Зарегистрировано в НРПА РБ 17 сентября 2003 г. N 1/4933
В целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ:
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2006 N 259)
1. Образовать в Комитете государственного контроля Республики Беларусь Департамент финансового мониторинга (далее - Департамент) с правами юридического лица.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
3. Установить, что:
Департамент комплектуется за счет общей численности работников Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также прикомандированных в случае необходимости военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;
условия оплаты труда работников Департамента утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
4. Внести в Указ Президента Беларуси от 2 ноября 2001 г. N 617 "О мерах по совершенствованию системы органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 105, 1/3169) следующие изменения и дополнения:
4.1. для служебного пользования;
4.2. утратил силу. - Указ Президента Беларуси от 27.11.2008 N 647.
5. Установить, что должностные лица государственных органов, других организаций и иные лица обязаны по письменному требованию уполномоченных должностных лиц Департамента представлять информацию, необходимую для выполнения Департаментом задач и функций, а также обеспечивать доступ к информационным системам и банкам данных.
6. Совету Министров Республики Беларусь:
утвердить условия оплаты труда работников Департамента;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по выполнению настоящего Указа;
при составлении проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривать начиная с 2004 года выделение средств на содержание Департамента, включая создание и функционирование автоматизированной интегрированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю в соответствии с законодательством Республики Беларусь о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 12.05.2009 N 241)
7. Национальному банку по согласованию с Комитетом государственного контроля в двухмесячный срок утвердить порядок представления Департаменту Национальным банком, иными банками, небанковскими финансово-кредитными организациями информации и документов, необходимых для выполнения возложенных на него задач и функций.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2003 N 408
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общие положения
1. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Департамент) - орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.
Департамент является структурным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Комитет) с правами юридического лица.
2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь от 9 февраля 2000 г. "О Комитете государственного контроля Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 18, 2/144) и от 19 июля 2000 г. "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201; 2005 г., N 196, 2/1165), иными актами законодательства, в том числе настоящим Положением.
3. Департамент при осуществлении своей деятельности в установленном порядке взаимодействует с государственными органами и иными организациями Республики Беларусь и иностранных государств, а также с международными организациями по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.
4. Департамент имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.
Основные задачи
5. Основными задачами Департамента являются:
5.1. принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
5.2. создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
5.3. осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.
Основные функции
6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
6.1. определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
6.2. осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;
6.3. в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
6.4. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности;
6.5. обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, полученной в процессе своей деятельности и составляющей служебную, банковскую и иную охраняемую законодательством тайну;
6.6. участвует в мероприятиях по переподготовке и повышению квалификации кадров, включая работников других государственных органов, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
6.7. в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
6.8. изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности;
6.9. принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
6.10. в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет иные функции.
Полномочия
7. Департамент для выполнения своих задач и функций:
7.1. в порядке, установленном законодательством, запрашивает у государственных органов и иных организаций, в том числе у Национального банка, и лиц, осуществляющих финансовые операции, информацию и документы (за исключением информации о личной жизни граждан), необходимые для выполнения возложенных на него задач;
7.2. принимает меры по созданию и обеспечению функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
7.3. осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
7.4. разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, обобщает практику применения этого законодательства на основании информации, поступающей из государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, и иных организаций, а также разрабатывает предложения по его совершенствованию;
7.5. в соответствии с законодательством применяет меры ответственности к юридическим и физическим лицам, нарушившим законодательство о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
7.6. безвозмездно пользуется информационными банками данных государственных органов и иных организаций;
7.7. при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности, выносит постановления о ее приостановлении в случае, если эта операция не приостановлена лицом, осуществляющим финансовые операции;
7.8. в пятидневный срок со дня получения специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, от лица, осуществляющего финансовые операции, принимает по приостановленной финансовой операции решения о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции, о чем в письменной форме либо в форме электронного документа извещает лицо, приостановившее данную операцию;
7.9. при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности, направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования;
7.10. использует информацию, содержащуюся в специальных формулярах и других источниках, для принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
7.11. проводит проверки соблюдения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, в том числе проверки организации у таких лиц внутреннего контроля за регистрацией финансовых операций, подлежащих особому контролю;
7.12. по результатам проверок в пределах своей компетенции выносит решения и предписания, обязательные для исполнения должностными лицами государственных органов, иных организаций, а также индивидуальными предпринимателями;
7.13. запрашивает у должностных лиц государственных органов, иных организаций, а также у индивидуальных предпринимателей объяснения причин нарушений, выявленных при проверках;
7.14. в установленном порядке запрашивает у компетентных органов иностранных государств необходимую информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
7.15. в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами, представляет в компетентные органы иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию, если это не причиняет вреда национальной безопасности Республики Беларусь и если эта информация не будет использована без получения предварительного согласия Департамента;
7.16. разрабатывает и утверждает методические рекомендации, программы и другие документы;
7.17. заключает по согласованию с Председателем Комитета и в установленном порядке исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
7.18. в установленном порядке участвует в деятельности международных организаций;
7.19. имеет право привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законодательством тайны;
7.20. в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь осуществляет другие полномочия.
Организация деятельности
8. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Председателем Комитета по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Директор Департамента имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от нее Председателем Комитета.
Директор Департамента является по должности членом коллегии Комитета.
Директор Департамента подчиняется непосредственно Председателю Комитета, руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Департамент.
9. Директор Департамента:
9.1. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, утверждает положения, инструкции и другие документы, связанные с организацией деятельности Департамента;
9.2. в установленном порядке вносит Председателю Комитета предложения по вопросам деятельности Департамента;
9.3. представляет интересы Департамента в государственных органах и иных организациях;
9.4. по согласованию с Председателем Комитета заключает международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, организует их исполнение;
9.5. в установленном порядке распоряжается денежными средствами и имуществом Департамента, без доверенности действует от его имени, открывает счета в банках;
9.6. принимает меры по соблюдению работниками Департамента служебной дисциплины;
9.7. в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет иные полномочия.
10. В целях оценки эффективности принимаемых мер по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, а также разработки предложений по их совершенствованию при Департаменте могут создаваться научно-консультативные и экспертные советы, положения о которых и состав которых утверждаются Председателем Комитета.
| 
