Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 16.03.2006 № 13 "О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции"

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 27 марта 2006 г. N 8/14178

На основании Положения о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2004 г. N 566, во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" Комитет государственной безопасности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. ведение перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью (далее - перечень), и доведение этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, возлагается на антитеррористический центр Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - АТЦ).

Перечень оформляется согласно приложению 1;

1.2. включение лиц, совершающих финансовые операции, в перечень осуществляется при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 5/21050), по материалам, полученным:

в результате деятельности органов государственной безопасности Республики Беларусь (далее - органы государственной безопасности);

от иных субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, а также субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции;

от органов прокуратуры и судов;

от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

в установленном порядке от международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом;

1.3. подразделения органов государственной безопасности при получении материалов, содержащих основания для включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень, в трехдневный срок направляют указанные материалы в АТЦ;

1.4. АТЦ при получении материалов, содержащих основания для включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень, а также при условии идентификации указанных лиц в трехдневный срок готовит заключения согласно приложениям 2, 3;

1.5. решение о включении лиц, совершающих финансовые операции, в перечень принимается Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - КГБ) либо лицом, его замещающим, путем утверждения указанных заключений.

Организации, признанные решением Верховного Суда Республики Беларусь террористическими, включаются в перечень на основании указанного решения в день поступления его копии в КГБ;

1.6. исключение лиц, совершающих финансовые операции, из перечня осуществляется в случае получения материалов, подтверждающих прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в перечень, в порядке, предусмотренном подпунктами 1.4 и 1.5 настоящего пункта;

1.7. АТЦ в трехдневный срок со дня включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень либо исключения таковых направляет перечень в:

Национальный банк Республики Беларусь;

Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь;

Министерство финансов Республики Беларусь;

Министерство юстиции Республики Беларусь;

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь;

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

2. АТЦ принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.

Председатель

генерал-лейтенант С.Н.СУХОРЕНКО

Приложение 1
к постановлению Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 N 13

ПЕРЕЧЕНЬ Лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью

Раздел I ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

----+---------+--------+--------+-----------+-----------+------
¦N  ¦Фамилия, ¦Граждан-¦Дата и  ¦Место      ¦Реквизиты  ¦Основание ¦
¦п/п¦имя,     ¦ство    ¦место   ¦жительства ¦документа, ¦ включения¦
¦   ¦отчество ¦        ¦рождения¦(прописки, ¦удостоверя-¦в перечень¦
¦   ¦         ¦        ¦        ¦регистра-  ¦ющего      ¦          ¦
¦   ¦         ¦        ¦        ¦ции)       ¦личность   ¦          ¦
+---+---------+--------+--------+-----------+-----------+----------+
¦   ¦         ¦        ¦        ¦           ¦           ¦          ¦
¦---+---------+--------+--------+-----------+-----------+-----------

Раздел II ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

----+------+-------+------+-------+---------+---------+---------+---T----
¦N  ¦Фами- ¦Граж-  ¦Дата  ¦Место  ¦Рекви-   ¦Регистра-¦Наиме-   ¦УНП¦Основа- ¦
¦п/п¦лия,  ¦данство¦и     ¦житель-¦зиты до- ¦ционный  ¦нование  ¦   ¦ние     ¦
¦   ¦имя,  ¦       ¦место ¦ства   ¦кумента, ¦номер и  ¦регистри-¦   ¦включе- ¦
¦   ¦отче- ¦       ¦рож-  ¦(про-  ¦удосто-  ¦дата ре- ¦рующего  ¦   ¦ния в   ¦
¦   ¦ство  ¦       ¦дения ¦писки, ¦веряющего¦гистрации¦органа   ¦   ¦перечень¦
¦   ¦      ¦       ¦      ¦регис- ¦личность ¦индивиду-¦         ¦   ¦        ¦
¦   ¦      ¦       ¦      ¦трации)¦         ¦ального  ¦         ¦   ¦        ¦
¦   ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦предпри- ¦         ¦   ¦        ¦
¦   ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦нимателя ¦         ¦   ¦        ¦
+---+------+-------+------+-------+---------+---------+---------+---+--------+
¦   ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦   ¦        ¦
¦---+------+-------+------+-------+---------+---------+---------+---+---------

