Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 12.05.2006 № 1 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним"

Зарегистрировано в НРПА РБ 26 мая 2006 г. N 8/14483

На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 352 "Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля" Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

регистрацию финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальных формулярах осуществляют регистраторы республиканской и территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

общее руководство и контроль за соблюдением регистраторами территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, осуществляется республиканской организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а регистраторами республиканской организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним - Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь.

2. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

3. Руководителям республиканской и территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним:

утвердить правила внутреннего контроля документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в подчиненных организациях;

определить должностных лиц, ответственных за организацию регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Г.И.КУЗНЕЦОВ

                                               УТВЕРЖДЕНО
                                               Постановление
                                               Государственного
                                               комитета по имуществу
                                               Республики Беларусь
                                               12.05.2006 N 1

1. Настоящие Типовые правила основаны на положениях Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201), постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 352 "Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 52, 5/22052).

2. Регистраторы республиканской и территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее - регистраторы) должны иметь высшее юридическое образование, или высшее образование в области ведения государственного земельного кадастра, или высшее образование и опыт осуществления регистрационных действий не менее трех лет на день официального опубликования Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 года "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 87, 2/882), быть аттестованными и подчиняться только требованиям законодательства Республики Беларусь.

3. Финансовые операции подлежат особому контролю регистратором при наличии хотя бы одного из условий, перечисленных в статье 6 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности".

Признаки подозрительности финансовых операций определяются в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 367 "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 53, 5/22072).

4. Регистратор, осуществляющий регистрацию финансовой операции с недвижимым имуществом, подлежащей особому контролю:

проводит идентификацию участника финансовой операции в соответствии с требованиями статьи 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности";

принимает меры по установлению бенефициарных владельцев участников финансовой операции в случаях, установленных законодательством;

принимает меры по выявлению из числа участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и международных организаций (высшие государственные должностные лица иностранных государств, руководители международных организаций и их постоянных представительств в Республике Беларусь), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются.

Копии документов, содержащих идентификационные сведения об участниках финансовой операции, помещаются в регистрационное дело в отношении конкретного объекта недвижимого имущества.

5. Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре регистратором.

Специальный формуляр заполняется при наличии условий, указанных в пункте 4 настоящих Правил, отдельно по каждой финансовой операции с недвижимым имуществом в двух экземплярах. Первый экземпляр представляется в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля (далее - ДФМ), второй - хранится в течение не менее пяти лет со дня их заполнения в организации, осуществившей документальное фиксирование финансовой операции с недвижимым имуществом, подлежащей особому контролю. Порядок заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специального формуляра осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

6. Регистраторам, осуществляющим государственную регистрацию финансовых операций с недвижимым имуществом, запрещается разглашение сведений о передаче информации в ДФМ. Ими должна быть обеспечена конфиденциальность фиксируемой информации о финансовых операцияхи об участниках финансовых операций.

7. Заполненный специальный формуляр передается составившим его регистратором в тот же день должностному лицу, ответственному за организацию регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, которое направляет специальный формуляр в ДФМ не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.

8. Предоставление в ДФМ информации о финансовых операциях с недвижимым имуществом, подлежащих особому контролю, в установленном Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" порядке не является нарушением служебной и иной охраняемой законом тайны и не влечет за собой ответственности за убытки и моральный вред, причиненный в результате такого действия.

9. Лица, ответственные за организацию регистрации финансовых операций, должны назначаться из числа работников, занимающих должность не ниже руководителя структурного подразделения и (или) работника специального структурного подразделения, в компетенцию которого входит осуществление мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (при наличии такого подразделения).

Лица, осуществляющие финансовые операции, должны разрабатывать программу подготовки и обучения работников по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности с учетом особенностей своей деятельности. В данную программу следует включать условия и порядок подготовки (повышения квалификации) лиц, ответственных за выполнение правил, и иных работников лиц, осуществляющих финансовые операции.