Письмо Национального банка Республики Беларусь от 19.02.2007 № 21-20/166 "О проверке обменных пунктов (касс)"

Учитывая многочисленные вопросы со стороны банков по порядку допуска сотрудников Министерства внутренних дел Республики Беларусь в обменные пункты (кассы), Национальный банк обратился в Министерство внутренних дел Республики Беларусь с просьбой разъяснить данный вопрос. Согласно полученной информации сообщаем следующее.

От Министерства внутренних дел Республики Беларусь доступ в обменные пункты (кассы) разрешен сотрудникам подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и по борьбе с экономическими преступлениями по предъявлении ими служебного удостоверения и предписания.

В соответствии с требованиями пункта 10 Порядка организации и проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и применения экономических санкций, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. N 673 (далее - Порядок), сотрудники органов внутренних дел перед началом проведения проверки, в том числе деятельности обменных пунктов (касс), обязаны предъявить руководителю проверяемого юридического лица (обособленного подразделения юридического лица), при его отсутствии - представителю юридического лица (обособленного структурного подразделения), не только служебное удостоверение, но и предписание на проведение проверки, а также внести необходимые сведения в книгу учета проверок.

При этом следует отметить, что Порядок не распространяется на совершение органами внутренних дел и иными уполномоченными государственными органами процессуальных действий, предусмотренных в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь, производство по материалам и делам об административных правонарушениях, оперативно-розыскную деятельность.

В этих случаях сотрудники органов внутренних дел при проведении проверок обменных пунктов (касс) руководствуются нормами Закона Республики Беларусь "О милиции" и Декрета Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1997 г. N 1 "О мерах по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций".

Первый заместитель

Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР

                            ПРЕДПИСАНИЕ

"__" ______ 200_ г.                                          г.Минск

     Выдано сотруднику ____________________________________________.
                            (должность, фамилия, имя, отчество)
в   том,  что  он  уполномочен  в  соответствии  со  ст.  16  Закона
Республики  Беларусь  "О  милиции",  п.п. 1 и 2.6 Декрета Президента
Республики Беларусь от 5 февраля 1997 г. N 1 "О мерах по обеспечению
порядка  при  осуществлении валютных операций" осуществлять проверки
соблюдения   правил   проведения   валютных  операций,  имеет  право
беспрепятственного   доступа  в  структурные  подразделения  банков,
осуществляющих   валютно-обменные   операции,   может   получать  от
материально   ответственных,  должностных  и  иных  лиц  необходимые
сведения  и  объяснения, истребовать материалы и документы, получать
иные сведения, касающиеся их деятельности.
     Данное предписание действует на территории ___________________.
     Предписание    действительно    по    предъявлению   служебного
удостоверения на срок _____________________________________________.

Должностное лицо, подписавшее предписание
_________________________________________        ___________________
          (должность, подпись)                   (инициалы, фамилия)
                      М.П.