Раздел III ОРГАНИЗАЦИИ

----+-------+---------+---------+---------+-----------+---T----
¦N  ¦Наиме- ¦Регистра-¦Наимено- ¦Место на-¦Фамилия,   ¦УНП¦Осно-   ¦
¦п/п¦нование¦ционный  ¦вание    ¦хождения ¦имя, от-   ¦   ¦вание   ¦
¦   ¦       ¦номер и  ¦регист-  ¦(юриди-  ¦чество ру- ¦   ¦вклю-   ¦
¦   ¦       ¦дата     ¦рирующего¦ческий   ¦ководителя,¦   ¦чения в ¦
¦   ¦       ¦регист-  ¦органа   ¦адрес)   ¦главного   ¦   ¦перечень¦
¦   ¦       ¦рации    ¦         ¦         ¦бухгалтера ¦   ¦        ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦организации¦   ¦        ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦и (или)ино-¦   ¦        ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦го уполно- ¦   ¦        ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦моченного  ¦   ¦        ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦должност-  ¦   ¦        ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦ного лица  ¦   ¦        ¦
+---+-------+---------+---------+---------+-----------+---+--------+
¦   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦           ¦   ¦        ¦
¦---+-------+---------+---------+---------+-----------+---+---------

РАЗДЕЛ IV ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

----+-------+---------+---------+----------+-------------+------
¦N  ¦Наиме- ¦Регистра-¦Наиме-   ¦Место     ¦Фамилия, имя,¦Дата      ¦
¦п/п¦нование¦ционный  ¦нование  ¦нахождения¦отчество     ¦вступления¦
¦   ¦       ¦номер и  ¦регистри-¦(юриди-   ¦руководителя,¦в силу    ¦
¦   ¦       ¦дата     ¦рующего  ¦ческий    ¦главного     ¦решения   ¦
¦   ¦       ¦регист-  ¦органа   ¦адрес)    ¦бухгалтера   ¦Верховного¦
¦   ¦       ¦рации    ¦         ¦          ¦организации  ¦Суда      ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦          ¦и (или) иного¦          ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦          ¦уполномочен- ¦          ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦          ¦ного должно- ¦          ¦
¦   ¦       ¦         ¦         ¦          ¦стного лица  ¦          ¦
+---+-------+---------+---------+----------+-------------+----------+
¦   ¦       ¦         ¦         ¦          ¦             ¦          ¦
¦---+-------+---------+---------+----------+-------------+-----------

Приложение 2
к постановлению Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 N 13

                                        УТВЕРЖДАЮ
                                        Председатель Комитета
                                        государственной безопасности
                                        Республики Беларусь
                                        __________________________
                                                     (звание)
                                        __________________________
                                         (подпись) (И.О.Фамилия)
"__" ____________ 20__ г.

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
           на включение физического лица, индивидуального
         предпринимателя в перечень (исключение из перечня)
         лиц, совершающих финансовые операции, в отношении
     которых имеются сведения об их участии в террористической
           деятельности либо нахождении под контролем лиц,
             занимающихся террористической деятельностью

1. _________________________________________________________________
                   (полные фамилия, имя, отчество)
2. _________________________________________________________________
                           (гражданство)
3. _________________________________________________________________
                       (дата и место рождения)
4. _________________________________________________________________
             (место жительства (прописки, регистрации)
5. _________________________________________________________________
           (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
6. _________________________________________________________________
      (основание для включения в перечень (исключения из него)
7. _________________________________________________________________
    (наименование государственного органа, представившего материалы,
        подтверждающие наличие оснований для включения в перечень
                         (исключения из него)

Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_____________________    _________________     _____________________
      (звание)               (подпись)            (И.О.Фамилия)
"__" _____________ 20__ г.

Приложение 3
к постановлению Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 N 13

                                        УТВЕРЖДАЮ
                                        Председатель Комитета
                                        государственной безопасности
                                        Республики Беларусь
                                        __________________________
                                                     (звание)
                                        __________________________
                                         (подпись) (И.О.Фамилия)
                                        "__" ____________ 20__ г.

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     на включение организации в перечень (исключение из перечня)
     лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых
         имеются сведения об их участии в террористической
           деятельности либо нахождении под контролем лиц,
             занимающихся террористической деятельностью

1. _________________________________________________________________
                           (наименование)
2. _________________________________________________________________
             (регистрационный номер и дата регистрации)
3. _________________________________________________________________
               (наименование регистрирующего органа)
4. _________________________________________________________________
               (место нахождения (юридический адрес)
5. _________________________________________________________________
                     (учетный номер плательщика)
6. _________________________________________________________________
     (фамилии, имена, отчества руководителя, главного бухгалтера
            и (или) иных уполномоченных должностных лиц)
7. _________________________________________________________________
      (основание для включения в перечень (исключения из него)
8. _________________________________________________________________
    (наименование государственного органа, представившего материалы,
       подтверждающие наличие оснований для включения в перечень
                          (исключения из него)

Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_____________________    _________________     _____________________
      (звание)               (подпись)            (И.О.Фамилия)
"__" _____________ 20__ г.

Архив документов Папярэдні | Наступны