Письмо Национального банка Республики Беларусь от 30.12.2008 № 21-20/1599 "О непредставлении банками специальных формуляров"

Структурные подразделения
Национального банка
Республики Беларусь
(по списку)

Банки

В связи с обращениями банков Национальный банк информирует о согласованной с Министерством финансов и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля позиции по следующему вопросу.

Подпунктом 1.1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2008 г. N 601 "Об отдельных вопросах осуществления банками финансовых операций" (далее - Указ) установлено, что не подлежат регистрации в специальных формулярах Национальным банком, иными банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями финансовые операции, указанные в абзаце пятом части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности". При этом Указ не предусматривает каких-либо изъятий в отношении финансовых операций, не подлежащих регистрации в специальных формулярах.

Учитывая изложенное, считаем, что Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно-финансовые организации не должны представлять специальные формуляры по условию контроля, определенному абзацем пятым части первой статьи 6 названного Закона, по всем осуществляемым ими операциям, в том числе в рамках профессиональной деятельности по ценным бумагам, операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями, лизинговым операциям.

Первый заместитель

Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР