Письмо Национального банка Республики Беларусь от 16.08.2005 № 31-14/1025 "Об открытии счетов физическим лицам - резидентам Российской Федерации"

Правилами открытия банками счетов клиентам в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2000 г. N 24.12, установлено, что физические лица - нерезиденты при открытии счетов дополнительно представляют в банки Республики Беларусь документ, подтверждающий согласие национального (центрального) банка государства-нерезидента на открытие счета, если требование о представлении данного документа содержится в соглашении об организации расчетов, заключенном между Национальным банком Республики Беларусь и национальным (центральным) банком страны-нерезидента.

В соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации N 1411-У от 30.03.2004 "Об открытии физическими лицами - резидентами счетов в банках за пределами территории Российской Федерации" физические лица - резиденты открывают банковские счета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета в валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

Данное Указание вступило в силу 18 июня 2004 года.

Принимая во внимание вышеизложенное, Национальный банк Республики Беларусь сообщает, что открытие счетов в банках Республики Беларусь физическим лицам - резидентам Российской Федерации осуществляется без разрешения Центрального банка Российской Федерации, а также без представления регистрационных документов налоговых органов Российской Федерации.

Банки Республики Беларусь не осуществляют контроль за соответствием проводимых физическими лицами - резидентами Российской Федерации операций по указанным счетам требованиям законодательства Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правления Н.Л.КАДУШКО