Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.09.2008 № 137 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. № 89"

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 29 сентября 2008 г. N 8/19534

На основании статей 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию по выполнению банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. N 89 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 133, 8/14877; 2007 г., N 172, 8/16799; 2008 г., N 54, 8/18267), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Контроль банков как агентов валютного контроля определяется следующими функциями:

6.1. контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства.

При выполнении данной функции банки осуществляют контроль за:

правомерностью проведения расчетов между субъектами валютных операций - резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и белорусских рублях;

правомерностью проведения расчетов в иностранной валюте, ценных бумагах в иностранной валюте и (или) платежных документах в иностранной валюте между резидентами;

правомерностью изменения денежных обязательств при проведении валютных операций;

правомерностью внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций - нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счетов субъектов валютных операций - нерезидентов;

правомерностью внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) субъектов валютных операций;

целевым использованием иностранной валюты, купленной резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) на внутреннем валютном рынке;

проведением резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) платежей в пользу нерезидента, зарегистрированного в оффшорной зоне, либо иного лица по обязательству перед этим нерезидентом или на счет, открытый в оффшорной зоне, только после уплаты оффшорного сбора в случаях, определенных законодательством;

6.2. контроль за представлением клиентами документов по валютным операциям, предусмотренным в главе 3 настоящей Инструкции;

6.3. регистрация паспортов сделок;

6.4. уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением законодательства.";

1.2. в пункте 7:

подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.1. при проведении валютной операции, связанной с осуществлением расчетов по внешнеторговым договорам:

внешнеторговый договор и (или) сведения о поступивших денежных средствах экспортеру;

паспорт сделки либо копия паспорта сделки (в случаях, когда необходимость его регистрации предусмотрена законодательством);

приложение к паспорту сделки или внешнеторговой операции (в случаях, предусмотренных валютным законодательством);

разрешение Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции, если необходимость его получения предусмотрена валютным законодательством;";

подпункт 7.4 изложить в следующей редакции:

"7.4. при осуществлении валютных операций, для проведения которых актом валютного законодательства установлен перечень представляемых документов, - документы, определенные в этом перечне;";

подпункты 7.5 - 7.7 и 7.9 исключить;

подпункт 7.8 изложить в следующей редакции:

"7.8. при осуществлении валютной операции, связанной с получением, предоставлением и возвратом денежных средств в соответствии с договором займа, кредитным договором, - договор займа или кредитный договор;";

в абзаце первом подпункта 7.11 после слов "физическими лицами" дополнить словом " - резидентами";

1.3. в пункте 8:

абзац третий подпункта 8.1 исключить;

абзацы четвертый, пятый считать соответственно абзацами третьим, четвертым;

из подпункта 8.2 слова "и открытие счетов в банках-нерезидентах" исключить;

1.4. в пункте 10:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"проведении валютных операций нерезидентами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством в области предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, а также случаев, предусмотренных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящей Инструкции);";

абзац четвертый дополнить словами ", не являющимся индивидуальными предпринимателями";

дополнить пункт абзацем седьмым следующего содержания:

"проведении платежей физическими лицами в пользу юридических лиц в иностранной валюте и белорусских рублях с использованием банковских пластиковых карточек.";

1.5. пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. При поступлении на счета клиентов денежных средств банк обязан потребовать от клиентов (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 10 настоящей Инструкции) представления в срок не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств документации о проведенной операции, необходимой для осуществления им функций агента валютного контроля. При этом документация может быть представлена в виде одного документа, составленного клиентом и заверенного его подписью и печатью (при отсутствии печати - подписью).";

1.6. пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. При представлении клиентом документов, обусловленных сроком действия данных документов, банк принимает только те документы, которые действительны на день их представления и будут действовать в день проведения платежа по валютной операции.";

1.7. в части первой пункта 17 слова "за заверение" заменить словами "за правильность заверения";

1.8. пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. При осуществлении контроля исполнения обязательств по внешнеэкономическим договорам, представляемым клиентами, банк проверяет:

19.1. наличие документов, указанных в главе 3 настоящей Инструкции;

19.2. соответствие валюты расчета валютному законодательству;

19.3. наличие во внешнеэкономическом договоре предмета договора; количества, цены и (или) стоимости товара (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), имущества, сданного в аренду, выполнения работы, оказания услуги; суммы займа, кредита и процентов за пользование им; условий расчетов; наименований и банковских реквизитов сторон (кроме договоров, заключенных с физическими лицами - нерезидентами, предусматривающих расчеты в наличной форме); местонахождения нерезидента-контрагента.

В настоящем подпункте под условием расчета понимается установленное внешнеэкономическим договором обязательство осуществления одной стороной платежа(ей) до исполнения либо по факту исполнения обязательства другой стороной, под банковскими реквизитами - наименование банка и банковский идентификационный код.";

1.9. в пункте 20:

в подпункте 20.1 слова "в подпунктах 19.1 - 19.5" заменить словами "в пункте 19";

дополнить пункт подпунктами 20.6 и 20.7 следующего содержания:

"20.6. неправомерного изменения валюты обязательств;

20.7. непредставления разрешения Национального банка на проведение валютных операций между субъектами валютных операций - резидентами с использованием иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь, если необходимость его получения предусмотрена валютным законодательством.";

1.10. пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Уведомление Комитета государственного контроля осуществляется в случае следующих нарушений валютного законодательства:

несоответствие валюты поступивших денежных средств требованиям валютного законодательства;

отсутствие отметки банка, в котором должен быть зарегистрирован паспорт сделки, на внешнеторговом договоре, если необходимость регистрации паспорта сделки предусмотрена законодательством;

непредставление документов, предусмотренных в главе 3 настоящей Инструкции.";

1.11. пункт 26 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 октября 2008 г.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ

СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО
Заместитель               Председатель Комитета
Премьер-министра          государственного контроля
Республики Беларусь       Республики Беларусь
А.В.Кобяков               З.К.Ломать
15.09.2008                15.09.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
15.09.2008

Archiv Dokumente Папярэдні | Наступны