Письмо Национального банка Республики Беларусь от 10.02.2006 № 31-14/185 "О продаже физическим лицам наличной иностранной валюты"

В связи с внесенными в Декрет Президента Республики Беларусь от 05.02.1997 N 1 (далее - Декрет N 1) изменениями, предусматривающими, что покупка иностранной валюты физическими лицами осуществляется без регистрации паспортных данных этих лиц, если иное не предусмотрено законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, сообщаем следующее.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 11.12.2005 N 68-З "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" особому контролю подлежат финансовые операции, сумма каждой из которых равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц и которые при этом относятся к одному из видов финансовых операций, указанных в Законе. Данные изменения устанавливают финансовый контроль за валютно-обменными операциями по разовой сделке.

В связи с вышеизложенным продажа банками иностранной валюты физическим лицам обязана осуществляться по предъявлению физическим лицом документа, содержащего его паспортные данные, только при совершении валютно-обменных операций в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