Стр. 2
Страницы: | Стр.1 | Стр.2
(начальник главного управления
Национального банка
по ____________ области) ________________ ____________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Исполнитель ____________________________
(фамилия, телефон)
Приложение 3
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений, свидетельств о
регистрации на проведение
валютных операций и на
открытие счетов за пределами
Республики Беларусь, а
также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций, связанных
с движением капитала
Исключено со 2 октября 2008 года. - Постановление Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87.
Приложение 4
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений, свидетельств о
регистрации на проведение
валютных операций и на
открытие счетов за пределами
Республики Беларусь, а
также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций, связанных
с движением капитала
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ (СВИДЕТЕЛЬСТВ
О РЕГИСТРАЦИИ) НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ В БАНКАХ-НЕРЕЗИДЕНТАХ
1. Письменное заявление произвольной формы, заполненное машинописным текстом, с указанием конкретных видов валютных операций, по которым испрашивается получение разрешения, а также содержащее экономическое обоснование необходимости проведения операции.
В заявлении, подписанном физическим лицом, в обязательном порядке также указываются фамилия, имя, отчество, место жительства физического лица, телефон, данные документа, удостоверяющего личность.
В заявлении, подписанном руководителем субъекта валютных операций, в обязательном порядке указываются местонахождение субъекта валютных операций, контактный телефон. В заявлении должно быть подтверждено согласие субъекта валютных операций на представление отчетности либо иной информации о проводимой валютной операции по форме и в порядке, установленным настоящей Инструкцией.
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Копия документа о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, индивидуального предпринимателя (свидетельство о государственной регистрации, выписка из решения местного исполнительного или распорядительного органа, Министерства юстиции Республики Беларусь и т.п.).
4. Справка инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь об отсутствии либо наличии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), иным обязательным платежам в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, контроль за уплатой которых в соответствии с законодательством возложен на налоговые органы. Справка представляется с учетом пункта 13 настоящей Инструкции.
5. Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявлением в Национальный банк. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером субъекта валютных операций (при наличии), подписи скрепляются печатью.
6. Сведения (образование, опыт работы и т.д.) о должностных лицах субъекта валютных операций, ответственных за проведение операций в иностранной валюте.
7. Копии специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности, выданных уполномоченными государственными органами, государственными организациями, связанные с видами деятельности, на которые испрашивается разрешение.
8. Исключен со 2 октября 2008 года. - Постановление Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87.
9. Копия выписки из торгового регистра страны учреждения субъекта валютных операций - нерезидента, в уставный фонд которого осуществляется инвестирование денежных средств, если субъект валютных операций - нерезидент уже зарегистрирован (либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения). Выписка должна быть датирована не позднее трех месяцев до подачи заявления о выдаче разрешения.
Копии должны быть удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств (легализованы или проставлен апостиль), если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые копии документов должны сопровождаться надлежащим образом освидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.
10. Копия устава и (или) учредительного договора нерезидента, на основании которых он действует (если нерезидент является вновь создаваемым - проекты учредительных документов нерезидента). Копии должны быть удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств (легализованы или проставлен апостиль), если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые копии документов должны сопровождаться надлежащим образом освидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.
11. Копия договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг (в том числе с банком), если используются его услуги, и копия документа о его регистрации на территории иностранного государства. Копия документа о регистрации должна быть удостоверена по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств (легализованы или проставлен апостиль), если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые копии документов должны сопровождаться надлежащим образом освидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.
12. Копии документов, подтверждающих права нерезидента на приобретаемое у него недвижимое имущество. Копии должны быть удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств (легализованы или проставлен апостиль), если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые копии документов должны сопровождаться надлежащим образом освидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.
13. Копия документа, являющегося основанием для проведения соответствующей сделки. К документу прилагаются имеющиеся на дату обращения в Национальный банк дополнения и приложения (при их наличии).
14. Копия кредитного договора или договора займа, содержащих существенные условия таких договоров, с указанием конечной даты исполнения обязательств по кредитному договору (договору займа), процентной ставки, юридических адресов и банковских реквизитов сторон. Копии дополнительных соглашений к кредитному договору и (или) договору займа (при их наличии).
Приложение 5
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений, свидетельств о
регистрации на проведение
валютных операций и на
открытие счетов за пределами
Республики Беларусь, а
также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций, связанных
с движением капитала
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении валютной операции,
связанной с движением капитала
---------------------------------+---------------------------------¬
¦1. Отметка банка о получении ¦Фамилия, инициалы ответственного ¦
¦уведомления (место штампа ¦исполнителя _____________________¦
¦"Получено") ¦_________________________________¦
¦ ¦банка ___________________________¦
¦ ¦дата _________ подпись __________¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 2. Сведения о клиенте банка, осуществляющем валютную операцию, ¦
¦ связанную с движением капитала ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.1. наименование ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.2. местонахождение ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.3. дата государственной ¦ ¦
¦регистрации ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.4. УНП ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.5 контактный телефон ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 3. Настоящим уведомляем о платеже по валютной операции, ¦
¦ связанной с движением капитала ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.1. вид операции ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.2. дата платежа, сумма ¦ ¦
¦платежа, валюта платежа ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.3. основание (дата и номер ¦ ¦
¦документа, в соответствии с ¦ ¦
¦которым операция проводится) ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 4. Сведения о контрагенте-нерезиденте по проводимой валютной ¦
¦ операции, связанной с движением капитала ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦4.1. наименование (в том числе ¦ ¦
¦буквами латинского алфавита) ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦4.2. страна регистрации, ¦ ¦
¦местонахождение ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦4.3. реквизиты осуществления ¦ ¦
¦платежа (банковские реквизиты ¦ ¦
¦получателя (отправителя) ¦ ¦
¦платежа) ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 5. Иные данные по валютной операции, ¦
¦ связанной с движением капитала ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6. Подпись (руководителя ¦_____________ _______________¦
¦субъекта валютных операций - ¦ (личная (инициалы, ¦
¦резидента либо уполномоченного ¦ подпись) фамилия) ¦
¦лица) ¦ М.П. ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦7. Дата ¦ ¦
¦--------------------------------+----------------------------------
Исполнитель _______________________
(фамилия, телефон)
Примечания:
1. Строки 1 - 4, 6, 7 заполняются клиентом банка в обязательном
порядке.
2. Строка 5 заполняется клиентом по своему усмотрению либо по
требованию банка.
Приложение 6
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений, свидетельств о
регистрации на проведение
валютных операций и на
открытие счетов за пределами
Республики Беларусь, а
также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций, связанных
с движением капитала
ОТЧЕТНОСТЬ
____________________________________________________________________
(наименование субъекта валютных операций - резидента либо фамилия,
____________________________________________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя)
о движении средств по счету N ___ открытому в ______________________
(наименование банка-
нерезидента)
на основании разрешения Национального банка от _____________________
N _______ за _______________________________________________________
(отчетный месяц)
(единица измерения в валюте)
--------------------------------------------------------+----------¬
¦1. Лимит кредитового оборота ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦2. Остаток средств на счете на начало месяца ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦3. Сумма поступлений на счет - всего в течение месяца ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦
¦поступило с текущего (расчетного) счета в банке ¦ ¦
¦Республики Беларусь ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦поступления от нерезидентов ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦4. Суммы, списанные со счета, - всего в течение месяца ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦
¦переведено в банки Республики Беларусь для обязательной¦ ¦
¦продажи части валютной выручки ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦переведено на свой счет в банке Республики Беларусь ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦переведено в пользу нерезидентов за счет средств, ¦ ¦
¦оставшихся после переводов во исполнение обязательств ¦ ¦
¦по обязательной продаже валютной выручки ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦переведено в пользу резидентов в случаях, разрешенных ¦ ¦
¦законодательством Республики Беларусь, за счет средств,¦ ¦
¦оставшихся после переводов во исполнение обязательств ¦ ¦
¦по обязательной продаже валютной выручки ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦получено наличными ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦5. Остаток средств на счете на конец месяца ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------+-----------
Руководитель
(индивидуальный
предприниматель) __________________ _____________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер _________________ _____________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель _________________________
(фамилия, телефон)
Приложение 7
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений, свидетельств о
регистрации на проведение
валютных операций и на
открытие счетов за пределами
Республики Беларусь, а
также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций, связанных
с движением капитала
ОТЧЕТНОСТЬ
____________________________________________________________________
(наименование субъекта валютных операций - резидента либо
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
о движении средств по счету N ____ открытому в _____________________
(наименование банка-
нерезидента)
в уведомительном порядке за ________________________________________
(отчетный месяц)
Свидетельство об уведомлении от ____________________ N _____________
(единица измерения в валюте)
---------------------------------------------------------+---------¬
¦1. Остаток средств на счете на начало месяца ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦2. Средства, поступившие со счета, открытого в банке ¦ ¦
¦Республики Беларусь, для обслуживания деятельности ¦ ¦
¦представительства ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦3. Суммы, списанные со счета, - всего в течение месяца ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦
¦оплата аренды помещения для деятельности ¦ ¦
¦представительства ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦оплата услуг банка ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦получено наличными ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦уплата налогов, сборов (пошлин) ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦перевод на счет в банке Республики Беларусь ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦4. Остаток средств на счете на конец месяца ¦ ¦
¦--------------------------------------------------------+----------
Руководитель ________________ ________________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер ________________ _______________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель _________________________
(фамилия, телефон)
Приложение 8
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений, свидетельств о
регистрации на проведение
валютных операций и на
открытие счетов за пределами
Республики Беларусь, а
также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций, связанных
с движением капитала
УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии счета в банке-нерезиденте
-------------------------------------------------------------------¬
¦ 1. Сведения о субъекте валютных операций - резиденте, открывшем ¦
¦ счет в банке-нерезиденте ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦1.1. наименование ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦1.2. местонахождение ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦1.3. дата государственной регистрации ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦1.4. УНП ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦1.5. контактный телефон ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ 2. Сведения о банке-нерезиденте ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦2.1. наименование (в том числе буквами ¦ ¦
¦латинского алфавита) ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦2.2. местонахождение ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ 3. Сведения о счете ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦3.1. дата открытия счета (дата заключения¦ ¦
¦договора об открытии счета) ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦3.2. валюта счета ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦3.3. иные данные о счете ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ 4. Подписи руководителя субъекта валютных операций - резидента ¦
¦ и главного бухгалтера: ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ______________________________ ¦________________________¦
¦ (подпись руководителя) ¦ (инициалы, фамилия) ¦
¦ М.П. ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ______________________________ ¦________________________¦
¦ (подпись главного бухгалтера) ¦ (инициалы, фамилия) ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦Дата представления уведомления ¦ ¦
¦-----------------------------------------+-------------------------
Примечания:
1. В подпункте 3.1 пункта 3 настоящего приложения указывается
дата заключения договора с банком-нерезидентом об открытии счета.
2. Подпункт 3.3 пункта 3 настоящего приложения заполняется
субъектом валютных операций - резидентом по своему усмотрению либо
по требованию Национального банка Республики Беларусь.
Приложение 9
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений, свидетельств о
регистрации на проведение
валютных операций и на
открытие счетов за пределами
Республики Беларусь, а
также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций, связанных
с движением капитала
Наименование субъекта валютных
операций - резидента ______________
Местонахождение ___________________
Главное управление
Национального банка
Республики Беларусь
по ______________ области
Инспекция Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
по ________________________________
Местонахождение ___________________
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об уведомлении
Национальным банком Республики Беларусь получено уведомление об
открытии ___________________________________________________________
(наименование субъекта валютных операций - резидента)
счета в банке-нерезиденте.
Основные сведения:
1. Местонахождение _________________________________________________
2. УНП _____________________________________________________________
3. Наименование банка-нерезидента __________________________________
4. Местонахождение банка-нерезидента _______________________________
5. Дата открытия счета _____________________________________________
6. Дополнительные условия: _________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование субъекта валютных операций - резидента)
обязан представлять отчетность о движении средств по счету,
открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с Инструкцией о
порядке выдачи разрешений, свидетельств о регистрации на проведение
валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики
Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении
валютных операций, связанных с движением капитала, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
_________ N _________
Начальник главного управления
валютного регулирования
и валютного контроля _________________ ___________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель _________________________
(фамилия, телефон)
Страницы: | Стр.1 | Стр.2
| 
