Письмо Национального банка Республики Беларусь от 15.12.2008 № 21-20/1584 "О неприменении в работе отдельных пунктов письма от 31.05.2006 № 21-20/563"

Структурные подразделения
Национального банка
Республики Беларусь
(по списку)

Банки

В связи со вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь от 04.11.2008 N 601 "Об отдельных вопросах осуществления банками финансовых операций" не применяется в работе пункт 1 письма Национального банка от 31.05.2006 N 21-20/563 "О применении норм Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности" (далее - письмо).

Пункт 4 письма не применяется в соответствии с внесением изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2006 N 259.

Дополнительно информируем, что пунктом 3 письма следует руководствоваться с учетом норм Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 N 34.

Первый заместитель

Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР