Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.03.2010 № 66 "Об основаниях назначения Национальным банком Республики Беларусь внеплановых проверок"

Зарегистрировано в НРПА РБ 9 апреля 2010 г. N 8/22165

На основании статей 26, 34 Банковского кодекса Республики Беларусь, подпункта 9.1 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внеплановая проверка банка или небанковской кредитно-финансовой организации (далее - банк), юридического лица, не являющегося банком и признаваемого входящим в состав банковского холдинга согласно статье 35 Банковского кодекса Республики Беларусь, помимо оснований, предусмотренных абзацем пятым части второй подпункта 9.1 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 253, 1/11062), назначается Национальным банком Республики Беларусь (далее - Национальный банк) в целях проведения им надзора за банковской деятельностью, в том числе на консолидированной основе, по следующим основаниям:

существенные изменения в структуре отчета о кассовых оборотах банка, его обособленного или структурного подразделения по сравнению с другими месяцами календарного года;

систематические (два и более раза в течение месяца) обращения банка в Национальный банк с заявками на оперативное изменение регламента работы системы межбанковских расчетов Национального банка (системы BISS) в связи со сбоями в функционировании программно-технических комплексов и (или) средств телекоммуникаций банка;

необходимость проверки наличия технических возможностей для осуществления банковских операций у банка, его обособленного подразделения в случаях, предусмотренных законодательством;

непредставление, несвоевременное представление, представление недостоверной и (или) не в полном объеме отчетности, а также иной информации, обязательной для представления в Национальный банк в соответствии с законодательством, либо необходимость проверки их достоверности;

необходимость проведения проверки в соответствии с требованиями заключенных Национальным банком международных соглашений о трансграничном надзоре.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 апреля 2005 г. N 53 "Об утверждении Инструкции о проведении Национальным банком Республики Беларусь проверок структурных подразделений банков, осуществляющих валютно-обменные операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 73, 8/12526);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2007 г. N 35 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения Национальным банком Республики Беларусь проверок банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 79, 8/16008).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правления П.П.Прокопович