Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 37 "О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"

Вступило в силу 12 апреля 2013 года

В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее - Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:

1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

Председатель В.Б.Христенко

                                         УТВЕРЖДЕНА
                                         Решением Коллегии
                                         Евразийской экономической комиссии
                                         от 12 марта 2013 г. N 37

Форма

                                    АКТ
 о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза
          наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

от "__" ___________ 20__ г. N _____  ______________________________________
                                         (место составления акта (страна,
                                                 населенный пункт))
___________________________________________________________________________
                     (наименование таможенного органа)
Составлен _________________________________________________________________
          (должность; наименование структурного подразделения таможенного
___________________________________________________________________________
   органа; фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа,
                             составившего акт)
о  приостановлении  перемещения  через таможенную границу Таможенного союза
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
___________________________________________________________________________
 обычая) физического лица, вид документа, удостоверяющего личность (серия,
                номер, дата выдачи), дата и место рождения,
___________________________________________________________________________
 гражданство/подданство (при наличии) либо наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
   с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения)
в   соответствии  со  статьей  3  Договора  о  противодействии  легализации
(отмыванию)   доходов,   полученных   преступным  путем,  и  финансированию
терроризма  при  перемещении  наличных  денежных  средств  и (или) денежных
инструментов  через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011
года на основании _________________________________________________________
                             (информация уполномоченного и (или)
___________________________________________________________________________
                        правоохранительного органа)
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

----+--------------------------------+--------------------------------
¦ N ¦ Наименование наличных денежных ¦        Сумма/количество <*>        ¦
¦п/п¦    средств и (или) денежных    +-----------+------------------------+
¦   ¦          инструментов          ¦  цифрами  ¦        прописью        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
+---+--------------------------------+-----------+------------------------+
¦   ¦                                ¦           ¦                        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+-------------------------

Сведения   о   владельце   наличных   денежных  средств  и  (или)  денежных
инструментов ______________________________________________________________
                      (для физического лица: фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
        (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
___________________________________________________________________________
 адрес места жительства; для юридического лица: наименование юридического
___________________________________________________________________________
  лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения)
Документ,   удостоверяющий  полномочия  на  перемещение  наличных  денежных
средств    и    (или)    денежных    инструментов    (при   наличии)   <**>
___________________________________________________________________________
                             (вид, реквизиты)
Средства идентификации <***> ______________________________________________
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов - по "__" __________ 20__ г.
Экземпляр акта получил _____________________ / ____________________________
                             (подпись)            (фамилия, инициалы)
Должностное   лицо   таможенного   органа,   составившее  акт ___________ /
                                                               (подпись)
____________________
(фамилия, инициалы)
"__" ___________ 20__ г.

    --
    ¦     ¦
    ¦     ¦
    ¦------
     М.П.

                                                          Оборотная сторона

                                  Памятка

     Срок  приостановления  перемещения  наличных  денежных средств и (или)
денежных  инструментов  через таможенную границу Таможенного союза не может
превышать   30  календарных  дней  после  дня  приостановления  перемещения
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
     В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган
в  течение  1  суток  в  письменной  форме заказным почтовым отправлением с
уведомлением  о  вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо,
которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещение  которых  приостановлено  (далее  -  лицо), о возврате наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов.
     Хранение  наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных инструментов
осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством государства -
члена  Таможенного  союза, таможенным органом которого перемещение наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
     Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств
и   (или)   денежных   инструментов,  перемещение  которых  приостановлено,
составляет  4  месяца  с  даты  вручения почтового отправления, указанной в
уведомлении   о   вручении,   либо  с  даты  получения  таможенным  органом
уведомления о невозможности вручения почтового отправления.
     В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещение   которых   приостановлено,   не  востребованы  лицом  или  его
уполномоченным  представителем, по истечении предельного срока хранения они
подлежат   обращению   в   собственность   государства   в  соответствии  с
законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом
которого   перемещение   наличных   денежных   средств   и  (или)  денежных
инструментов приостановлено.
     Обращенные  в  собственность  государства наличные денежные средства и
(или)   денежные   инструменты   могут   быть   возвращены   лицу  или  его
уполномоченному   представителю   в   судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом
которого   перемещение   наличных   денежных   средств   и  (или)  денежных
инструментов приостановлено.
     Возврат  наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных  инструментов
производится лицу или его уполномоченному представителю.
     По  вопросам  возврата  наличных  денежных  средств  и  (или) денежных
инструментов,  перемещение  которых  приостановлено,  следует  обращаться в
___________________________________________________________________________
                     (наименование таможенного органа,
___________________________________________________________________________
                          адрес, номер телефона)
Ознакомлен _________________________ ______________ "__" __________ 20__ г.
            (фамилия, имя, отчество)    (подпись)
Адрес: ____________________________________________________________________
          (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона,
___________________________________________________________________________
                  по которым лицо уведомляется о возврате
___________________________________________________________________________
         наличных денежных средств и (или) денежных инструментов)

     --------------------------------
     <*>  Количество  указывается  для денежных инструментов (векселя, чеки
(банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных
чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить
сумму  в  валюте  государства  -  члена  Таможенного  союза или иностранной
валюте.
     <**>  Заполняется  в  случае  перемещения  наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.
     <***>   Порядок   применения   средств  идентификации  устанавливается
законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом
которого   перемещение   наличных   денежных   средств   и  (или)  денежных
инструментов приостановлено.