Письмо Национального банка Республики Беларусь от 16.03.2006 № 31-14/316 "О совершении валютно-обменных операций с участием физических лиц"

В соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" особому контролю подлежат финансовые операции, сумма каждой из которых равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц и которые при этом относятся к одному из видов финансовых операций, указанных в Законе. Данные изменения устанавливают финансовый контроль и за валютно-обменными операциями.

В настоящее время Национальным банком Республики Беларусь подготовлены изменения в Правила осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2001 N 170 (далее - Правила).

До вступления в силу изменений в Правила банкам при проведении валютно-обменных операций, указанных в пунктах 34 и 35 действующей редакции Правил, надлежит руководствоваться следующим.

Осуществляется обязательная регистрация паспортных данных физического лица в соответствующих реестрах при:

покупке наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные и безналичные белорусские рубли в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;

покупке платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;

продаже наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные белорусские рубли в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;

продаже платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту на сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин.

В этой связи банкам необходимо внести в реестры следующие дополнения:

Реестр купленной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте дополнить графами второй - четвертой "Фамилия, имя, отчество физического лица", "Паспортные данные физического лица", "Место жительства (прописки, регистрации)" соответственно;

Реестр проданной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте дополнить графой четвертой "Место жительства (прописки, регистрации)".

При этом банкам также надлежит произвести корректировку своего программного обеспечения.

Первый заместитель

Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР