут нанести ущерб Обществу.

30. Исполнение иных обязанностей в соответствии с законодательством и заключенным с ним трудовым либо гражданско-правовым договором.

Права представителя государства

31. Представитель государства вправе:

- в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества, требовать проведения общего собрания акционеров, заседания наблюдательного совета, а также внеплановой ревизии (аудиторской проверки) для рассмотрения вопросов, несвоевременное решение которых может нанести ущерб государству или Обществу;

- затребовать от органов управления Общества информацию о его деятельности, в том числе данные бухгалтерского учета и отчетности и другую документацию;

- получать вознаграждение за осуществление возложенных на него обязанностей представителя государства и возмещение понесенных при их исполнении командировочных расходов в установленном законодательством порядке.

Порядок осуществления представителем государства возложенных на него полномочий

32. Представитель государства осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Положением, заключенным с ним трудовым либо гражданско-правовым договором и уставом Общества.

33. Представитель государства представляет интересы государства на общем собрании акционеров Общества, при избрании в наблюдательный совет - в наблюдательном совете, а в случае ликвидации Общества и назначении представителя государства в ликвидационную комиссию - в ликвидационной комиссии.

34. Представитель государства участвует в принятии решений органами управления Общества исходя из необходимости защиты экономических интересов государства в деятельности Общества, обеспечения его эффективной работы, руководствуясь письменными указаниями Министерства в случаях, оговоренных в п. 21 настоящего Положения.

35. Представитель государства получает от Общества извещение о созыве общего собрания (очередного - не позднее чем за 30 дней до проведения, внеочередного - не позднее чем за 10 дней), содержащее дату, время, место проведения собрания, повестку дня, а также проекты решений по вопросам повестки дня собрания (очередного - не позднее чем за 20 дней до проведения, внеочередного - не позднее чем за 10 дней). При проведении заседания наблюдательного совета представитель государства извещается не позднее чем за 15 дней.

Проекты решений по вопросам, выносимым на рассмотрение собрания акционеров, заседания наблюдательного совета (совета директоров), представляются в Минстройархитектуры за подписью председателя наблюдательного совета и руководителя общества или с приложением соответствующего обоснования, подписанного руководителем общества.

36. Представитель государства после изучения и анализа представленных материалов и согласования своей позиции с другими представителями государства (при их наличии) в письменной форме согласовывает материалы повестки дня и проекты решений по вопросам, указанным в пункте 21 настоящего Положения, с управлениями и отделами Министерства (приложения 2.1, 2.2).

Управления и отделы Министерства обязаны в течение 2-х дней рассмотреть материалы повестки дня и проекты решений по вопросам, относящимся к их ведению и компетенции, и дать свое заключение.

Управление экономики:

- координирует действия представителей государства при выработке позиции по вопросам, выносимым на рассмотрение органов управления Общества, совместно с отраслевыми управлениями и самостоятельными отделами Министерства согласовывает позицию представителей государства по всем вопросам, требующим письменного согласования с Министерством в соответствии с п. 21 настоящего Положения;

- анализирует финансово-экономические результаты деятельности акционерных обществ, направления использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в т.ч. на выплату дивидендов;

- анализирует бухгалтерскую отчетность Общества, оценивает финансовое состояние Общества в части состояния оборотных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей, анализирует эффективность долгосрочных финансовых вложений;

- взаимодействует с Министерством экономики Республики Беларусь, другими органами государственного управления по вопросам осуществления владельческого надзора.

Отраслевые управления анализируют основные направления производственной деятельности Общества, перспективные планы развития и их выполнение, рассматривают вопросы реорганизации (присоединение, разделение, слияние, выделение) и ликвидации Общества, осуществляют контроль за эффективностью использования имущества, внесенного государством в уставный фонд Общества и переданного ему по договору безвозмездного пользования, согласовывают отчуждение, залог, списание, консервацию основных средств, сдачу площадей в аренду, согласовывают кандидатуру на должность руководителя Общества.

Управление строительной науки и нормативов согласовывает вопросы выделения денежных средств из инновационного фонда и фонда строительной науки на мероприятия Общества по реконструкции и техническому перевооружению, осуществляет контроль за целевым использованием средств инновационного фонда и фонда строительной науки.

Отдел кадров проводит кадровую политику Министерства в отношении кандидатов на должность руководителей акционерных обществ, готовит приказ о назначении руководителя Общества в период до избрания наблюдательного совета первым собранием акционеров, после избрания наблюдательного совета согласовывает назначение и освобождение от должности руководителя Общества.

Юридический отдел проводит правовую экспертизу представленных Обществом документов по вопросам внесения изменений и дополнений в устав, реорганизации и ликвидации Общества, создания совместных, дочерних и других предприятий, а также внесения в их уставные фонды имущества Общества.

После согласования в управлениях и отделах Министерства позиции представителя государства по участию в работе органов управления Общества материалы представляются на согласование руководству Министерства.

Министр согласовывает проекты решений по вопросам назначения на должность и освобождения от должности руководителя Общества (приложение 2.1).

Первый заместитель Министра, заместители Министра по направлениям согласовывают проекты решений по вопросам, выносимым на рассмотрение органов управления Общества, в т.ч. по распоряжению имуществом Общества, в соответствии с распределением обязанностей (приложение 2.2).

В случае возникновения разногласий по проектам решений между органами управления обществом и представителем государства данный вопрос в течение трех дней рассматривается у соответствующего заместителя Министра с участием председателя наблюдательного совета, руководителя общества, представителя государства. При недостижении согласия окончательная позиция представителя государства определяется решением коллегии Минстройархитектуры.

37. Протокол собрания акционеров, заседания наблюдательного совета составляется в трех экземплярах (наблюдательному совету, представителю государства, руководителю). Руководителю общества протокол с копией согласованного в министерстве проекта решения вручается под роспись.

Представитель государства не позднее пяти дней после проведения общего собрания акционеров, заседания наблюдательного совета представляет в управление экономики протокол с согласованным в Министерстве проектом решения по вопросам повестки дня, требующим письменного согласования.

Представитель государства также обеспечивает представление устава Общества с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, в юридический отдел, контракта с руководителем Общества - в отдел кадров.

Отчетность представителя государства

38. Представитель государства отчитывается перед Министерством в письменной форме о проделанной работе (приложение 3) не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

39. Представитель государства по мере необходимости представляет в управление экономики, отраслевые управления и отделы Министерства информацию, включающую:

- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества, в т.ч. анализ факторов, негативно влияющих на результаты работы Общества, и меры по их устранению;

- мероприятия, направленные на повышение эффективности использования имущества Общества;

- перечисление дивидендов на принадлежащие Республике Беларусь акции в республиканский бюджет;

- состав акционеров и движение акций Общества;

- внесение изменений и дополнений в устав Общества;

- заключение контракта с руководителем Общества;

- анализ возникающих в процессе деятельности Общества проблем и методы их решения.

Ответственность представителя государства, оплата его труда и возмещение командировочных расходов

40. Представитель государства несет ответственность за свои неправомерные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

41. Нарушение представителем государства установленного настоящим Положением порядка согласования проектов решений органов управления Общества, а также неисполнение данных ему Министерством указаний влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и заключенным с ним трудовым либо гражданско-правовым договором.

42. Представитель государства не несет ответственности за последствия решений, принятых им в соответствии с письменными указаниями Министерства.

43. При осуществлении представителем государства своих полномочий на основе гражданско-правового договора выплата ему денежного вознаграждения и возмещение понесенных им при исполнении этих обязанностей командировочных расходов производится за счет средств Общества в тех же размерах, в которых уставом или решением общего собрания его участников они установлены для членов наблюдательного совета Общества.

Приложение 1
к Положению о владельческом
надзоре в Министерстве
архитектуры и строительства
Республики Беларусь

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

(Утвержден приказом Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь от 23 февраля 1999 г. N 20, с учетом изменений и дополнений, внесенных приказом Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации от 4 августа 1999 г. N 160 и постановлением Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации от 15 мая 2000 г. N 7).

