Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 31.08.2010 № 16 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 г. № 9"

Зарегистрировано в НРПА РБ 13 октября 2010 г. N 8/22832

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. N 302, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю, утвержденные постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 г. N 9 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 70, 8/14320), следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1:

подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. порядок документального фиксирования операторами почтовой связи финансовых операций, подлежащих особому контролю;";

подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение правил;";

в подпункте 1.4 слова "лиц, совершающих финансовые операции" заменить словами "участников финансовых операций";

из подпункта 1.7 слова "организацию разработки и" исключить;

1.2. в пункте 2:

в части первой:

слова "лиц, совершающих финансовые операции," заменить словами "участников финансовых операций";

слова "о лице, совершающем финансовые операции," заменить словами "об участнике финансовой операции";

в части второй слово "незаконным" заменить словом "преступным";

дополнить пункт частью третьей следующего содержания:

"Оператор почтовой связи не реже одного раза в год обновляет сведения, полученные в результате идентификации участников финансовых операций, с которыми заключены договоры на осуществление финансовых операций в письменной форме.";

1.3. в пункте 3 слова "лица, совершающего финансовую операцию" заменить словами "участника финансовой операции";

1.4. в части первой пункта 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"вид финансовой операции (отправка или выплата денежного перевода) и основания ее осуществления;";

в абзаце третьем:

слово "совершения" заменить словом "осуществления";

слово "совершена" заменить словом "осуществлена";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"сведения, необходимые для идентификации участника финансовой операции, предусмотренные статьей 7 Закона;";

абзац пятый исключить;

1.5. пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. В правилах должен предусматриваться порядок отказа в осуществлении или приостановления финансовой операции.";

1.6. пункт 6 дополнить словами ", и иных операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.";

1.7. в пункте 7:

слова "о лицах, совершающих эти финансовые операции, их представителях, а также об иных лицах, по поручению, от имени и (или) в интересах которых действуют лица, совершающие финансовые операции" заменить словами "об участниках этих финансовых операций";

слово "незаконным" заменить словом "преступным";

1.8. в пункте 8 слова "о лице, совершающем финансовые операции, его представителях, а также об иных лицах, по поручению, от имени и (или) в интересах которых действуют лица, совершающие финансовые операции" заменить словами "об участниках финансовых операций".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра И.В.Рак