     Министерство архитектуры и  строительства  Республики  Беларусь
(далее - Министерство) в лице Первого заместителя Министра Филиппова
С.Е.,   действующего  на  основании   Положения  о   Министерстве  и
постановления Совета  Министров  Республики  Беларусь от 31  декабря
1998 г. N 2031 "Об утверждении Положения о представителе государства
в  органах  управления акционерных обществ  и иных юридических  лиц,
акции  (доли)  которых  принадлежат  Республике  Беларусь",  с одной
стороны, и _________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
(далее -  Представитель  государства),  аттестованный  Министерством
экономики  на  право  быть  назначенным  представителем  государства
(удостоверение  N _____ от ___________), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

     1. Министерство поручает, а Представитель государства принимает
на себя  обязательства  по  представлению  интересов  государства  в
органах управления _________________________________________________
                         (наименование акционерного общества)
(далее - Общество).
     Представитель  государства  представляет  интересы  государства
исключительно   в  рамках  компетенции  общего  собрания  участников
Общества, совета  директоров (наблюдательного совета) (при  избрании
Представителя государства в совет директоров (наблюдательный совет),
а при ликвидации Общества и назначении  Представителя  государства в
индивидуальную комиссию - ликвидационной комиссии.

Обязанности и права Представителя государства

2. Представитель государства обязуется:

принимать участие в работе органов управления Общества;

принимать меры по защите экономических интересов государства при осуществлении деятельности Общества;

представлять Министерству информацию о своей работе и качестве Представителя государства;

определять единую позицию с остальными представителями государства в органах управления Общества, а при недостижении согласования - ставить об этом в известность Министерство и руководствоваться его указаниями;

не представлять в органах управления Общества интересы других участников Общества без согласия Министерства;

осуществлять контроль за сроками и полнотой перечисления в республиканский бюджет дивидендов (процентов), начисленных на акции (доли), принадлежащие государству;

информировать Министерство о несвоевременном перечислении в бюджет дивидендов (процентов), начисленных на акции (доли), принадлежащие государству;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, не допускать иных действий, могущих нанести ущерб Обществу;

в случае, когда по уважительным причинам не сможет принимать участие в работе органов управления Общества, извещать об этом Министерство;

не передавать исполнение своих функций другому лицу;

согласовывать письменно с Министерством (руководствоваться его письменными указаниями) следующие вопросы, выносимые на рассмотрение органов управления Общества:

назначение на должность и освобождение от должности руководителя Общества и условия оплаты его труда;

передача полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

отчуждение, залог имущества Общества;

участие Общества в финансово-промышленной или иной хозяйственной группе;

а также вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

Представитель государства также обязуется уведомлять Министерство о каждом случае, когда органом управления Общества принято решение, против которого представитель государства голосовал в соответствии с указанием Министерства, но его голосов было недостаточно для отклонения такого решения. Такое уведомление должно быть сделано в письменной форме не позднее следующего рабочего дня после проведения общего собрания участников Общества, заседания совета директоров (наблюдательного совета).

3. Представитель государства вправе:

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь и уставом Общества, требовать проведения общего собрания его участников, заседания совета директоров (наблюдательного совета), а также внеплановой ревизии или аудиторской проверки деятельности Общества;

получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, данные о конъюнктуре рынка выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) и потребляемого сырья (работ, услуг) и другие документы;

при осуществлении своих полномочий по настоящему договору получать за счет средств Общества денежное вознаграждение и возмещение понесенных им при исполнении своих обязанностей командировочных расходов в тех же размерах, в которых уставом Общества или решением общего собрания его участников они установлены для членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Обязанности Министерства

4. Министерство обязуется:

своевременно рассматривать предложения Представителя государства и давать ему письменные указания по вопросам, требующим письменного согласования (указанным в пункте 2 настоящего договора);

направлять Представителю государства информацию, необходимую для осуществления им своих обязанностей.

Ответственность Представителя государства

5. Представитель государства несет ответственность за свои действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Представитель государства не несет ответственности за последствия решений, принятых им в соответствии с указаниями Министерства.

Срок действия договора и основания его досрочного прекращения

6. Настоящий договор заключен на срок два года с момента подписания договора.

Если за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на один год.

7. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в случае:

неисполнения Представителем государства своих обязанностей, возложенных на него настоящим договором;

при возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению Представителем государства своих обязанностей (призыв на военную службу, болезнь, изменение места работы, места жительства и другие);

отчуждения всех акций (долей) Общества, принадлежащих государству;

прекращения деятельности Общества;

передачи в установленном порядке управления принадлежащими государству акциями (долями) Общества другому государственному органу управления, юридическому или физическому лицу;

в связи с решением о замене представителя государства;

по заявлению Представителя государства.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Министерство архитектуры и                 Представитель государства
строительства Республики Беларусь          _________________________
г.Минск, ул. Мясникова, 39                          (Ф.И.О.)

Первый заместитель Министра
архитектуры и строительства                Паспорт ___________ N ___
Республики Беларусь                        Выдан ___________________
                                           -
                                           Прописан по адресу: _____
________________ С.Е.Филиппов              _________________________
                                           _________________________
М.П.
                                           _________________________
                                                   (подпись)

                                           "___" _________ 200___ г.

Приложение 2.1
к Положению о владельческом
надзоре в Министерстве
архитектуры и строительства
Республики Беларусь

Согласовано:
Министр архитектуры и строительства
____________________ Г.Ф.Курочкин
"___" ______________ 2004 г.

     Дата проведения собрания акционеров, заседания  наблюдательного
совета _____________________________________________________________
                      (наименование ОАО, дата)

                            Повестка дня:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                Позиция министерства по повестке дня:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Представитель государства

Заместитель Министра
(по направлению)                             _______________________

Согласование отраслевого управления          _______________________

Согласование управления
экономики                                    _______________________

Согласование отдела кадров                   _______________________

Приложение 2.2
к Положению о владельческом
надзоре в Министерстве
архитектуры и строительства
Республики Беларусь

Согласовано:
Заместитель Министра
архитектуры и строительства
(по направлению)
____________________ (Ф.И.О.)
"___" ______________ 2004 г.

     Дата проведения собрания акционеров, заседания  наблюдательного
совета _____________________________________________________________
                      (наименование ОАО, дата)

                            Повестка дня:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                Позиция министерства по повестке дня:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Представитель государства

Согласование отраслевого управления          _______________________

Согласование управления экономики            _______________________

Согласование управления, отдела,
в ведении которого находится
рассматриваемый вопрос                       _______________________

Приложение 3
к Положению о владельческом
надзоре в Министерстве
архитектуры и строительства
Республики Беларусь

                                ОТЧЕТ
         о деятельности представителя государства в органах
                  управления акционерного общества
             __________________________________________
         за период с ________________ по __________________

     Представитель государства _____________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)

(назначен приказом  ________________________  от "______"  _________
200____ г. N ____)

Телефон: _________________

            1. Показатели деятельности акционерного общества
                             за отчетный год

     1. Объем производства продукции (работ, услуг)
        в фактических ценах (тыс.руб.)       _______________________
        в сопоставимых ценах (тыс.руб.)      _______________________
        в % к соответствующему периоду
        прошлого года                        _______________________
     2. Чистая прибыль, убытки (тыс.руб.)    _______________________
        в % к соответствующему периоду
        прошлого года                        _______________________
     3. Прибыль, направленная на
        инвестиции в основной капитал
        (тыс.руб.)                           _______________________
        в % к общей сумме чистой прибыли     _______________________
     4. Прибыль, направленная на
        выплату дивидендов (тыс.руб.)        _______________________
        в % к общей сумме чистой прибыли     _______________________
     5. Сумма дивидендов, приходящаяся
        на принадлежащие Республике Беларусь
        акции (тыс.руб )                     _______________________
     Указать размер дивидендов на одну  акцию,  периодичность и дату
начала их выплаты,  дату их перечисления  в  бюджет (приложить копии
платежных   поручений),  действия   представителя   государства   по
обеспечению  своевременного  и  полного  перечисления  дивидендов  в
республиканский бюджет _____________________________________________
____________________________________________________________________
     6. Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг (%)
        отчетный период                      _______________________
        соответствующий период прошлого года _______________________
     7. Среднесписочная численность работающих (человек)
        отчетный период                      _______________________
        соответствующий период прошлого года _______________________
     8. Среднемесячная заработная плата одного работающего
        (тыс.руб.)
        отчетный период                      _______________________
        соответствующий период прошлого года _______________________
     9. Дебиторская задолженность (тыс.руб.)
        отчетный период                      _______________________
        соответствующий период прошлого года _______________________
     10. Кредиторская задолженность (тыс.руб.)
        отчетный период                      _______________________
        соответствующий период прошлого года _______________________
     11. Коэффициент текущей ликвидности     _______________________
     12. Коэффициент обеспеченности
         собственными средствами             _______________________
     13. Коэффициент обеспеченности
         финансовых обязательств активами    _______________________
     14. Коэффициент обеспеченности
         просроченных финансовых
         обязательств активами               _______________________
     15.  Информация о  привлечении  и  использовании  инвестиций  в
основной капитал ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
     16.  Информация  об  использовании  остающейся  в  распоряжении
акционерного общества прибыли по направлениям ______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Справочно:
     Размер уставного фонда (тыс.руб.)       _______________________
     Количество выпущенных акций             _______________________
     Номинал одной  акции (руб.)
     (установлен на ___________  200___ г.)  _______________________
     Стоимость чистых активов на конец
     отчетного периода (тыс.руб.)            _______________________
     в т.ч. в расчете на 1 акцию (руб.)      _______________________
     Доля государства в уставном фонде (%)   _______________________

            2. Информация об участии представителя государства
                       в общих собраниях акционеров

     1. Число проведенных собраний
        в отчетом периоде                    _______________________
        Даты проведения собраний             _______________________
     2.  Причины  неучастия  представителя  государства в  собраниях
(указываются  дата  собрания, на  котором отсутствовал представитель
государства, и причины отсутствия) __________________________________
     3.  Особые   мнения   представителя  государства   по  принятым
собраниями  решениям  (перечисляются  эти  решения и излагается суть
особых мнений) _____________________________________________________
     4. Вопросы, вносившиеся на собрание по инициативе представителя
государства, и принятые по ним решения _____________________________
     5. Изменения  и дополнения,  внесенные собраниями  акционеров в
устав акционерного  общества, дата  проведения собраний,  на которых
они   вносились,  дата  их  согласования   с   Министерством,   дата
государственной регистрации ________________________________________

          3. Информации о работе представителя государства
      в качестве члена наблюдательного совета (совета директоров)

     1. Количество членов
        наблюдательного совета
        (совета директоров)                  _______________________
     2. Общее количество голосов,
        принадлежащее членам
        наблюдательного совета
        (совета директоров)                  _______________________
        в том числе принадлежащих
        представителю государства            _______________________
     3. Число заседаний наблюдательного
        совета (совета директоров)
        за отчетный период                   _______________________
     4.  Причины  неучастия  представителя государства  в заседаниях
наблюдательного совета (совета директоров) и дата их проведения ____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
     5.   Особые  мнения   представителя  государства   по  принятым
наблюдательным советом  (советом директоров) решениям (перечисляются
эти решения, излагается суть особых мнений)
____________________________________________________________________
     6.  Вопросы, вносившиеся на рассмотрение наблюдательного совета
(совета  директоров)  по  инициативе  представителя  государства,  и
принятые по ним решения
____________________________________________________________________

Представитель государства ___________________________ (подпись)

dokumenty archiwalne Папярэдні | Наступны